31/07/2012
ÿþ+ = C
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E O 4 1 5 . 5 6 5 . 5 1 9
I l D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I M M O B I L i E R E D E V A U X E T B O R S E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e V a u x T o u l t i a 6
l
4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t
I I ; ;
' ~ i l ;
l m D l ; o b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e - - D é m i s s i o n d e s
i m i a d m i n i s t r a t e u r s - - R é d u c t i o n d u c a p i t a l - N o m i n a t i o n d e g é r a n t s P o u v o i r s r e D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t
t e t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I m m o b i l i è r e D e V a u x - e t
l e ; ; B o r s e t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , r u e V a u x T o u l t i a n u m é r o 6 . L e
I l L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , e p r i s l e s t .
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
b P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t s r e l a t i f s a l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e a , ,
r m r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C U
L e r a p p o r t d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e , d a t é d u v i n g t - d e u x j u i n d e u x m i l l e d o u z e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s : l
e . ` N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n ; ;
, e a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e ; a u t r e f o r m e j u r i d i q u e , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t . L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a
l = : ; s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 2 5 . 9 5 0 , 4 2 ¬ e s t i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e ; . e ' ; 1 1 1 . 5 5 2 , 0 9 ¬ ( d i f f é r e n c e d e 8 5 . 6 0 1 , 6 7 ¬ ) r e p r i s d a n s l a s i t u a t i o n p r é c i t é e , m a i s e s t s u p é r i e u r a u c a p i t a l ; m i n i m u m p r é v u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e S P R L ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) . `
l ; ; D e u x i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s e n p a r t s .
I , T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d e c a p i t a l .
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , i :
I e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s ; :
L i n n e u f c e n t s ( ¬ 9 2 . 9 5 2 , 0 9 ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t o n z e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s h u i t c e n t s ( ¬ ;
e I 1 1 1 1 . 5 5 2 , 0 8 ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n m o n t a n t e n : ,
i c t
e s p è c e s d e d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( ¬ 2 4 7 , 8 9 ) .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , m a i s p a r u n e r é d u c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u "
p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s .
E u , C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e f e r a e n t i è r e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
A u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u c u n r e m b o u r s e m e n t n e p e u t a v o i r l i e u , s i l e s c r é a n c i e r s ; ;
o n t e x i g é , d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r ; ;
l ~ b e l g e , u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n . ; ;
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , ; E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e l a ; ; , ;
l e i i j p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é p o u r a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e ; ; i c u j
l j d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
1 r . l ; L ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é , s o n s i è g e s o c i a l e t s o n o b j e t s o c i a l n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t e s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e ; ; p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e .
i l L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e r a l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
i l L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u ' ; ; l l t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e d o u z e d o n t u n e x e m p l a i r e e s t r e s t é j o i n t a u r a p p o r t p r é - r a p p e l é d u c o n s e i l ; ;
. ; d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I f l I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 4 6 2 4 *
~ Î s ó l ë t ~ B ~ . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e d u
T r i b u n a l d e L o m m e r d e H u y , l e
2 0 » I L 0 1 2
L ~ G r t e r
e f f e
M o d 1 1 . 1
~ M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
, . t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a '
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : a d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
L ' a s s e m b l é e a d o p t e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e i s s u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n ,
l i b e l l é s c o m m e s u i t
O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
I ) M i s e à d i s p o s i t i o n d e s b â t i m e n t s d e l a s o c i é t é p o u r b r o c a n t e ( a c h a t 1 v e n t e ) d e j o u e t s e t v i e u x
j o u e t s , v e n t e d e m a t é r i e l d e t r a i n é l e c t r i q u e e t e x p o s i t i o n e t e x p l o i t a t i o n d ' u n r é s e a u d e t r a i n
é l e c t r i q u e p e r m a n e n t , a t e l i e r s p o u r e n f a n t s e t a d u l t e s : m a q u e t t i s m e , m o d é l i s m e , a r t i s a n a t : c r é a t i o n
d e b i j o u x , p o t e r i e , v a n n e r i e , p e i n t u r e s , . . .
E x p o s i t i o n e t v e n t e d e p e i n t u r e s a r t i s t i q u e s , v e r n i s s a g e s .
M i s e à d i s p o s i t i o n d e s b â t i m e n t s e t d u j a r d i n p o u r f ê t e s d e s p l a n t e s a v e c e x p o s a n t s .
C h a m b r e s d ' h ô t e s ,
L o c a t i o n p a r t i e l l e o u c o m p l è t e d e s b â t i m e n t s p o u r d e s f ê t e s e t d e s é v é n e m e n t s .
2 ) L a s o c i é t é e p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s .
l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l e l e a s i n g , l a l o c a t i o n t a n t c o m m e b a i l l e u r q u e c o m m e l o c a t a i r e , a i n s i q u e l a m i s e e n v a l e u r , l a r é n o v a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a d é c o r a t i o n , l ' e m p h y t é o s e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s d e q u e l q u e n a t u r e , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i é r e s , s e r a p p o r t a n t à s o n o b j e t o u q u i p e u v e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t , e n o u t r e , p r e n d r e p a r t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c t i v i t é d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u d o n t l ' a c t i v i t é e s t t e l l e q u ' u n e c o l l a b o r a t i o n a v e c c e t t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e p e u t p r o f i t e r à l a s o c i é t é e t c e n o t a m m e n t p a r a p p o r t , f u s i o n , c o l l a b o r a t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e f a ç o n .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r d e s t i e r s . E l l e p e u t r e c e v o i r o u a c c o r d e r t o u s p r ê t s e t o u v e r t u r e s d e c r é d i t , é v e n t u e l l e m e n t a v e c g a r a n t i e h y p o t h é c a i r e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
G e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , i a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
P o u v o i r s
§ l e r . E n c a s d e g é r a n t u n i q u e
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n .
§ 2 . E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s
l i s f o r m e n t u n c o l l è g e d e g e s t i o n .
A . C o n v o c a t i o n
L e c o l l è g e d e g e s t i o n s e r é u n i t a u s i è g e a d m i n i s t r a t i f o u à d é f a u t a u s i è g e s o c i a l , s u r c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t à c e d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u q u e d e u x g é r a n t s l e r e q u i è r e n t . C e t t e c o n v o c a t i o n c o n t i e n d r a l ' o r d r e d u j o u r , l a d a t e , l ' h e u r e e t l e l i e u d e l a r é u n i o n .
B . D é l i b é r a t i o n s
L e c o l l è g e n e p e u t q u e v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s g é r a n t s . E n c a s d e p a r t a g e , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e . C h a q u e g é r a n t p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e g é r a n t p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t à s a p l a c e à u n e r é u n i o n d e c e c o n s e i l .
L e c o l l è g e d e g e s t i o n r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e c o m m e b o n l e u r s e m b l e .
R é u n i o n .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e . d ' a s s o c i é s _ r e p r é s e n t a n t t e _ c i a q u i è m e . d u _ c a p i t a L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ 4 R é s e r v é a u M o d 1 1 . 1
' ' M o n i t e u r
b e l g e
; _
V
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
P r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t d e g é r a n t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i
d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à
l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . P o u r l e s p a r t s d é t e n u e s e n u s u f r u i t / n u e p r o p r i é t é i l e s t p r é c i s é q u e
l ' u s u f r u i t i e r a l e d r o i t d e v o t e .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e
a n n é e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e
l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e
l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é i c i p r é s e n t s , s a v o i r ;
1 . M o n s i e u r L e F e v e r e d e T e n H o v e T h o m a s ;
2 . M a d a m e d e F o e r e S a b i n e .
E t l e u r d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e
i n d é t e r m i n é e
M o n s i e u r N I C O L A S L E F E V E R E d E T E N H O V E , n é à G a n d ( B e l g i q u e ) l e n e u f m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e -
v i n g t - t r o i s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à R u e d e s H e l l è n e s n u m é r o 6 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e )
M o n s i e u r A L E X A N D R E L E F E V E R E d E T E N H O V E , n é à G a n d ( B e l g i q u e ) , l e q u i n z e a o u t m i l n e u f c e n t
q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à V a l k e n d a a l n u m é r o 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r ( B e l g i q u e ) .
T o u s d e u x i c i p r é s e n t s p o u r a c c e p t e r l e u r m a n d a t ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : m a n d a t s p é c i a l
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a S C P R L
F I D U C I A I R E M O N T G O M E R Y , D r è v e d u P r i e u r é 1 9 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t
d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s
d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t
d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
A n n e x e s d ü l V l b m f é ü r b ë l g ë
m i a g e i b i j h e ï B é t g i s c h - S t a r s i d d 3 1 1 0 7 1 2 O 1 Z
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 s i t u a t i o n a c t i v e - p a s s i v e
- 1 r a p p o r t d e t r a n s f o r m a t i o n
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/02/2012
ÿþr " ~
R d
M c
b
e t e ,
~ i a o 3 a s i a "
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 1 1 . 1
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o r n m e
~ J A N . l e
2 0 1 2
= A n n ë x e s ~ u 1 V ~ ó n i ~ é n r b é l k é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 5 6 5 . 5 1 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D E V A U X - E T - B O R S E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e V a u x T o u l t i a ,
4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t
o b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s ;
I l - C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e n o m i n a t i f s M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s d a n s l e s s t a t u t s - R e f o n t e
i l d e s s t a t u t s
1
1
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , i e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i i r é s u l t e q u e ; s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I m m o b i l i è r e D e V a u x - e t - B o r s e t » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , r u e V a u x T o u l t i a 6 .
F o
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ;
! ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : t
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t r e l a t i f à l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l
; D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b i e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
' ' 1 ) M i s e à d i s p o s i t i o n d e s b â t i m e n t s d e l a s o c i é t é p o u r
b r o c a n t e ( a c h a t / v e n t e ) d e j o u e t s e t v i e u x j o u e t s , v e n t e d e m a t é r i e l d e t r a i n é l e c t r i q u e e t e x p o s i t i o n e t ;
e x p l o i t a t i o n d ' u n r é s e a u d e t r a i n é l e c t r i q u e p e r m a n e n t , a t e l i e r s p o u r e n f a n t s e t a d u l t e s : m a q u e t t i s m e ,
m o d é l i s m e , a r t i s a n a t : c r é a t i o n d e b i j o u x , p o t e r i e , v a n n e r i e , p e i n t u r e s , . . . .
E x p o s i t i o n e t v e n t e d e p e i n t u r e s a r t i s t i q u e s , v e r n i s s a g e s .
M i s e à d i s p o s i t i o n d e s b â t i m e n t s e t d u j a r d i n p o u r f ê t e s d e s p l a n t e s a v e c e x p o s a n t s .
! l C h a m b r e s d ' h ô t e s .
L o c a t i o n p a r t i e l l e o u c o m p l è t e d e s b â t i m e n t s p o u r d e s f ê t e s e t d e s é v é n e m e n t s .
2 ) L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , o u p o u r
r . c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s : l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l e l e a s i n g , l a l o c a t i o n t a n t c o m m e b a i l l e u r q u e c o m m e ; l o c a t a i r e , a i n s i q u e l a m i s e e n v a l e u r , l a r é n o v a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a d é c o r a t i o n , l ' e m p h y t é o s e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s d e q u e l q u e n a t u r e , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
! I L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , I i i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , s e r a p p o r t a n t à s o n o b j e t o u q u i p e u v e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t , e n o u t r e , p r e n d r e p a r t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c t i v i t é d e t o u t e s s o c i é t é s o u I i e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u d o n t l ' a c t i v i t é e s t t e l l e q u ' u n e c o l l a b o r a t i o n a v e c c e t t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e p e u t p r o f i t e r à l a s o c i é t é e t c e n o t a m m e n t p a r a p p o r t , f u s i o n , c o l l a b o r a t i o n , ; p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e f a ç o n .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r d e s t i e r s . E l l e p e u t r e c e v o i r o u a c c o r d e r t o u s p r ê t s e t o u v e r t u r e s d e ; i c r é d i t , é v e n t u e l l e m e n t a v e c g a r a n t i e h y p o t h é c a i r e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s ; s o c i é t é s .
" . "
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : r e f o n t e d e s s t a t u t s
D i x i e m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
!
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s è r v é
a ~
M o n e t » .
b e l g e
A n n e x e s d u M o n i t e u r T i é l e
B i j l a g e n b i j l - é t B é 1 g ï h - S t á T s l i I a c T - 0 7 1 0 2 / 2 0 1 2
"
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t d u g é r a n t
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M o d 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e