20/10/2014
ÿþ u h I
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
Q u a i d ' A r o , 4
4 5 0 0 H
0 9 O C T P i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 3 5 3 . 5 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C O N D E M A I N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : p l a c e d u C h a b l i s , 3 - 4 1 9 0 F E R M E R E S
O b j e t d e l ' a c t e M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N S D E G E R A N T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , a s s o c i é à E s n e u x , l e 0 7 . 1 0 . 2 0 1 4 e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é S E C O N D E
M A I N a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t ; t o u s l e s a s s o c i é s
p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u l a c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e
e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e r a p p o r t à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n a j o u t a n t a p r è s l e 3 ° a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- A g e n t i m m o b i l i e r
- I n t e r m é d i a i r e e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e .
- C o n s u l t a n t d a n s l a r e c h e r c h e d e m a r c h é s i n t e r n a t i o n a u x e t d a n s l ' i m p l a n t a t i o n d ' u n i t é s c o m m e r c i a l e s à l ' é t r a n g e r .
- L ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , I e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t .
- E l l e p o u r r a é r i g e r o u f a i r e é r i g e r p a r d e s s o u s - t r a i t a n t s t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ; r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e , a i n s i q u e l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s .
- P l a c e m e n t d e c h â s s i s e t t r a v a u x d e t o i t u r e .
- T r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t e t d ' a m é n a g e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e
- L ' i m p o r t e t l ' e x p o r t , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l d e t o u s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n .
- L ' i m p o r t e t l ' e x p o r t , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l d e p e i n t u r e e t t o u t a u t r e p r o d u i t u t i l i s é p o u r l e r e c o u v r e m e n t d e s u r f a c e a i n s i q u e t o u s l e s a c c e s s o i r e s n é c e s s a i r e s à l a p o s e d e c e s p r o d u i t s .
- L a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s e s v é h i c u l e s v e r s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
- L a l o c a t i o n d e m a t é r i e l e t o u t i l l a g e e n t o u t g e n r e .
- T o u s t r a v a u x d e j a r d i n a g e , e n t r e t i e n e t m i s e e n p l a c e d e j a r d i n , p a r c e t e s p a c e v e r t .
- E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e
p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
- E l l e p e u t p r e n d r e l a g e s t i o n d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
I I . M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
e ' Y
V o l e t 1 3 - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « I M M O R E N O V E C O N S T R U I T » , e n
a b r é g é « I . R . C . » .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l e t e r m e « S P R L S E C O N D E M A I N » p a r l e s t e r m e s
I M M O R E N O V E C O N S T R U I T » , e n a b r é g é « I . R . C . » à l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s .
I I I . D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N S D E G E R A N T S
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e à l ' i n s t a n t p a r l e g é r a n t a c t u e l d e l a s o c i é t é , é t a n t l a
s o c i é t é A L P H I M O B , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E L E N P h i l i p p e , e t M a d e m o i s e l l e E L E N A l e x a n d r a .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e a p p e l l e e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s :
- M o n s i e u r E L E N P h i l i p p e , d o m i c i l i é à 4 9 0 0 S p a , c h e m i n d e l a P l a t t e , 5 .
- M o n s i e u r T H I M I S T E R B r u n o , d o m i c i l i é à T h e u x , r u e d e l a B o v e r i e , 3 2 ,
- M a d e m o i s e l l e E L E N A l e x a n d r a , d o m i c i l i é e à 4 9 0 0 S p a , c h e m i n d e l a P l a t t e , 6 .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M o n s i e u r T A S M e h m e t d o m i c i l i é à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d e C o r o n m e u s e , 8 , e s t a c t i o n n a i r e a c t i f e t s e r a
r e s p o n s a b l e t e c h n i q u e p o u r l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é l i é e s à l a c o n s t r u c t i o n .
P o u v o i r s d e s g é r a n t s
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s
à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s o u s r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
T o u t e f o i s , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n i n t e r n e d e l a s o c i é t é , q u e s a r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e ,
- p o u r l e s o p é r a t i o n s l i é e s à l ' a c t i v i t é d ' a g e n t i m m o b i l i e r , M o n s i e u r T H I M I S T E R B r u n o a g i r a s e u l e t p o u r r a
d o n n e r m a n d a t u n i q u e m e n t à u n e p e r s o n n e f a i s a n t p a r t i e d e l a s o c i é t é p o u r l e r e p r é s e n t e r .
- p o u r t o u t e s l e s a u t r e s o p é r a t i o n s d o n t l e m o n t a n t o u l a c o n t r e v a l e u r d é p a s s e u n e s o m m e d e c i n q m i l l e
e u r o s e t p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t i m m o b i l i e r o u d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t , y c o m p r i s l e s a c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s
p o u r c o m p t e p r o p r e , d e u x g é r a n t s a g i r o n t c o n j o i n t e m e n t .
I V . P O U V O I R S
S i x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r E L E N P h i l i p p e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s a u p r è s d u g u i c h e t
d ' e n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , à E s n e u x .
d é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 0 7 . 1 0 . 2 0 1 4 , d é l i v r é e d a n s i e s e u l b u t d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , 1 p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d o n t q u e s t i o n , e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e