30/07/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I U I I l f l U I I l I ! I ! l l l 1 1 1 1 1
* 1 4 1 4 6 2 7 3 *
D é n o m i n a t i o n
( e n , n t l e c ) I M M O B I L I E R E D U V A L S A I N T L A M B E R T
F o r m e t u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e E S P L A N A D E D U V A L - C H Â T E A U D U V A L S T L A M B E R T 4 1 0 0 S E R A I N G N d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 4 7 4 1 4 9 7 3
O b i e t d e l ' a c t e : A . G . E . D U 2 9 / 1 0 1 2 0 0 4 - A . G . E . D U 2 9 / 0 7 / 2 0 0 8 - A . G . D U 2 0 1 0 2 1 2 0 1 4 : N O M I N A T I O N S D E M I S S I O N S
R é s e r v e
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M o n i t e u r
b e l g e
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L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e a u s i è g e s o c i a l l e 2 9 o c t o b r e 2 0 0 4 p r e n d a c t e d u c h a n g e m e n t d ' a c t i o n n a i r e s e t d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
1 , M o n s i e u r A n d r é C r e m e r , d o m i c i l i é r u e d u 7 j u i l l e t , 1 8 à 7 8 0 4 R e b a i x ,
2 , M o n s i e u r L i b e r t F r o i d m o n t , d o m i c i l i é r u e d u P i r l i , 1 2 à 5 5 6 1 C e l l e s - L e z - D i n a n t .
3 . M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D u b o i s , d o m i c i l i é r u e S a i n t G e o r g e s , 5 à 1 3 7 0 J o d o i g n e .
4 . M o n s i e u r O l i v i e r G u t t , d o m i c i l i é p o u r l ' o c c a s i o n a u s i è g e d e l a S . A . S O G E P A , é t a b l i B l d d ' A v r o y , 3 8 à . 4 0 0 L i è g e .
5 , L a S O G E P A S . A . ( B O E ; 0 4 2 6 . 8 8 7 . 3 9 7 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i B l d d ' A v r o y , 3 8 à 4 0 0 L i è g e , r e p r é s e n t é e p a r P i e r r e P e r e i r e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e a u s i è g e s o c i a l l e 2 9 j u i l l e t 2 0 0 8 p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
1 , M o n s i e u r G i l b e r t V a n B o u c h a u t e p o u r S L F P a r t i c i p a t i o n s S A , 2 . M a d a m e M i c h è l e L e m p e r e u r . p o u r W a l l o n i e P r o m o t i o n e t C o m m u n i c a t i o n S A ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i e a u s i è g e s o c i a l l e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é : ,
1 0 ) D é m i s s i o n
1 . L e s a c t i o n n a i r e s a c t e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R é g i s J e h a s s e d é s i g n é p a r I n v e s t S e r v i c e s .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s a c t e n t l e s d é m i s s i o n s d e M a d a m e A n n C h e v a l i e r e t C h a n t a l B a j o m é e d é s i g n é e s p a r l a P r o v i n c e d e L i è g e .
2 ° ) e l f e p r e n d a c t e d e c e q u e t o u s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n é s p o u r u n a n s o n t a r r i v é s à é c h é a n c e e t q u ' i l y a l i e u d e l e s r e m p l a c e r o u d e l e s r e n o u v e l e r :
3 0 ) e l l e d é c i d e d e d é s i g n e r e t / o u d e c o n f i r m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n 2 0 1 9 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e 2 0 1 8
1 . M o n s i e u r J e a n - L u c P L U Y M E R S r e p r é s e n t a n t e t d é s i g n é p a r V A L I N V E S T , d o m i c i l i é r u e E r n e s t S o l v a y n ° 4 9 à 4 1 0 0 B o n c e l l e s
2 , l a S A S P E C I r u e d e C l a i r v a u x n ° 4 0 / 1 0 2 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , n ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 6 1 . 3 3 3 . 4 8 3 , a y a n t d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P i e r r e G R I V E G N E E q u a i M a r c e l l i s n ° l b à 4 0 2 0 L i è g e
a M o n s i e u r D o m i n i q u e D R I O N r e p r é s e n t a n t e t d é s i g n é p a r V A L I N V E S T , d o m i c i l i é a v . C a r d i n a l M e r c i e r r i ' 1 2 à 4 0 2 0 L i è g e
4 . M o n s i e u r P o l W E R Y r e p r é s e n t a n t e t d é s i g n é p a r V A L I N V E S T , d o m i c i l i é r u é H a u t e R o c h e t t e n ° 1 0 6 à 4 4 0 0 F l é m a l l e
5 . l a S P R L T O D A R O S A L V A T O R E E T C I E , r u e P l a i n e v a u x n ° 1 8 5 / 4 0 à 4 1 0 0 S e r a i n g , n ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 3 2 . 8 3 7 . 6 5 6 , a y a n t d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r S a l v a t o r e T O D A R O , d o m i c i l l é r u e d e s G e n ê t s n ° 6 à 4 1 0 0 S e r a i n g
6 . l a S P R L M . G . C o , r u e S . D e l o y e n ° 5 / 6 3 à 4 1 0 2 O u g r é e , n ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 0 7 . 1 2 7 . 9 1 1 , a y a n t d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M i c h e l S T U L T I E N S , d o m i c i l i é r u e S . D e l o y e n ° 5 / 6 3 à 4 1 0 2 O u g r é e
M a n i n s s u r t e : l e r n i e r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o " N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o u d e r e p r e s e M e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e , r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
7 . l a S C R L I N V E S T P A R T N E R S , r u e L a m b e r t L o m b a r d n ° 3 à 4 0 0 0 L i è g e , n ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 0 8 . 2 1 9 . 8 3 6 , a y a n t d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r F r é d é r i c D R I E S S E N S r u e F . H u e t n ° 1 6 à 4 0 5 3 E m b o u r g
8 . M o n s i e u r R o b e r t M a y e r e s s e r e p r é s e n t a n t e t d é s i g n é p a r l a V i l l e d e S e r a i n g , d o m i c i l i é R u e V e r r e r i e , 8 6 à 4 1 0 0 S e r a i n g
9 . M o n s i e u r P h i l i p p e G r o s j e a n r e p r é s e n t a n t e t d é s i g n é p a r l a V i l l e d e S e r a i n g , d o m i c i l i é R u e F o r ê t , 3 0 2 à 4 1 0 0 S e r a i n g
1 0 . M o n s i e u r M o n s i e u r G e o r g e s P i r e r e p r é s e n t a n t e t d é s i g n é p a r l a P r o v i n c e d e L i è g e , d o m i c i l i é r u e d e l a R é s i s t a n c e n ° 1 2 à 4 5 0 0 H u y
1 1 , M o n s i e u r J e a n M A T I « r e p r é s e n t a n t e t d é s i g n é p a r l a P r o v i n c e d e L i è g e , d o m i c i l i é R u e d e l a F e r m e , 1 0 7 à 4 4 0 F l é m a l l e
1 2 . M o n s i e u r J u l i e n C o m p è r e r e p r é s e n t a n t e t d é s i g n é p a r T . E . 1 3 . , d o m i c i l i é D o m a i n e u n i v e r s i t a i r e d u S a r t T i l m a n , B â t . B 3 5 à 4 0 0 0 L i è g e
E n f i n i l r e s t e u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r q u o i d o i t ê t r e d é s i g n é p a r V A L I N V E S T . L e s a c t i o n n a i r e s m a r q u e n t l e u r a c c o r d p o u r q u e c e p o s t e s o i t p r o p o s é à u n r e p r é s e n t a n t d ' O G E O F U N D . U n e d e m a n d e e n c e s e n s s e r a a d r e s s é e à O G E O F U N D .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t q u e l a d u r é e d e s m a n d a t s p o r t e r a j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e 2 0 1 8 .
C e r i f i é e x a c t ,
P i e r r e G R I V E G N E E , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
" , R e ? - e r v e e $ a u M o n i t e u r b e l g e
I
7
M e n h o n n e , 3 u r k d e r n t o r e p a g e d u V o l e t 6 A u r e c t o N o m 3 t q u a i i t e d u n o t e I r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e n e n n a o u d o e p 6 l s o n n e s a y a n t p o u s , c m r d e r e p r e s e n t , 9 r i a p e r s o n í n e m o r a l e I A g a u l d e i . ; e r
. , 1 : % u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
02/04/2012
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I i 1 1 1 1 1 a o s s I I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D U V A L S A I N T L A M B E R T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ; E S P L A N A D E D U V A L - C H Â T E A U D U V A L S T L A M B E R T 4 1 0 0 S E R A I N G N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 4 7 4 1 4 9 7 3
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S - D E M I S S I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n r a l e r é u n i e a u s i è g e s o c i l a l e m e r c r e d i 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à
l ' u n a n i m i t é
1 ° ) e l l e d é c i d e d e d é s i g n e r p o u r u n e d u r é e d ' u n a n l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
1 . M o n s i e u r J e a n - L u c P L U Y M E R S , r u e E r n e s t S o l v a y n ° 4 9 à 4 1 0 0 B o n c e l l e s
2 . l a S A S P E C ! n i e d e C l a i r v a u x n ° 4 0 1 1 0 2 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , n ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 6 1 . 3 3 3 . 4 8 3 , a y a n t d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P i e r r e G R I V E G N E E q u a i M a r c e l l i s n ° l b à 4 0 2 0 L i è g e
3 . M o n s i e u r R é g i s J E I - L A S S E , B d L i e u t e n a n t n ° 2 3 à 4 1 3 0 T i l f f
4 . M a d a m e A n t i C H E V A L I E R B d d ' A v r o y n ° 3 / 1 0 1 à 4 0 0 0 L i è g e
5 . M a d a m e C h a n t a l B A J O M E E r u e R e i n e A s t r i d n ° 3 0 à 4 1 0 0 B o n c e l l e s
6 . M o n s i e u r D o m i n i q u e O R I O N a v . C a r d i n a l M e r c i e r n ° 1 2 à 4 0 2 0 L i è g e
7 . M o n s i e u r P o l W E R Y r u e H a u t e R o c h e t t e n ° 1 0 6 à 4 4 0 0 F l é m a l l e
8 . l a S . A . E C E T I A P A R T I C I P A T I O N S r u e S a i n t e M a r i e n ° 5 à 4 0 0 0 L i è g e , n ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 8 0 . 0 2 9 . 7 3 9 a y a n t d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B e r t r a n d D E M O N C E A U C h e m i n d u C r u c i f i x B a s t i n n ° 1 1 à 4 6 7 0 B l é g n y
9 . l a S C R L I N V E S T P A R T N E R S r u e L a m b e r t L o m b a r d n ° 3 à 4 0 0 0 L i è g e , n ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 0 8 . 2 1 9 , 8 3 6 , a y a n t d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r F r é d é r i c D R I E S S E N S r u e F . H u e t n ° 1 6 à 4 0 5 3 E m b o u r g
1 0 . l a S P R L T O D A R O S A L V A T O R E E T C I E r u e P l a i n e v a u x n ° 1 8 5 / 4 0 à 4 1 0 0 S e r a i n g , n ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 3 2 . 8 3 7 . 5 5 6 , a y a n t d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r S a l v a t o r e T O D A R O , r u e d e s G e n ê t s n ° 6 à 4 1 0 0 S e r a i n g
1 1 , l a S P R L M . G . C o r u e S . D e l o y e n ° 5 / 6 3 à 4 1 0 2 O u g r é e , n ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 0 7 . 1 2 7 . 9 1 1 , a y a n t d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M i c h e l S T U L T I E N S , r u e S . D e l o y e n ° 5 / 6 3 à 4 1 0 2 O u g r é e 2 ° ) e l l e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
1 . M o n s i e u r M i c h e l S T U L T I E N S , r u e S . D e b y e n ° 5 1 6 3 à 4 1 0 2 O u g r é e
2 . M a d a m e C a t h e r i n e M E G A L I , a v . T h é o d o r e G o n d a n ° 1 1 7 à 4 4 0 0 F l é m a l l e
3 . M o n s i e u r S a l v a t o r e T O D A R O , r u e d e s G e n ê t s n ° 6 à 4 1 0 0 S e r a i n g
C e r i f i é e x a c t ,
P i e r r e G R I V E G N E E , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e