10/02/2011
ÿþ M W 2 . 0
1 i t e l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 i N i i i W o a a a i M i ~ u u u u i u u
e 3 "
N i ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 3 2 7 . 0 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L . M A Y A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , r u e G r e t r y 1 5 5
O b i e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N - T R A N F E R T D E S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t é p h a n e D E L A N G E , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e , l e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 1 , p o r t a n t l a m e n t i o n s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à L i è g e I , l e 1 8 j a n v i e r 2 0 1 1 , V o l u m e 1 8 4 , F o l i o 7 6 , C a s e 0 3 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) , L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l : s i g n é B . H E N G E L S " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L . M A Y A " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , r u e G r e t r y 1 5 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 7 . 3 2 7 . 0 8 9 , R P M L i è g e .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e D o m i n i q u e V O I S I N , N o t a i r e à S o u m a g n e , l e 7 n o v e m b r e 2 0 0 5 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 9 n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 7 0 5 8 2 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e S t é p h a n e D E L A N G E s o u s s i g n é e n d a t e d u 2 5 j u i n 2 0 0 9 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 4 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 0 5 5 5 5 .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n s
1 ° P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n « I M M O - L E R 0 1
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « I M M O - L E R O I » .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t ` : a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t .
E l l e d o i t e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l ' a b r é v i a t i o n " R P M " s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e . »
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ° D E U X I E M E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : B o u l e v a r d S a u c y 2
4 0 2 0 L i è g e .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , B o u l e v a r d S a u c y 2 . »
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ° T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V a l e t B - S u i t e
A . R a p p o r t :
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e
d e s S o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e .
A u r a p p o r t d e l a g é r a n c e , e s t a n n e x é u n é t a t c o m p t a b l e r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é
a r r ê t é à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 . .
C e r a p p o r t e t l ' é t a t c o m p t a b l e s e r o n t p r o d u i t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e
e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , e t e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s , e n
s u p p r i m a n t l e s a l i n é a s 2 e t 3 d u p r e m i e r p a r a g r a p h e e t e n s u p p r i m a n t l e s m o t s « s o u s r é s e r v e d e l ' o b t e n t i o n
d ' u n n u m é r o I P I » d u n u m é r o 2 9 .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 ° Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s
l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r s i o n a u x A n n e x e s d u M o n t e u r b e l g e a v e c e n a n n e x e u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 1 , l e r a p p o r t d u g é r a n t e t l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e , e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
J a c q u e s D E L A N G E
S t é p h a n e D E L A N G E
N O T A I R E S A S S O C I E S
P l a c e d e B r o n c k a r t , 1 7
4 0 0 0 L I E G E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e