07/07/2011
ÿþM a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
a u
M o n n e t
b e l g e
1 1 1 1 I I
* 1 1 1 0 3 1 4 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 . 8 7 2 . 4 9 6 . 2 9 1
1 4 - 0 6 - 2 0 1 1 '
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o b i l i è r e R C P B L A M B E R T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 6 3 3 S o u m a g n e ( M e l e n ) , r u e L a b o u x h e 9 6
O b i e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e J o s é M E U N I E R , N o t a i r e à O l n e , l e 1 4 j u i n 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t . I i r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e « I m m o b i l i è r e R C P B L A M B E R T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 3 3 S o u m a g n e ( M e l e n ) , r u e L a b o u x h e 9 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e n e u f m a r s d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é
p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - q u a t r e m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 5 - 0 3 - 2 4 - 0 0 4 5 2 5 4 .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 . 8 7 2 . 4 9 6 . 2 9 1 e t :
a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 7 2 . 4 9 6 . 2 9 1 .
Q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
I . P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s :
1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t n o u v e l l e s ( 2 6 8 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s . p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p a i r c o m p t a b l e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
2 ) D r o i t l é g a l d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
T o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é c l a r e n t e x e r c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o n s a c r é p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n e n t i è r e d e s p a r t s s o c i a l e s .
L e s q u e l s a s s o c i é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e ' c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I m m o b i l i è r e R C P B L A M B E R T » .
I l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e s p a r t s n o u v e l l e s , a u p a i r c o m p t a b l e , s o i t p o u r c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r R e n é L A M B E R T : s o i x a n t e - s e p t ( 6 7 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- M a d a m e C h r i s t i a n e R E N N O T T E : s o i x a n t e - s e p t ( 6 7 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ )
- M o n s i e u r P h i l i p p e L A M B E R T : s o i x a n t e - s e p t ( 6 7 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ' ( 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ )
- M o n s i e u r B e r n a r d L A M B E R T : s o i x a n t e - s e p t ( 6 7 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ` ( 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ )
E n s e m b l e : d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 2 6 8 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 8 8 - 2 5 1 5 4 2 5 - 1 6 o u v e r t a u p r è s d e D E X I A " b a n q u e a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « I m m o b i l i è r e R C P B L A M B E R T » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é é t a b l i e e n d a t e d u q u a t o r z e a v r i l d e u x m i l l e o n z e e t d é p o s é e e n m a i n s d u N o t a i r e s o u s s i g n é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
4 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 3 6 8 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e s 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l e t l e s r é s o l u t i o n s r e p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u e d é f i n i r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r :
- l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 3 6 8 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
« O r i g i n a i r e m e n t , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J o s é M E U N I E R , N o t a i r e à O l n e , l e n e u f m a r s d e u x m i l l e c i n q , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l c e n t i é m e d e l ' a v o i r s o c i a l e , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u q u a t o r z e j u i n d e u x m i l l e o n z e p a r l e N o t a i r e p r é c i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r " l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é o n t d é c l a r é e x e r c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o n s a c r é p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s . »
V o t e : T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
I l . D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . C e l l e - c i p o u r r a ê t r e é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t s i g n é e p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : - e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
J o s e M e u n i e r
N o t a r r e F a l o s e , 1 4 8 ; O i n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" "
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e