25/01/2013
ÿþ~ - y
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r ó f f e n t l i c h e n i s t
H i n t e r l e g t b e i u d ,
d e s H a n d e l s a e r i c h t s E U P E N
e
M O N l T E
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E L G l S C H
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d e r G r e f f i e r
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* 1 3 0 1 5 6 5 0 *
S T A A
K a n z I È f
E L G E 1 0 - 0 1 - 2 0 1 3
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e l t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n t i b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s o i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
G e s e l l s c h a f t s n a m e ; I M M O W E Y N A N D
R e c h t s f o r m : A l c t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : Z u m B ü c h e l b e r g 1 9 , 4 7 5 0 B Ü T G E N B A C H / E L S E N B O R N U n t e r n e h m e n s n r : 0 8 9 4 0 8 4 5 3 3
G e q e n s t a n d V e r h n g e r u n g d e r V e r w a l t e r m a n d a t e
d e r U r k u n d e :
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r a n s c h l i e f l e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 2 8 . D e z e m b e r 2 0 1 2 h e r v o r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e n :
V e r l â n g e r u n g d e r n a c h s t e h e n d e n V e r w a l t e r m a n d a t e u m w e i t e r e 6 J a h r e :
. E d g a r d W E Y N A N D
d i e " W E Y M A A G " ,
h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r ,
H e r r n E d g a r d W e y n a n d
E i n s t i m m i g w i r d d a s M a n d a t d e s H e r m E d g a r d W E Y N A N D a l s P r â s i d e n t u n d d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n v e r l â n g e r t .
D i e s e M a n d a t e e n d e n s o m i t u n m i t t e l b a r n a c h d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 8 . A l l e M a n d a t e w u r d e n e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n .
E d g a r d W E Y N A N D
d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r
02/02/2012
ÿþD e n B e l g i s c S t a a t s t v o r b e h i
I 4 0 U W O R D 1 1 . 1
~ . T é y s B ' A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r ó f f e n t l i c h e n i s t
I l , n t d r l t , y , L o s d 1 { n i i c f d i
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
2 0 0 1 2 0 1 2
d e r G r e f f i e r K a n z l e i
U n t e r n e h m e n s n r - : 0 8 9 4 0 8 4 5 3 3
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : I M M O W E Y N A N D
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l i s c h a l t
S i t z " Z u m B ü c h e l b e r g , 1 9 i n 4 7 5 0 B Ü T G E N B A C H ( E l s e n b o r n ) ( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : E r s e t z u n g d e r I n h a b e r a k t i e n i n n o m i n a t i v e A k t i e n , A b a n d e r u n g d e r
S a t z u n g e n , B e f u g n i s s e .
A u s e i n e r U r k u n d e d e s N o t a r s A n d r é M a t h i e u , m i t A m t s s i t z i n M a i m e d y v o m 3 0 . D e z e m b e r 2 0 1 1 , e i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t a m 0 9 . J a n u a r 2 0 1 2 , B a n d 4 3 3 B l a t t 4 2 F a c h 1 3 , 0 2 B l S t t e r 0 1 Z u s a t z - E r h o b e n : 2 5 E . D i e H a u p t i n s p e k t o r i n , ( g e z ) S . B E R G S , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r
I s t d i e A u f S e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m i u n g d e r T e i l h a b e r d e r n a c h b e z e i c h n e t e n G e s e l l s c h a f t e i n b e r u f e n
w o r d e n :
D i e A k t i e n g e s e i l s c h a f t I M M O W E Y N A N D , m i t G e s e l l s c h a f t s s i t z Z u m B ü c h e l b e r g 1 9 i n 4 7 5 0 B ü t g g e n b a c h
( E l s e n b o m ) , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n u n t e r d e r N u m m e r 0 8 9 4 . 0 8 4 . 5 3 3 .
( . . . )
D i e g e g e n w é r t i g e G e n e r a t v e r s a m m l u n g h a t ü b e r f o l g e n d e P u n k t e d e r T a g e s o r d n u n g z u b e s c h t i e l & e n :
B E S C H L Ü S S E .
1 . E R S E T Z U N G D E R I N H A B E R A K T I E N D U R C H N O M I N A T I V E A K T I E N .
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h i i e l l t e i n s t i m m i g , d a s s v o n n u n m e h r a n a l l e I n h a b e r a k t i e n d u r c h n o m i n a t i v e A k t i e n
e r s e t z t w e r d e n .
2 . A N P A S S U N G D E S A R T I K E L S 6 D E R S A T Z U N G E N .
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e R t d e n b e s t e h e n d e n T e x t d e s A r t i k e l s 6 d e r S a t z u n g e n i n f o l g e d e s h i e r v o r
g e f a s s t e n B e s c h i u s s e s d u r c h f o l g e n d e s z u e r s e t z e n , z w a r :
D i e G e s e l i s c h a f t s a k t i e n s i n d n o m i n a t i v .
D a s a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t o b l i g a t o r i s c h g e f ü h r t e A k t i o n â r s r e g i s t e r e n t h â l t d i e N a m e n d e r A k t i o n â r e , d i e
d u r c h s i e b e s e s s e n e n A k t i e n , d i e e r f o i g t e n E i n z a h l u n g e n u n d a l l e v o r g e n o m m e n e n Ü b e r t r a g u n g e n .
J e d e r A k t i o n â r o d e r j e d e i n t e r e s s i e r t e D r i t t p e r s o n k a n n v o m R e g i s t e r K e n n t n i s n e h m e n .
3 . F E S T S T E L L U N G D U R C H D E N B E U R K U N D E N D E N N O T A R D E R E R F O L G T E N E R S E T Z U N G .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t e l l t f e s t d a s s d i e A k t i e n n i e g e d r u c k t v u u r d e n , D i e A k t i e n v e u r d e n a m 1 0 . u n d 1 2 .
D e z e m b e r 2 0 0 7 i n s A k t i o n d r s b u c h e i n g e t r a g e n .
( . . . )
W A H L .
D i e i n d e r T a g e s o r d n u n g s t e h e n d e n P u n k t e w e r d e n e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n .
Z u g l e i c h h i n t e r i e g t , d i e g l e i c h i a u t e n d e A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e u n d e i n e K o o r d i n i e r u n g d e r S a t z u n g e n .
F Ü R G L E I C H L A U T E N D E N A N A L Y T I S C H E N A U S Z U G
A n d r é M A T H I E U
N o t e r i n M a l m e d y .
1 1 1 I I I I M I 1 1 I 1 1 1 1
* 1 2 0 2 9 5 0 6 *
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t a d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i f e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e s t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .