15/09/2014
ÿþ M e 1 2 . 1
k e r e t i B i C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a " r e f f e
m C Ê .
R é s a i
M o n i b e l
1 1 1 1 t 1 0 H i l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 3 1 7 0 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o b i l i è r e d e l a M e u s e
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e d e F l é m a l l e G r a n d e , 3 3 / 3 5 à 4 4 0 0 F l é m a l l e
O b j e t d e l ' a c t e ; D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4
E x t r a i t d e s s t a t u t s :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e
l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s
s o c i a l e s
- S o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- S o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s e t f o n d é s d e p o u v o i r c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s . »
C e c i é t a n t e x p o s é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
1 . P o u r f a c i l i t e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l e c o n s e i l d é l è g u e à M a d a m e C h r i s t i a n e S O U D R O N , F o n d é d e P o u v o i r , a g i s s a n t s e u l e , l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r i s c i - a p r è s :
- s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
- s i g n e r t o u t d o c u m e n t r e l a t i f à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c o m p t a b l e e t f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
- a c q u i t t e r t o u s m o n t a n t s d o n t l a s o c i é t é e s t r e d e v a b l e p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t ;
- e n c a i s s e r o u r é c e p t i o n n e r t o u s m o n t a n t s q u i s o n t r e d e v a b l e s à l a s o c i é t é , e t e n d o n n e r q u i t t a n c e ;
- s i g n e r t o u t b a i l , é t a t d e s l i e u x , c a u t i o n l o c a t i v e ;
- r e t i r e r l e s e n v o i s o u p l i s r e c o m m a n d é s à l a P o s t e . ,
L ' é n u m é r a t i o n d e c e q u i p r é c è d e e s t l i m i t a t i v e « _
2 . C e s f o n c t i o n s n e s o n t p a s r é t r i b u é e s .
P a t r i c k R I N A L D I A d m i n i s t r a t e u r A n n e - M a r i e R i n a l d i
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 04.07.2013 13271-0243-013
09/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.06.2012, DPT 04.07.2012 12260-0504-013
18/01/2012
ÿþM A 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
-
R é s e r v
a u
M o n i t e r
b e l g e
* 1 2 0 1 5 4 6 4
r I
N ' d ' e n t r e p r i s e : 5 6 4 . 3 1 7 . 0 1 5
D é n o m i n a t i o n
i e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D E L A M E U S E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e 4 4 0 0 F l é m a l l e , r u e d e F l é m a l l e G r a n d e , 3 3 / 3 5 .
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I M M O B I L I E R E D E L A M E U S E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 0 0 F L E M A L L E , r u e d e F l é m a l l e G r a n d e , 3 3 / 3 5 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I - C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S O U D E M A T E R I A L I S E E S L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
I I - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s t i t r e s s o n t , a u l i b r e c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e , n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . I l s s o n t t o u t e f o i s n o m i n a t i f s t a n t q u ' i l s n e s o n t p a s e n t i è r e m e n t l i b é r é s . L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n i n c o m b e n t à l a s o c i é t é .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s t r a n s f e r t s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t i n s c r i t s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s e t p a r t e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e b é n é f i c i a i r e e n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n é t a b l i s s e m e n t a g r é é c h a r g é d e t e n i r l e s c o m p t e s . L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e s e t r a n s m e t p a r v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e .
L e s t i t r e s s o n t l i b r e m e n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i b l e s p o u r c a u s e d e m o r t , t a n t e n t r e a s s o c i é s q u e v i s - à - v i s d e s t i e r s . »
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s :
- p a r t a s u p p r e s s i o n d u p r e m i e r a l i n é a .
- p a r l e r e m p l a c e m e n t à l ' a l i n é a d e u x d e s t e r m e s « d a n s l e m ê m e d é l a i » p a r l e s t e r m e s « t r o i s j o u r s a u
m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e » .
- p a r l ' i n t r o d u c t i o n à l a f i n d e l ' a l i n é a 2 d u t e x t e s u i v a n t :
« L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d e v r o n t , a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u s i è g e s o c i a l o u a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e s c o n v o c a t i o n s , d é p o s e r u n e a t t e s t a t i o n ,
é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e l e u r s a c t i o n s
d é m a t é r i a l i s é e s j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u v i e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r .
R e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
4 0 4 Q H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a n e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 2 9 4 6 5 "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 3 1 7 0 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o b i l i è r e d e l a M e u s e
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e d e F l é m a l l e G r a n d e , 3 3 / 3 5 à 4 4 0 0 F l é m a l l e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 6 / 0 6 / 2 0 0 9
L ' A s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r Y v o R i n a l d i , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , M a d a m e R o s a L e d o n n e , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , M o n s i e u r P a t r i c k R i n a l d i , A d m i n i s t r a t e u r e t M a d e m o i s e l l e A n n e - M a r i e R i n a l d i A d m i n i s t r a t e u r , q u i a c c e p t e n t l e u r m a n d a t , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 5 .
Y v o R i n a l d i
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r è s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.06.2011, DPT 08.07.2011 11281-0100-013
10/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.06.2009, DPT 08.07.2009 09382-0084-014
13/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.06.2008, DPT 08.08.2008 08547-0016-014
09/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.06.2007, DPT 05.07.2007 07354-0188-015
14/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 03.06.2006, DPT 09.08.2006 06624-2235-014
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.06.2015, DPT 08.07.2015 15295-0179-014