C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
* i a o 3 s e s a *
D é n o m i n a t i o n : I M M O B I L I E R E D E L A B A S C U L E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : R u e T o u s s a i n t G e r k e n s 6 9 à 4 0 5 2 B e a u f a y s N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 0 3 6 2 1 8
( ) b l e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e - N o m i n a t i o n - D e m i e s i o n
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 2 1 ) L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- L a S A F O N T I N I M M O , r e p r é s e n t é e p a r l a S A F o n t i n v e s t
- L a S P R L L O G O T , r e p r é s e s n t é e p a r l a S A F o n t i n i m m o
- M o n s i e u r L u c F o u b e r t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t
2 ) L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r :
- L a S A H S B , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e T o u s s a i n t G e r k e n s 6 9 à 4 0 5 2 B e a u f a y s e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 3 7 . 3 4 2 . 0 1 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l a S A F O N T I N V E S T .
- L a S A A C T I V E W O O D , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e T o u s s a i n t G e r k e n s 6 9 à 4 0 5 2 B e a u f a y s e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 7 5 . 1 6 0 . 5 3 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l a S A F O N T I N V E S T .
- L a S A F O N T I N V E S T , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e P é r é M a r r o n 3 4 à 4 1 3 0 E s n e u x e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 6 3 . 5 9 5 . 4 6 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r L u c F o u b e r t
3 ) N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r L u c F o u b e r t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t 4 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t a d m i n i s t r a t i f r u e P è r é M a r o n 3 4 B t e A à 4 1 3 0 E S N E U X .
5 ) D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e s u i t e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r , M o n s i e u r L u c F o u b e r t a d é m i s s i o n n é d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t p a r t a n t d e c e l u i d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t r e m e r c i e s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
6 ) N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
7 ) N o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , l a S A F O N T I N V E S T .
S A F O N T N V E S T ,
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c F O U B E R T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s