16/05/2012
ÿþt g a E N ) - 5 - 1 1 . 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1 1 1
* 1 2 0 9 0 1 5 8 *
0 4 - 0 5 - 2 a 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 8 0 9 . 8 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " I M M O R E T A I L " e n a b r é g é : " I . R e "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 1 0 0 B o n c e l l e s , r o u t e d u C o n d r o z , 1 3 D
O b j e t d e l ' a c t e : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S A R R E T E S A U 3 1 / 1 2 1 2 0 1 0 P R O L O N G A T I O N D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R
L e 7 / 6 / 2 0 1 1 , s ' e s t r é u n i e e n s é a n c e o r d i n a i r e l ' a s s e m - ' b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O R E T A I L , a y a n t s o n s i è g e s o - ' c i a l à 4 1 0 0 B o n c e l l e s , r o u t e d u C o n d r o z , 1 3 D , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B C E 0 4 6 2 . 8 0 9 . 8 6 3 .
B u r e a u
( O n o m e t )
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t i c i p r é s e n t s p e r s o n n e l l e m e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t a i - i r e , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a
s o c i é t é , s a v o i r :
( O n o m e t )
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r 1 5 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t d e d r e s - i s e r l e p r o c è s - ' v e r b a l d e c e q u i s u i t :
( O n o m e t )
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s - i s e m b l é e . C e l l e c i s e r e c o n n a î t d o n c v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e à l ' u n a n i m i t é d e s
v o i x :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0
( O n o m e t )
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P r o l o n g a t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à c o m p t e r d e c e j o u r ,
s o i t j u s q u ' a u 6 1 6 1 2 0 1 7 , d e :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G E S T B E L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 B o n c e l l e s , r o u t e d u
C o n d r o z , 1 3 D , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B C E 0 8 7 5 . 2 7 7 . 2 2 3 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e
L E O N A R D ( O n o m e t ) , d o m i c i l i é à 4 9 8 7 S t o u m o n t , r o u t e d e L o r c é , 8 2 ;
- l a s o c i é t é a n o n y m e G E S T I O N L O I S I R S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 B o n c e l l e s , r o u t e d u C o n d r o z , 1 3 D ,
n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B C E 0 4 3 0 . 3 0 9 . 6 1 8 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r
E m m a n u e l M E W I S S E N ( N N O n o m e t ) , d o m i c i l i é à 4 1 2 1 N e u v i l l e e n C o n d r o z , r u e d e l ' E r m i t a g e , 8 0 ;
- M o n s i e u r N i c o l a s L E O N A R D ( N N ( O n o m e t ) ) , d o m i c i l i é à 4 0 5 3 E m b o u r g , a u L o n g P r é , 7 4 .
L e u r m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
C l ô t u r e
( O n o m e t )
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
S ' e s t e n s u i t e r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e p r o l o n g e r :
- l e m a n d a t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à c o m p t e r d e c e j o u r , s o i t
j u s q u ' a u 6 / 6 / 2 0 1 7 , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G E S T B E L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e ' r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i f i e t i ë l g i s c l ï S t a t s b Y a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
B o n c e l l e s , r o u t e d u C o n d r o z , 1 3 D , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B C E 0 8 7 5 . 2 7 7 , 2 2 3 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e L E O N A R D ( 5 2 0 4 1 4 - 0 7 1 - 4 7 ) , d o m i c i l i é à 4 9 8 7 S t o u m o n t , r o u t e d e L o r c é , 8 2 ;
S o n m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
- l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t d a n s l e c a d r e d e c e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à c o m p t e r d e c e j o u r , s o i t j u s q u ' a u 6 1 6 1 2 0 1 7 , d e :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G E S T B E L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 B o n c e l l e s , r o u t e d u C o n d r o z , 1 3 D , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B C E 0 8 7 5 . 2 7 7 . 2 2 3 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e L E O N A R D ( O n o m e t ) , d o m i c i l i é à 4 9 8 7 S t o u m o n t , r o u t e d e L o r c é , 8 2 ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e G E S T I O N L O I S I R S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 B o n c e l l e s , r o u t e d u C o n d r o z , 1 3 D , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B C E 0 4 3 0 . 3 0 9 . 6 1 8 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r E m m a n u e l M E W I S S E N ( N N ( O n o m e t ) ) , d o m i c i l i é à 4 1 2 1 - - N e u v i l l e e n C o n d r o z , r u e d e l ' E r m i t a g e , 8 0 ;
- M o n s i e u r N i c o l a s L E O N A R D ( N N ( o n o m e t ) ) , d o m i c i l i é à 4 0 5 3 E m b o u r g , a u L o n g P r é , 7 4 .
L e u r m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D o n t p r o c è s v e r b a l
D r e s s é à B o n c e l l e s .
S u i t l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s
D é p ô t s i m u l t a n é : u n d o u b l e d u p r o c è s - v e r b a l ,
P o u r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
S P R L G E S T B E L
J e a n - M a r i e L E O N A R D
G é r a n t e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e