23/07/2014
ÿþ É . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Q u a i d e C o r o n m e u s e 3 9 , 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p r è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 j u i n 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a f i n d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c . C o o p . C i v . F 1 L B D o d é m o n t - V a n I m p e & C ° ( I R E B 0 0 0 1 3 ) , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , B d . d u S o u v e r a i n 1 9 1 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a t r i c k V A N 1 M P E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ( 1 R E A 0 1 6 1 8 ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e c o m m i s s a i r e , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 , l a B V B A F O Q U E & P A R T N E R S ( I R E 3 0 0 2 1 4 ) , a v e c s i è g e s o c i a l à 9 2 4 0 Z E L F , E l s t s t r a a t 3 2 e t b u r e a u x à 1 8 5 3 S T R O M B E E K - B E V E R , J o z e f v a n E l e w i j c k s t r a a t 1 0 3 , b o î t e 9 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r L u d o F O Q U E , ( I R E A 0 0 9 8 5 ) , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C a r o l i n e V A N M A R C K E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I l 1 I I t 1 , 1 , 1 M § 1 1 1 8 1 9 1 4 w ~ ~ ~ 9 0 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 0 4 1 6 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E H E R M A N T
15/10/2014
ÿþD r i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D t i l
1 1 1 1 L I M 1 1 1 1 . F
N I ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 0 4 1 6 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l M M O B I L I E R E H E R M A N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Q u a i d e C o r o n m e u s e 3 9 , 4 0 0 0 L I E G E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P e t e r V a n M a r c k e , O p e n V e l d 2 0 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , p a r s o n c o u r r i e r d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 a v e c e f f e t i m m é d i a t .
C e r t i f i é e x a c t ,
C a r o l i n e V A N M A R C K E ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 02.07.2013 13261-0291-026
09/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 04.07.2012 12259-0442-023
01/06/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
[ Y 4 ( 0 ( e _ r _
~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 2 M A I 2 0 1 2
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 a v r i l 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e l a :
- N V V A N M A R C K E I N D U S T R I A L G R O U P " I V M " , W e g g e v o e r d e n l a a n 5 , 8 5 0 0 K O R T R I J K , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l a C V B A C P C V M , P a e p s e m l a a n 2 8 - 3 0 , 1 0 7 0 B R U S S E L , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a g d a l e n a D E R O E C K , h a b i t a n t à 9 7 7 0 K R U I S H O U T E M , K a s t e e l s t r a a t 6 ;
- N V V A N M A R C K E T R A D I N G G R O U P " V M T ' , W e g g e v o e r d e n l a a n 5 , 8 5 0 0 K O R T R I J K , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l a C V B A C P C V M , P a e p s e m l a a n 2 8 - 3 0 , 1 0 7 0 B R U S S E L , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a g d a l e n a D E R O E C K , h a b i t a n t à 9 7 7 0 K R U I S H O U T E M , K a s t e e l s t r a a t 6 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r l a C o m t e s s e A . d ' O U L T R E M O N T , n é e C a r o l i n e V A N M A R C K E , K a s t e e l s t r a a t 4 , 9 7 7 0 K R U I S H O U T E M , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e i n d é f i n i e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e e n c o r e q u e M a d a m e M a g d a l e n a D E R O E C K r e s t e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , C a r o l i n e V A N M A R C K E , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1
* 1 2 0 9 6 6 5 3 *
R é s
M o r t b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 0 4 1 6 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E H E R M A N T ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Q u a i d e C o r o n m e u s e 3 9 , 4 0 0 0 L I E G E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : © É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N
29/07/2011
ÿþ r " _ _ I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
~ o
~ ~ )
R é s e i a u M o n t t b e l c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 . 1 , 1 . 1 1 1 ! ! ! ! I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 0 4 1 6 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E H E R M A N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Q u a i d e C o r o n m e u s e 3 9 , 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 j u i n 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r é é l u c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 l a S . C . C . H L B D o d é m o n t - V a n l m p e & C ° , ( I R E B 0 0 0 1 3 ) , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , B d . d u S o u v e r a i n 1 9 1 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a t r i c k V A N I M P E , ( I R E A 1 6 1 8 ) , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S A V A N M A R C K E T R A D I N G G R O U P " V M T '
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e p a r
s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
S C R L C P C V M
r e p r é s e n t é e e l l e - m ê m e p a r
s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M a d a m e M a g d a l e n a D e R o e c k ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 13.07.2011 11293-0117-023
16/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.06.2009, DPT 13.07.2009 09403-0020-023
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.06.2008, DPT 15.07.2008 08408-0091-023
23/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 23.06.2007, DPT 18.07.2007 07420-0073-026
29/08/2006 : BL512921
17/07/2006 : BL512921
03/08/2005 : BL512921
15/07/2005 : BL512921
23/07/2015
ÿþ D C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a d A U F l i d
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 9 n 1 5
~ ~ i ~
D i v i s F u : t L i E G E I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 0 4 1 . 6 2 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E I - I E R M A N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Q u a i d e C o r o n m e u s e 3 9 , 4 0 0 0 L i è g e 1 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) R E E L E C T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 j u i n 2 0 1 5 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r é é l u e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- C a r o l i n e V a n M a r c k e , K a s t e e l s t r a a t 4 , 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m
- V a n M a r c k e I n d u s t r i a l G r o u p N V ( I V M ) , W e g g e v o e r d e n l a a n 5 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , r e p r é s e n t é e p a r l a C V B A C P C V M , B d . P a e p s e m 2 8 / 3 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , a y a n t e l l e - m ê m e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e M a g d a l e n a D e R o e c k , K a s t e e l s t r a a t 6 , 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m
- V a n M a r c k e T r a d i n g G r o u p N V ( V M T ) , W e g g e v o e r d e n l a a n 5 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , r e p r é s e n t é e p a r l a C V B A C P C V M , B d . P a e p s e m 2 8 / 3 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , a y a n t e l l e - m ê m e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e M a g d a l e n a D e R o e c k , K a s t e e l s t r a a t 6 , 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m
- C V B A C P C V M , B d . P a e p s e m 2 8 / 3 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a g d a l e n a D e R o e c k , K a s t e e l s t r a a t 6 , 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m
- B V B A C h a r l e s H e r t o g s S P R L , A v e n u e d e s C e r i s i e r s 1 5 , b o î t e 1 , 1 0 3 0 B r u k e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h a r l e s H e r t o g s
- L a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S P R L A v o c a t V a n L e y n s e e l e , A v e n u e d e B r o q u e v i l l e 1 2 7 , b o î t e 1 7 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k V a n L e y n s e e l e
p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 2 1 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C a r o l i n e V A N M A R C K E ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
28/07/2004 : BL512921
20/07/2004 : BL512921
30/07/2003 : BL512921
30/07/2003 : BL512921
22/05/2003 : BL512921
02/08/2002 : BL512921
26/07/2002 : BL512921
14/07/2001 : BL512921
19/10/2000 : BL512921
17/10/2000 : BL512921
29/07/1999 : BL512921
09/03/1999 : BL512921
27/07/1996 : BL512921
03/08/1995 : BL512921
29/10/1991 : BL512921
13/11/1990 : BL512921
10/11/1989 : BL512921