IMMOBILIERE DU MONCEAU

Société anonyme


Dénomination : IMMOBILIERE DU MONCEAU
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 449.215.512

Publication

01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 28.06.2013 13226-0283-028
29/01/2015
ÿþ Mod 2,1

. - Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Réservé au(~ Moniteur II

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N° d'entreprise : 0449.215.512

Dénomination

(en entier) : IMMOBILIERE DU MONCEAU

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Ailée des Artisans, 18 - Parc Artisanal du Monceau à 4130 ESNEUX (TILFF)

Objet de l'acte : Démission - Nomination - Transfert siège social

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2015

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L'ordre du jour est le suivant :

Démission de Monsieur Philippe PELZER

Nomination d'un nouvel administrateur

Renouvellement d'un mandat d'administrateur et délégation journalière

Transfert du siège social

Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède

Délibérations

Le Président lit la lettre de démission de Monsieur Philippe PELZER, de son poste d'administrateur et administrateur délégué de la société présentée pour raisons personnelles, Cette démission est acceptée à l'unanimité et avec effet immédiat, et l'assemblée remercie Monsieur PELZER, ici présent, pour le travail accompli durant son mandat.

Afin de pourvoir à son remplacement, l'assemblée appelle en qualité d'administrateur, Monsieur Massimo MAVERI, domicilié Via Ai Giardini  La Pinetina 6B à CARBONATE (Italie). Son mandat aura une durée de six: ans venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2020. Son mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire et ultérieure de l'assemblée générale

Le mandat de Monsieur Corrado MAVERI venant à échéance en 2016, l'assemblée, à l'unanimité, décide dès à présent de le renouveler pour un nouveau terme de six ans venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2020, Monsieur Corrado MAVERI est également appelé à la gestion journalière à dater de ce jour. Les mandats ainsi conférés seront exercés à titre gratuit sauf décision contraire et ultérieure de l'assemblée générale

Enfin, l'assemblée décide de transférer le siège social de la société également à dater de ce jour à :

C/o SA Fiduciaire INTEGRITY

Avenue du Parc, 40

4650 CHAINEUX

Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède

A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur Guy LINCE expert comptable, représentant la SPRL Guy LINCE, administrateur délégué de la SA Fiduciaire INTEGRITY ayant ses bureaux Voie de l'Air Pur 17-19 à 4052 Beaufays, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'ordre du jour ayant été complètement traité, la séance est levée à 14 heures 30.

Pour extrait certifié conforme à l'original,

SA. FIDUCIAIRE INTEGRITY représentée par

SPRL. Guy LINCE, représentée par

Guy LINCE,

Mandataire

Déposé en même temps ; procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2015.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 02.07.2012 12232-0471-028
26/03/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge M~ 2.1

après dépôt de l'acte au greffe

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N" d'entreprise : 0449.215.512

Dénomination

(en entier) : IMMOBILIERE DU MONCEAU

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Allée des Artisans, 18 - Parc Artisanal du Monceau à 4130 ESNEUX (TILFF)

Obiet de l'acte : Démission - Nomination

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2012

Le président expose que l'assemblée a pour ordre du jour

1. Démission d'un administrateur

2, Nomination d'un administrateur

L'assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points portés à son ordre du jour. Elle dispense le Président de justifier de l'envoi des convocations.

1. L'assemblée générale prend acte de la démission de son poste d'administrateur de la SA. COMPAGNIE BELGE DE VENTILATEURS, représentée par Monsieur Corrado MAVERI avec effet immédiat à la date de ce jour. Elle remercie l'administrateur sortant pour le travail accompli,

2. L'assemblée générale nomme à l'unanimité Monsieur Philippe PELZER ici présent, domicilié Chemin de Hoppisch, 31 à 4852 PLOMBIERES en qualité d'administrateur avec effet immédiat et pour une durée de six ans expirant à l'assemblée générale ordinaire tenue en 2017, Son mandat pourra être rémunéré selon décision ultérieure de l'assemblée générale. Monsieur Philippe PELZER assumera également la gestion journalière de la société.

La délégation journalière ayant été confiée à Monsieur Philippe PELZER, Monsieur Corrado MAVERI; anciennement administrateur délégué conserve un simple mandat administrateur.

Monsieur PELZER est mandaté afin d'effectuer les différentes publications et modifications en relation avec cette démission et nomination.

L'ordre du jour étant complètement traité, l'assemblée est levée et le présent procès-verbal signé séance tenante.

Pour extrait certifié conforme à l'original,

Philippe PELZER

Administrateur délégué

Déposé en même temps : procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2012

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

26/03/2012
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination : IMMOBILIERE DU MONCEAU

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Parc Artisanal du Monceau, Allée des Artisans, 18 - 4130 ESNEUX (TILFF)

N` d'entreprise : 0449 215 512

Objet de l'acte : Renouvellement de mandat

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Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2011.

Le mandat de C.B.V venant à échéance, il est décidé à l'unanimité de reconduire le mandat de la SA CBV, Parc Artisanal du Monceau  Promenade du Déversoir 18 à 4130 ESNEUX (TILFF) représentée par Monsieur Corrado MAVERI domicilié Via Cernaia, 1 à 20121 MILANO (Italie) pour un nouveau mandat d'administrateur de six ans expirant à l'assemblée générale ordinaire tenue en 2017. L'assemblée appelle également Monsieur Corrado MAVERI, par ailleurs administrateur à titre personnel, à la délégation journalière ;

Il est rappelé que le mandat de Monsieur Corrado MAVERI viendra à échéance à l'assemblée générale ordinaire tenue en 2016, de même que celui du commissaire viendra à échéance à celle qui sera tenue en 2013.

Pour extrait certifié conforme à l'original,

Corrado MAVERI

Administrateur délégué.

Déposé en même temps : procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2011.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tieis

Au verso : Nom et signature

11/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 10.08.2011 11387-0144-027
26/04/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

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Dénomination : IMMOBILIERE DU MONCEAU

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Parc Artisanal du Monceau, Allée des Artisans, 18 - 4130 ESNEUX (TILFF) N° d'entreprise : 0449 215 512

Objet de l'acte : Démission - Nomination

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1°` mars 2011. L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Fiorenzo PAROLINI, de ses mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué avec effet au jour de la présente assemblée générale. Il ne sera pas remplacé. L'assemblée générale remercie Monsieur PAROLINI pour la qualité de ses prestations durant ses mandats.

La gestion journalière est dorénavant déléguée à Monsieur Corrado MAVERI.

L'assemblée générale nomme à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés la SCCRL ERNST & YOUNG Réviseurs d'entreprises, dont le siège social est situé à 4000 LIEGE, boulevard d'Avroy 38, représentée par Monsieur Philippe PIRE, domicilié à 4000 LIEGE, Boulevard d'Avroy 38, à la fonction de Commissaire et ce, pour un mandat de trois ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2012.

Pour extrait conforme,

Corrado MAVERI

Administrateur délégué.

Déposé en même temps : procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1e` mars 2011.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/04/2011
ÿþVolet B

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

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Dénomination : IMMOBILIERE DU MONCEAU Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Parc Artisanal du Monceau, Allée des Artisans, 18 - 4130 ESNEUX (TILFF) N' d'entreprise : 0449 215 512

Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DE MANDATS.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2010.

Les mandats des administrateurs venant à échéance au cours de l'exercice à venir, l'assemblée à l'unanimité, décide de renommer pour une durée de six ans venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016, Monsieur Corrado MAVERI, Via Cernaia,1 à 20121 MILANO (Italie) et Monsieur Fiorenzo PAROLINI, Via S. Giustina 4 à 20040 BELLUSCO (Italie). Monsieur PAROLINI reste également délégué à la gestion journalière.

Pour extrait conforme,

Corrado MAVERI

Administrateur délégué.

Déposé en même temps : procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2010.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2011- Annexes du Moniteur belge

29/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 28.06.2010 10217-0463-012
23/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 22.06.2009 09255-0150-012
11/09/2008 : LG182797
13/02/2008 : LG182797
13/02/2007 : LG182797
24/02/2006 : LG182797
26/01/2006 : LG182797
23/11/2005 : LG182797
17/02/2005 : LG182797
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 30.07.2015 15360-0570-014
25/05/2004 : LG182797
02/04/2004 : LG182797
22/03/2004 : LG182797
17/03/2003 : LG182797
22/04/2002 : LG182797
12/04/2000 : LG182797
25/03/2000 : LG182797
08/04/1999 : LG182797
01/01/1997 : LG182797

Coordonnées
IMMOBILIERE DU MONCEAU

Adresse
AVENUE DU PARC 40 4650 CHAINEUX

Code postal : 4650
Localité : Chaineux
Commune : HERVE
Province : Liège
Région : Région wallonne