16/04/2012
ÿþ s M o d P D F 1 1 . 1
~ V a " a t é n 3 d C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 4 6 2 . 3 4 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E L I E G E O I S E
( e n a b r é g é ) : I M M O - L I E G E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e A u g u s t e L a m b i o t t e 9 4 à 1 0 3 0 - S C H A E R B E E K
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
C O N S T A T A T I O N D E L A C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S D E M A T E R I A L I S E S - E X P R E S S I O N D U
C A P I T A L S O C I A L E N E U R O S A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - - M O D I F I C A T I O N D E L A P E R I O D E D E L ' E X E R C I C E
S O C I A L E N C O U R S E T D E S E X E R C I C E S U L T E R I E U R S M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
O R D I N A I R E - A D O P T I O N D E N O U V E A U X S T A T U T S C O N F I R M A T I O N D E N O M I N A T I O N S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t m a r s d e u x m i l d o u z e p a r l e n o t a i r e Y v e s G O D I N , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e , a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , d é n o m m é e « Y v e s G O D I N & A r i a n e D E N I S N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à L i è g e c o n s t a t a n t l e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O B I L I E R E L I E G E O I S E , e n a b r é g é « I M M O - L I E G E » m i e u x q u a l i f i é e c i - d e s s u s , i l r é s u l t e n o t a m m e n t q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e c i n q m i l l e ( 5 , 0 0 0 ) a c t i o n s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , é t a n t p e r s o n n e l l e m e n t p r é s e n t s e t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l ' a s s e m b l é e s ' e s t r e c o n n u e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r e t , à l ' u n a n i m i t é , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l e s c i n q m i l l e a c t i o n s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s r e p r é s e n t a t i f d u c a p i t a l s o c i a l , a v a i e n t é t é i n s c r i t e s e n c o m p t e s - t i t r e s o u v e r t s a u p r è s d e l a B N P P A R I B A S F O R T I S e n d a t e d u d i x - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e e t e x i s t e n t d o n c s o u s f o r m e d é m a t é r i a l i s é e d e p u i s c e t t e d a t e ,
L e p r é s i d e n t a p r o d u i t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l a p r e u v e d e l ' i n s c r i p t i o n e n c o m p t e t i t r e a u n o m d e c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s e t c o n f i r m é q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r a v a i e n t é t é a n n u l é s e t d é t r u i t s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p o u r l e
r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
n L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s j u s q u ' à l e u r e n t i è r e l i b é r a t i o n . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e ,
L a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' é t a b l i t p a r i n s c r i p t i o n d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s t e n u a u
s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a c e s s i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s ,
s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u l e u r m a n d a t a i r e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s p e u v e n t à t o u t m o m e n t e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , à l e u r s
f r a i s , e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u
d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n é t a b l i s s e m e n t a g r é é c h a r g é d e t e n i r l e s c o m p t e s . L ' a c t i o n
d é m a t é r i a l i s é e s e t r a n s m e t p a r v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e , »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n _ E x p r e s s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
" i a o ~ s s a s *
R é s e r A u M o n i t ( b e l g
e u x a t e e ,
0 3 A P R 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t V o l e t B - s u i t e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s s u r b a s e d u t a u x o f f i c i e l d e c o n v e r s i o n d e u n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) p o u r q u a r a n t e f r a n c s b e l g e s t r o i s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f / d i x m i l l i è m e s d e f r a n c s b e l g e s ( 4 0 , 3 3 9 9 B e f ) . L e c a p i t a l s o c i a l d o i t d è s l o r s s ' e x p r i m e r c o m m e s u i t : c e n t v i n g t - t r o i s m i n e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ¬ ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : . M o d i f i c a t i o n e x c e p t i o n n e l l e d e l a p é r i o d e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t m o d i f i c a t i o n d e l a p é r i o d e d e s e x e r c i c e s s u i v a n t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o l o n g e r , à t i t r e t o u t f a i t e x c e p t i o n n e l , l a p é r i o d e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , p o u r e n p o r t e r l a c l ô t u r e a u t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l t r e i z e c e t e x e r c i c e s ' é t e n d a n t d è s l o r s d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d o u z e a u t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l t r e i z e e t d e m o d i f i e r l a p é r i o d e d e s e x e r c i c e s s u i v a n t s q u i s ' é t e n d r o n t d u p r e m i e r s e p t e m b r e a u t r e n t e e t u n a o û t d e l ' a n n é e s u i v a n t e e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s , à p a r t i r d u p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u q u i n z e f é v r i e r d e c h a q u e a n n é e ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : a d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s
A f i n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s t a n t a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t q u ' a u x d i s p o s i t i o n s r é c e n t e s d u c o d e d e s s o c i é t é s , s a n s q u e l ' a d o p t i o n d e c e u x - c i n ' e n t r a î n e d e m o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é , n i d e m o d i f i c a t i o n s d e s o n o b j e t s o c i a l e t d e s o n c a p i t a l a u t r e s q u e c e l l e s a y a n t f a i t l ' o b j e t d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r c o m m e e x t r a i t s u i t l e s n o u v e a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
1 . F O R M E D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t u n e s c c i é t é c o m m e r c i a l e e t a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e
« I M M O B I L I E R E L I E G E O I S E » , e n a b r é g é « I M M O - L I E G E »
2 . S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e A u g u s t e L a m b i o t t e , 9 4 à 1 0 3 0 - S C H A E R B E E K
3 . O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n d ' i m m e u b l e s , a i n s i q u e l a p r o m o t i o n , ! e c o u r t a g e , a i n s i l e c o n s e i l e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e . E l l e p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m e t c o m p t e p r o p r e m a i s a u s s i p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e .
E l l e p e u t a u s s i f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n e a c t i v i t é a n a l o g u e , c o n n e x e o u c o m p l é m e n t a i r e à l a s i e n n e e t , e n g é n é r a l , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
4 . D U R E E
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e t r e n t e j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
5 . C A P I T A L "
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l i è m e ( 1 / 5 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
6 . N A T U R E D E S A C T I O N S
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s j u s q u ' à l e u r e n t i è r e
l i b é r a t i o n . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
7 . G E S T I O N - - R E P R E S E N T A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , n o m m é s p o u r l a p l u s l o n g u e d u r é e p e r m i s e p a r l a l o i , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e ! i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é A u
b e l g e
V a l e t 1 3 , - s u i t e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e e s t t e n u e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 2 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e d é s i g n e r , p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) c h a r g é d e ? e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m t e p r o p r e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s . L e s f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t e t n o n r é é l u s , p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a v e c p o u v o i r s d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , I l n o m m e e t r é v o q u e l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i s o n t c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , f i x e l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e e t d é t e r m i n e l e u r s a t t r i b u t i o n s , L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e t e l l e o u d e t e l l e b r a n c h e s p é c i a l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , I L p e u t c o n s t i t u e r e n s o n s e i n u n c o m i t é d e d i r e c t i o n d o n t i l d é t e r m i n e l e s a t t r i b u t i o n s e t é m o l u m e n t s . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e s a c t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m p r e n n e n t n o t a m m e n t :
A c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s , p a s s e r t o u s m a r c h é s , s i g n e r t o u s c o n t r a t s , m a i s d a n s l a l i m i t e c i - d e s s u s ;
T o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r B e l g e , d e t o u t e s C a i s s e s P u b l i q u e s e t d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s ; d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é , p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ;
S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , a c c e p t e r t o u t e s t r a i t e s ;
- F a i r e o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e o u à l ' O f f i c e d e s C h è q u e s P o s t a u x ; P r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s , f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ;
R e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n d e f e r , o u r e c e v o i r à d o m i c i l e , l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s ; p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s ;
D r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é ;
- R e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s o u r a d i a t i o n s a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e ;
S o l l i c i t e r l ' a f f i l i a t i o n d e l a s o c i é t é à t o u s o r g a n i s m e s d ' o r d r e p r o f e s s i o n n e l ;
- N o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é , f i x e r l e u r s t r a i t e m e n t s ,
r e m i s e s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s , a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n e t d e l e u r
d é p a r t ;
R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s .
L a p r é s e n t e l i s t e é t a n t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e , T o u t e m o d i f i c a t i o n u l t é r i e u r e s e r a d u r e s s o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . S a u f d é l é g a t i o n o u p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , t o u s a c t e s e n t r a n t d a n s l e s p o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m e d é f i n i s à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t , e t n o t a m m e n t c e u x a u x q u e l s u n O f f i c i e r M i n i s t é r i e l o u u n F o n c t i o n n a i r e P u b l i c p r ê t e s o n c o n c o u r s , n e s o n t v a l a b l e s q u e s ' i l s s o n t s i g n é s s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e u l . L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s s o n t s o u t e n u e s e t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t d é s i g n é s à l a m a j o r i t é p a r l e u r s
a i r s , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e u l , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é l é g u é e à c e t e f f e t . L e s a c t e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B ' s u i t e
M e n t i o n n e r s u r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t é g a l e m e n t s i g n é s p a r l ' ( l e s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) d é l é g u é ( s ) s e u l ( s ) .
8 . A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e q u i n z e f é v r i e r d e c h a q u e a n n é e . S i c e j o u r e s t f é r i é ,
l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
9 . A D M I S S I O N A U X A S S E M B L E E S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u x l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
1 0 . D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
1 1 . E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r s e p t e m b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n a o û t d e l ' a n n é e
s u i v a n t e .
1 2 . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , f o r m e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t . S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é m i n i m u m c i n q p o u r c e n t p o u r l a R é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e ' l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e , L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e b é n é f i c i e d i s t r i b u a b l e e s t c o n s t i t u é p a r l e b é n é f i c e d u d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é , a u g m e n t é d u r e p o r t b é n é f i c i a i r e a i n s i q u e d e s p r é l è v e m e n t s e f f e c t u é s s u r d e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s e t d i m i n u é d e s p e r t e s r e p o r t é e s e t d e ( s ) r é s e r v e ( s ) l é g a l e ( s ) e t i n d i s p o n i b l e ( s ) c r é é e ( s ) p a r a p p l i c a t i o n d e l a l o i o u d e s s t a t u t s .
1 3 . A C O M P T E S S U R D I V I D E N D E S
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t f i x e r l a d a t e e t l e l i e u d e l e u r p a i e m e n t . C e t t e d i s t r i b u t i o n d e v r a a v o i r l i e u c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
1 4 . R E P A R T I T I O N D U B O N I D E L I Q U I D A T I O N
A m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n ' a i t r é g l é a u t r e m e n t l e m o d e d e l i q u i d a t i o n , l e p r o d u i t d e l a l i q u i d a t i o n e s t a f f e c t é e n p r e m i e r l i e u , a p r è s l e p a i e m e n t o u l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s a u p a i e m e n t d e s d e t t e s , y c o m p r i s l e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , a u r e m b o u r s e m e n t d u m o n t a n t r é g u l i è r e m e n t l i b é r é e t n o n e n c o r e r e m b o u r s é d e s t i t r e s . L e s o l d e é v e n t u e l e s t r é p a r t i à p a r t s é g a l e s e n t r e t o u s l e s t i t r e s . S i l e p r o d u i t n e t n e p e r m e t p a s d e r e m b o u r s e r t o u s l e s t i t r e s , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r e m b o u r s e ( n t ) p a r p r i o r i t é l e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e j u s q u ' à c e q u ' i l s s o i e n t s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a v e c l e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e m o i n d r e p r o p o r t i o n o u p r o c è d e ( n t ) à d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e c e s d e r n i è r e s ,
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : ( n o n s t a t u t a i r e ) : C o n f i r m a t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
1 , l a s p r l F S L I N V E S T S T G I L L E S , R P M L i è g e n u m é r o 0 8 1 0 . 5 6 7 . 0 3 8 , p o u r l a q u e l l e a g i t s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r S I M O N I S F r é d é r i c , p r é n o m m é .
2 , M o n s i e u r S I M O N I S F r é d é r i c p r é n o m m é
3 . M o n s i e u r d e L H O N E U X S a m u e l , é g a l e m e n t p r é n o m m é
T o u s a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u s e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e p o u r u n e
d u r é e d e s i x a n s , l a q u e l l e a s s e m b l é e a é g a l e m e n t d é s i g n é l a s p r l F S L I N V E S T S T G I L L E S e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e e c o n f é r é t o u s " o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n " o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s " u i
R é s e r v é A u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B . - s u i t e
"
p r é c è d e n t , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s , l e t o u t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n .
N O T A I R E Y V E S G O D I N
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u v i n g t m a r s d e u x m i l d o u z e , a v e c c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .