01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 28.06.2013 13226-0283-028
29/01/2015
ÿþ M o d 2 , 1
. - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a u ( ~ M o n i t e u r I I
b e l g e 1 /
u i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 2 1 5 . 5 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D U M O N C E A U
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A i l é e d e s A r t i s a n s , 1 8 - P a r c A r t i s a n a l d u M o n c e a u à 4 1 3 0 E S N E U X ( T I L F F )
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 5
[ " ]
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
D é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e P E L Z E R
N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
R e n o u v e l l e m e n t d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d é l é g a t i o n j o u r n a l i è r e
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e
D é l i b é r a t i o n s
L e P r é s i d e n t l i t l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e P E L Z E R , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é p r é s e n t é e p o u r r a i s o n s p e r s o n n e l l e s , C e t t e d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é e t a v e c e f f e t i m m é d i a t , e t l ' a s s e m b l é e r e m e r c i e M o n s i e u r P E L Z E R , i c i p r é s e n t , p o u r l e t r a v a i l a c c o m p l i d u r a n t s o n m a n d a t .
A f i n d e p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t , l ' a s s e m b l é e a p p e l l e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r M a s s i m o M A V E R I , d o m i c i l i é V i a A i G i a r d i n i L a P i n e t i n a 6 B à C A R B O N A T E ( I t a l i e ) . S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e s i x : a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e e t u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e m a n d a t d e M o n s i e u r C o r r a d o M A V E R I v e n a n t à é c h é a n c e e n 2 0 1 6 , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d è s à p r é s e n t d e l e r e n o u v e l e r p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 , M o n s i e u r C o r r a d o M A V E R I e s t é g a l e m e n t a p p e l é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à d a t e r d e c e j o u r . L e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e e t u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
E n f i n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é é g a l e m e n t à d a t e r d e c e j o u r à :
C / o S A F i d u c i a i r e I N T E G R I T Y
A v e n u e d u P a r c , 4 0
4 6 5 0 C H A I N E U X
P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t à M o n s i e u r G u y L I N C E e x p e r t c o m p t a b l e , r e p r é s e n t a n t l a S P R L G u y L I N C E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A F i d u c i a i r e I N T E G R I T Y a y a n t s e s b u r e a u x V o i e d e l ' A i r P u r 1 7 - 1 9 à 4 0 5 2 B e a u f a y s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é c o m p l è t e m e n t t r a i t é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 h e u r e s 3 0 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
S A . F I D U C I A I R E I N T E G R I T Y r e p r é s e n t é e p a r
S P R L . G u y L I N C E , r e p r é s e n t é e p a r
G u y L I N C E ,
M a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
H e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 02.07.2012 12232-0471-028
26/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M ~ 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a o e s a o o *
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 2 1 5 . 5 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D U M O N C E A U
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A l l é e d e s A r t i s a n s , 1 8 - P a r c A r t i s a n a l d u M o n c e a u à 4 1 3 0 E S N E U X ( T I L F F )
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 2
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
2 , N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s p o r t é s à s o n o r d r e d u j o u r . E l l e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A . C O M P A G N I E B E L G E D E V E N T I L A T E U R S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C o r r a d o M A V E R I a v e c e f f e t i m m é d i a t à l a d a t e d e c e j o u r . E l l e r e m e r c i e l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t p o u r l e t r a v a i l a c c o m p l i ,
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r P h i l i p p e P E L Z E R i c i p r é s e n t , d o m i c i l i é C h e m i n d e H o p p i s c h , 3 1 à 4 8 5 2 P L O M B I E R E S e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 7 , S o n m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é s e l o n d é c i s i o n u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . M o n s i e u r P h i l i p p e P E L Z E R a s s u m e r a é g a l e m e n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
L a d é l é g a t i o n j o u r n a l i è r e a y a n t é t é c o n f i é e à M o n s i e u r P h i l i p p e P E L Z E R , M o n s i e u r C o r r a d o M A V E R I ; a n c i e n n e m e n t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c o n s e r v e u n s i m p l e m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r P E L Z E R e s t m a n d a t é a f i n d ' e f f e c t u e r l e s d i f f é r e n t e s p u b l i c a t i o n s e t m o d i f i c a t i o n s e n r e l a t i o n a v e c c e t t e d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t c o m p l è t e m e n t t r a i t é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e e t l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l s i g n é s é a n c e t e n a n t e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
P h i l i p p e P E L Z E R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/03/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N
D é n o m i n a t i o n : I M M O B I L I E R E D U M O N C E A U
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a r c A r t i s a n a l d u M o n c e a u , A l l é e d e s A r t i s a n s , 1 8 - 4 1 3 0 E S N E U X ( T I L F F )
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 2 1 5 5 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
I U n i 1 1 1 1 1
0 1 *
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 j u i n 2 0 1 1 .
L e m a n d a t d e C . B . V v e n a n t à é c h é a n c e , i l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e l a S A C B V , P a r c A r t i s a n a l d u M o n c e a u P r o m e n a d e d u D é v e r s o i r 1 8 à 4 1 3 0 E S N E U X ( T I L F F ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C o r r a d o M A V E R I d o m i c i l i é V i a C e r n a i a , 1 à 2 0 1 2 1 M I L A N O ( I t a l i e ) p o u r u n n o u v e a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s i x a n s e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 7 . L ' a s s e m b l é e a p p e l l e é g a l e m e n t M o n s i e u r C o r r a d o M A V E R I , p a r a i l l e u r s a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e p e r s o n n e l , à l a d é l é g a t i o n j o u r n a l i è r e ;
I l e s t r a p p e l é q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r C o r r a d o M A V E R I v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 6 , d e m ê m e q u e c e l u i d u c o m m i s s a i r e v i e n d r a à é c h é a n c e à c e l l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
C o r r a d o M A V E R I
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 j u i n 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e i s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 10.08.2011 11387-0144-027
26/04/2011
ÿþ4
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 f 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : I M M O B I L I E R E D U M O N C E A U
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a r c A r t i s a n a l d u M o n c e a u , A l l é e d e s A r t i s a n s , 1 8 - 4 1 3 0 E S N E U X ( T I L F F ) N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 2 1 5 5 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 ° ` m a r s 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F i o r e n z o P A R O L I N I , d e s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t a u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e s e r a p a s r e m p l a c é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e m e r c i e M o n s i e u r P A R O L I N I p o u r l a q u a l i t é d e s e s p r e s t a t i o n s d u r a n t s e s m a n d a t s .
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t d o r é n a v a n t d é l é g u é e à M o n s i e u r C o r r a d o M A V E R I .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l a S C C R L E R N S T &