IMMOBILIERE BAUMANCO

SA


Dénomination : IMMOBILIERE BAUMANCO
Forme juridique : SA
N° entreprise : 407.816.110

Publication

29/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.07.2014, DPT 26.08.2014 14475-0237-010
13/11/2013
ÿþ ' ' o I 1,] Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge Mod 2.0

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0407.816.110

Dénomination

(en entier) : IMMOBILIERE BAUMANCO

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 4000 LIEGE, rue de Namur, 73

Objet de l'acte : Nomination d'un Administrateur-délégué et délégation de pouvoirsblée Générale Extraordinaire du 7 octobre 2013

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE LA

SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE BAUMANCO TENUE AU SIEGE SOCIAL RUE DE NAMUR N° 73 A 4000

LIEGE LE 07 OCTOBRE 2013.

La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de Monsieur Yves Jeurissen qui constate que tous

les actionnaires sont présents et que l'assemblée est apte à délibérer sur les points repris à l'ordre du jour.

Il désigne Madame Michèle Baum, qui accepte, aux fonctions de secrétaire et de scrutateur.

1° Nomination d'un administrateur-délégué.

Après discussion, l'assemblée à l'unanimité des voix, désigne Monsieur Yves Jeurissen né à Liège le 07 juin

1986, de nationalité belge, Numéro National 86.06.07-153.30, carte d'identité n° 591-0737863-86 valable

jusqu'au 26 avril 2015 et domicilié Boulevard Frère Orban n° 1 boîte 12 à 4000 Liège, administrateur-délégué. Il

est désigné pour une période de 6 ans débutant le 07 octobre 2013 et se terminant le 06 octobre 2019.

2°Délégation de pouvoirs de l'administrateur-délégué M. Yves Jeurissen:

Après en avoir délibéré l'assemblée adopte à l'unanimité des voix une délégation de pouvoirs définie comme

suit

Monsieur Yves Jeurissen, Administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et il peut notamment ;

-Signer la correspondance journalière ;

-Acheter et vendre toutes marchandises, matières premières, passer tous marchés ;

-Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor Belge, de toutes caisses publiques et

de toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être

dues à la société, en principal, intérêts et accessoires pour quelque cause que ce soit ;

-Retirer toutes sommes ou valeurs consignées, de toutes sommes ou valeurs perçues, donner bonnes et:

valables quittances et décharges au nom de la société ;

-Payer en principal, intérêts et accessoires toutes sommes que la société pourrait devoir ;

-Faire ouvrir au nom de la société tous comptes en banque tant en Belgique qu'à l'étranger. Il peut poser

tous les actes et formalités requis par l'ouverture, la gestion et la clôture de ces comptes en banque ;

-Signer, négocier, endosser tous effets de paiements, mandats, chèques, traites, billets à ordre, bons de

virement et autres documents nécessaires ;

-Accepter, avaliser toutes traites, prolonger le délai des traites ou effet de paiement échus ;

-Faire établir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations ;

-Retirer au nom de la société, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemin de fer ou recevoir

à domicile les lettres, caisses, paquets, colis recommandés ou non, chargés ou non et ceux renfermant des

valeurs déclarées ;

Se faire remettre tous dépôts, présenter les connaissements, les lettres de voiture et autres documents

nécessaires ;

Signer toutes pièces et décharges ;

Dresser tous inventaires de biens ou valeurs quelconques pouvant appartenir à la société ;

-Nommer, révoquer, destituer tous les agents et employés de la société ;

-Fixer leurs traitements, remises, salaires, gratifications ainsi que toute les autres conditions de leur

admission ou de leur départ ;

-Recueillir toutes inscriptions, modifications au Registre de Commerce ;

-Solliciter l'affiliation de la société à tous les organismes d'ordre professionnel, représenter à la société

devant toutes les administrations publiques ou privées ;

-Acheter et vendre tous immeubles, terrains et maisons tant en Belgique qu'à l'étranger,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'énumération qui précède est énonciative et non limitative.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare l'assemblée générale extraordinaire close é 19 heures,,

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Yves JEURISSEN

Administrateur-délégué

Mentionner sur fa dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé f

au"

Mo'riiteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

31/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 29.05.2013 13136-0178-010
29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.08.2012, DPT 22.08.2012 12452-0468-010
02/08/2012 : LG075004
26/10/2011 : LG075004
06/09/2011 : LG075004
18/06/2009 : LG075004
09/09/2008 : LG075004
03/08/2007 : LG075004
01/08/2006 : LG075004
03/07/2006 : LG075004
14/11/2005 : LG075004
06/07/2005 : LG075004
04/10/2004 : LG075004
07/07/2004 : LG075004
12/08/2003 : LG075004
15/07/2000 : LG075004
21/06/2000 : LG075004
20/05/1999 : LG075004
08/01/1998 : LG75004
08/01/1998 : LG75004
25/09/1996 : LG75004
14/02/1996 : LG75004
31/05/1995 : LG75004
17/04/1993 : LG75004
01/01/1993 : LG75004
01/01/1992 : LG75004
17/07/1991 : LG75004
17/01/1990 : LG75004
01/01/1989 : LG75004
01/01/1989 : LG75004
01/01/1988 : LG75004

Coordonnées
IMMOBILIERE BAUMANCO

Adresse
RUE DE NAMUR 73 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne