F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e L i b o t t e , 7 , B u s i n e s s C e n t e r L o n g d o z à 4 0 2 0 L i è g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 6 8 1 9 5 0
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 T E N U E A U S T E G E S O C I A L
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a c c e p t e r :
- l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P e t r u s R a s e n b e r g d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- l a n o m i n a t i o n d e l a S A B a t i + , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i s à 4 0 5 3 E m b o u r g , R u e d e s E g l a n t i e r s , 6 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 3 . 0 5 9 . 2 7 0 e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t c o u r s , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f , à d a t e r d u 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4
I n v e s t & C o r p o r a t e S A , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r P i e r r e B e r r y e r
B a t i + S A , a d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r P i e r r e B e r r y e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R c
M c
k
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A L
2 3 M A I a u
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
M O D W O R D 1 1 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 6 8 1 . 9 5 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l m m o 2 P
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : r u e L i b o t t e 7 , 4 0 2 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t l s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u l e t j u i n 2 0 1 1 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d e s
a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s :
- M o n s i e u r P e t r u s R a s e n b e r g ,
- I n v e s t & C o r p o r a t e S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e B e r r y e r .
I n v e s t & C o r p o r a t e S A
A d m . d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r
P i e r r e B e r r y e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : - - -
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s