23/02/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
}
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I s u g g i o n
}
M A I b R i t i V i N r i e r e t
1 t F E V . 2 r i s
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 0 0 2 . 5 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O S I M S A D I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E A R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : 4 9 0 0 S p a A v e n u e R e i n e A s t r i d 2 6 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G a ë t a n G U Y O T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S C i S P R L " L o u i s - P h i l i p p e & G a é t a n G U Y O T - N o t a i r e s a s s o c i é s " , d e r é s i d e n c e à S p a , l e v i n g t - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à V e r v i e r s , i l r é s u l t e q u e l ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I M M O S I M S A D I E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 0 0 S p a , A v e n u e R e i n e A s t r i d 2 6 0 , r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e d i v i s i o n V e r v i e r s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s , p e r s o n n e s m o r a l e s d e V e r v i e r s , s o u s l e n u m é r o 0 8 3 0 . 0 0 2 , 5 7 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R S R É S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
a , A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l D é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e N E U F C E N T S O I X A N T E M I L L E e u r o s ( 9 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e Q U A R A N T E M I L L E e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à U N M I L L I O N d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e n e u f m i l l e s i x c e n t ( 9 . 6 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , é m i s e s d a n s l e c a d r e d e . l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C I R .
L e q u e l m o n t a n t e s t i m m é d i a t e m e n t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a c t u e l .
b . S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n - - C r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e :
- A v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ; - S o u s c r i r e s e u l à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
- L i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n e n t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e à d u e c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l N E U F C E N T S O I X A N T E M I L L E e u r o s ( 9 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) q u i s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t l e d é p ô t e s t p r é s e n t é e e t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e c e t a p p o r t e n n u m é r a i r e n e p r o v i e n t p a s d e l a d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s q u i s o n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a l e r , s o u m i s e s à u n p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t v i s é a u m ê m e a l i n é a , m a i s d ' u n e é m i s s i o n r é a l i s é e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C I R .
o . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l a : c r é a t i o n d e s n o u v e l l e s p a r t s e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à U N M I L L I O N d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é d é s o r m a i s p a r D I X M I L L E p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 . 0 0 0 P . S . ) s a n s d é s i g n a t i o n : d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 2 e t 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
D A r t i c l e 2 l e t e x t e d e l ' a r t i c l e d e u x e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 0 0 S p a , A v e n u e R e i n e A s t r i d 2 6 0 .
I I p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u d e l a c o m m u n a u t é F r a n ç a i s e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s
o u d ' e x p l o i t a t i o n t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . »
° A r t i c l e 5 : l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e U N M I L L I O N d ' a u r a s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
l i e s t r e p r é s e n t é p a r D I X M I L L E ( 1 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d o n t N E U F
M I L L E S I X C E N T S ( 9 . 6 0 0 ) p a r t s é m i s e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C I R . »
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N - - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r Y v e s L E J E U N E , g é r a n t , p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t .
E T D ' U N E X T R A I T d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t d i r e c t e m e n t s u i v i l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u l e 0 5 o c t o b r e 2 0 1 0 p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e à S p a , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 1 5 / 1 0 / 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 5 1 7 0 3 5 , i l r é s u l t e c e q u i s u i t
" L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- E s t n o m m é c o m m e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : M o n s i e u r L E J E U N E Y v e s , p r é n o m m é , [ n é à V e r v i e r s l e l e r j u i n 1 9 6 2 , a c t u e l l e m e n t d o m i c i l i é à 4 9 1 0 T h e u x , r u e V i e u x P r é 7 3 5 ] l e q u e l a d é c l a r é a c c e p t e r .
- I l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , t a n t q u e l a s o c i é t é n e d é p a s s e r a p a s l e s c r i t è r e s p r é v u s p a r l a l o i . "
P O U R E X T R A I T S A N A L Y T I Q U E S C O N F O R M E S N o t a i r e G a é t a n G U Y O T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s : - u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e G a ë t a n G U Y O T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S C / S P R L " L o u i s - P h i l i p p e & G a ë t a n G U Y O T - N o t a i r e s a s s o c i é s " , d e r é s i d e n c e à S p a , l e v i n g t - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e ; - a i n s i q u e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e