IMMOBILIERE LA CASTELLANE

Société anonyme


Dénomination : IMMOBILIERE LA CASTELLANE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 867.090.423

Publication

02/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 28.08.2013 13473-0200-017
18/09/2012
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E.ir Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0867 090 423

Dénomination

(en entier) : 1MMOBILIERE LA CASTELLANE

Forme juridique ; Société Anonyme

Siège ; Rue Alfred Defuisseaux, 78 à 4460 Grace-Holfogne

°blet de tracte : Désignation d'un représentant permanent Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 août 2012.

Ordre du jour :

Désignation d'un représentant permanent de la SCRi. GESTION CONCEPT

A l'unanimité, J'assemblée approuve la désignation de Monsieur Daniel° D'ANGELO au titre de représentant, permanent de la SCRL, GESTION CONCEPT dans le cadre de son mandat d'administrateur au sein de notre société.

Pour extrait certifié conforme à l'original,

Aurélio D'ANGELO

Administrateur délégué

Déposé en même temps : procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 août 2012.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 17.08.2012 12408-0079-013
13/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 08.07.2011 11276-0158-012
09/03/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

Réservé

Au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise : 0867 090 423

Dénomination :

(en entier) : IMMOBILIERE LA CASTELLANE

Forme juridique : société anonyme

Siége : 4460 Grâce-Hollogne, rue Alfred Defuisseaux 78

Objet de l'acte : Modification SPRL

Texte : D'un acte reçu par le Notaire Paul WERA, de résidence à Montegnée, actuellement Saint-Nicolas, le sept février deux mil onze portant à la suite la mention : « Enregistré à Saint-Nicolas le 8 février 2011, volume 615 folio 70 case 20 , deux rôles, sans renvoi. Reçu : vingt-cinq euros (25 ¬ ), signé l'Inspecteur Principal J.-L. CHALANT. », il résulte que S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme « IMMOBILIERE LA CASTELLANE », ayant son siège social à 4460 Grâce Hollogne, rue Alfred Defuisseaux 78, inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro 0867 090 423 et non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.Société constituée suivant acte reçu par Maître Philippe MOTTARD, Notaire à Jupille, en date du vingt sept août deux mil quatre, publiée aux annexes du Moniteur belge du quatorze septembre suivant sous le numéro 0130753 et dont les statuts n'ont pas été modifiés et a pris à l'unanimité les résolutions suivantes

PREMIERE RÉSOLUTION

Après lecture du rapport du conseil d'administration exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social, rapport auquel est annexée la situation active et passive de la société datant du trente et un décembre deux mil dix, en vertu de l'article 559 du code des sociétés ; l'Assemblée décide de supprimer l'article 3 des statuts et de le remplacer par le texte suivant

« La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, exclusivement pour son compte personnel, la gestion patrimoniale mobilière et immobilière, dont notamment la location, la vente, l'achat ou le leasing de biens meubles ou immeubles, consentir toutes aliénations, elle peut contracter ou consentir tous emprunts, hypothécaires ou non, sauf si ceux-ci sont réservés par la loi aux banques de dépôts, détenteurs de dépôts à court terme, caisses d'épargnes, sociétés hypothécaires et entreprises de capitalisations.

Elle peut effectuer tous placements en valeur immobilière et peut s'intéresser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription ou de participation, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer.

En aucun cas, elle n'exerce cet objet pour compte de tiers ou comme intermédiaire.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

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Au

belge

Volet B - suite

La société a également pour objet, en tout endroit de la communauté européenne et partout ailleurs dans le monde entier, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'exploitation d'un bureau d'étude, d'organisation, de conseil en matières financières, commerciales, fiscales ou sociales.

Cette activité comprend notamment tous les services aux entreprises tels que l'assistance dans la négociation et l'obtention de crédit auprès des organismes financiers, les conseils en matière de placements et de gestion de trésorerie, la recherche et l'aide nécessaire en vue de l'obtention de subsides des pouvoirs publics, les conseils en gestions, ainsi que tous travaux administratifs ; encodage ou de secrétariat, les formalités administratives liées à la constitution d'une société, ainsi que celles imposées par l'exercice d'une activité professionnelle, la réalisation de plans d'affaires, le recouvrement de créances, les activités d'intermédiaire commercial.

Elle pourra dans les limites légales, exercer les fonctions d'administrateur, de gérant et/ou de liquidateur dans d'autres sociétés. »

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide de modifier l'article 8 des statuts afin de ne prévoir que des actions nominatives et non plus au porteur.

Et en conséquence suite à l'adoption des deux premières résolutions ci-avant, l'Assemblée décide :

1.- de remplacer l'article 3 des statuts par :

« La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, exclusivement pour son compte personnel, la gestion patrimoniale mobilière et immobilière, dont notamment la location, la vente, l'achat ou le leasing de biens meubles ou immeubles, consentir toutes aliénations, elle peut contracter ou consentir tous emprunts, hypothécaires ou non, sauf si ceux-ci sont réservés par la loi aux banques de dépôts, détenteurs de dépôts à court termes, caisses d'épargnes, sociétés hypothécaires et entreprises de capitalisations.

Elle peut effectuer tous placements en valeur immobilière et peut s'intéresser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription ou de participation, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises existantes à créer.

En aucun cas, elle n'exerce cet objet pour compte de tiers ou comme intermédiaire.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à l'exploitation d'un bureau d'étude, d'organisation, de conseil en matières financières, commerciales, fiscales ou sociales.

Cette activité comprend notamment tous les services aux entreprises tels que l'assistance dans la négociation et l'obtention de crédit auprès des organismes financiers, les conseils en matière de placements et de gestion de trésorerie, la recherche et l'aide nécessaire en vue de l'obtention de subsides des pouvoirs publics, les conseils en gestions, ainsi que tous travaux administratifs ; encodage ou de secrétariat, les formalités administratives liées à la constitution d'une société, ainsi que celles imposées par l'exercice d'une activité professionnelle, la réalisation de plans d'affaires, le recouvrement de créances, les activités d'intermédiaire commercial.

Elle pourra dans les limites légales, exercer les fonctions d'administrateur, de gérant et/ou de liquidateur dans d'autres sociétés.»

2.- De modifier l'article 8 des statuts comme suit :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011- Annexes du Moniteur belge

« Les actions sont nominatives. Il est tenu au siège social un registre des actions dont tout actionnaire peut prendre connaissance. »

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale 2 l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Au

belge

Volet B - suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE SUR PAPIER LIBRE

AUX FINS D'INSERTION AUX ANNEXES DU MONITEUR BELGE,

Déposés en même temps : l'expédition de l'acte de modification des statuts ; le rapport

du gérant et la situation active et passive de la société ; la coordination des statuts.

Paul WERA, Notaire à Montegnée, Saint-Nicolas.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 28.07.2009 09500-0132-013
06/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 30.09.2008 08765-0086-013
21/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 20.08.2007 07571-0207-010
22/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 18.09.2006 06785-3846-012
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 30.07.2015 15361-0574-020

Coordonnées
IMMOBILIERE LA CASTELLANE

Adresse
RUE ALFRED DEFFUISSEAUX 78 4460 GRACE-HOLLOGNE

Code postal : 4460
Localité : GRÂCE-HOLLOGNE
Commune : GRÂCE-HOLLOGNE
Province : Liège
Région : Région wallonne