15/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D I L I
R é s U I
M o r
b e
O
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 1 9 7 0 0 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O M O U R Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e r u e S a i n t e M a r i e 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P h i l i p p e D U S A R T , à L i è g e , l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e
2 8 m a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 2 0 5 f o l i o 3 0 c a s e 3 a u d r o i t . f i x e p a r l e R e c e v e u r G . H e n g e l s , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D U R A P P O R T D E R E M U N E R A T I O N D U G E R A N T I N C L U S D A N S L E R A P P O R T D E G E S T I O N S U R L E S C O M P T E S A U 3 1
M A R S 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e r a p p o r t d e r é m u n é r a t i o n d u g é r a n t i n c l u t d a n s l e r a p p o r t d e g e s t i o n s u r l e s c o m p t e s a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A U T O R I S A T I O N D ' A U G M E N T E R E N U N E O U P L U S I E U R S F O I S L E C A P I T A L ( C A P I T A L A U T O R I S E )
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e x p o s a n t l e s r a i s o n s d ' a u t o r i s e r d ' a u g m e n t e r e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s l e c a p i t a l a u t o r i s é .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e d i t r a p p o r t e t a u t o r i s e l e g é r a n t à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 0 3 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s a v e c u n m o n t a n t m a x i m u m d e v i n g t - d e u x m i l l i o n s s e p t a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t v i n g t e u r o s ( 2 2 . 0 7 3 . 2 2 0 , 0 0 E ) . C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t a c c o r d é e a u g é r a n t p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 . L a d i t e a u t o r i s a t i o n p e u t ê t r e r e n o u v e l é e u n e o u p l u s i e u r s f o i s , c h a q u e f o i s p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q a n s m a x i m u m .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A U T O R I S A T I O N D ' A C Q U É R I R O U D ' A L I E N E R D E S A C T I O N S P R O P R E S L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t s t a t u t a i r e l e s p o u v o i r s c i - d e s s o u s e x p o s é s e n m a t i è r e d ' a c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s p r o p r e s d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e d é c i d e , d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s :
- d ' a u t o r i s e r l e g é r a n t s t a t u t a i r e , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d e l ' a u t o r i s a t i o n à a c c o r d e r p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , à a c q u é r i r p o u r c o m p t e d e I M M O M O U R Y S C A d e s a c t i o n s p r o p r e s d e l a s o c i é t é s a n s d é c i s i o n p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s q u e l ' a c q u i s i t i o n e s t n é c e s s a i r e p o u r é v i t e r à l a s o c i é t é u n d o m m a g e g r a v e e t i m m i n e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 0 , § l e r , a l i n é a 3 , d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
- d ' a u t o r i s e r l e g é r a n t , p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d e l ' a u t o r i s a t i o n a c c o r d é e p a r l e s p r é s e n t e s , à a c q u é r i r p o u r c o m p t e d e I M M O M O U R Y S C A d e s a c t i o n s p r o p r e s d e l a s o c i é t é s a n s d é c i s i o n p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à u n p r i x u n i t a i r e q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à 8 0 % e t s u p é r i e u r à 1 2 0 % d u c o u r s d e c l ô t u r e d u j o u r p r é c é d a n t l a d a t e d e l ' o p é r a t i o n , s a n s q u e I M M O M O U R Y S C A n e p u i s s e à a u c u n m o m e n t d é t e n i r p l u s d e 2 0 % d u t o t a l d e s a c t i o n s é m i s e s s o i t n o n a n t e d e u x m i l l e s i x c e n t t r e n t e ( 9 2 . 6 3 0 ) a c t i o n s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 0 , § l e r , a l i n é a 1 , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
- d ' a c c o r d e r a u g é r a n t u n e a u t o r i s a t i o n d ' a l i é n e r l e s a c t i o n s p r o p r e s d e l a s o c i é t é d a n s l e s c a s s u i v a n t s :
i ) l o r s q u e c e s a c t i o n s s o n t a d m i s e s à l a n é g o c i a t i o n s u r u n m a r c h é r é g l e m e n t é a u s e n s d e l ' a r t i c l e 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
i i ) l o r s q u e l ' a l i é n a t i o n s e f a i t s u r u n e b o u r s e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s o u à l a s u i t e d ' u n e o f f r e e n v e n t e f a i t e a u x m ê m e s c o n d i t i o n s à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , p o u r é v i t e r à l a s o c i é t é u n d o m m a g e g r a v e e t i m m i n e n t , c e t t e a u t o r i s a t i o n é t a n t v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t é t a n t p r o r o g e a b l e p o u r d e s t e r n i e s i d e n t i q u e s ;
i i i ) d a n s t o u s l e s a u t r e s c a s a d m i s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e M o d i f i e r l a d a t e d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a t e n i r l e d e u x i è m e m a r d i d e s e p t e m b r e à q u a t o r z e h e u r e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D I V E R S E S D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , c o m m e s u i t :
L ' A r t i c l e 8 p o i n t 2 . C a p i t a l a u t o r i s é e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« H e s t e x p r e s s é m e n t a u t o r i s é a u g é r a n t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s a v e c u n m o n t a n t m a x i m u m d e v i n g t - d e u x m i l l i o n s s e p t a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t v i n g t e u r o s ( 2 2 . 0 7 3 . 2 2 0 , 0 0 E ) . C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t a c c o r d é e a u g é r a n t p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 .
E l l e p e u t ê t r e r e n o u v e l é e u n e o u p l u s i e u r s f o i s , c h a q u e f o i s p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q a n s m a x i m u m .
D a n s l e s l i m i t e s f i x é e s c i - d e s s u s e t s a n s p o r t e r p r é j u d i c e a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i , t e g é r a n t p e u t d é c i d e r d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o i t p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e , s a i t p a r u n a p p o r t e n n a t u r e ( e n c e c o m p r i s l e d r o i t a u d i v i d e n d e d a n s l e c a d r e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e o p t i o n n e l ) o u p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s .
A u c a s o ù c e t t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l c o m p o r t e t e p a i e m e n t d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t d e c e t t e p r i m e , a p r è s i m p u t a t i o n é v e n t u e l l e d e s f r a i s , s e r a c o n s a c r é à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e , a p p e l é « p r i m e d ' é m i s s i o n » , q u i d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l v i s e r a à l a g a r a n t i e d e s t i e r s , e t q u i p o u r r a ê t r e r é d u i t , s u p p r i m é o u i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l u n i q u e m e n t s u r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t s e l o n l e s c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s a u x a r t i c l e s 6 1 2 à 6 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a v e c p r i m e d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t à l a p r i m e d ' é m i s s i o n e s t d é d u i t d u m o n t a n t d u c a p i t a l a u t o r i s é , »
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 p o i n t 3 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
3 . A c q u i s i t i o n e t a l i é n a t i o n d ' a c t i o n s p r o p r e s
« 3 . 1 L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r o u p r e n d r e e n g a g e s e s p r o p r e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s c o n t r e d e s e s p è c e s a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 2 0 e t 6 3 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , C e t t e m ê m e a s s e m b l é e p e u t f i x e r l e s c o n d i t i o n s d ' a l i é n a t i o n d e c e s a c t i o n s .
3 . 2 . L e g é r a n t e s t a u t o r i s é à a c q u é r i r l e s t i t r e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , l o r s q u e c e t t e a c q u i s i t i o n e s t n é c e s s a i r e p o u r é v i t e r à l a s o c i é t é u n d o m m a g e g r a v e e t i m m i n e n t C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 e t e s t p r o r o g e a b l e p o u r d e s t e r m e s i d e n t i q u e s ,
3 . 3 . L e s c o n d i t i o n s d ' a l i é n a t i o n d e t i t r e s a c q u i s p a r l a s o c i é t é s o n t f i x é e s s e l o n l e s c a s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 2 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u p a r l e g é r a n t .
3 . 4 . L e g é r a n t e s t a u t o r i s é à a l i é n e r l e s a c t i o n s p r o p r e s a c q u i s e s p a r l a s o c i é t é d a n s l e s c a s s u i v a n t s : 1 ) e n b o u r s e o u h o r s b o u r s e , l o r s q u e c e s a c t i o n s s o n t a d m i s e s à l a n é g o c i a t i o n s u r u n m a r c h é r é g l e m e n t é a u s e n s d e l ' a r t i c l e 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; 2 ) l o r s q u e l ' a l i é n a t i o n s e f a i t s u r u n e b o u r s e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s o u à l a s u i t e d ' u n e o f f r e e n v e n t e f a i t e a u x m ê m e s c o n d i t i o n s à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , p o u r é v i t e r à l a s o c i é t é u n d o m m a g e g r a v e e t i m m i n e n t , c e t t e a u t o r i s a t i o n é t a n t v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s
à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 e t é t a n t p r o r o g e a b l e p o u r d e s t e r m e s i d e n t i q u e s ; 3 ) d a n s t o u s l e s a u t r e s c a s a d m i s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . »
L a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 1 e s t m o d i f i é e c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l à q u a t o r z e h e u r e s . ( . . . ) »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r a i l l e u r s , o u t r e l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s , d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s :
5 . 1 M i s e à j o u r d e l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e e t r e m p l a c e m e n t d e s r é f é r e n c e s f a i t e s à l a l o i d u 2 0 j u i l l e t 2 0 0 4 p a r t a l o i d u 3 a o û t 2 0 1 2 .
5 . 2 L ' a r t i c l e 5 - P o l i t i q u e d e p l a c e m e n t e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« « L a s o c i é t é e n t e n d d é f i n i r c o m m e s u i t s a p o l i t i q u e d e p l a c e m e n t , e n v u e d ' a s s u r e r u n e r é p a r t i t i o n a d é q u a t e d e s r i s q u e s d ' i n v e s t i s s e m e n t s r é s u l t a n t d u p l a c e m e n t d e s e s a c t i f s :
A . E n c e q u i c o n c e r n e l e s p l a c e m e n t s d a n s l e s b i e n s i m m o b i l i e r s d é f i n i s c i - d e s s u s : E n i m m e u b l e s c o m m e r c i a u x , d e b u r e a u x , i n d u s t r i e l s e t r é s i d e n t i e l s l o u é s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r ,
B . E n c e q u i c o n c e r n e l e s p l a c e m e n t s q u i à t i t r e a c c e s s o i r e o u t e m p o r a i r e p e u v e n t ê t r e r é a l i s é s e n v a l e u r s
m o b i l i è r e s a u t r e s q u e d e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t e n l i q u i d i t é s , i l s e r a t e n u c o m p t e d e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
- q u e l a d é t e n t i o n d e v a l e u r s m o b i l i è r e s s o i t c o m p a t i b l e a v e c l a p o u r s u i t e à c o u r t o u m o y e n t e r m e d e l a
p o l i t i q u e d e p l a c e m e n t t e l l e q u e d é f i n i e c i - d e s s u s ;
- q u e l e s v a l e u r s m o b i l i è r e s a i n s i a c q u i s e s s o i e n t n é g o c i a b l e s s u r u n m a r c h é r é g l e m e n t é d ' u n E t a t m e m b r e
d e l ' U n i o n
E u r o p é e n n e .
C . L e s u t i l i s a t e u r s e t / o u l o c a t a i r e s d e s b i e n s i m m o b i l i e r s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é p e u v e n t ê t r e t a n t p r i v é s
q u e p u b l i c s . »
5 . 3 L ' a r t i c l e 1 7 R é m u n é r a t i o n d u g é r a n t e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e g é r a n t e x e r c e r a s o n m a n d a t a v e c r é m u n é r a t i o n . L a r é m u n é r a t i o n d u g é r a n t e s t f i x é e a n n u e l l e m e n t p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 , § 2 , d e l ' A r r ê t é R o y a l S i c a t i . L e g é r a n t a d r o i t
p a r a i l l e u r s a u r e m b o u r s e m e n t d e s f r a i s q u i s o n t d i r e c t e m e n t l i é s à s o n m a n d a t . »
5 . 4 L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n n o u v e l a r t i c l e 3 1 b i s i n t i t u l é « D i v i d e n d e » l i b e l l é c o m m e s u i t :
V o l e t B - S u i t e
« L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s , a u x e n d r o i t s e t s o u s l a f o r m e d é s i g n é s p a r l e g é r a n t s t a t u t a i r e c o n f o r m é m e n t à I a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r . L a s o c i é t é p e u t d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e o p t i o n n e l , a v e c o u s a n s c o m p l é m e n t e n e s p è c e s »
S I X I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R A U G É R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R P A R T I C U L I E R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à M o n s i e u r G i l l e s - O l i v i e r M O U R Y a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' i n t r o d u i r e , d e m o d i f i e r , d e c o m p l é t e r , d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e m ê m e q u e , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n , s e c r é t a r i a t e t / o u a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e ,
H U I T I E M E R E S O L U T I O N C O O R D I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à M a d a m e J u l i e H A N O C Q , e t n o n à M a d a m e P a t r i c i a N O E L c o m m e p r o p o s é d a n s l ' o r d r e d u j o u r p a r l e g é r a n t , é l i s a n t d o m i c i l e à L i è g e , r u e L o u v r e x , 7 1 - 7 3 .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N : D I S P O S I T I O N P A R T I C U L I E R E
L e s p r é s e n t e s d i s p o s i t i o n s s o n t a d o p t é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o u s r é s e r v e d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l a F S M A .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 0 . R é s e r v é
a ù
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e P h i l i p p e D U S A R T
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s v n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 09.09.2014, DPT 10.09.2014 14585-0588-081
12/11/2014
ÿþa " q " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R 0 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
0 8 9 1 . 1 9 7 . 0 0 2
M M O M O U R Y S ~ ~ d ` z , 1 , 1 4 . 2 L u k ~ Q
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s
S i è g e : R u e S a i n t e M a r i e , 2 4 , à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s é c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e S é b a s t i e n M a e r t e n s à L i è g e , l e 1 7 o c t o b r e 2 0 1 4 , i l a n o t a m m e n t é t é d é c i d é e t e x t r a i t c e q u i s u i t :
E X P O S E P R E A L A B L E
P a r d é c i s i o n e n d a t e d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l e C o m i t é d e d i r e c t i o n d e l ' A u t o r i t é d e s s e r v i c e s e t m a r c h é s f i n a n c i e r s ( F S M A ) a m a r q u é s o n a c c o r d s u r l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t d ' a g r é e r l a p r é s e n t e s o c i é t é $ C A I M M O M O U R Y e n q u a l i t é d e s o c i é t é i m m o b i l i è r e r é g l e m e n t é e , s o u s l a c o n d i t i o n d e l a m i s e e n c o n f o r m i t é d e s s t a t u t s à l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r e t d u r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 7 7 § 2 e t s u i v a n t s d e l a l o i S I R .
P a r c o n s é q u e n t , l e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s r e p r i s e s c i - a p r è s d a n s l e s r é s o l u t i o n s , à s a v o i r : ( i ) a p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p a r l a F S M A ; e t ( i i ) a g r é m e n t p a r l a F S M A d e l a S o c i é t é e n q u a l i t é d e s o c i é t é I m m o b i l i è r e r é g l e m e n t é e p u b l i q u e ; S e r o n t r é a l i s é e s d e p a r l a s i g n a t u r e d u p r é s e n t a c t e .
" T I T R E A M O D I F I C A T I O N D E L A C L A U S E R E L A T I V E A L ' O B J E T S O C I A L
R a p p o r t s s p é c i a u x p r é a l a b l e s . 1 ) R a p p o r t d u G é r a n t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s ' s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p r o p o s é e , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s . 2 ) R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
S o u s l e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s s u i v a n t e s : ( i ) a p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p a r l a F S M A ; e t ( i i ) a g r é m e n t p a r l a F S M A d e l a S o c i é t é e n q u a l i t é d e s o c i é t é i m m o b i l i è r e r é g l e m e n t é e p u b l i q u e ; e t ( i i i ) l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e r e t r a i t v i s é a u T i t r e D n ' e n t r a î n e d a n s l e c h e f d e l a S o c i é t é ( o u d u t i e r s q u ' e l l e s e s e r a i t ü b s t i t u é ) a u c u n e v i o l a t i o n d e s a r t i c l e s 6 2 0 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s a r r ê t é s e t r è g l e m e n t s p r i s p o u r s o n e x é c u t i o n o u d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u 1 2 m a i 2 0 1 4 r e l a t i v e a u x s o c i é t é s i m m o b i l i è r e s r é g l e m e n t é e s e t d e s a r r ê t é s e t r è g l e m e n t s p r i s p o u r s o n e x é c u t i o n e t n ' a p a s p o u r e f f e t d e f a i r e b a i s s e r e n - d e s s o u s d e 3 0 % l a p r o p o r t i o n d e t i t r e s c o n f é r a n t l e d r o i t d e v o t e s e t r o u v a n t a u x m a i n s d u p u b l i c ; e t ( i v ) ( . . . ) ( c f r t i t r e D . d r o i t d e ( e t r a i t )
p r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t , c e r e m p l a c e m e n t n e s o r t a n t s e s e f f e t s q u e s i p p r o p o s i t i o n v i s é e a u T i t r e B e s t a p p r o u v é e ; i r 1 . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e x c l u s i f d e : ( a ) m e t t r e , d i r e c t e m e n t o u p a r l e b i a i s d ' u n e s o c i é t é d a n s l a q u e l l e e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a r é g l e m e n t a t i o n S I R , d e s i m m e u b l e s à l a d i s p o s i t i o n d ' u t i l i s a t e u r s e t ; ( b ) d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l a r é g l e m e n t a t i o n S I R , d é t e n i r l e s b i e n s i m m o b i l i e r s m e n t i o n n é s à l ' a r t i c l e 2 , 5 ° , v i à x d e l a l o i S I R . P a r b i e n i m m o b i l i e r , o n e n t e n d : i . l e s i m m e u b l e s t e l s q u e d é f i n i s a u x a r t i c l e s 5 1 7 e t s u i v a n t s d u C o d e c i v i l e t l e s d r o i t s r é e l s s u r d e s i m m e u b l e s , à l ' e x c l u s i o n d e s i m m e u b l e s d e n a t u r e f o r e s t i è r e , a g r i c o l e o u m i n i è r e ; i i . l e s a c t i o n s o u , a r t s a v e c d r o i t d e v o t e é m i s e s p a r d e s s o c i é t é s i m m o b i l i è r e s , c o n t r ô l é e s e x c l u s i v e m e n t o u c o n j o i n t e m e n t p a r l a
s o c i é t é ; i ü . l e s d r o i t s d ' o p t i o n s u r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s ; i v . l e s a c t i o n s d e s o c i é t é s i m m o b i l i è r e s r é g l e m e n t é e s p u b l i q u e s o u d e s o c i é t é s i m m o b i l i è r e s r é g l e m e n t é e s i n s t i t u t i o n n e l l e s , à c o n d i t i o n d a n s c e d e r n i e r c a s q u ' u n ' ,
c o n t r ô l e c o n j o i n t o u e x c l u s i f s o i t e x e r c é s u r c e l l e s - c i p a r l a s o c i é t é ; y . l e s d r o i t s d é c o u l a n t d e c o n t r a t s d o n n a n t u n , b u p l u s i e u r s b i e n s e n l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t à l a s o c i é t é o u c o n f é r a n t d ' a u t r e s d r o i t s d ' u s a g e a n a l o g u e s ; v i . l e s ' a c t i o n s d e s i c a f i p u b l i q u e s ; v i i . l e s p a r t s d ' o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f i m m o b i l i e r s é t r a n g e r s i n s c r i t s à l a ' , l i s t e v i s é e à l ' a r t i c l e 2 6 0 d e l a l o i d u 1 9 a v r i l 2 0 1 4 r e l a t i v e a u x o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f a l t e r n a t i f s e t à l e u r s g e s t i o n n a i r e s ; v i i i . l e s p a r t s d ' o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f i m m o b i l i e r s é t a b l i s d a n s u n a u t r e É t a t m e m b r e d e l ' E s p a c e é c o n o m i q u e e u r o p é e n e t n o n i n s c r i t s à l a l i s t e v i s é e à l ' a r t i c l e 2 6 0 d e l a l o i d u 1 9 a v r i l 2 0 1 4 r e l a t i v e a u x o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f a l t e r n a t i f s e t à l e u r s g e s t i o n n a i r e s , d a n s l a m e s u r e o ù i l s s o n t , s o u m i s à u n c o n t r ô l e é q u i v a l e n t à c e l u i a p p l i c a b l e a u x s i c a f i p u b l i q u e s ; i x . l e s a c t i o n s o u p a r i s é m i s e s p a r d e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( 4 s o c i é t é s ( i ) d o t é e s d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e ; ( i i ) r e l e v a n t d u d r o i t d ' u n a u t r e É t a t m e m b r e d e l ' E s p a c e é c o n o m i q u e e u r o p é e n ; ( i i i ) d o n t l e s a c t i o n s s o n t a d m i s e s a u x n é g o c i a t i o n s s u r u n m a r c h é r é g l e m e n t é e t / o u q u i f o n t l ' o b j e t d ' u n c o n t r ô l e p r u d e n t i e l ; ( i v ) q u i o n t p o u r a c t i v i t é p r i n c i p a l e l ' a c q u i s i t i o n o u l a c o n s t r u c t i o n d ' i m m e u b l e s e n v u e d e l a m i s e à d i s p o s i t i o n d ' u t i l i s a t e u r s , o u l a d é t e n t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s c e r t a i n e s t y p e s d ' e n t i t é s d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t s i m i l a i r e ; e t ( y ) q u i s o n t e x e m p t é e s d e l ' i m p ô t s u r l e s r e v e n u s e n c e q u i c o n c e r n e l e s b é n é f i c e s p r o v e n a n t d e l ' a c t i v i t é v i s é e a u ( i v ) c i - d e s s u s m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e c o n t r a i n t e s , t e n a n t a u m o i n s à l ' o b l i g a t i o n l é g a l e d e d i s t r i b u t i o n d ' u n e p a r t i e d e l e u r s r e v e n u s à l e u r s a c t i o n n a i r e s ( l e s « R e a l E s t a t e l n v e s t m e n t T r u s t s » , e n a b r é g é « R E I T ' s » ) ; x , l e s c e r t i f i c a t s i m m o b i l i e r s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 , § 4 d e l a l o i d u 1 6 j u i n 2 0 0 6 . 2 . D a n s l e c a d r e d e l a m i s e à d i s p o s i t i o n d ' i m m e u b l e s , l a s o c i é t é p e u t , n o t a m m e n t , e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s f i é e s à l a c o n s t r u c t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a r é n o v a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' i m m e u b l e s . 3 . A t i t r e a c c e s s o i r e o u t e m p o r a i r e , l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r d e s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s n e c o n s t i t u a n t p a s d e s b i e n s i m m o b i l i e r s a u s e n s d e l a r é g l e m e n t a t i o n S I R . C e s p l a c e m e n t s s e r o n t e f f e c t u é s d a n s l e r e s p e c t d e l a p o l i t i q u e d e g e s t i o n d e s r i s q u e s a d o p t é e p a r l a s o c i é t é e t s e r o n t d i v e r s i f i é s d e f a ç o n à a s s u r e r u n e d i v e r s i f i c a t i o n a d é q u a t e d e s r i s q u e s . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t d é t e n i r d e s l i q u i d i t é s n o n a f f e c t é e s , d a n s t o u t e s l e s m o n n a i e s , s o u s l a f o r m e d e d é p ô t s à v u e o u à t e r m e o u d e t o u s i n s t r u m e n t s d u m a r c h é m o n é t a i r e s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e a i s é m e n t m o b i l i s é s . E l l e p e u t e n o u t r e e f f e c t u e r d e s o p é r a t i o n s s u r d e s i n s t r u m e n t s d e c o u v e r t u r e , v i s a n t e x c l u s i v e m e n t à c o u v r i r l e r i s q u e d e t a u x d ' i n t é r ê t e t d e c h a n g e d a n s l e c a d r e d u f i n a n c e m e n t e t d e l a g e s t i o n d e s b i e n s i m m o b i l i e r s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e o p é r a t i o n d e n a t u r e s p é c u l a t i v e . 4 . L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e o u d o n n e r u n o u p l u s i e u r s i m m e u b l e s e n l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t . L ' a c t i v i t é d e d o n n e r e n l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t a v e c o p t i o n d ' a c h a t d e s i m m e u b l e s p e u t u n i q u e m e n t ê t r e e x e r c é e à t i t r e a c c e s s o i r e , s a u f s i c e s i m m e u b l e s s o n t d e s t i n é s à d e s f i n s d ' i n t é r ê t p u b l i c e n c e c o m p r i s l e l o g e m e n t s o c i a l e t l ' e n s e i g n e m e n t ( a u q u e l c a s l ' a c t i v i t é p e u t ê t r e e x e r c é e à t i t r e p r i n c i p a l ) . 5 . L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e f u s i o n o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e e t q u i s o i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r i e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l a i n s i q u e t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l » .
T I T R E B - - A U T R E S M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
S o u s l e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s i n d i q u é e s a u p o i n t 2 d u T i t r e A e t m o y e n n a n t l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e p a r l ' A s s e m b l é e d e l a p r o p o s i t i o n v i s é e a u p o i n t 2 d u T i t r e A , p r o p o s i t i o n d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o u s s a f o r m e n o u v e l l e t e l s q u e c e u x - c i s o n t p u b l i é s e n v e r s i o n c o m p a r é e s u r l e s i t e i n t e r n e t d e l a S o c i é t é ( w w w . i m m o m o u r y . c o m ) , d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s e n c e c o m p r i s l e c a p i t a l a u t o r i s é a i n s i q u e l e s a u t o r i s a t i o n s e n m a t i è r e d ' a c q u i s i t i o n e t d ' a l i é n a t i o n s d ' a c t i o n s p r o p r e s s o n t l i t t é r a l e m e n t i d e n t i q u e s à c e l l e s d e s s t a t u t s a c t u e l s d e l a S o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e q u i s u i t :
- A r t i c l e 1 : r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é , q u i a r e ç u l ' a g r é m e n t d e l ' A u t o r i t é d e s S e r v i c e s e t M a r c h é s F i n a n c i e r s ( F S M A ) e n d a t e d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s d e d r o i t b e l g e . E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n d e « I M M O M O U R Y » . L a s o c i é t é e s t u n e « s o c i é t é i m m o b i l i è r e r é g l e m e n t é e p u b l i q u e » ( e n a b r é g é , « S I R P » ) v i s é e p a r l ' a r t i c l e 2 , 2 ° , d e l a l o i d u 1 2 m a i 2 0 1 4 r e l a t i v e a u x s o c i é t é s i m m o b i l i è r e s r é g l e m e n t é e s ( c i - a p r è s d é n o m m é e l a « l o i S I R » ) d o n t l e s a c t i o n s s o n t a d m i s e s a u x n é g o c i a t i o n s s u r u n m a r c h é r é g l e m e n t é e t q u i r e c u e i l l e s e s m o y e n s f i n a n c i e r s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p a r l a v o i e d ' u n e o f f r e p u b l i q u e d ' a c t i o n s . L a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e s t p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s « s o c i é t é i m m o b i l i è r e r é g l e m e n t é e p u b l i q u e d e d r o i t b e l g e » o u « S I R p u b l i q u e d e d r o i t b e l g e » o u « S I R P d e d r o i t b e l g e » e t l ' e n s e m b l e d e s d o c u m e n t s q u i é m a n e n t d e l a s o c i é t é c o n t i e n n e n t l a m ê m e m e n t i o n . E l l e e s t r é g i e p a r l a l o i S I R e t p a r l ' a r r ê t é r o y a l d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 4 r e l a t i f a u x s o c i é t é s i m m o b i l i è r e s r é g l e m e n t é e s ( c i - a p r è s d é n o m m é e i ' « « a r r ê t é r o y a l S I R » ) ( c e t t e l o i e t c e t a r r ê t é r o y a l é t a n t e n s e m b l e d é n o m m é s l a a r é g l e m e n t a t i o n S I R » ) . L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é f a i s a n t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 4 3 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s . »
- A r t i c l e 2 : a u p o i n t 2 , s u p p r i m e r l e s t e r m e s « , s a n s q u e c e t t e l i m i t a t i o n n e p o r t e a t t e i n t e à l e u r s d r o i t s d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e » .
- A r t i c l e 4 : r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e a p p r o u v é a u p o i n t 2 d u t i t r e A c i - d e s s u s .
- A r t i c l e 5 : s u p p r i m e r c e t t e d i s p o s i t i o n
- A r t i c l e 6 a n c i e n , d e v e n u A r t i c l e 5 à l a s u i t e d e l a s u p p r e s s i o n d e l ' A r t i c l e 5 a n c i e n : * r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 . 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t : « S a n s p r é j u d i c e à l ' a r t i c l e 4 . 3 d e s s t a t u t s e t à l ' e x c e p t i o n ( a ) d e l ' o c t r o i p a r l a s o c i é t é d e c r é d i t s e t d e l a c o n s t i t u t i o n d e s û r e t é s o u d e g a r a n t i e s a u b é n é f i c e d ' u n e f i l i a l e e t ( b ) d e l ' o c t r o i p a r u n e f i l i a l e d e l a s o c i é t é d e c r é d i t s e t d e l a c o n s t i t u t i o n d e s û r e t é s o u d e g a r a n t i e s a u b é n é f i c e d e l a s o c i é t é o u d ' u n e a u t r e f i l i a l e d e c e l l e - c i , i a s o c i é t é e t s e s f i l i a l e s n e p e u v e n t ( a ) o c t r o y e r d e c r é d i t s o u ( b ) c o n s t i t u e r d e s s û r e t é s o u d e s g a r a n t i e s p o u r l e c o m p t e d e t i e r s . P o u r l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a l i n é a q u i p r é c è d e , n e s o n t p a s p r i s e n c o m p t e , l e s m o n t a n t s d u s à l a s o c i é t é d u c h e f d e l a c e s s i o n d e s b i e n s i m m o b i l i e r s p o u r a u t a n t q u ' i l s s o i e n t p a y é s d a n s l e s d é l a i s d ' u s a g e . » ; * à l ' a r t i c l e 6 . 4 , a l . 2 , e r e p h r a s e , a j o u t e r l e s t e r m e s « e t s e s f i l i a l e s » a p r è s l e m o t « s o c i é t é » ; * à l ' a r t i c l e 6 . 4 , a l . 2 , 2 è m e p h r a s e , a j o u t e r l e s t e r m e s « o u u n e f i l i a l e » a p r è s l e m o t « s o c i é t é » ; * s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 6 . 5 .
- A r t i c l e 8 a n c i e n , d e v e n u A r t i c l e 7 à l a s u i t e d e l a s u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 5 : * à l ' a r t i c l e 8 . 5 , § 1 e f , l e s m o t s « d ' i n v e n t a i r e » s o n t r e m p l a c é p a r l e s m o t s « p a r a c t i o n » ( d e u x f o i s ) ; * à l ' a r t i c l e 8 . 5 , § 1 , 2 ° , a l . 1 l e s m o t s « s i c a f i p u b l i q u e » s o n t r e m p l a c é s p a r l e m o t « s o c i é t é » ; * à l ' a r t i c l e 8 . 5 , § 1 , 2 ° , a l . 2 , l e s t e r m e s « P o u r l ' a p p l i c a t i o n d e l a p h r a s e p r é c é d e n t e » s o n t s u p p r i m é s e t l e s t e r m e s « a u p o i n t ( b ) d e » s o n t r e m p l a c é s p a r l e m o t « à » .
- A r t i c l e 9 a n c i e n , d e v e n u A r t i c l e 8 à l a s u i t e d e l a s u p p r e s s i o n d e l ' A r t i c l e 5 : * à l ' a l i n é a 1 , s u p p r i m e r l e s t e r m e s « a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e » ; * à l ' a l i n é a 3 , a j o u t e r l e m o t « d ' » a v a n t l e m o t « e f f e t » .
- A r t i c l e 1 0 a n c i e n , d e v e n u A r t i c l e 9 à l a s u i t e d e l a s u p p r e s s i o n d e l ' A r t i c l e 5 : a j o u t e r à l a l i n d e l ' a l i n é a 1 l e s t e r m e s s u i v a n t s : « d a n s l e s é m e t t e u r s d o n t l e s a c t i o n s s o n t a d m i s e s à l a n é g o c i a t i o n s u r u n m a r c h é r é g l e m e n t é » .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A r t i c l e 1 1 a n c i e n , d e v e n u A r t i c l e 1 0 à l a s u i t e d e l a s u p p r e s s i o n d e l ' A r t i c l e 5 : s u p p r i m e r l e s t e r m e s « d a n s l ' i n t é r ê t e x c l u s i f d e s a c t i o n n a i r e s » .
- A r t i c l e 1 2 a n c i e n , d e v e n u A r t i c l e 1 1 à l a s u i t e d e l a s u p p r e s s i o n d e l ' A r t i c l e 5 : * à l a p r e m i è r e p h r a s e , r e m p l a c e r l e s t e r m e s « l a p e r s o n n e m o r a l e » p a r l e s t e r m e s « c e t t e p e r s o n n e m o r a l e » ; * à l a d e u x i è m e p h r a s e , a j o u t e r l e t e r m e « p e r m a n e n t » a p r è s « r e p r é s e n t a n t » ; * s u p p r i m e r l a t r o i s i è m e p h r a s e .
- A r t i c l e 1 3 a n c i e n , d e v e n u A r t i c l e 1 2 à l a s u i t e d e l a s u p p r e s s i o n d e l ' A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e c o m m e s u i t : « A r t i c l e 1 2 : O r g a n i s a t i o n i n t e r n e e t q u a l i f i c a t i o n d e s m e m b r e s d e s o r g a n e s d u g é r a n t p e r s o n n e m o r a l e . L e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e a g i s s a n t p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t ê t r e c o m p o s é d ' a u m o i n s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s i n d é p e n d a n t s a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 2 6 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s . C o n f o r m é m e n t à l a r é g l e m e n t a t i o n S I R , l e g é r a n t c o n f i e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e d e l a s o c i é t é à a u m o i n s d e u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s . S a n s p r é j u d i c e d e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d u g é r a n t e t l e s d i r i g e a n t s e f f e c t i f s d e l a s o c i é t é d o i v e n t ê t r e d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s ; i l s d o i v e n t p o s s é d e r l ' h o n o r a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e n é c e s s a i r e e t l ' e x p e r t i s e a d é q u a t e p o u r e x e r c e r c e s f o n c t i o n s c o n f o r m é m e n t à l a r é g l e m e n t a t i o n S I R . L a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d u g é r a n t e t d e s d i r i g e a n t s e f f e c t i f s d e l a s o c i é t é e s t s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d e l ' A u t o r i t é d e s S e r v i c e s e t M a r c h é s F i n a n c i e r s ( F S M A ) . » - A r t i c l e 1 4 a n c i e n , d e v e n u A r t i c l e 1 3 , § 2 à l a s u i t e d e l a s u p p r e s s i o n d e l ' A r t i c l e 5 : * à l ' a r t i c l e 1 4 . 2 , a l i n é a 1 , r e m p l a c e r l e s t e r m e s d u p r e m i e r t i r e t p a r l e s t e r m e s « e n c a s d e r é v o c a t i o n p o u r u n j u s t e m o t i f » ; * à l ' a r t i c l e 1 4 . 2 , q u a t r i è m e t i r e t , r e m p l a c e r l e s t e r m e s « d ' h o n o r a b i l i t é , d ' e x p é r i e n c e e t d ' a u t o n o m i e » p a r l e s t e r m e s « d ' h o n o r a b i l i t é e t d ' e x p é r i e n c e » e t s u p p r i m e r l e s t e r m e s « o u s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t » ; * à l ' a r t i c l e 1 4 . 2 , a j o u t e r à l a f i n d e l ' a l i n é a 4 ( a p r è s l e s t e r m e s « d e s c o m m i s s a i r e s » ) l e s t e r m e s s u i v a n t s : « o u , à d é f a u t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e , a s s o c i é o u n o n , d é s i g n é p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , à l a d e m a n d e d e t o u t i n t é r e s s é . D a n s l a q u i n z a i n e d e s a n o m i n a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t l e m o d e d é t e r m i n é p a r l e s s t a t u t s . I I n ' e s t r e s p o n s a b l e q u e d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t . L ' a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e f a i t l e s a c t e s u r g e n t s e t d e s i m p l e a d m i n i s t r a t i o n , j u s q u ' à l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . » - A r t i c l e 1 6 a n c i e n , d e v e n u A r t i c l e 1 5 à l a s u i t e d e l a s u p p r e s s i o n d e l ' A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r l e s t e r m e s « d e l a g é r a n c e » p a r l e s t e r m e s « d u g é r a n t » e t l e t e r m e « c e l l e - c i » p a r l e t e r m e « c e l u i - c i » ,
- A r t i c l e 1 8 a n c i e n , d e v e n u A r t i c l e 1 7 à l a s u i t e d e l a s u p p r e s s i o n d e l ' A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 8 . 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t : r r L e g é r a n t é t a b l i t l e r a p p o r t a n n u e l e t l e r a p p o r t s e m e s t r i e l d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s a p p l i c a b l e s e t , e n p a r t i c u l i e r , d e l a r é g l e m e n t a t i o n S I R . L e g é r a n t d é s i g n e l e s e x p e r t s c o n f o r m é m e n t à l a r é g l e m e n t a t i o n S I R »
- A r t i c l e 1 9 a n c i e n , d e v e n u A r t i c l e 1 8 à l a s u i t e d e l a s u p p r e s s i o n d e l ' A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « A r t i c l e 1 8 : P r é v e n t i o n d e s c o n f l i t s d ' i n t é r ê t s 1 . L a s o c i é t é e s t s t r u c t u r é e e t o r g a n i s é e d e f a ç o n à r e s t r e i n d r e a u m i n i m u m l e r i s q u e q u e d e s c o n f l i t s d ' i n t é r ê t s n e n u i s e n t a u x i n t é r ê t s d e s a c t i o n n a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 , § 6 , d e l a l o i S I R . 2 . L e s p e r s o n n e s v i s é e s à l ' a r t i c l e 3 7 d e l a l o i S I R n e p e u v e n t i n t e r v e n i r c o m m e c o n t r e p a r t i e d a n s u n e o p é r a t i o n a v e c l a s o c i é t é o u u n e d e s e s f i l i a l e s , o u o b t e n i r u n q u e l c o n q u e a v a n t a g e d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à l ' o c c a s i o n d ' u n e o p é r a t i o n s u r u n a c t i f d e l a s o c i é t é , q u e s i c e t t e o p é r a t i o n p r é s e n t e u n i n t é r ê t p o u r l a s o c i é t é , s e s i t u e d a n s l e c o u r s n o r m a l d e s a s t r a t é g i e d ' e n t r e p r i s e e t e s t r é a l i s é e à d e s c o n d i t i o n s d e m a r c h é n o r m a l e s . 3 . L a s o c i é t é d o i t p r é a l a b l e m e n t i n f o r m e r l a F S M A d e t o u t e o p é r a t i o n e n v i s a g é e p a r l a s o c i é t é s i u n e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s s e p o r t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t c o n t r e p a r t i e o u o b t i e n t u n q u e l c o n q u e a v a n t a g e d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à l ' o c c a s i o n d e l ' o p é r a t i o n : - l e s p e r s o n n e s q u i c o n t r ô l e n t o u q u i d é t i e n n e n t u n e p a r t i c i p a t i o n d a n s l a s o c i é t é , - l e s p e r s o n n e s a v e c l e s q u e l l e s l a s o c i é t é , u n e d e s e s f i l i a l e s , l e g é r a n t p e r s o n n e m o r a l e d e l a s o c i é t é o u d ' u n e s o c i é t é c o n t r ô l é e p a r e l l e , l e p r o m o t e u r e t l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d ' u n e f i l i a l e s o n t l i é s o u o n t u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n , - l e g é r a n t p e r s o n n e m o r a l e d e l a s o c i é t é o u d ' u n e d e s e s f i l i a l e s a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s , - l e p r o m o t e u r , - l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d e t o u t e f i l i a l e d e l a s o c i é t é , - l e s a d m i n i s t r a t e u r s d u g é r a n t d e l a s o c i é t é , g é r a n t s , m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d i r i g e a n t s e f f e c t i f s o u m a n d a t a i r e s : d e l a s o c i é t é , d ' u n e d e s e s f i l i a l e s , d u g é r a n t d e l a s o c i é t é o u d ' u n e d e s e s f i l i a l e s a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s , d u p r o m o t e u r , d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d e t o u t e f i l i a l e d e l a s o c i é t é e t d ' u n e p e r s o n n e q u i c o n t r ô l e o u d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n d a n s l a s o c i é t é . 4 . L ' i n f o r m a t i o n r e l a t i v e à u n e o p é r a t i o n v i s é e à l ' a r t i c l e 1 8 . 3 e s t i m m é d i a t e m e n t r e n d u e p u b l i q u e , l e c a s é c h é a n t d a n s l e c o m m u n i q u é d e p r e s s e r e l a t i f à c e t t e o p é r a t i o n . E l l e e s t c o m m e n t é e d a n s l e r a p p o r t f i n a n c i e r a n n u e l e t p a r l e c o m m i s s a i r e d a n s s o n r a p p o r t . 5 . L e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t n e s ' a p p l i q u e n t p a s : - a u x o p é r a t i o n s r e p r é s e n t a n t u n e s o m m e i n f é r i e u r e a u m o n t a n t l e p l u s f a i b l e e n t r e 1 % d e l ' a c t i f c o n s o l i d é d e l a s o c i é t é e t 2 . 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s ; - à l ' a c q u i s i t i o n d e v a l e u r s m o b i l i è r e s p a r l a s o c i é t é o u u n e d e s e s f i l i a l e s d a n s l e c a d r e d ' u n e é m i s s i o n p u b l i q u e e f f e c t u é e p a r u n t i e r s é m e t t e u r , p o u r l a q u e l l e u n p r o m o t e u r o u u n e d e s p e r s o n n e s v i s é e s à l ' a r t i c l e 3 7 , § 1 , d e l a l o i S I R i n t e r v i e n n e n t c o m m e i n t e r m é d i a i r e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 2 , 1 0 ° d e l a l o i d u 2 a o û t 2 0 0 2 ; - à l ' a c q u i s i t i o n o u à l a s o u s c r i p t i o n d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é p a r l e s p e r s o n n e s v i s é e s à l ' a r t i c l e 3 7 , § 1 , d e l a l o i S I R , é m i s e s à l a s u i t e d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; e t - a u x o p é r a t i o n s p o r t a n t s u r l e s l i q u i d i t é s d e l a s o c i é t é o u d ' u n e d e s e s f i l i a l e s , à l a c o n d i t i o n q u e l a p e r s o n n e s e p o r t a n t c o n t r e p a r t i e a i t l a q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 2 , 1 0 ° d e l a l o i d u 2 a o û t 2 0 0 2 e t q u e c e s o p é r a t i o n s s o i e n t e f f e c t u é e s à d e s c o n d i t i o n s c o n f o r m e s à c e l l e s d u m a r c h é . 6 . E n s u s d e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t s e c o n f o r m e r a u x a r t i c l e s 5 2 3 e t 5 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s » .
- A r t i c l e 1 9 b i s a n c i e n , d e v e n u A r t i c l e 1 9 à l a s u i t e d e l a s u p p r e s s i o n d e l ' A r t i c l e 5 : * s u p p r i m e r l ' a l i n é a 2 ; * à l ' a l i n é a 3 , i n s é r e r l e m o t « p a r » e n t r e l e s t e r m e s « à c e t t e f i n » e t l e s t e r m e s « l e g é r a n t » .
- A r t i c l e 2 1 : s u p p r i m e r l ' a l i n é a 5 ( c o m m e n ç a n t p a r l e t e r m e « L o r s q u e » ) .
- A r t i c l e 2 2 : * s u p p r i m e r l ' a l i n é a 2 ; * à l ' a l i n é a 3 , a j o u t e r , a p r è s l e p r e m i e r m o t « s o i t » , l e s t e r n i e s « , p o u r l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , » e t , a p r è s l e d e u x i è m e m o t « s o i t » , l e s t e r m e s « , p o u r l e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , » ; * à l ' a l i n é a 4 , s u p p r i m e r l e s t e r m e s « o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n » . - A r t i c l e 2 4 : r e m p l a c e r l e s d e u x i è m e e t t r o i s i è m e p h r a s e s c o m m e s u i t : « C e f o r m u l a i r e e s t é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t c o n t i e n t a u m o i n s l e s m e n t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 5 5 0 , § 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s . I l p r é c i s e r a e x p r e s s é m e n t q u e c e l u i - c i d e v r a ê t r e s i g n é , l a s i g n a t u r e l é g a l i s é e , e t q u ' i l d e v r a p a r v e n i r p a r p l i r e c o m m a n d é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A r t i c l e 2 7 : r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e c o m m e s u i t : « A r t i c l e 2 7 : D é l i b é r a t i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t v o t e r s a n s é g a r d à l a p a r t d u c a p i t a l s o c i a l p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e , e x c e p t é d a n s l e s c a s o ù l e C o d e d e s s o c i é t é s i m p o s e u n q u o r u m d e p r é s e n c e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n s e r a n é c e s s a i r e e t l a d e u x i è m e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t , q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n c e c o m p r i s l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s , n e s o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s q u ' a v e c l ' a c c o r d d u g é r a n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s n e f i g u r a n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r . S a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e c o n t r a i r e , t o u t e d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u i y s o n t r e p r é s e n t é e s . L e s v o t e s b l a n c s o u i r r é g u l i e r s n e p e u v e n t ê t r e a j o u t é s a u x v o i x é m i s e s . T o u t e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t a u m o i n s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x o u s ' i l s ' a g i t d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l o u d ' a u t o r i s e r l a S o c i é t é à p r o c é d e r à d e s r a c h a t s d ' a c t i o n s p r o p r e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x . L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s . T o u t p r o j e t d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d o i t p r é a l a b l e m e n t ê t r e s o u m i s à l a F S M A . U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e . »
- A r t i c l e 3 0 : s u p p r i m e r l e s t e r m e s « c o n f o r m é m e n t à l a L o i » e t r e m p l a c e r l e s t e r m e s « a i l l e u r s q u ' e n b o u r s e » p a r l e s t e r m e s « a u t r e m e n t q u e s u r u n m a r c h é r é g l e m e n t é » .
- A r t i c l e 3 1 , a l . 2 : * a u p r e m i e r t i r e t , r e m p l a c e r l e s t e r m e s « à l ' A r r ê t é r o y a l s i c a t i » p a r l e s t e r m e s « d e l ' a r r ê t é r o y a l S I R » ; * a u d e u x i è m e t i r e t , a j o u t e r i n f i n e « t e l q u e v i s é à l ' a r t i c l e 1 3 d e l ' A R S I R » .
- S u p p r i m e r l ' A r t i c l e 3 3 b i s a n c i e n
- A r t i c l e 3 7 a n c i e n , d e v e n u A r t i c l e 3 9 à l a s u i t e d e l a r e n u m é r o t a t i o n d e l ' A r t i c l e 3 1 b i s e t d e l ' A r t i c l e 3 3 t e r : * s u p p r i m e r l ' a l i n é a 2 ; * à l ' a l i n é a 3 , s u p p r i m e r l a r é f é r e n c e à l ' a r t i c l e 4 4 0 .
- A j o u t e r u n n o u v e l A r t i c l e 4 0 , r é d i g é c o m m e s u i t : « A r t i c l e 4 0 : D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s . L e s p e r s o n n e s m o r a l e s q u i , à l a d a t e d ' e n t r é e e n v i g u e u r d e l a l o i S I R , e x e r c e n t u n e f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u g é r a n t s o n t a u t o r i s é e s à p o u r s u i v r e l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t e n c o u r s j u s q u ' à l ' e x p i r a t i o n d e c e l u i - c i . J u s q u ' à l ' e x p i r a t i o n d e s o n m a n d a t , l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a p e r s o n n e m o r a l e e n q u e s t i o n d o i t d i s p o s e r e n p e r m a n e n c e d e l ' h o n o r a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e n é c e s s a i r e e t d e l ' e x p e r t i s e a d é q u a t e à l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s . »
- A u x a r t i c l e s ( n o u v e l l e n u m é r o t a t i o n ) 5 . 1 , 5 . 4 , 7 , 2 , 7 . 4 , 8 , 1 3 , 1 6 , 1 7 , 2 0 , 3 1 , 3 5 e t 3 9 , l e s r é f é r e n c e s a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s s o n t r e m p l a c é e s p a r u n e r é f é r e n c e à « l a r é g l e m e n t a t i o n S I R » .
- A u x a r t i c l e s ( n o u v e l l e n u m é r o t a t i o n ) 9 , a l . 1 , 1 3 , § 2 , e t 2 0 , r e m p l a c e r l e s t e r m e s « l a F i n a n c i a l a n d M a r k e t s A u t h o r i t y » p a r l e s t e r m e s « l ' A u t o r i t é d e s S e r v i c e s e t M a r c h é s F i n a n c i e r s » ,
- L e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s s o n t r e n u m é r o t é e s e n c o n s é q u e n c e d e l a s u p p r e s s i o n d e c e r t a i n s a r t i c l e s e t , p a r t o u t d a n s l e s s t a t u t s , l e s r é f é r e n c e s à c e s a r t i c l e s s o n t a d a p t é e s .
T I T R E C - - M O D I F I C A T I O N T E M P O R A I R E D E L ' A U T O R I S A T I O N D ' A C Q U E R I R D E S A C T I O N S P R O P R E S S o u s l e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s i n d i q u é e s a u p o i n t 2 d u T i t r e A e t m o y e n n a n t l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e p a r l ' A s s e m b l é e d e s p r o p o s i t i o n s v i s é e s a u p o i n t 2 d u T i t r e A e t a u T i t r e B , p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r , u n i q u e m e n t p o u r l e s a c q u i s i t i o n s d ' a c t i o n s d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e r e t r a i t v i s é a u T i t r e D , l e s c o n d i t i o n s d e p r i x a u x q u e l l e s l e G é r a n t p e u t a c q u é r i r l e s a c t i o n s p r o p r e s e n v e r t u d e l ' a u t o r i s a t i o n c o n f é r é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u G é r a n t l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 ( l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l a d i t e a u t o r i s a t i o n r e s t a n t i n c h a n g é e s ) , e t d e f i x e r c e p r i x a u p r i x q u i s e r a d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t à [ ' a r t i c l e 7 7 d e l a l o i d u 1 2 m a i 2 0 1 4 r e l a t i v e a u x s o c i é t é s i m m o b i l i è r e s r é g l e m e n t é e s ( l a d i t e a u t o r i s a t i o n d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 r e s t a n t i n c h a n g é e d a n s t o u t e s s e s d i s p o s i t i o n s p o u r t o u t e s l e s a u t r e s a c q u i s i t i o n s d ' a c t i o n s p r o p r e s ) .
T I T R E D - - D R O I T D E R E T R A I T
1 . M o y e n n a n t l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e p a r l ' A s s e m b l é e d e s p r o p o s i t i o n s v i s é e s a u p o i n t 2 d u T i t r e A e t a u T i t r e B , e x e r c i c e p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d u d r o i t d e r e t r a i t o r g a n i s é p a r l ' a r t i c l e 7 7 d e l a l o i d u 1 2 m a i 2 0 1 4 r e l a t i v e a u x s o c i é t é s i m m o b i l i è r e s r é g l e m e n t é e s p a r l a r e m i s e à l a S o c i é t é d u f o r m u l a i r e d o n t l e m o d è l e s e r a m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s s u r l e s i t e i n t e r n e t d e l a S o c i é t é ( w w w . i m m o m o u r y . c o m ) . P o u r r a p p e l , - l e p r i x a u q u e l s ' e x e r c e l e d r o i t d e r e t r a i t e s t l e p r i x f e p l u s é l e v é e n t r e ( a ) l e d e r n i e r c o u r s d e c l ô t u r e a v a n t l a p u b l i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t ( b ) l a m o y e n n e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s t r e n t e j o u r s c a l e n d r i e r p r é c é d a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ; - c e d r o i t n e p e u t ê t r e e x e r c é q u ' à c o n c u r r e n c e d ' u n n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a n t a u m a x i m u m 1 0 0 0 0 0 E U R c o m p t e t e n u d u p r i x a u q u e l s ' e x e r c e l e r e t r a i t e t p o u r a u t a n t q u ' i l s ' a g i s s e d ' a c t i o n s a v e c l e s q u e l l e s l ' a c t i o n n a i r e a v o t é c o n t r e c e t t e p r o p o s i t i o n e t d o n t i l e s t r e s t é p r o p r i é t a i r e d e m a n i è r e i n i n t e r r o m p u e d e p u i s l e t r e n t i è m e j o u r p r é c é d a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t à l ' o r d r e d u j o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a c e t t e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s ; - c e d r o i t s e r a c a d u c s i ( i ) l ' e x e r c i c e d e c e d r o i t e n t r a î n e d a n s l e c h e f d e l a S o c i é t é ( o u d u t i e r s q u ' e l l e s e s e r a i t s u b s t i t u é ) u n e v i o l a t i o n d e s a r t i c l e s 6 2 0 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s a r r ê t é s e t r è g l e m e n t s p r i s p o u r s o n e x é c u t i o n o u d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u 1 2 m a i 2 0 1 4 r e l a t i v e a u x s o c i é t é s i m m o b i l i è r e s r é g l e m e n t é e s e t d e s a r r ê t é s e t r è g l e m e n t s p r i s p o u r s o n e x é c u t i o n o u a p o u r e f f e t d e f a i r e b a i s s e r e n d e s s o u s d e 3 0 % l a p r o p o r t i o n d e t i t r e s c o n f é r a n t l e d r o i t d e v o t e s e t r o u v a n t a u x m a i n s d u p u b l i c s i ( i i ) l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l c e d r o i t e s t e x e r c é e s t s u p é r i e u r a u p l u s p e t i t d e s p o u r c e n t a g e s s u i v a n t s : * t e p o u r c e n t a g e d u f l o t t a n t ( c ' e s t - à - d i r e d e s a c t i o n s q u i s o n t e n t r e l e s m a i n s d u p u b l i c , t o u t e p e r s o n n e q u i n ' a g i t p a s d e c o n c e r t e t n ' a p a s d e l i e n d e p a r t i c i p a t i o n a v e c [ e p r o m o t e u r f a i s a n t p a r t i e d u p u b l i c ) e x c é d a n t 3 0 % d e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a S o c i é t é , c ' e s t - à - d i r e 3 , 9 6 % l a v e i l l e d e f a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e c o n v o c a t i o n ; * X + 3 % d e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a S o c i é t é a u m o m e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , o ù « X » e s t c a l c u l é c o m m e s u i t :
"
- , W .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
7 \ 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M Q i i t e b e l g e
" V o l e t B - S u i t e
4 7 0 . 7 5 9 E U R x 1 0 0
p r i x a u q u e l s ' e x e r c e l e d r o i t d e r e t r a i t x N o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s é m i s e s p a r l a S o c i é t é a u m o m e n t d e l ' a s s e m b l é e ' g é n é r a l e q u i a p p r o u v e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
é t a n t e n t e n d u q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u G é r a n t p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n d i t i o n .
L e d r o i t d e r e t r a i t s e r a e x e r c é d e l a f a ç o n s u i v a n t e : ( i ) p r e m i è r e m e n t , M o n s i e u r G e o r g e s M o u r y s ' e n g a g e à a c h e t e r , d a n s l e c a d r e e t l e s l i m i t e s d e l a l o i S I R , l e s a c t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s q u i v o t e r a i e n t c o n t r e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t q u i e x e r c e r a i e n t l e u r d r o i t d e r e t r a i t , à c o n c u r r e n c e d u p l u s p e t i t d e s p o u r c e n t a g e s s u i v a n t s : * 3 % d e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a S o c i é t é ; * l e p o u r c e n t a g e d u f l o t t a n t ( c ' e s t - à - d i r e d e s a c t i o n s q u i s o n t e n t r e l e s m a i n s d u p u b l i c , t o u t e p e r s o n n e q u i n ' a g i t p a s d e c o n c e r t e t n ' a p a s d e l i e n d e p a r t i c i p a t i o n a v e c l e p r o m o t e u r f a i s a n t p a r t i e d u p u b l i c ) e x c é d a n t 3 0 % d e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a S o c i é t é ; ( i i ) d e u x i è m e m e n t , s i l e p o u r c e n t a g e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l l e d r o i t d e r e t r a i t e s t e x e r c é e x c è d e l e p o u r c e n t a g e v i s é a u p o i n t ( i ) , t o u t e n n ' e x c é d a n t l e p o u r c e n t a g e d u f l o t t a n t e x c é d a n t 3 0 % d e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a S o c i é t é , I m m o M o u r y s ' e n g a g e à a c h e t e r e l l e - m ê m e , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i S I R , l e s a c t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s q u i v o t e r a i e n t c o n t r e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t q u i e x e r c e r a i e n t l e u r d r o i t d e r e t r a i t , à c o n c u r r e n c e d e X % d e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a S o c i é t é a u m o m e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , o ù « X » e s t c a l c u l é c o m m e s u i t :
4 7 0 . 7 5 9 E U R x 1 0 0
P r i x a u q u e l s ' e x e r c e l e d r o i t d e r e t r a i t x N o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s é m i s e s p a r l a S o c i é t é a u m o m e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L a S o c i é t é n e p o u r r a a c h e t e r s e s p r o p r e s a c t i o n s q u e s i l e p r i x a u q u e l s ' e x e r c e l e r e t r a i t s ' i n s c r i t d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . ( i i i ) L a S o c i é t é p o u r r a i t é g a l e m e n t r e n o n c e r à c e t t e c o n d i t i o n e t / o u s e s u b s t i t u e r ' , t i n t i e r s o u u n p r o m o t e u r p o u r l ' a c h a t , e n t o u t o u e n p a r t i e , d e c e s a c t i o n s .
2 . L e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t c o n s t a t e l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é c i d e n t d ' e x e r c e r l e d r o i t d e r e t r a i t e t d u m o n t a n t à c o n c u r r e n c e d u q u e l i l s o n t e x e r c é l e d r o i t d e r e t r a i t , à s a v o i r : M o n s i e u r M i c h e l H u b e r t , d o m i c i l i é à 2 6 0 0 B E R C H E M , B u r g W o u t e r s t r a a t , 2 3 , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 4 7 5 ) a c t i o n s , s o i t q u a r a n t e - n e u f e u r o s p a r a c t i o n s , s o i t v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s .
3 . D a n s l ' h y p o t h è s e o ù M . G e o r g e s M o u r y e t l a S o c i é t é ( e t , l e c a s é c h é a n t , u n t i e r s ) a c h è t e n t d e s a c t i o n s p o u r l e q u e l l e d r o i t d e r e t r a i t a é t é e x e r c é , l e g é r a n t a t t r i b u e r a c e s a c t i o n s e n t r e l e s r e p r e n e u r s s u b ( i ) , ( i i ) e t , l e c a s é c h é a n t , ( i i i ) . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 § 5 d e l a l o i S I R , l e r e p r e n e u r p a i e r a l e p r i x d e c e s a c t i o n s d a n s l e m o i s s u i v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T I T R E E - - D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S E N V U E D ' A C C O M P L I R L E S F O R M A L I T É S
P r o p o s i t i o n d e c o n f é r e r : - à u n A d m i n i s t r a t e u r d u G é r a n t t o u s p o u v o i r s d ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a v e c f a c u l t é d e d é l é g a t i o n , à s a v o i r , M o n s i e u r G i l l e s O l i v i e r M O U R Y , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 6 . 0 7 . 2 2 - 0 3 1 . 8 1 , d o m i c i l i é 4 0 5 3 E m b o u r g ( C h a u d f o n t a i n e ) , V o i e d e L i è g e 3 5 ; - a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' a s s u r e r l e d é p ô t e t l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t a c t e a i n s i q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e S é b a s t i e n M a e r t e n s d e N o o r d h o u t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ; r a p p o r t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/10/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 1 9 7 . 0 0 2
D é n o m i n a t i o n ~ ~ j _ 1 _
( e n e n t i e r ) : I M M O M O U R Y , S j C A - f i r n m c i ~ e . ~ . P v v s ÿ o ç d - ( e i b W e e
F o r m e j u r i d i q u e : S C A
S i è g e : R u e S a i n t e M a r i e 2 4 - 4 0 0 0 L I E G E
O b i e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 - N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e
" E x t r a i t d u p v d e l ' A G O 0 3 . 0 9 . 2 0 1 3 :
5 . N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , l a n o m i n a t i o n c o m m e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é D e l o i t t e , R e v i s e u r s
d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r R i k N e c k e b r o e c k , p o u r u n m a n d a t d e 3 a n s .
L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e s o n t f i x é s à E 1 4 . 9 0 0 h o r s T V A .
M a l 2 . 1
i s t e r e B i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ~
R é s a M o n b e
25/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 03.09.2013, DPT 12.09.2013 13587-0363-074
31/12/2014
ÿþ , ' r i ~ ` l i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
N V I s i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 1 9 7 , 0 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O M O U R Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s
S i è g e : R u e S a i n t e M a r i e , 2 4 - 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
M o n s i e u r G e o r g e s M O U R Y , d o m i c i l i é B o i s M a n a n t , 1 7 à 4 0 5 2 B E A U F A Y S a é t é n o m m é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . A . M O U R Y M A N A G E M E N T d a n s l e c a d r e d u m a n d a t d e g é r a n t q u ' e l l e o c c u p e a u s e i n d e l a S . C . A . I M M O M O U R Y ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 04.09.2012, DPT 11.09.2012 12564-0410-069
27/04/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 1 9 7 0 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O M O U R Y , S I C A F I m m o b i l i è r e p u b l i q u e d e d r o i t b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t e - M a r i e , 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n - A s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u s a r t , à L i è g e , l e 3 0 m a r s 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P R E M I E R E R E S O L U T i O N : R A P P O R T S E T D E C L A R A T I O N S P R E A L A B L E S
1 ) L e c t u r e e t e x a m e n d e s r a p p o r t s :
P r é s e n t a t i o n d e s r a p p o r t s
A ) L e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s m e n t i o n n é s à l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r :
1 1 l e r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é é t a b l i l e 1 6 f é v r i e r 2 0 1 2 p a r l e g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a i n s i q u e l ' a d d e d u m d a t é d u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 2 .
2 / l e r a p p o r t é c r i t s u r l e p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i e n d a t e d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 2 p a r l e c o m m i s s a i r e M o n s i e u r J e a n - L o u i s S E R V A I S , R é v i s e u r , m e m b r e d u c a b i n e t i n t e r n a t i o n a l B D O A t t r i o , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 3 8 0 O h a i n ( L a s n e ) , c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 2 8 ;
B ) L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« 6 . C o n c l u s i o n s
A u t e r m e d e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é e t c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e s c i s s i o n , j e s u i s d ' a v i s q u e :
1 . q u e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e p r é v o i t l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L ' E C U R E U I L , a u b é n é f i c e d e l a S C A I M M O M O U R Y ;
2 . q u e l e p r o j e t d e f u s i o n q u i m ' a é t é s o u m i s r e p r e n d t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i .
3 . q u e l e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n r e t e n u e s à s a v o i r , p o u r l a p a r t i e a b s o r b a n t e , l a m o y e n n e a r r o n d i e à l ' u n i t é i n f é r i e u r e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s 3 0 j o u r s c a l e n d r i e r p r é c é d a n t l a d a t e d u d é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n s o u s d é d u c t i o n d ' u n e d é c o t e d e 1 0 % a f i n d e p r e n d r e e n c o m p t e l a f a i b l e l i q u i d i t é d e s t i t r e s I M M O M O U R Y e t ; p o u r l e s o c i é t é a b s o r b é e , l a v a l e u r i n t r i n s è q u e s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n b i l a n t a i r e p r é v i s i o n n e l l e a r r ê t é e a u 3 0 m a r s 2 0 1 2 , c a l c u l é e s u r l a b a s e d e l a j u s t e v a l e u r e n c e q u i c o n c e r n e l e s b i e n s i m m o b i l i e r s s o n t , n o n o b s t a n t l e u r u n i c i t é , j u s t i f i é e s p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t p e u v e n t ê t r e c o n s i d é r é s c o m m e a p p r o p r i é e s e n l ' e s p è c e . J ' a i p u v é r i f i e r l a c o r r e c t e a p p l i c a t i o n d e c e s m é t h o d e s .
4 . q u e l e r a p p o r t d ' é c h a n g e t e l q u e d é c r i t d a n s l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t à s a v o i r : 1 . 3 3 5 7 a c t i o n n o u v e l l e d e l a S C A I M M O M O U R Y ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) e n é c h a n g e d e 1 a c t i o n d e l ' E C U R E U I L p o u r t e n i r c o m p t e d ' u n e v a r i a t i o n s i g n i f i c a t i v e é v e n t u e l l e d e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é L ' E C U R E U I L a u 3 0 m a r s 2 0 1 2 e t / o u d ' u n e é v e n t u e l l e m o d i f i c a t i o n s i g n i f i c a t i v e d e l a v a l o r i s a t i o n d e s o n p a t r i m o i n e
L a s n e , l e 2 4 f é v r i e r 2 0 1 2
J e a n - L o u i s S E R V A I S
C o m m i s s a i r e »
A c c e p t a t i o n d e s r a p p o r t s
C h a q u e a c t i o n n a i r e , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' a u c u n e o b s e r v a t i o n n ' e s t f a i t e p a r l e s a c t i o n n a i r e s s u r l e s d i t s r a p - p o r t s e t l ' a s s e m b l é e d é c i d e d è s l o r s d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s q u i y s o n t f o r m u l é e s .
2 ) M o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e
L e p r é s i d e n t d é c l a r e , a u n o m d u g é r a n t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é « I M M O M O U R Y » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , n ' e s t i n t e r v e n u e d e p u i s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e f u s i o n .
M a [ 2 . 9
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l I J J 1 1 V I 1 1 I l l 1 1 1 1 1 1 I 1 J 1 1 1 1 1 I I I ! 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 ) 1 1 1
* i a o e i i 3 a *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n o u t r e , l e p r é s i d e n t d é c l a r e , a u n o m d u g é r a n t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , q u e c e d e r n i e r n ' a p a s é t é i n f o r m é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d e m o d i f i c a t i o n s i m p o r t a n t e s d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e i n t e r v e n u e s d e p u i s l a m ê m e d a t e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : F U S I O N
1 ) F u s i o n
L e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n .
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l e p r o j e t d e f u s i o n q u i l u i e s t p r é s e n t é .
S o u s r é s e r v e d e s o n a p p r o b a t i o n p a r l a F i n a n c i a l S e r v i c e s a n d M a r k e t s A u t h o r i t y ( F S M A ) , l ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t d e p r o c é d e r à l a f u s i o n d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s " I M M O M O U R Y " , s o c i é t é a b s o r b a n t e , S I C A F i m m o b i l i è r e p u b l i q u e d e d r o i t b e l g e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t e - M a r i e , 2 4 , a v e c l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L ' E C U R E U I L " , s o c i é t é a b s o r b é e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d u M o u l i n , 3 2 0 , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e , p a r s u i t e d e s e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e - a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é - a u x c o n d i t i o n s m e n t i o n n é e s d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n , s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e p r é v i s i o n n e l l e a r r ê t é e a u 3 0 m a r s 2 0 1 2 .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e 3 0 m a r s 2 0 1 2 s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d e p a y e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s a c t i o n s .
L e t r a n s f e r t s e r a r é m u n é r é m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d e 5 6 . 8 6 7 n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à r é p a r t i r e n t r e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u t r e s q u e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , d a n s u n e p r o p o r t i o n d e 1 , 3 3 5 7 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e " I M M O M O U R Y " p o u r 1 p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e " L ' E C U R E U I L " e t à é m e t t r e d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - a p r è s .
2 ) D e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é
S o u s r é s e r v e d e s o n a p p r o b a t i o n p a r l a F i n a n c i a l S e r v i c e s a n d M a r k e t s A u t h o r i t y ( F S M A ) , l ' a s s e m b l é e
r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e s t t r a n s f é r é A T I T R E
U N I V E R S E L à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n .
L e p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é « l ' E C U R E U I L » c o m p r e n d , s u r b a s e d e ! a s i t u a t i o n c o m p t a b l e
p r é v i s i o n n e l l e a r r ê t é e a u 3 0 m a r s 2 0 1 2
A C T I V E M E N T
I M M E U B L E S
L e s i n t e r v e n a n t s d é c l a r e n t q u e s e t r o u v e n t c o m p r i s d a n s l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é à l a p r é s e n t e s o c i é t é l e s
i m m e u b l e s s u i v a n t s :
D E S I G N A T I O N
A / V I L L E D E L I E G E - - S è m e d i v i s i o n :
D a n s l a r é s i d e n c e M A H I E L S é r i g é e s u r u n t e r r a i n s i s A v e n u e M a h i e l s , 9 / 1 0 , c a d a s t r é s e l o n t i t r e s e c t i o n C
n u m é r o s 6 5 4 ) P 1 5 p o u r c e n t c i n q u a n t e m è t r e s c a r r é s ( 1 5 0 m 2 ) e t 6 5 4 1 0 1 5 , e t s u i v a n t m a t r i c e c a d a s t r a l e d e
m o i n s d ' u n a n s e c t i o n C n u m é r o 6 5 4 D 7 : l e s a p p a r t e m e n t s s u i v a n t s :
- L ' a p p a r t e m e n t t y p e B a u p r e m i e r é t a g e d r o i t , a v e c l a c a v e n u m é r o t é e d e u x e t l e s s i x c e n t t r o i s / d i x
m i l l i è m e s d u t e r r a i n s e r v a n t d ' a s s i e t t e . R e v e n u c a d a s t r a l d e m i l l e t r o i s e u r o s ( 1 0 0 3 ¬ )
- L ' a p p a r t e m e n t t y p e B a u d e u x i è m e é t a g e d r o i t , a v e c l a c a v e n u m é r o t é e o n z e e t l e s s i x c e n t t r o i s / d i x
m i l l i è m e s d u t e r r a i n s e r v a n t d ' a s s i e t t e . R e v e n u c a d a s t r a l d e m i l l e t r o i s e u r o s ( 1 0 0 3 ¬ )
T e l s q u e c e s b i e n s s o n t r e p r i s a u c a d a s t r e s o u s « A 1 / D R / C 2 » e t « A 2 / D R / C I 1 » e t s o n t d é c r i t s à l ' a c t e d e
b a s e d r e s s é p a r l e s n o t a i r e s B E R G E R e t D E T I E N N E , à L i è g e , l e 2 8 a o û t 1 9 6 1 , t r a n s c r i t a u p r e m i e r b u r e a u d e s
H y p o t h è q u e s d e L i è g e l e 4 s e p t e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 1 1 2 9 , n u m é r o 1 4 .
B / V i l l e d e L I E G E 5 è m e d i v i s i o n :
D a n s u n i m m e u b l e à a p p a r t e m e n t s m u l t i p l e s é r i g é s u r u n t e r r a i n s i s B o u l e v a r d F r è r e O r b a n , 5 0 , c a d a s t r é
s e l o n t i t r e s e c t i o n B n u m é r o 4 7 6 P 1 9 p o u r t r o i s c e n t q u a t r e v i n g t h u i t m è t r e s c a r r é s ( 3 8 8 m 2 ) e t s u i v a n t m a t r i c e
c a d a s t r a l e d e m o i n s d ' u n a n s e c t i o n B n u m é r o 4 7 6 M 2 1 p o u r u n r e v e n u c a d a s t r a l d e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s
( 1 . 7 0 0 ¬ ) : l ' a p p a r t e m e n t s i s a u s e p t i è m e é t a g e c ô t é M e u s e a v e c l a c a v e n u m é r o t é e q u a t r e e t a v e c l e s
c i n q u a n t e - s i x / m i l l i è m e s d e s p a r t i e s c o m m u n e s g é n é r a l e s e n c e c o m p r i s l e t e r r a i n d ' a s s i e t t e .
T e l q u e c e b i e n e s t r e p r i s a u c a d a s t r e s o u s « A 7 / D R / C 4 » e t e s t d é c r i t à l ' a c t e d e b a s e d r e s s é p a r l e n o t a i r e
P i e r r e J A M A R , à L i è g e , l e 3 d é c e m b r e 1 9 5 3 , d û m e n t t r a n s c r i t .
C / V i l l e d e L I E G E - - 9 è m e d i v i s i o n :
1 ) U n b u i l d i n g s i s a v e n u e d e N a n c y , 3 1 / B , c a d a s t r é s e l o n t i t r e s e c t i o n C n u m é r o 1 9 1 0 / 1 7 e t s e l o n m a t r i c e c a d a s t r a l e d e m o i n s d ' u n a n s e c t i o n C n u m é r o 1 9 1 S 2 1 p o u r u n e s u p e r f i c i e d e c e n t s e p t a n t e - h u i t m è t r e s c a r r é s ( 1 7 8 m 2 ) e t u n r e v e n u c a d a s t r a l d e h u i t m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s ( 8 . 7 2 0 ¬ ) , c o m p r e n a n t s u i v a n t t i t r e : r e z - d e - c h a u s s é e à u s a g e d ' a g e n c e b a n c a i r e , g a r a g e s e t q u a t r e a p p a r t e m e n t s d e t r o i s c h a m b r e s d ' u n e s u p e r f i c i e a p p r o x i m a t i v e d e d i x m è t r e s c a r r é s , e t q u a t r e a p p a r t e m e n t s d e d e u x c h a m b r e s d ' u n e s u p e r f i c i e a p p r o x i m a t i v e d e s e p t a n t e m è t r e s c a r r é s .
2 ) D a n s u n b u i l d i n g s i s r u e P a u l - J o s e p h C a r p a y , 2 4 , é r i g é s u r u n t e r r a i n c a d a s t r é s e c t i o n C n u m é r o 1 9 1 W
1 8 p o u r u n e s u p e r f i c i e d e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t s e p t m è t r e s c a r r é s ( 1 . 9 8 7 m 2 ) :
- u n g a r a g e c a d a s t r é s o u s « G . R E Z / 7 » a u r e v e n u c a d a s t r a l d e 7 9 ¬
- u n a p p a r t e m e n t a u p r e m i e r é t a g e g a u c h e , d e t r o i s c h a m b r e s , g r a n d e t e r r a s s e e t g a r a g e n u m é r o t é h u i t , l a
c a v e n u m é r o d i x , d ' u n e s u p e r f i c i e a p p r o x i m a t i v e d e c e n t v i n g t m è t r e s c a r r é s , r e p r i s a u c a d a s t r e s o u s «
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l / G / C 1 0 - G 8 » , d ' u n r e v e n u c a d a s t r a l d e m i l l e c e n t t r e i z e e u r o s ( 1 . 1 1 3 ¬ ) , c o m p r e n a n t l e s q u o t i t é s s u i v a n t e s d a n s l e s p a r t i e s c o m m u n e s :
- v i n g t - n e u f / m i l l i è m e s d e s p a r t i e s c o m m u n e s g é n é r a l e s « A »
- q u a r a n t e - c i n q / m i l l i è m e s d e s p a r t i e s c o m m u n e s s p é c i a l e s « B »
- c i n q u a n t e / m i l l i è m e s d e s p a r t i e s c o m m u n e s s p é c i a l e s « D »
- c i n q u a n t e - c i n q / q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t c i n q u i è m e s d e s p a r t i e s c o m m u n e s s p é c i a l e s « F »
- u n / q u i n z i è m e d e s p a r t i e s c o m m u n e s s p é c i a l e s « G »
- c i n q u a n t e - c i n q / n e u f c e n t s e p t a n t i è m e s d e s p a r t i e s c o m m u n e s s p é c i a l e s « H » .
E n o u t r e , l e d i t a p p a r t e m e n t p o s s è d e e n c o p r o p r i é t é l a t e r r a s s e a r r i è r e s u r t o u t e l a l o n g u e u r .
T e l q u e c e s b i e n s s o n t d é c r i t s à l ' a c t e d e b a s e d r e s s é p a r l e n o t a i r e A n d r é N A G A N T , à B r e s s o u x , l e 2 0 a o û t 1 9 5 9 , t r a n s c r i t a u p r e m i e r b u r e a u d e s H y p o t h è q u e s d e L i è g e l e 5 s e p t e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 9 2 4 , n u m é r o 2 0 . D / V i l l e d e L I E G E 1 7 è m e d i v i s i o n
D a n s u n b u i l d i n g d é n o m m é « R é s i d e n c e B O I T S F O R T » s i s P l a c e d u P a r c , 8 5 , c a d a s t r é s e l o n m a t r i c e c a d a s t r a l e d e m o i n s d ' u n a n s e c t i o n C n u m é r o 1 1 9 H : l e g a r a g e n u m é r o t é s e i z e a u s o u s - s o l a v e c l e s c i n q u a n t e / d i x m i l l i è m e s d e s p a r t i e s c o m m u n e s g é n é r a l e s e n c e c o m p r i s l e t e r r a i n d ' a s s i e t t e , a u r e v e n u c a d a s t r a l d e n o n a n t e - n e u f e u r o s ( 9 9 ¬ ) .
T e l q u e c e b i e n e s t r e p r i s a u c a d a s t r e s o u s « E I 1 6 » e t e s t d é c r i t à l ' a c t e d e b a s e d r e s s é p a r l e s n o t a i r e s J A M A R e t W A T E L E T , à L i è g e , l e 1 8 m a r s 1 9 5 6 , t r a n s c r i t a u p r e m i e r b u r e a u d e s H y p o t h è q u e s d e L i è g e l e 2 9 m a r s s u i v a n t , v o l u m e 1 7 1 3 , n ° 4 , a i n s i q u ' à l ' a c t e d e b a s e m o d i f i c a t i f d r e s s é s p a r l e s m ê m e s n o t a i r e s l e 1 8 m a r s 1 9 6 7 , t r a n s c r i t a u d i t b u r e a u l e 2 3 m a r s s u i v a n t , v o l u m e 1 8 4 4 , n u m é r o 2 7 .
E / V i l l e d e L I E G E 2 1 è m e d i v i s i o n e x B r e s s o u x :
U n e m a i s o n d ' h a b i t a t i o n a v e c t o u t e s d é p e n d a n c e s e t j a r d i n s i s e r u e d u M o u l i n , 3 6 3 , c a d a s t r é e s u i v a n t t i t r e e t m a t r i c e c a d a s t r a l e d e m o i n s d ' u n a n s e c t i o n A n u m é r o 2 1 4 E p o u r c e n t s o i x a n t e m è t r e s c a r r é s ( 1 6 0 m 2 ) e t u n r e v e n u c a d a s t r a l d e t r o i s c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s ( 3 9 4 ¬ ) .
F I V i l l e d e L I E G E - - 1 4 è m e d i v i s i o n :
D a n s l a r é s i d e n c e « L a G o é l e t t e » c a d a s t r é e s u i v a n t m a t r i c e d e m o i n s d ' u n a n r u e d e s R i v a g e o i s , 1 , s e c t i o n C n u m é r o 5 8 C 4 , é r i g é e à f r o n t d e l a r u e d e s R i v a g e o i s s u r p a r t i e d e t e r r a i n s c a d a s t r é s s u i v a n t t i t r e s e c t i o n C n u m é r o s 6 2 1 0 , 5 6 1 1 E e t 5 8 / X p o u r u n e c o n t e n a n c e t o t a l e d e q u a t r e m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q m è t r e s c a r r é s ( 4 . 5 9 5 m 2 ) , e n s e m b l e d e t e r r a i n s s u r l e q u e l a é t é é r i g é u n v a s t e c o m p l e x e c o m p r e n a n t q u a t r e r é s i d e n c e s , u n c o m p l e x e d e s o i x a n t e - h u i t g a r a g e s e t u n j a r d i n c o m m u n e t i n d i v i s :
- d a n s l a r é s i d e n c e « L a G o é l e t t e » : l ' a p p a r t e m e n t d u q u a t r i è m e é t a g e , c ô t é g a u c h e f a c e à l ' i m m e u b l e , a v e c e n s o u s - s o l l a c a v e n u m é r o t é e s i x e t d a n s l e g r o u p e g a r a g e s , l e g a r a g e n u m é r o t é d i x - h u i t , a u r e v e n u c a d a s t r a l d e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 1 . 5 5 4 ¬ ) , a i n s i q u e c e n t q u a r a n t e e t u n e u r o s ( 1 4 1 ¬ ) p o u r l e g a r a g e , c o m p r e n a n t :
- e n p r o p r i é t é p r i v a t i v e e t e x c l u s i v e : h a l l d ' e n t r é e , d é g a g e m e n t , c u i s i n e , t e r r a s s e e t o f f i c e , b u r e a u , s a l o n a v e c l o g g i a , s a l l e à m a n g e r e n f a ç a d e à r u e ; d e u x c h a m b r e s e n f a ç a d e s u r j a r d i n , l a v a t o r y , v e s t i a i r e , s a l l e d e b a i n s , a r m o i r e m u r a l e e t d é b a r r a s ; e n s o u s - s o l : l a c a v e s i x ,
- e n c o p r o p r i é t é e t i n d i v i s i o n f o r c é e :
o c e n t q u a t r e v i n g t - t r o i s / m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t i è m e s d e s p a r t i e s c o m m u n e s d e l a r é s i d e n c e , e n c e c o m p r i s l e t e r r a i n d ' a s s i e t t e d e l a d i t e r é s i d e n c e ,
o o n z e l q u a t r e c e n t i è m e s d u t e r r a i n à u s a g e d e j a r d i n c o m m u n a u g r o u p e d e s 4 r é s i d e n c e s , o u n / s o i x a n t e - h u i t l è m e d e s p a r t i e s c o m m u n e s s p é c i a l e s a u g r o u p e g a r a g e s , d o n t l e t e r r a i n s e r v a n t d ' a s s i s e . T e l q u e c e s b i e n s s o n t r e p r i s a u c a d a s t r e s o u s « A 4 / G H I C 1 0 » e t s o u s « G / 1 8 » e t s o n t d é c r i t s :
- à l ' a c t e d e b a s e d e l a R é s i d e n c e d r e s s é p a r l e n o t a i r e D E T I E N N E à L i è g e l e 2 4 m a i 1 9 5 5 , t r a n s c r i t a u p r e m i e r b u r e a u d e s H y p o t h è q u e s d e L i è g e l e 3 1 m a i s u i v a n t , v o l u m e 5 3 0 , n ° 1 5 ,
- à l ' a c t e d e b a s e d u c o m p l e x e « g a r a g e s » d r e s s é p a r l e d i t n o t a i r e D E T I E N N E l e 3 o c t o b r e 1 9 5 5 , t r a n s c r i t a u p r e m i e r b u r e a u d e s H y p o t h è q u e s d e L i è g e l e 6 o c t o b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 5 6 , n ° 2 7 ,
C e s a c t e s o n t é t é m o d i f i é s p a r a c t e s r e ç u s p a r l e m ê m e n o t a i r e l e 2 6 j a n v i e r 1 9 5 6 , t r a n s c r i t a u p r e m i e r b u r e a u d e s H y p o t h è q u e s d e L i è g e l e 3 1 j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 5 9 1 , n ° 2 e t l e 3 1 o c t o b r e 1 9 5 6 , d û m e n t t r a n s c r i t é g a l e m e n t ,
G I V i l l e d e L I E G E 1 6 è m e d i v i s i o n
U n b u i l d i n g s i s P l a c e T h é o d o r e G o b e r t , 7 e t 8 , c a d a s t r é s u i v a n t m a t r i c e c a d a s t r a l e r é c e n t e s e c t i o n D n u m é r o 1 0 0 7 F 3 ( e t s u i v a n t t i t r e n u m é r o 1 0 0 7 Q ) p o u r u n e s u p e r f i c i e d e d e u x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m è t r e s c a r r é s ( 2 7 4 m 2 ) e t u n r e v e n u c a d a s t r a l d e q u i n z e m i l l e c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s ( 1 5 . 1 9 3 ¬ ) .
H I C o m m u n e d e B L E G N Y - - 3 è m e d i v i s i o n e x B a r c h o n
U n e m a i s o n s i s e r u e J u s t i n S a u v e n i e r , 2 2 c a d a s t r é e s e c t i o n A n u m é r o 2 8 4 Z 2 p o u r u n e s u p e r f i c i e d e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t u n m è t r e s c a r r é s ( 1 . 7 8 1 m 2 ) e t u n r e v e n u c a d a s t r a l d e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s ( 1 . 8 5 2 ¬ ) ;
A u t i t r e d e p r o p r i é t é d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , l e d i t b i e n é t a i t d é c r i t a i n s i q u ' i l s u i t : « C o m m u n e d e B A R C H O N a c t u e l l e m e n t c o m m u n e d e B l é g n y t r o i s i è m e d i v i s i o n :
1 . U n e m a i s o n d ' h a b i t a t i o n a v e c t o u t e s d é p e n d a n c e s , é r i g é e s u r u n e p a r c e l l e d e t e r r a i n s i s e r u e d u C r u c i f i x ( a u s s i a p p e l é e r u e d e s C o m m u n e s ) c a d a s t r é e s e l o n t i t r e s e c t i o n u n i q u e , n u m é r o 2 8 4 / X p a r t i e p o u r u n e s u p e r f i c i e d e m i l l e q u a t r e - v i n g t - u n m è t r e s c a r r é s , t r e n t e d é c i m è t r e s c a r r é s .
2 . U n e p a r c e l l e d e t e r r a i n c a d a s t r é s e l o n t i t r e s e c t i o n u n i q u e , n u m é r o 2 8 7 / Y p a r t i e p o u r u n e s u p e r f i c i e d e v i n g t m è t r e s c a r r é s e t u n e p a r c e l l e d e t e r r a i n à b â t i r s i s e d a n s l e l o t i s s e m e n t « M a c a m p a g n e » , c a d a s t r é e s e l o n t i t r e s e c t i o n A , n u m é r o 2 8 4 / Y p a r t i e d e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t m è t r e s c a r r é s , c i n q d é c i m è t r e s c a r r é s . »
( . )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
e
, R é s e r v é ,
a u
M o n i t e u r
b e l g e
O N O M E T
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n r a i s o n d e l a f u s i o n , s o u s r é s e r v e d e s o n a p p r o b a t i o n p a r l a F i n a n c i a l S e r v i c e s a n d
M a r k e t s A u t h o r i t y ( F S M A ) , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d ' u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l i o n s s e p t a n t e m i l l e h u i t c e n t
d i x - h u i t E u r o s ( 3 , 0 7 0 . 8 1 8 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l i o n s d e u x m i l l e q u a t r e c e n t d e u x e u r o s
( 1 9 . 0 0 2 . 4 0 2 , 0 0 ¬ ) à v i n g t - d e u x m i l l i o n s s e p t a n t e t r o i s m i l l e d e u x c e n t v i n g t e u r o s ( 2 2 . 0 7 3 . 2 2 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n
d e c i n q u a n t e s i x m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e s e p t ( 5 6 . 8 6 7 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
C e s 5 6 . 8 6 7 a c t i o n s a u r o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s s a u f q u ' e l l e s n e
p a r t i c i p e r o n t à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s s o c i a u x q u ' à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e
c o m m e n ç a n t l e 1 e r a v r i l 2 0 1 2 e t s e c l ô t u r a n t l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t
r é p a r t i e s e n t r e e u x , à l a d i l i g e n c e e t s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u g é r a n t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à r a i s o n d e
1 , 3 3 5 7 a c t i o n n o u v e l l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p o u r 1 p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t t r a i t é e s d e m a n i è r e é g a l e p a r r a p p o r t a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s i m m é d i a t e m e n t a p r è s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s
a c t i o n n a i r e s e t a s s o c i é s d e s d e u x s o c i é t é s a i t p r i s u n e d é c i s i o n q u a n t à l a f u s i o n .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N ; M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
S o u s r é s e r v e d e s o n a p p r o b a t i o n p a r l a F i n a n c i a l S e r v i c e s a n d M a r k e t s A u t h o r i t y ( F S M A ) , l ' a s s e m b l é e
d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 8 . 1 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t , e n v u e d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
« A r t i c l e 8 : C a p i t a l
1 . C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à v i n g t - d e u x m i l l i o n s s e p t a n t e t r o i s m i l l e d e u x c e n t v i n g t e u r o s ( 2 2 . 0 7 3 . 2 2 0
¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s o i x a n t e t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e q u a t r e ( 4 6 3 , 1 5 4 ) a c t i o n s . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L A F U S I O N , D E
L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E T D E L A D I S S O L U T I O N D E F I N I T I V E D E L A S O C I E T E A B S O R B E E
S o u s r é s e r v e d e s o n a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e p a r l a F i n a n c i a l S e r v i c e s a n d M a r k e t s A u t h o r i t y ( F S M A ) ;
- L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e , s u i t e a u x d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s
i n t e r v e n u e s a u s e i n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n , l a f u s i o n d e s d i t e s s o c i é t é s e s t r é a l i s é e e t q u ' e n
c o n s é q u e n c e ;
- - l a s o c i é t é « L ' E C U R E U I L » a c e s s é d ' e x i s t e r ;
l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é « L ' E C U R E U I L » s o n t d e v e n u s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é « I M M O M O U R Y »
l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é « L ' E C U R E U I L » e s t t r a n s f é r é à l a s o c i é t é « I M M O M O U R Y » ;
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , o b j e t d e l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , e s t r é a l i s é e e t l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à v i n g t - d e u x m i l l i o n s s e p t a n t e t r o i s m i l l e d e u x c e n t v i n g t e u r o s ( 2 2 . 0 7 3 . 2 2 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s o i x a n t e t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e q u a t r e ( 4 6 3 . 1 5 4 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S D ( I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à M o n s i e u r G i l l e s - O l i v i e r M O U R Y , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' i n t r o d u i r e , d e m o d i f i e r , d e c o m p l é t e r , d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e m ê m e q u e , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n , s e c r é t a r i a t e t / o u a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e P h i l i p p e D u s a r t
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t u n a d d e n d u m u n r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e .
' V ó l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/03/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
1 l 1 l t 1 I t I t I l 1 I 1 l 1 1 l t 1 I l t I l 1 l i I t I I
" i a o a e i a i ~
R é
M o b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - O J / 1 / 3 / 2 Q 1 2 - A m e x e 5 . i i . . M a n i t c w r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 1 9 7 . 0 0 2 p u b l i I u e o k e l s c , i i .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O M O U R Y S i C V F 1 m M ; e i r e ,
( e n a b r é g é ) : i f f
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s S i è g e : R u e S a i n t e - M a r i e 2 4 - 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n
D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L ' E C U R E U I L p a r l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s I M M O M O U R Y é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e t e x t e i n t é g r a l d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n e s t d i s p o n i b l e s u r l e s i t e i n t e r n e t d e l a s o c i é t é I M M O M O U R Y w w w . i m m o m o u r y . c o m .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 24.08.2011, DPT 09.09.2011 11541-0427-061
09/09/2011
ÿþ M c e e { ; ; ` C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e n o o d 2 . 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
+ 1 1 1 3 6 8 0 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 1 9 7 0 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O M O U R Y , S I C A F I m m o b i l i è r e p u b l i q u e d e d r o i t B e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t e M a r i e , 2 4
O b l e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u s a r t , à L i è g e , l e 2 4 a o û t 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e e t l ' h e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a t e n i r d o r é n a v a n t
l e p r e m i e r m a r d i d e s e p t e m b r e à q u a t o r z e h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é e c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r m a r d i d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e
d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l à 1 4 h e u r e s . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
P r i n c i p a l e m e n t e n v u e d e s e c o n f o r m e r à l a l o i d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 p u b l i é e a u M o n i t e u r B e l g e l e 1 8 a v r i l
2 0 1 1 c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n s d r o i t s d e s a c t i o n n a i r e s d e s o c i é t é s c o t é e s ( t e l l e q u e m o d i f i é e p a r l a l o i
d u 5 a v r i l 2 0 1 1 p u b l i é e l e m ê m e j o u r ) a i n s i q u ' à l ' a r r ê t é r o y a l d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 r e l a t i f a u x s i c a f i ( c i - a p r è s
d é n o m m é « l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i » ) p u b l i é a u M o n i t e u r B e l g e l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
1 . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l ' a c t u e l a r t i c l e 1 ( f o r m e e t d é n o m i n a t i o n ) d e s s t a t u t s a f i n d e p r é c i s e r ( i ) q u e l a s o c i é t é a o b t e n u l ' a g r é m e n t d e l a F i n a n c i a l S e r v i c e s a n d M a r k e t s A u t h o r i t y ( F S M A ) ( n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n d e l a C o m m i s s i o n b a n c a i r e , f i n a n c i è r e e t d e s a s s u r a n c e s ( C B F A ) ) l e 2 1 a o û t 2 0 0 7 , ( i i ) q u e l a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é f a i s a n t o u a y a n t f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 4 3 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t ( i i i ) q u e l a s o c i é t é e s t s o u m i s e a u x d i s p o s i t i o n s p e r t i n e n t e s d e l a l o i d u 2 0 j u i l l e t 2 0 0 4 r e l a t i v e à c e r t a i n e s f o r m e s d e g e s t i o n c o l l e c t i v e d e p o r t e f e u i l l e s d ' i n v e s t i s s e m e n t ( c i - a p r è s l a « L o i » ) , a i n s i q u ' a u x a r r ê t é s r o y a u x p r i s e n e x é c u t i o n d e l a d i t e L o i e t a p p l i c a b l e s a u x o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f d o n t l ' o b j e t e x c l u s i f e s t l e p l a c e m e n t c o l l e c t i f d a n s l a c a t é g o r i e d e p l a c e m e n t s a u t o r i s é s v i s é e à l ' a r t i c l e 7 , a l i n é a u n , 5 ° d e l a d i t e L o i ( b i e n s i m m o b i l i e r s ) e t à l ' a r t i c l e 2 , 2 0 ° d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é , q u i a r e ç u l ' a g r é m e n t d e l a F i n a n c i a l S e r v i c e s a n d M a r k e t s A u t h o r i t y ( F S M A ) ( n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n d e l a C o m m i s s i o n b a n c a i r e , f i n a n c i è r e e t d e s a s s u r a n c e s ( C B F A ) ) e n d a t e d u 2 1 a o û t 2 0 0 7 , r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s à f o r m e c o m m e r c i a l e d e d r o i t b e l g e .
E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n d e « I M M O M O U R Y » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n e s t s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e , e t t o u t e s l e s p i è c e s é m a n a n t d e l a s o c i é t é c o m p r e n n e n t l a m e n t i o n : « S o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t i m m o b i l i è r e à c a p i t a l f i x e p u b l i q u e d e d r o i t b e l g e » o u « S i c a f i m m o b i l i è r e p u b l i q u e d e d r o i t b e l g e » , « S . C . A » .
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é f a i s a n t o u a y a n t f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 4 3 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é e s t s o u m i s e a u x d i s p o s i t i o n s p e r t i n e n t e s d e l a l o i d u 2 0 j u i l l e t 2 0 0 4 r e l a t i v e à c e r t a i n e s f o r m e s d e g e s t i o n c o l l e c t i v e d e p o r t e f e u i l l e s d ' i n v e s t i s s e m e n t ( c i - a p r è s « l a L o i » ) , a i n s i q u ' a u x a r r ê t é s r o y a u x p r i s e n e x é c u t i o n d e l a d i t e L o i e t a p p l i c a b l e s a u x o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f d o n t l ' o b j e t e x c l u s i f e s t l e p l a c e m e n t c o l l e c t i f d a n s l a c a t é g o r i e d e p l a c e m e n t s a u t o r i s é s v i s é e à l ' a r t i c l e 7 , a l i n é a u n , 5 ° d e l a d i t e L o i ( b i e n s i m m o b i l i e r s ) e t à l ' a r t i c l e 2 , 2 0 ° d e l ' a r r ê t é r o y a l d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 r e l a t i f a u x s i c a f i ( c i - a p r è s d é n o m m é « l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i » ) . »
2 . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l ' a c t u e l a r t i c l e 2 ( A s s o c i é s ) d e s s t a t u t s a f i n d e p r é c i s e r q u e l e s i è g e
s o c i a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e M O U R Y M A N A G E M E N T e s t s i t u é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t e - M a r i e , 2 4 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 : A s s o c i é s
L a s o c i é t é s e c o m p o s e d e d e u x c a t é g o r i e s d ' a s s o c i é s :
1 - L a s o c i é t é a n o n y m e « M O U R Y M A N A G E M E N T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t e - M a r i e ,
2 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 5 . 3 1 9 . 1 5 8 , a s s o c i é e c o m m a n d i t é e q u i e s t r e s p o n s a b l e d e m a n i è r e i l l i m i t é e d e s
e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 i j 1 a g e n b i j i e t E e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s o c i é e c o m m a n d i t é e a s s u m e l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s
s t a t u t s .
2 - L e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s , q u i n e s o n t r e s p o n s a b l e s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l e u r s a p p o r t s e t s a n s
s o l i d a r i t é .
I l s n e p e u v e n t e n a u c u n c a s s ' i m m i s c e r d a n s l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é , s a n s q u e c e t t e l i m i t a t i o n n e p o r t e
a t t e i n t e à l e u r d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t n é a n m o i n s a g i r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x q u i r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é . »
3 . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l ' a c t u e l a r t i c l e 4 ( o b j e t s o c i a l ) d e s s t a t u t s a f i n
( i ) d e r e m p l a c e r l a d é f i n i t i o n d e " b i e n s i m m o b i l i e r s " y r e p r i s e p a r c e l l e f i g u r a n t à l ' a r t i c l e 2 , 2 0 ° d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i .
( i i ) d e p e r m e t t r e à l a s o c i é t é d ' e f f e c t u e r ( a ) d e s o p é r a t i o n s d e p r ê t d ' i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s p o u r a u t a n t q u e l e s o p é r a t i o n s d e p r ê t d ' i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s s o i e n t e f f e c t u é e s d a n s l e s c o n d i t i o n s e t s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r r ê t é r o y a l d u 7 m a r s 2 0 0 6 r e l a t i f a u x p r ê t s d e t i t r e s p a r c e r t a i n s o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 , 2 ° d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i e t ( b ) d e s o p é r a t i o n s s u r d e s i n s t r u m e n t s d e c o u v e r t u r e , p o u r a u t a n t q u e c e s o p é r a t i o n s s u r d e s i n s t r u m e n t s d e c o u v e r t u r e v i s e n t e x c l u s i v e m e n t à c o u v r i r l e r i s q u e d e t a u x d ' i n t é r ê t e t d e c h a n g e e t à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e o p é r a t i o n d e n a t u r e s p é c u l a t i v e e t
( i i i ) d e r e m p l a c e r l e s r é f é r e n c e s f a i t e s à l ' a r r ê t é r o y a l d u 1 0 a v r i l 1 9 9 5 p a r l e s r é f é r e n c e s à l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 4 : O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p r i n c i p a l l e p l a c e m e n t c o l l e c t i f d e s m o y e n s f i n a n c i e r s d u p u b l i c e n b i e n s i m m o b i l i e r s t e l s q u e d é f i n i s à l ' a r t i c l e 7 , a l i n é a 1 e r , 5 ° d e l a L o i e t à l ' a r t i c l e 2 , 2 0 ° , d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i .
P a r b i e n s i m m o b i l i e r s o n e n t e n d :
- l e s i m m e u b l e s t e l s q u e d é f i n i s a u x a r t i c l e s 5 1 7 e t s u i v a n t s d u C o d e c i v i l e t l e s d r o i t s r é e l s s u r d e s i m m e u b l e s ;
- l e s a c t i o n s o u p a r t s a v e c d r o i t d e v o t e é m i s e s p a r d e s s o c i é t é s i m m o b i l i è r e s , c o n t r ô l é e s e x c l u s i v e m e n t o u c o n j o i n t e m e n t p a r l a s i c a f i ;
- l e s d r o i t s d ' o p t i o n s u r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
- l e s a c t i o n s d e s i c a f i p u b l i q u e o u d e s i c a f i i n s t i t u t i o n n e l l e , à c o n d i t i o n d a n s c e d e r n i e r c a s q u ' u n c o n t r ô l e c o n j o i n t o u e x c l u s i f s o i t e x e r c é s u r c e l l e - c i ;
- l e s p a r t s d ' o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f i m m o b i l i e r s é t r a n g e r s i n s c r i t s à l a l i s t e v i s é e à l ' a r t i c l e 1 2 9 d e l a L o i ;
- l e s p a r t s d ' o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f i m m o b i l i e r s é t a b l i s d a n s u n a u t r e E t a t m e m b r e d e l ' E s p a c e é c o n o m i q u e e u r o p é e n e t n o n i n s c r i t s à l a l i s t e v i s é e à l ' a r t i c l e 1 2 9 d e l a L o i , d a n s l a m e s u r e o ù i l s s o n t s o u m i s à u n c o n t r ô l e é q u i v a l e n t à c e l u i a p p l i c a b l e a u x s i c a f i p u b l i q u e s ;
- l e s c e r t i f i c a t s i m m o b i l i e r s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 , § 4 d e l a l o i d u 1 6 j u i n 2 0 0 6 r e l a t i v e a u x o f f r e s p u b l i q u e s d ' i n s t r u m e n t s d e p l a c e m e n t e t a u x a d m i s s i o n s d ' i n s t r u m e n t s d e p l a c e m e n t à l a n é g o c i a t i o n s u r d e s m a r c h é s r é g l e m e n t é s ;
- l e s d r o i t s d é c o u l a n t d e c o n t r a t s d o n n a n t u n o u p l u s i e u r s b i e n s e n l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t à l a s i c a f i o u c o n f é r a n t d ' a u t r e s d r o i t s d ' u s a g e a n a l o g u e s .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a p o l i t i q u e d e p l a c e m e n t , t e l l e q u e d é c r i t e à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e a u x s i c a f i , l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t :
1 . s ' i n t é r e s s e r à l ' a c h a t , l a r é n o v a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l e l o t i s s e m e n t , l a s o u m i s s i o n a u r é g i m e d e l a c o p r o p r i é t é d e s i m m e u b l e s t e l s q u e d é c r i t s c i - d e s s u s ;
2 . p r e n d r e e n l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e s i m m e u b l e s , a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 6 d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i ;
3 . à t i t r e a c c e s s o i r e , d o n n e r d e s i m m e u b l e s e n l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 7 d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i e t
4 . e f f e c t u e r ( a ) d e s o p é r a t i o n s d e p r ê t d ' i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s p o u r a u t a n t q u e l e s o p é r a t i o n s d e p r ê t d ' i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s s o i e n t e f f e c t u é e s d a n s l e s c o n d i t i o n s e t s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r r ê t é r o y a l d u 7 m a r s 2 0 0 6 r e l a t i f a u x p r ê t s d e t i t r e s p a r c e r t a i n s o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 , 2 ° d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i e t ( b ) d e s o p é r a t i o n s s u r d e s i n s t r u m e n t s d e c o u v e r t u r e , p o u r a u t a n t q u e c e s o p é r a t i o n s s u r d e s i n s t r u m e n t s d e c o u v e r t u r e v i s e n t e x c l u s i v e m e n t à c o u v r i r l e r i s q u e d e t a u x d ' i n t é r ê t e t d e c h a n g e e t à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e o p é r a t i o n d e n a t u r e s p é c u l a t i v e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 4 § 3 d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e a u x s i c a f i :
1 . à t i t r e a c c e s s o i r e o u t e m p o r a i r e , e f f e c t u e r d e s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s n e c o n s t i t u a n t p a s d e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t d é t e n i r d e s l i q u i d i t é s n o n a f f e c t é e s , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 3 4 § 2 e t 3 5 d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i . C e s i n v e s t i s s e m e n t s e t l a d é t e n t i o n d e l i q u i d i t é s f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n s p é c i a l e d u g é r a n t , q u i j u s t i f i e r a l e u r c a r a c t è r e a c c e s s o i r e o u t e m p o r a i r e . L a p o s s e s s i o n d e v a l e u r s m o b i l i è r e s d o i t ê t r e c o n c i l i a b l e a v e c l a p o u r s u i t e à c o u r t o u à m o y e n t e r m e d e l a p o l i t i q u e d e p l a c e m e n t t e l l e q u e d é c r i t e à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s . L e s d i t e s v a l e u r s d o i v e n t ê t r e n é g o c i a b l e s s u r u n m a r c h é r é g l e m e n t é d ' u n E t a t m e m b r e d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e , f o n c t i o n n a n t d e f a ç o n r é g u l i è r e , r e c o n n u e t a c c e s s i b l e a u p u b l i c , d o n t l a l i q u i d i t é e s t a s s u r é e . L e s l i q u i d i t é s p e u v e n t ê t r e d é t e n u e s d a n s t o u t e m o n n a i e s o u s l a f o r m e d e d é p ô t s à v u e , à t e r m e , o u m o y e n n a n t t o u t i n s t r u m e n t d u m a r c h é m o n é t a i r e d o n t l a m o b i l i s a t i o n p e u t a i s é m e n t ê t r e o b t e n u e ;
2 . c o n s e n t i r l ' o c t r o i d ' h y p o t h è q u e s o u d ' a u t r e s s û r e t é s o u g a r a n t i e s d a n s l e c a d r e d u f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m o b i l i e r s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 7 d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . c o n s e n t i r l ' o c t r o i d e c r é d i t s e t s e p o r t e r g a r a n t a u p r o f i t d ' u n e f i l i a l e o u d ' u n e f i l i a l e c o m m u n e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 6 d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , l o u e r o u d o n n e r e n l o c a t i o n , t r a n s f é r e r o u é c h a n g e r e t , e n g é n é r a l , a c c o m p l i r t o u t e s l e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s r e l a t i v e s à t o u s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , q u i s o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l , a i n s i q u ' e x p l o i t e r t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s q u i s o n t r e l a t i f s à c e s b i e n s e t a c t i v i t é s .
P o u r a u t a n t q u e c e l a s o i t c o n f o r m e à l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e a u x s i c a f i , l a s o c i é t é p e u t , a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d ' u n e f u s i o n , d ' u n e i n s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , a c q u é r i r d e s a c t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t s i m i l a i r e o u c o m p l é m e n t a i r e a u s i e n .
T o u t e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s e r a s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d e l a F i n a n c i a l S e r v i c e s a n d M a r k e t s A u t h o r i t y ( F S M A ) . E n o u t r e , l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e a d a p t é q u e d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e e t r é g l e m e n t a i r e a p p l i c a b l e s a u x s i c a f i . »
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e l a L o i , l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p r o p o s é e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t n e r e q u i e r t p a s l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
4 . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l ' a c t u e l a r t i c l e 5 ( P o l i t i q u e d e p l a c e m e n t ) d e s s t a t u t s a f i n d e p r é c i s e r
q u e l e s u t i l i s a t e u r s e t / o u l o c a t a i r e s d e s b i e n s i m m o b i l i e r s p e u v e n t ê t r e t a n t p r i v é s q u e p u b l i c s .
L e d i t a r t i c l e 5 s e r a d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 : P o l i t i q u e d e p l a c e m e n t
L a s o c i é t é e n t e n d d é f i n i r c o m m e s u i t s a p o l i t i q u e d e p l a c e m e n t , e n v u e d ' a s s u r e r u n e r é p a r t i t i o n a d é q u a t e
d e s r i s q u e s d ' i n v e s t i s s e m e n t s r é s u l t a n t d u p l a c e m e n t d e s e s a c t i f s :
A . E n c e q u i c o n c e r n e l e s p l a c e m e n t s d a n s l e s b i e n s i m m o b i l i e r s d é f i n i s c i - d e s s u s :
- A t i t r e p r i n c i p a l : e n i m m e u b l e s c o m m e r c i a u x , d e b u r e a u x e t i n d u s t r i e l s l o u é s e n
B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
- A t i t r e a c c e s s o i r e : e n d ' a u t r e s t y p e s d e b i e n s i m m o b i l i e r s ( n o t a m m e n t i m m o b i l i e r r é s i d e n t i e l ) s i s e n
B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
B . E n c e q u i c o n c e r n e l e s p l a c e m e n t s q u i à t i t r e a c c e s s o i r e o u t e m p o r a i r e p e u v e n t ê t r e r é a l i s é s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s a u t r e s q u e d e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t e n l i q u i d i t é s , i l s e r a t e n u c o m p t e d e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
- q u e l a d é t e n t i o n d e v a l e u r s m o b i l i è r e s s o i t c o m p a t i b l e a v e c l a p o u r s u i t e à c o u r t o u m o y e n t e r m e d e l a p o l i t i q u e d e p l a c e m e n t t e l l e q u e d é f i n i e c i - d e s s u s ;
- q u e l e s v a l e u r s m o b i l i è r e s a i n s i a c q u i s e s s o i e n t n é g o c i a b l e s s u r u n m a r c h é r é g l e m e n t é d ' u n E t a t m e m b r e d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e .
C . L e s u t i l i s a t e u r s e t / o u l o c a t a i r e s d e s b i e n s i m m o b i l i e r s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é p e u v e n t ê t r e t a n t p r i v é s q u e p u b l i c s . »
5 . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l ' a c t u e l a r t i c l e 6 ( I n t e r d i c t i o n s ) a f i n r e m p l a c e r l e s r é f é r e n c e s a u x a r t i c l e s d e l ' a r r ê t é r o y a l d u 1 0 a v r i l 1 9 9 5 p a r l e s r é f é r e n c e s a u x a r t i c l e s d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i . L e d i t a r t i c l e 6 s e r a d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 6 : I n t e r d i c t i o n s
1 . L a s o c i é t é n e p e u t a g i r c o m m e p r o m o t e u r i m m o b i l i e r a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 1 d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i .
2 . S a n s p r é j u d i c e d e s a r t i c l e s 4 a l i n é a 4 , p o i n t 3 e t 6 . 4 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é n e p e u t o c t r o y e r d e c r é d i t s o u s e p o r t e r g a r a n t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , à l ' e x c e p t i o n d e l ' o c t r o i p a r l a s o c i é t é d e c r é d i t s e t d e l a c o n s t i t u t i o n d e s û r e t é s o u d e g a r a n t i e s a u b é n é f i c e d ' u n e f i l i a l e . P o u r l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a l i n é a 1 e r , n e s o n t p a s p r i s e n c o m p t e l e s m o n t a n t s d u s à l a s o c i é t é d u c h e f d e l a c e s s i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , p o u r a u t a n t q u ' i l s s o i e n t p a y é s d a n s l e s d é l a i s d ' u s a g e .
3 . L a s o c i é t é n e p e u t :
a . p a r t i c i p e r à u n s y n d i c a t d e p r i s e f e r m e d e g a r a n t i e ;
b . p r ê t e r d e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s , à l ' e x c e p t i o n d e s p r ê t s e f f e c t u é s d a n s l e s c o n d i t i o n s e t s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r r ê t é r o y a l d u 7 m a r s 2 0 0 6 ; e t
c . a c q u é r i r d e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s é m i s p a r u n e s o c i é t é o u u n e a s s o c i a t i o n d e d r o i t p r i v é q u i e s t d é c l a r é e e n f a i l l i t e , q u i a c o n c l u u n a c c o r d a m i a b l e a v e c s e s c r é a n c i e r s , q u i f a i t l ' o b j e t d ' u n e p r o c é d u r e d e r é o r g a n i s a t i o n j u d i c i a i r e , q u i a o b t e n u u n s u r s i s d e p a i e m e n t , o u q u i a f a i t l ' o b j e t , d a n s u n p a y s é t r a n g e r , d ' u n e m e s u r e a n a l o g u e .
4 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 7 d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i , l a s o c i é t é n e p e u t c o n s e n t i r u n e h y p o t h è q u e o u o c t r o y e r d ' a u t r e s s û r e t é s o u g a r a n t i e s q u e d a n s l e c a d r e d u f i n a n c e m e n t d e s e s a c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s o u d e c e l l e s d u g r o u p e . L e m o n t a n t t o t a l c o u v e r t p a r l e s h y p o t h è q u e s , s û r e t é s o u g a r a n t i e s v i s é e s à l ' a l i n é a 1 e r n e p e u t d é p a s s e r 5 0 % d e l a j u s t e v a l e u r g l o b a l e d e s b i e n s i m m o b i l i e r s d é t e n u s p a r l a s o c i é t é . A u c u n e h y p o t h è q u e , s û r e t é o u g a r a n t i e g r e v a n t u n b i e n i m m o b i l i e r d o n n é , c o n s e n t i e p a r l a s o c i é t é n e p e u t p o r t e r s u r p l u s d e 7 5 % d e l a v a l e u r d u b i e n g r e v é c o n s i d é r é .
5 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 § 1 e r d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i , l e t a u x d ' e n d e t t e m e n t c o n s o l i d é d e l a s o c i é t é e t d e s e s f i l i a l e s e t l e t a u x d ' e n d e t t e m e n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é n e p e u t d é p a s s e r , a u t r e m e n t q u e p a r l a v a r i a t i o n d e l a j u s t e v a l e u r d e s a c t i f s , 6 5 % d e s a c t i f s c o n s o l i d é s o u s t a t u t a i r e s , s e l o n l e c a s , s o u s d é d u c t i o n d e s i n s t r u m e n t s d e c o u v e r t u r e a u t o r i s é s . i l e s t r e n v o y é p o u r l e s u r p l u s a u x a r t i c l e s 5 3 à 5 5 d u d i t A r r ê t é R o y a l s i c a f i . »
6 . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l ' a c t u e l a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s ( D u r é e ) a f i n d e s u p p r i m e r l a r é f é r e n c e à
l ' a r t i c l e 4 2 p a r a g r a p h e 3 d e l ' a r r ê t é r o y a l d u 1 0 a v r i l 1 9 9 5 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 7 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é n e s e r a p a s d i s s o u t e p a r l a d é m i s s i o n , l ' e x c l u s i o n , l a r é v o c a t i o n , l e r e t r a i t , l e r a c h a t , l ' i n t e r d i c t i o n ,
l ' e m p ê c h e m e n t , l a d i s s o l u t i o n o u l a f a i l l i t e d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é .
E l l e p e u t v o l o n t a i r e m e n t o u n o n ê t r e d i s s o u t e a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s . »
7 . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l ' a c t u e l a r t i c l e 8 . 4 . ( A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ) d e s s t a t u t s a f i n ( i ) d e s u p p r i m e r l ' a l i n é a 2 d u d i t a r t i c l e q u i n ' a a c t u e l l e m e n t p l u s d e r a i s o n d ' ê t r e , ( i i ) d ' a u t o r i s e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é à l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s p o u r a u t a n t q u ' u n d r o i t d ' a l l o c a t i o n i r r é d u c t i b l e s o i t a c c o r d é a u x a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s l o r s d e l ' a t t r i b u t i o n d e n o u v e a u x t i t r e s , c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t i m p o s é p a r l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r c e d e r n i e r c o n c e r n a n t c e d r o i t d ' a l l o c a t i o n i r r é d u c t i b l e , e t ( i i i ) d e p r é v o i r q u e l e d r o i t d ' a l l o c a t i o n i r r é d u c t i b l e d o n t q u e s t i o n a u p o i n t ( i i ) c i - a v a n t n e d o i t p a s ê t r e a c c o r d é e n c a s d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e a v e c l i m i t a t i o n o u s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e c o m p l é m e n t a i r e à u n a p p o r t e n n a t u r e d a n s l e c a d r e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e o p t i o n n e l , p o u r a u t a n t q u e l ' o c t r o i d e c e l u i - c i s o i t e f f e c t i v e m e n t o u v e r t à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 . 4 . d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« N o n o b s t a n t l a p o s s i b i l i t é d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r d é c i s i o n d u g é r a n t d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u ' a v e c l ' a c c o r d d u g é r a n t . I l e s t i n t e r d i t à l a s o c i é t é d e s o u s c r i r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n p r o p r e c a p i t a l . T o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e c o n f o r m é m e n t à l a r é g l e m e n t a t i o n a p p l i c a b l e e t , n o t a m m e n t , a u C o d e d e s s o c i é t é s e t à l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o n t r e a p p o r t e n n u m é r a i r e e t s a n s p r é j u d i c e d e l ' a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 9 2 à 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e d r o i t d e p r é f é r e n c e p e u t s e u l e m e n t ê t r e l i m i t é o u s u p p r i m é à c o n d i t i o n q u ' u n d r o i t d ' a l l o c a t i o n i r r é d u c t i b l e s o i t a c c o r d é a u x a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s l o r s d e l ' a t t r i b u t i o n d e s n o u v e a u x t i t r e s .
C e d r o i t d ' a l l o c a t i o n i r r é d u c t i b l e r é p o n d a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° i l p o r t e s u r l ' e n t i è r e t é d e s t i t r e s n o u v e l l e m e n t é m i s ;
e 2 ° i l e s t a c c o r d é a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s
a u m o m e n t d e l ' o p é r a t i o n ;
3 ° u n p r i x m a x i m u m p a r a c t i o n e s t a n n o n c é a u p l u s t a r d l a v e i l l e d e l ' o u v e r t u r e d e l a p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n p u b l i q u e ; e t
e 4 ° l a p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n p u b l i q u e d o i t d a n s c e c a s a v o i r u n e d u r é e m i n i m a l e d e t r o i s j o u r s d e b o u r s e . S a n s p r é j u d i c e d e l ' a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 9 5 à 5 9 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a l i n é a s p r é c é d e n t s n e s o n t p a s a p p l i c a b l e s e n c a s d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e a v e c l i m i t a t i o n o u s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e , c o m p l é m e n t a i r e à u n a p p o r t e n n a t u r e d a n s l e c a d r e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e o p t i o n n e l , p o u r a u t a n t q u e l ' o c t r o i d e c e l u i - c i s o i t e f f e c t i v e m e n t o u v e r t à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s . » .
8 . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e s u p p r i m e r l ' a c t u e l a r t i c l e 8 . 5 ( D r o i t d e p r é f é r e n c e ) d e s s t a t u t s .
9 . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e s u p p r i m e r l ' a c t u e l a r t i c l e 8 . 6 ( A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r u n a p p o r t e n n a t u r e ) e t d e l e r e m p l a c e r p a r u n n o u v e l a r t i c l e 8 . 5 a f i n d e p r é c i s e r l e s n o u v e l l e s c o n d i t i o n s s u p p l é m e n t a i r e s à
c : : r e s p e c t e r e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e , t e l l e s q u ' e l l e s s o n t p r e s c r i t e s p a r l ' A r r ê t é
R o y a l s i c a f i . C e s c o n d i t i o n s s u p p l é m e n t a i r e s n e s o n t p a s a p p l i c a b l e s e n c a s d ' a p p o r t d u d r o i t a u d i v i d e n d e
o d a n s l e c a d r e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e o p t i o n n e l .
p E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 8 . 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r u n a p p o r t e n n a t u r e
e t § 1 . S a n s p r é j u d i c e d e s a r t i c l e s 6 0 1 e t 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e n c a s d ' é m i s s i o n d e t i t r e s c o n t r e a p p o r t
e n n a t u r e , l e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s d o i v e n t ê t r e r e s p e c t é e s :
1 ° l ' i d e n t i t é d e c e l u i q u i f a i t l ' a p p o r t d o i t ê t r e m e n t i o n n é e d a n s l e r a p p o r t d u g é r a n t , v i s é à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u e t
C o d e d e s s o c i é t é s , a i n s i q u e , l e c a s é c h é a n t , d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e p r o n o n c e r a
r / ) s u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
e l 2 ° l e p r i x d ' é m i s s i o n n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à l a v a l e u r l a p l u s f a i b l e e n t r e ( a ) u n e v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e n e
d a t a n t p a s d e p l u s d e q u a t r e m o i s a v a n t l a d a t e d e l a c o n v e n t i o n d ' a p p o r t o u , a u c h o i x d e l a s i c a f i p u b l i q u e , a v a n t l a d a t e d e l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t ( b ) l a m o y e n n e d e s c o u r s d e c l ô t u r e d e s t r e n t e j o u r s c a l e n d r i e r s p r é c é d a n t c e t t e m ê m e d a t e .
P o u r l ' a p p l i c a t i o n d e l a p h r a s e p r é c é d e n t e , i l e s t p e r m i s d e d é d u i r e d u m o n t a n t v i s é a u p o i n t ( b ) d e l ' a l i n é a p r é c é d e n t u n m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t à l a p o r t i o n d e s d i v i d e n d e s b r u t s n o n d i s t r i b u é s d o n t l e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r a i e n t é v e n t u e l l e m e n t p r i v é e s , p o u r a u t a n t q u e l e g é r a n t j u s t i f i e s p é c i f i q u e m e n t l e m o n t a n t d e s d i v i d e n d e s a c c u m u l é s à d é d u i r e d a n s s o n r a p p o r t s p é c i a l e t e x p o s e l e s c o n d i t i o n s f i n a n c i è r e s d e l ' o p é r a t i o n d a n s l e r a p p o r t f i n a n c i e r a n n u e l ;
3 ° S a u f s i l e p r i x d ' é m i s s i o n , o u , d a n s l e c a s v i s é à l ' a r t i c l e 8 . 5 § 2 d e s s t a t u t s , l e r a p p o r t d ' é c h a n g e , a i n s i e t
q u e l e u r s m o d a l i t é s s o n t d é t e r m i n é s e t c o m m u n i q u é s a u p u b l i c a u p l u s t a r d l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t l a
p q c o n c l u s i o n d e l a c o n v e n t i o n d ' a p p o r t e n m e n t i o n n a n t l e d é l a i d a n s l e q u e l l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a
e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e , l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t p a s s é d a n s u n d é l a i m a x i m u m d e q u a t r e m o i s ; e t 4 ° l e r a p p o r t v i s é a u 1 ° d o i t é g a l e m e n t e x p l i c i t e r l ' i n c i d e n c e d e l ' a p p o r t p r o p o s é s u r l a s i t u a t i o n d e s a n c i e n s a c t i o n n a i r e s , e n p a r t i c u l i e r e n c e q u i c o n c e r n e l e u r q u o t e - p a r t d u b é n é f i c e , d e i a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e e t d u c a p i t a l a i n s i q u e l ' i m p a c t e n t e r m e s d e d r o i t s d e v o t e .
L e p r é c é d e n t a l i n é a n ' e s t p a s a p p l i c a b l e e n c a s d ' a p p o r t d u d r o i t a u d i v i d e n d e d a n s l e c a d r e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e o p t i o n n e l , à c o n d i t i o n q u e l ' o c t r o i d e c e l u i - c i s o i t e f f e c t i v e m e n t o u v e r t à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
§ 2 . L e s d i s p o s i t i o n s d u § 1 e r s o n t a p p l i c a b l e s m u t a t i s m u t a n d i s a u x f u s i o n s , s c i s s i o n s e t o p é r a t i o n s a s s i m i l é e s v i s é e s a u x a r t i c l e s 6 7 1 à 6 7 7 , 6 8 1 à 7 5 8 e t 7 7 2 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s . D a n s c e d e r n i e r c a s , p a r " d a t e d e l a c o n v e n t i o n d ' a p p o r t " i l y a l i e u d ' e n t e n d r e l a d a t e d u d é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n o u d e s c i s s i o n . »
1 0 . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 9 ( N a t u r e d e s a c t i o n s ) d a n s l e s s t a t u t s a f i n d e p r é c i s e r q u e l a s o c i é t é e s t a u t o r i s é e à é m e t t r e l e s t i t r e s v i s é s à l ' a r t i c l e 4 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à l ' e x c e p t i o n d e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s e t d e s t i t r e s s i m i l a i r e s d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . E l l e s s o n t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L a s o c i é t é e s t a u t o r i s é e à é m e t t r e l e s t i t r e s v i s é s à l ' a r t i c l e 4 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à l ' e x c e p t i o n d e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s e t d e s t i t r e s s i m i l a i r e s d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i . »
1 1 . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 0 ( C e s s i o n s d ' a c t i o n s ) c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 0 : D é c l a r a t i o n e t p u b l i c i t é d e s p a r t i c i p a t i o n s i m p o r t a n t e s
T o u t a c t i o n n a i r e e s t t e n u d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é e t à l a F i n a n c i a l S e r v i c e s a n d M a r k e t s A u t h o r i t y ( F S M A ) l a d é t e n t i o n d e t i t r e s c o n f é r a n t l e d r o i t d e v o t e , d e d r o i t s d e v o t e o u d ' i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s a s s i m i l é s d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n r e l a t i v e à l a p u b l i c i t é d e s p a r t i c i p a t i o n s i m p o r t a n t e s .
L e s q u o t i t é s d o n t l e f r a n c h i s s e m e n t ( à l a h a u s s e o u à l a b a i s s e ) d o n n e l i e u à u n e o b l i g a t i o n d e n o t i f i c a t i o n p o u r l e s b e s o i n s d e l a l é g i s l a t i o n r e l a t i v e à l a p u b l i c i t é d e s p a r t i c i p a t i o n s i m p o r t a n t e s s o n t f i x é e s à c i n q p o u r c e n t e t l e s m u l t i p l e s d e c i n q p o u r c e n t d u n o m b r e t o t a l d e d r o i t s d e v o t e e x i s t a n t s .
S a n s p r é j u d i c e à l ' a r t i c l e 5 4 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n u l n e p e u t p r e n d r e p a r t a u v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p o u r u n n o m b r e d e v o i x s u p é r i e u r à c e l u i a f f é r e n t a u x t i t r e s d o n t i l a d é c l a r é l a p o s s e s s i o n v i n g t ( 2 0 ) j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
1 2 . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s ( O r g a n i s a t i o n i n t e r n e e t q u a l i f i c a t i o n d e s m e m b r e s d e s o r g a n e s d u g é r a n t p e r s o n n e m o r a l e ) p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 3 : O r g a n i s a t i o n i n t e r n e e t q u a l i f i c a t i o n d e s m e m b r e s d e s o r g a n e s d u g é r a n t p e r s o n n e m o r a l e
L e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e a g i s s a n t p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t ê t r e c o m p o s é d e m a n i è r e à a s s u r e r u n e g e s t i o n a u t o n o m e e t d a n s l ' i n t é r ê t e x c l u s i f d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é .
C e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t ê t r e c o m p o s é d ' a u m o i n s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s i n d é p e n d a n t s a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 2 6 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 8 d e l a L o i , l e g é r a n t c o n f i e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e d e [ a s o c i é t é à a u m o i n s d e u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u s o c i é t é s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e - a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s o c i é e t g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é - a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
L e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s a i n s i q u e l e s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s d e s s o c i é t é s p r i v é e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e s v i s é e s a u p a r a g r a p h e p r é c é d e n t d o i v e n t p o s s é d e r l ' h o n o r a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e n é c e s s a i r e e t l ' e x p é r i e n c e a d é q u a t e p o u r e x e r c e r c e s f o n c t i o n s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 8 d e l a L o i . »
1 3 . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l a d e r n i è r e p h r a s e d e l ' a c t u e l a r t i c l e 1 4 ( N o m i n a t i o n e t f i n d u m a n d a t d e g é r a n t ) d e s s t a t u t s a f i n d e r e m p l a c e r l a r é f é r e n c e à l ' a r r ê t é r o y a l d u 1 0 a v r i l 1 9 9 5 p a r l a r é f é r e n c e à l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i e t d ' a p p o r t e r u n e c o r r e c t i o n d a n s l a d é n o m i n a t i o n d e l a l o i d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 2 . , c i n q u i è m e t i r e t d u d i t a r t i c l e .
E n c o n s é q u e n c e , l a d e r n i è r e p h r a s e d u d i t a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e s t d é s o r m a i s l i b e l l é e c o m m e s u i t :
« L e g é r a n t e s t é l u p a r l a d i t e a s s e m b l é e s u r u n e l i s t e c o m p o r t a n t a u m o i s d e u x c a n d i d a t s , p r é s e n t é e p a r l e p r o m o t e u r d e l a s o c i é t é t e l q u e d é f i n i à l ' a r t i c l e 2 , 2 1 0 d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i . »
E n c o n s é q u e n c e é g a l e m e n t , l e p o i n t 2 . , c i n q u i è m e t i r e t d u d i t a r t i c l e e s t d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« - l ' i n t e r d i c t i o n a u s e n s d e l ' a r t i c l e 3 9 d e l a L o i a f f e c t a n t t o u s l e s m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d u g é r a n t ; d a n s c e c a s , l e g é r a n t o u l e s c o m m i s s a i r e s d o i v e n t c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c c o m m e o r d r e d u j o u r l e c o n s t a t é v e n t u e l d e l a p e r t e d e c e s c o n d i t i o n s e t l e s m e s u r e s à p r e n d r e ; c e t t e a s s e m b l é e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s l e m o i s ; s i s e u l s u n o u p l u s i e u r s m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d u g é r a n t s o n t a f f e c t é s p a r l ' i n t e r d i c t i o n p r é c i t é e , l e g é r a n t p o u r v o i t à l e u r r e m p l a c e m e n t d a n s l e m o i s ; p a s s é c e d é l a i , l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é s e r a c o n v o q u é e c o m m e i n d i q u é c i - a v a n t ; l e t o u t , d a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , s o u s r é s e r v e d e s m e s u r e s q u e p r e n d r a i e n t l a F i n a n c i a l S e r v i c e s a n d M a r k e t s A u t h o r i t h y ( F S M A ) e n v e r t u d e s p o u v o i r s p r é v u s à l ' a r t i c l e 9 2 d e l a L o i . »
1 4 . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l ' a c t u e l a r t i c l e 1 5 ( G é r a n c e s t a t u t a i r e u n i q u e ) d e s s t a t u t s a f i n d e p r é c i s e r q u e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e M O U R Y M A N A G E M E N T e s t s i t u é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t e - M a r i e , 2 4 .
E n c o n s é q u e n c e , l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é e c o m m e s u i t : « L a s o c i é t é a n o n y m e M O U R Y M A N A G E M E N T , r u e S a i n t e - M a r i e , 2 4 à 4 0 0 0 L i è g e , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e B r u x e l l e s s o u s l e n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 5 . 3 1 9 . 1 5 8 » .
1 5 . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l ' a c t u e l a r t i c l e 1 7 ( R é m u n é r a t i o n d u g é r a n t ) d e s s t a t u t s a f i n d e s e
c o n f o r m e r à l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 7 : R é m u n é r a t i o n d u g é r a n t
1 . L e g é r a n t r e c e v r a u n e r é m u n é r a t i o n f i x é e s e l o n l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s c i - a p r è s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
1 6 § 2 d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i .
I l a u r a , e n o u t r e , d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e s f r a i s d i r e c t e m e n t l i é s à s a m i s s i o n .
2 . L a r é m u n é r a t i o n d u g é r a n t e s t p a r t i e l l e m e n t c a l c u l é e c h a q u e a n n é e e n f o n c t i o n d u b é n é f i c e c o n s o l i d é n e t
, à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e v a r i a t i o n d e l a j u s t e v a l e u r d e s a c t i f s e t d e s i n s t r u m e n t s d e c o u v e r t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . L a r é m u n é r a t i o n d u g é r a n t c o n s i s t e e n u n e p a r t i e f i x e p a y a b l e e n d o u z e m e n s u a l i t é s , f i x é e à 1 1 0 . 0 0 0 ¬ J a n i n d e x é e e t u n e p a r t i e v a r i a b l e é g a l e à d e u x c e n t i è m e s ( 2 / 1 0 0 è m e s ) d ' u n b é n é f i c e d e r é f é r e n c e c o r r e s p o n d a n t , s i u n b é n é f i c e a é t é r é a l i s é , à c e n t n o n a n t e - h u i t i è m e ( 1 0 0 / 9 8 ) d u b é n é f i c e c o n s o l i d é n e t , a p r è s d é d u c t i o n d e c e t t e r é m u n é r a t i o n d e l ' e x e r c i c e c o n c e r n é , e n m a n i è r e t e l l e q u ' a p r è s d é d u c t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n d a n s l e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é , l a p a r t i e v a r i a b l e d e l a r é m u n é r a t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e r e p r é s e n t e d e u x v i r g u l e z é r o q u a t r e p o u r c e n t ( 2 , 0 4 % ) d u m o n t a n t d u b é n é f i c e c o n s o l i d é n e t , ( à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e v a r i a t i o n d e l a j u s t e v a l e u r d e s a c t i f s e t d e s i n s t r u m e n t s d e c o u v e r t u r e ) , t e l q u ' i l e s t d é f i n i d a n s l e s c o m p t e s a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é .
4 . L a r é m u n é r a t i o n v a r i a b l e e s t d u e a u t r e n t e e t u n m a r s d e l ' e x e r c i c e c o n c e r n é , m a i s n ' e s t p a y a b l e q u ' a p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e .
5 . L e c a l c u l d e l a r é m u n é r a t i o n e s t s o u m i s a u c o n t r ô l e d u C o m m i s s a i r e . »
1 6 . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l ' a c t u e l a r t i c l e 1 8 ( P o u v o i r s d e l a g é r a n c e ) d e s s t a t u t s a f i n d e s u p p r i m e r t o u t e r é f é r e n c e a u d é p o s i t a i r e d è s l o r s q u e l a d é s i g n a t i o n d ' u n d é p o s i t a i r e n ' e s t p l u s r e q u i s e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i , e t d e r e m p l a c e r l a r é f é r e n c e à l ' a r r ê t é r o y a l d u 1 0 a v r i l 1 9 9 5 p a r l a r é f é r e n c e à l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 8 e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 8 : P o u v o i r s d e l a g é r a n c e
1 . L e g é r a n t d e l a s o c i é t é , o u e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a L o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 . L e g é r a n t é t a b l i t l e r a p p o r t a n n u e l , l e r a p p o r t s e m e s t r i e l a i n s i q u e l e s é t a t s f i n a n c i e r s t r i m e s t r i e l s v i s é s à l ' a r t i c l e 7 6 , § 1 d e l a L o i e t l e p r o j e t d e p r o s p e c t u s v i s é s p a r l a L o i .
L e g é r a n t d é s i g n e l e s e x p e r t s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 § 1 d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i .
3 . L e g é r a n t p e u t c o n f é r e r à t o u t m a n d a t a i r e t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x , r e s t r e i n t s à c e r t a i n s a c t e s o u à u n e s é r i e d ' a c t e s d é t e r m i n é s à l ' e x c l u s i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s e t l a L o i , a i n s i q u e l e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n .
4 . L e g é r a n t p e u t f i x e r l a r é m u n é r a t i o n d e c e o u c e s m a n d a t a i r e s , q u i e s t i m p u t é e s u r l e s f r a i s d e f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é d e g é r a n c e . L e g é r a n t p e u t r é v o q u e r c e o u c e s m a n d a t a i r e s e n t o u t t e m p s . »
L a m o d i f i c a t i o n d e l ' a c t u e l a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s p r o p o s é e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t e n t r e r a e n v i g u e u r l e 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1 , d a t e d ' e f f e t d e l a r é s i l i a t i o n d e l a c o n v e n t i o n c o n c l u e a v e c l a B a n q u e D e g r o o f .
1 7 . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l ' a c t u e l a r t i c l e 1 9 ( P r é v e n t i o n d e s c o n f l i t s d ' i n t é r ê t s ) d e s s t a t u t s , a f i n d e s e c o n f o r m e r a u x e x i g e n c e s d e s a r t i c l e s 1 7 à 1 9 d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i e t s u p p r i m e r t o u t e r é f é r e n c e à l ' a r r ê t é r o y a l d u 1 0 a v r i l 1 9 9 5 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l e d i t a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 9 : P r é v e n t i o n d e s c o n f l i t s d ' i n t é r ê t s
L e g é r a n t d o i t s e c o n f o r m e r a u x a r t i c l e s 5 2 3 e t 5 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a i n s i q u ' a u x a r t i c l e s 1 7 à 1 9 d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i , q u i p r é v o i e n t , n o t a m m e n t , q u e :
1 . L e g é r a n t , l e s m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d u g é r a n t d e l a s o c i é t é e t l e s m a n d a t a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e t o u t e s l e s p e r s o n n e s v i s é e s à l ' a r t i c l e 1 8 § 1 d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i , n e p e u v e n t i n t e r v e n i r c o m m e c o n t r e p a r t i e d a n s u n e o p é r a t i o n a v e c l a s o c i é t é o u a v e c u n e s o c i é t é d o n t e l l e d é t i e n t l e c o n t r ô l e o u o b t e n i r u n q u e l c o n q u e a v a n t a g e à l ' o c c a s i o n d ' u n e t e l l e o p é r a t i o n , q u e s i c e t t e o p é r a t i o n p r é s e n t e u n i n t é r ê t p o u r l a s o c i é t é , s e s i t u e d a n s s a p o l i t i q u e d e p l a c e m e n t e t e s t r é a l i s é e à d e s c o n d i t i o n s d e m a r c h é n o r m a l e s .
2 . L a s o c i é t é d o i t p r é a l a b l e m e n t i n f o r m e r l a F i n a n c i a l S e r v i c e s a n d M a r k e t s A u t h o r i t y ( F S M A ) d e s o p é r a t i o n s v i s é e s à l ' a l i n é a p r e m i e r .
3 . L e s o p é r a t i o n s v i s é e s à l ' a l i n é a p r e m i e r s o n t i m m é d i a t e m e n t r e n d u e s p u b l i q u e s , d o i v e n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n e m e n t i o n s p é c i a l e d a n s l e r a p p o r t a n n u e l e t , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e r a p p o r t s e m e s t r i e l , e t d o i v e n t ê t r e r é a l i s é e s à d e s c o n d i t i o n s d e m a r c h é n o r m a l e s .
4 . L e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t n e s ' a p p l i q u e n t p a s :
- a u x o p é r a t i o n s r e p r é s e n t a n t u n e s o m m e i n f é r i e u r e a u m o n t a n t l e p l u s f a i b l e e n t r e 1 % d e l ' a c t i f c o n s o l i d é d e l a s o c i é t é e t 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E .
- à l ' a c q u i s i t i o n d e v a l e u r s m o b i l i è r e s p a r l a s o c i é t é o u u n e d e s e s f i l i a l e s d a n s l e c a d r e d ' u n e é m i s s i o n p u b l i q u e e f f e c t u é e p a r u n t i e r s é m e t t e u r , p o u r l a q u e l l e u n e d e s p e r s o n n e s v i s é e s à l ' a r t i c l e 1 8 § 1 d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i i n t e r v i e n n e n t c o m m e i n t e r m é d i a i r e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 2 , 1 0 ° d e l a l o i d u d e u x a o û t d e u x m i l l e d e u x r e l a t i v e à l a s u r v e i l l a n c e d u s e c t e u r f i n a n c i e r e t a u x s e r v i c e s f i n a n c i e r s .
- à l ' a c q u i s i t i o n o u à l a s o u s c r i p t i o n d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é p a r l e s p e r s o n n e s v i s é e s à l ' a r t i c l e 1 8 , § l e d u d i t A r r ê t é R o y a l s i c a f i , é m i s e s s u i t e à u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; e t
- a u x o p é r a t i o n s p o r t a n t s u r l e s l i q u i d i t é s d e f a s o c i é t é o u d ' u n e d e s e s f i l i a l e s , à l a c o n d i t i o n q u e l a p e r s o n n e s e p o r t a n t c o n t r e p a r t i e a i t l a q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 2 , 1 0 ° d e l a l o i d u 2 a o û t 2 0 0 2 e t q u e c e s o p é r a t i o n s s o i e n t e f f e c t u é e s à d e s c o n d i t i o n s c o n f o r m e s à c e l l e s d u m a r c h é . »
1 8 . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e c r é e r u n a r t i c l e 1 9 b i s ( R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é ) l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 9 b i s : R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r s o n g é r a n t .
D a n s t o u t a c t e d e d i s p o s i t i o n p o r t a n t s u r u n b i e n i m m o b i l i e r , à l ' e x c e p t i o n d e s t r a n s a c t i o n s p o r t a n t s u r u n
b i e n d ' u n e v a l e u r i n f é r i e u r e a u m o n t a n t l e p l u s f a i b l e e n t r e u n p o u r c e n t ( 1 % ) d e l ' a c t i f c o n s o l i d é d e l a s o c i é t é e t
d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , l e g é r a n t u n i q u e p e r s o n n e m o r a l e d o i t l u i - m ê m e ê t r e
r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t u n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d u m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é à c e t t e f i n l e g é r a n t . »
1 9 . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l ' a c t u e l a r t i c l e 2 0 ( C o m m i s s a i r e ) d e s s t a t u t s , a f i n d e p r é c i s e r q u e l e c o m m i s s a i r e d é s i g n é p a r l a s o c i é t é e x e r c e l e s f o n c t i o n s q u i l u i i n c o m b e n t e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e c o m p l é t e r l e d i t a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c o m m i s s a i r e d é s i g n é p a r l a s o c i é t é e x e r c e l e s f o n c t i o n s q u i l u i i n c o m b e n t e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i . »
2 0 . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l ' a c t u e l a r t i c l e 2 1 ( R é u n i o n s d e l ' a s s e m b l é e ) d e s s t a t u t s a f i n ( i ) d e p r é v o i r q u ' u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t e n s e m b l e a u m o i n s 3 % d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , r e q u é r i r l ' i n s c r i p t i o n d e s u j e t s à t r a i t e r à l ' o r d r e d u j o u r d e t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a i n s i q u e d é p o s e r d e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n c o n c e r n a n t l e s s u j e t s à t r a i t e r i n s c r i t s o u à i n s c r i r e à l ' o r d r e d u j o u r e t ( i i ) d e r e m p l a c e r l a r é f é r e n c e à l ' a r r ê t é r o y a l d u 1 0 a v r i l 1 9 9 5 p a r l a r é f é r e n c e à l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e r e m p l a c e r l e d i t a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 2 1 : R é u n i o n s d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l à q u a t o r z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e e s t t e n u e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . C e t t e r é u n i o n a e n p r i n c i p e p o u r o b j e t l ' a p p r o b a t i o n d e s r a p p o r t s e t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a d é c h a r g e d u g é r a n t e t c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s .
L e s r é u n i o n s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n c o n t r a i r e p r é c i s é e d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e p e u t d é c i d e r d ' a j o u r n e r u n e r é u n i o n e n c o u r s d e s é a n c e p o u r r é g l e r u n p r o b l è m e o u u n d i f f é r e n d s i e l l e e s t i m e c e t a j o u r n e m e n t n é c e s s a i r e à l a p o u r s u i t e d e l ' e x a m e n d ' u n p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r d a n s d e s c o n d i t i o n s c o n v e n a b l e s .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e à c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e p a r v i e n t p a s à d i v e r s i f i e r s e s p l a c e m e n t s c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s e t d i s p o s i t i o n s r é g l e m e n t a i r e s e n l a m a t i è r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 0 d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i , s e r é u n i r , d a n s l e s t r o i s m o i s d e l a c o n s t a t a t i o n d u n o n r e s p e c t d e s d i t e s f o r m a l i t é s , p o u r d é l i b é r e r , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , e t d é c i d e r s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e c a s é c h é a n t s u r d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i l a F i n a n c i a l S e r v i c e s a n d M a r k e t s A u t h o r i t y ( F S M A ) a a c c o r d é u n e d é r o g a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 9 § 3 d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a l e t t r e d e c o n v o c a t i o n o u d ' u n e a u t r e m a n i è r e .
U n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t e n s e m b l e a u m o i n s 3 % d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , r e q u é r i r l ' i n s c r i p t i o n d e s u j e t s à t r a i t e r à l ' o r d r e d u j o u r d e t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a i n s i q u e d é p o s e r d e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n c o n c e r n a n t l e s s u j e t s à t r a i t e r i n s c r i t s o u à i n s c r i r e à l ' o r d r e d u j o u r . »
L a m o d i f i c a t i o n d e l ' a c t u e l a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s p r o p o s é e s o u s ( i ) ( s o i t l ' a j o u t d u d e r n i e r a l i n é a ) e n t r e r a e n v i g u e u r l e l e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
2 1 . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l ' a c t u e l a r t i c l e 2 2 ( C o n v o c a t i o n s - a d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s ) d e s s t a t u t s a f i n d e p r é c i s e r l e s n o u v e l l e s c o n d i t i o n s i m p o s é e s a u x a c t i o n n a i r e s p a r l a l o i d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 p o u r l a p a r t i c i p a t i o n a u x a s s e m b l é e s d e l a s o c i é t é .
L e d i t a r t i c l e s e r a d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 2 C o n v o c a t i o n s - A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . L e s t i t u l a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s , l e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n n o m i n a t i f s e t l e c o m m i s s a i r e d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r c o u r r i e r . U n e c o n v o c a t i o n e s t v a l a b l e m e n t s i g n é e p a r l e g é r a n t .
L ' a u t e u r d ' u n e c o n v o c a t i o n p e u t p r o r o g e r c e l l e - c i , e n r e s p e c t a n t l e s f o r m e s a d o p t é e s p o u r l a d i t e c o n v o c a t i o n .
L e d r o i t d e p a r t i c i p e r à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d ' y e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e e s t s u b o r d o n n é à l ' e n r e g i s t r e m e n t c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a u n o m d e l ' a c t i o n n a i r e l e q u a t o r z i è m e j o u r q u i p r é c è d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à v i n g t - q u a t r e h e u r e s ( h e u r e b e l g e ) ( c i - a p r è s , l a d a t e d ' e n r e g i s t r e m e n t ) , s o i t p a r l e u r i n s c r i p t i o n s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é , s o i t p a r l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e s c o m p t e s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , s a n s q u ' i l s o i t t e n u c o m p t e d u n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s p a r l ' a c t i o n n a i r e a u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s s o u h a i t a n t p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b l é e d o i v e n t p r o d u i r e u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l e u r i n t e r m é d i a i r e f i n a n c i e r o u t e n e u r d e c o m p t e s a g r é e c e r t i f i a n t , l e n o m b r e d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s i n s c r i t e s a u n o m d e l ' a c t i o n n a i r e d a n s s e s c o m p t e s à l a d a t e d ' e n r e g i s t r e m e n t e t p o u r l e q u e l l ' a c t i o n n a i r e a d é c l a r é v o u l o i r p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e d é p ô t d o i t ê t r e e f f e c t u é a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o u h a i t a n t p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b l é e d o i v e n t n o t i f i e r l e u r i n t e n t i o n à l a s o c i é t é , p a r l e t t r e o r d i n a i r e , t é l é c o p i e o u c o u r r i e l , a d r e s s é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . »
L a m o d i f i c a t i o n d e l ' a c t u e l a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s p r o p o s é e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t e n t r e r a e n v i g u e u r l e l e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 2 . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l ' a c t u e l a r t i c l e 2 3 ( P r o c u r a t i o n s ) d e s s t a t u t s a f i n ( i ) d e p r é v o i r q u ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u t d é s i g n e r , p o u r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n é e , q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e c o m m e m a n d a t a i r e , e t ( i i ) d e p r é v o i r q u e l a p r o c u r a t i o n d o i t p a r v e n i r à l a s o c i é t é o u a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l e d i t a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 3 : P r o c u r a t i o n s
1 . T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e a c t i o n n a i r e o u n o n .
S i l e m a n d a t a i r e n ' e s t p a s l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e a y a n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x v o t e s d e l ' a s s e m b l é e , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é , o u s ' i l n ' e s t p a s l e r e p r é s e n t a n t d ' u n a c t i o n n a i r e p e r s o n n e m o r a l e , i l d o i t ê t r e p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n i n d i q u a n t l e s e n s d u v o t e d u m a n d a n t o u p e r m e t t a n t d e l ' é t a b l i r ( p a r v i d é o - o u t é l é c o n f é r e n c e ) .
2 . E n t o u t é t a t d e c a u s e , l e s m i n e u r s e t l e s i n t e r d i t s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p a r l e u r s o r g a n e s l é g a u x o u s t a t u t a i r e s , o u p a r u n m a n d a t a i r e d e l e u r c h o i x .
3 . L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u - p r o p r i é t a i r e s , d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e . A d é f a u t d ' a c c o r d p o u r t e l l e r e p r é s e n t a t i o n , o u d a n s l e s c a s o u l e r e p r é s e n t a n t e s t s a n s p o u v o i r , l e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t à l a o u l e s a c t i o n s c o n c e r n é e s s e r a s u s p e n d u .
4 . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t d é p o s é e s a u s i è g e s o c i a l , à d é f a u t d ' a u t r e l i e u i n d i q u é p a r l e g é r a n t , a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
5 . U n a c t i o n n a i r e n e p e u t d é s i g n e r , p o u r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n é e , q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e c o m m e m a n d a t a i r e . »
L a m o d i f i c a t i o n d e l ' a c t u e l a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s p r o p o s é e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t e n t r e r a e n v i g u e u r l e l e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
2 3 . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 4 ( V o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e ) d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 2 4 : V o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e
S u r a u t o r i s a t i o n d o n n é e p a r l e g é r a n t d a n s s o n a v i s d e c o n v o c a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l a s o c i é t é . C e f o r m u l a i r e c o m p r e n d r a o b l i g a t o i r e m e n t l a d a t e e t l e l i e u d e l ' a s s e m b l é e , l e n o m o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a c t i o n n a i r e e t s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l , l e n o m b r e d e v o i x q u e l ' a c t i o n n a i r e s o u h a i t e e x p r i m e r à l ' a s s e m b l é e ( e n c e c o m p r i s l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s ) , u n e s p a c e p e r m e t t a n t d e v o t e r p o u r o u c o n t r e c h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s , o u d e s ' a b s t e n i r , a i n s i q u e l e d é l a i d a n s l e q u e l l e f o r m u l a i r e d e v o t e d o i t p a r v e n i r à l ' a s s e m b l é e . I l p r é c i s e r a e x p r e s s é m e n t q u e c e l u i - c i d e v r a ê t r e s i g n é , l a s i g n a t u r e l é g a l i s é e e t l e t o u t p a r p l i r e c o m m a n d é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . »
L a m o d i f i c a t i o n d e l ' a c t u e l a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s p r o p o s é e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t e n t r e r a e n v i g u e u r l e l e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
2 4 . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e c o m p l é t e r l ' a c t u e l a r t i c l e 2 7 ( o r d r e d u j o u r m a j o r i t é s l i s t e d e p r é s e n c e ) d e s s t a t u t s a f i n ( i ) d e p r é c i s e r l e s r è g l e s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s p o u r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a p p e l é e s à m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t ( i i ) d e r e m p l a c e r l a r é f é r e n c e à l ' a r t i c l e 9 d e l ' a r r ê t é r o y a l d u 1 0 a v r i l 1 9 9 5 p a r l a r é f é r e n c e à l ' a r t i c l e 8 d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i
E n o o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 7 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 2 7 : O r d r e d u j o u r - M a j o r i t é - L i s t e d e p r é s e n c e
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s s u j e t s q u i n ' o n t p a s é t é r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s e t c o n s e n t e n t u n a n i m e m e n t à d é l i b é r e r s u r l e s n o u v e a u x p o i n t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a L o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l a r é u n i o n r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u - m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n s e r a n é c e s s a i r e e t l a d e u x i è m e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e s i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e s t i t r e s d o n t i l s s e p r é v a l e n t e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
L e v o t e s e f a i t p a r s c r u t i n s e c r e t l o r s q u ' i l s ' a g i t d e n o m m e r , m e t t r e e n c a u s e o u r é v o q u e r u n e p e r s o n n e , e t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l p o u r l e s a u t r e s v o t e s , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i , t o u t p r o j e t d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d o i t e n o u t r e ê t r e a p p r o u v é a u p r é a l a b l e p a r l a F i n a n c i a l S e r v i c e s a n d M a r k e t s A u t h o r i t y ( F S M A ) . »
2 5 . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a c t u e l a r t i c l e 2 8 ( p r o r o g a t i o n ) d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L e g é r a n t p e u t p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s à c i n q s e m a i n e s . »
L a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t e n t r e r a e n v i g u e u r l e l e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
2 6 . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l ' a c t u e l a r t i c l e 3 1 ( A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t ) d e s s t a t u t s a f i n d e s e c o n f o r m e r a u x e x i g e n c e s d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i e t d e p r é v o i r q u e l a s o c i é t é a l ' o b l i g a t i o n d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e à s e s a c t i o n n a i r e s , c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t i m p o s é p a r l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 1 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« A r t i c l e 3 1 : A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 § 4 d e l a L o i , l a s o c i é t é n ' e s t p a s t e n u e d e c o n s t i t u e r u n e r é s e r v e l é g a l e .
A u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s à l ' a r t i c l e 2 7 d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i , l a s o c i é t é d o i t d i s t r i b u e r , à t i t r e d e r é m u n é r a t i o n
d u c a p i t a l , u n m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t a u m o i n s à l a d i f f é r e n c e p o s i t i v e e n t r e :
- q u a t r e - v i n g t p o u r c e n t d u m o n t a n t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u s c h é m a f i g u r a n t a u c h a p i t r e t r o i s d e
l ' a n n e x e C à l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i ; e t
- l a d i m i n u t i o n n e t t e , a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e , d e l ' e n d e t t e m e n t d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d é c i d e s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t d e l a d e s t i n a t i o n d e s v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % )
m a x i m u m r e s t a n t s d u b é n é f i c e n e t . »
2 7 . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d ' i n s é r e r u n n o u v e l a r t i c l e 3 3 b i s ( S e r v i c e f i n a n c i e r ) r e l a t i f à l a d é s i g n a t i o n d ' u n é t a b l i s s e m e n t e n c h a r g e d u s e r v i c e f i n a n c i e r d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t p r é v u p a r l a L é g i s l a t i o n s i c a f i .
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e l i b e l l e r l e n o u v e l a r t i c l e 3 3 b i s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 3 3 b i s : S e r v i c e f i n a n c i e r
L e p o u v o i r d e n o m m e r e t r é v o q u e r l ' é t a b l i s s e m e n t e n c h a r g e d u s e r v i c e f i n a n c i e r a p p a r t i e n t a u g é r a n t . L ' é t a b l i s s e m e n t e n c h a r g e d u s e r v i c e f i n a n c i e r p e u t ê t r e s u s p e n d u o u r é v o q u é à t o u t m o m e n t p a r l e g é r a n t , q u i s ' a s s u r e r a t o u t e f o i s q u ' u n e t e l l e s u s p e n s i o n o u r é v o c a t i o n n e p o r t e p a s p r é j u d i c e à l a c o n t i n u i t é d u s e r v i c e f i n a n c i e r .
L e s d é s i g n a t i o n s e t r é v o c a t i o n s v i s é e s c i - a v a n t s e r o n t p u b l i é e s s u r l e s i t e i n t e r n e t d e l a s o c i é t é . »
2 8 . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d ' i n s é r e r u n n o u v e l a r t i c l e 3 3 t e r ( M o d e d e m i s e à d i s p o s i t i o n ) r e l a t i f a u m o d e d e m i s e à d i s p o s i t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d u r a p p o r t f i n a n c i e r a n n u e l e t s e m e s t r i e l a i n s i q u e d e s c o m p t e s a n n u e l s e t s e m e s t r i e l s d e l a s o c i é t é e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e l i b e l l e r l e n o u v e l a r t i c l e 3 3 t e r d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 3 3 t e r : M o d e d e m i s e à d i s p o s i t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i , l a s o c i é t é m e t à d i s p o s i t i o n d e s e s a c t i o n n a i r e s l e r a p p o r t f i n a n c i e r a n n u e l e t s e m e s t r i e l a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s e t s e m e s t r i e l s d e l a s o c i é t é e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n s i t e i n t e r n e t . »
2 9 . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l ' a c t u e l a r t i c l e 3 4 ( L i q u i d a t i o n ) d e s s t a t u t s a f i n ( i ) d e s u p p r i m e r l a d e r n i è r e p h r a s e d u d i t a r t i c l e , d e v e n u e s a n s o b j e t e t ( i i ) d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e n m a t i è r e , n o t a m m e n t , d e c o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 3 4 : L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , q u e l q u ' e n s o i t l a c a u s e o u l e m o m e n t , u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , f a u t e d ' u n e t e l l e d é s i g n a t i o n , l e g é r a n t q u i e s t e n f o n c t i o n à c e m o m e n t - l à e s t c h a r g é d e l a l i q u i d a t i o n .
L a n o m i n a t i o n d u ( d e s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e c o n f i r m é e p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e d e p u i s p l u s d e s i x m o i s a u j o u r d e l a d é c i s i o n d e l a d i s s o l u t i o n .
L e t r i b u n a l d e c o m m e r c e v é r i f i e q u e l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) o f f r e ( n t ) t o u t e s l e s g a r a n t i e s d e p r o b i t é ; l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) n ' e n t r e ( n t ) e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c e t t e c o n f i r m a t i o n .
S i l e l i q u i d a t e u r n o m m é e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , l a p e r s o n n e p h y s i q u e q u i r e p r é s e n t e r a l e l i q u i d a t e u r d o i t ê t r e d é s i g n é e d a n s l ' a c t e d e n o m i n a t i o n .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s l i q u i d a t e u r s f o r m e n t u n c o l l è g e .
A d é f a u t d e d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s c o n t r a i r e s , l e m o d e d e l i q u i d a t i o n e s t d é t e r m i n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) l e s q u e l s , s a u f d é c i s i o n d é r o g a t o i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d i s p o s e ( n t ) d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s d e v o i r r e c o u r i r à a u c u n e a u t o r i s a t i o n .
A u c o u r s d e s s i x i è m e e t d o u z i è m e m o i s d e l a p r e m i è r e a n n é e d e l i q u i d a t i o n p u i s t o u s l e s a n s d è s l a d e u x i è m e a n n é e , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) t r a n s m e t ( t e n t ) u n é t a t d é t a i l l é d e l a s i t u a t i o n d e l a l i q u i d a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e o o m m e r c e t e r r i t o r i a l e m e n t c o m p é t e n t . C e t é t a t c o m p o r t e n o t a m m e n t l ' i n d i c a t i o n d e s r e c e t t e s , d e s d é p e n s e s , d e s r é p a r t i t i o n s a i n s i q u e d e c e q u ' i l r e s t e à l i q u i d e r .
C h a q u e a n n é e , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e r é s u l t a t d e l a l i q u i d a t i o n a v e c i n d i c a t i o n d e s c a u s e s q u i o n t e m p ê c h é c e l l e - c i d ' ê t r e t e r m i n é e .
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d u l i q u i d a t e u r c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s . E l l e c o n s e r v e l e p o u v o i r d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
A v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) s o u m e t ( t e n t ) l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é . »
3 0 . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l ' a c t u e l a r t i c l e 3 7 ( C o d e d e s s o c i é t é s ) c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 3 7 : D r o i t c o m m u n
L a s o c i é t é e s t a u s u r p l u s r é g i e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l a L o i , l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i a i n s i q u e p a r l e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s r é g l e m e n t a i r e s q u i l u i s o n t a p p l i c a b l e s .
L e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s i m p é r a t i v e s a p p l i c a b l e s à l a s o c i é t é s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s , l a n u l l i t é d ' u n a r t i c l e o u d ' u n e p a r t i e d ' u n a r t i c l e d e s p r é s e n t s s t a t u t s n ' a y a n t a u c u n e f f e t s u r l a v a l i d i t é d e s a u t r e s c l a u s e s s t a t u t a i r e s .
L e s c l a u s e s s t a t u t a i r e s q u i s e b o r n e n t à r e p r o d u i r e d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s o u d e l ' A r r ê t é R o y a l s i c a f i s o n t m e n t i o n n é e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s à t i t r e i n f o r m a t i f e t n ' a c q u i è r e n t p a s , d u f a i t d e l e u r
V o l e t B - S u i t e
r e p r o d u c t i o n d a n s l e s s t a t u t s , l e c a r a c t è r e d e c l a u s e s t a t u t a i r e d a n s l e s e n s e t p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 4
d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e l a L o i , l e s a r t i c l e s 4 3 9 , 4 4 0 , 4 4 8 , 4 7 7 , 5 5 9 e t 6 1 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s n e
s o n t p a s d ' a p p l i c a t i o n à l a s o c i é t é . »
3 1 . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e r e m p l a c e r t o u t e s l e s r é f é r e n c e s à l a C o m m i s s i o n b a n c a i r e , f i n a n c i è r e e t d e s
a s s u r a n c e s ( C B F A ) p a r d e s r é f é r e n c e s à l a F i n a n c i a l S e r v i c e s a n d M a r k e t s A u t h o r i t y ( F S M A ) e t d e m o d i f i e r l e s
s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U P R E S D E S I N S T A N C E S A D M I N I S T R A T I V E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à M o n s i e u r G i l l e s - O l i v i e r M O U R Y , d o m i c i l i é à
4 0 5 3 E m b o u r g , V o i e d e L i è g e , 3 5 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n
d ' i n t r o d u i r e , d e m o d i f i e r , d e c o m p l é t e r , d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é
n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e m ê m e q u e , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e t o u t e
a u t r e a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n , s e c r é t a r i a t e t / o u a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e P h i l i p p e D u s a r t
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j l i e t B é l g i s c ï i S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 25.08.2010, DPT 15.09.2010 10545-0014-062
12/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 26.08.2009, DPT 02.11.2009 09846-0149-031
24/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 27.08.2008, DPT 17.10.2008 08779-0220-053
23/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 08.09.2015, DPT 15.09.2015 15590-0220-085