06/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
Y e t e . B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" " I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 A 5 0 . 3 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O V R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : à ( 4 A 6 3 ) T a v i e r , 2 1 , c h e m i n d e s P a t a r s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e [ ' a c t e : T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é d i x r ô l e s s a n s r e n v o i , à P e r w e z l e 6 J A N . 2 0 1 4 , v o l u m e 4 1 3 f o l i o 6 2 c a s e 1 1 , r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E ) l e R e c e v e u r a l ( s ) D o g u e t E . » ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O V R A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à ( 4 . 1 6 3 ) T a v i e r , 2 1 , C h e m i n d e s P a t a r s , t e n u e l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
T R A N S F O R M A T I O N D E L A S O C I E T E E N S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e t r a p p o r t d e M o n s i e u r P a u l M O R E A U , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t d e l a S P R L « B . M . S & G ' » , à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , 7 5 7 , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 7 e t 7 7 8 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e r a p p o r t d u d i t r é v i s e u r , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 8 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , d a t é d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i n v a n t s
« L e s o u s s i g n é , P a u l M O R E A U , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t d e l a s p r l B . M . S . & C ° , 7 5 7 , c h a u s s é e d e W a t e r l o o à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a t t e s t e q u e s e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t . »
« C e s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s a I M M O V R A , c h e m i n d e s P a t a r s 2 1 à 4 1 6 3 ' r a v i e r . »
« L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 1 4 0 . 8 4 9 , 6 7 E e s t s u p é r i e u r a u c a p i t a l d e 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E p r é v u p o u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . »
« B r u x e l l e s , 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 »
« B . M . S & C ° s p r l »
« R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s »
« R e p r é s e n t é e p a r »
« P a u l M O R E A U . »
T R A N S F O R M A T I O N
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a t r a n s f o r m a t i o n e t d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e r a l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 i n s é r é e d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
L a p r é s e n t e t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 2 1 d u c o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , d e l ' a r t i c l e 2 1 0 , p a r a g r a p h e 1 , 3 0 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t d e l ' a r t i c l e 1 1 d u c o d e d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 ! M i l g t e l L 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e c
e d e H u y .
G 1 4
f i l e r
e f f e
D é p o s é a u g r T r i b u n a l d e C o m m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a a r r ê t é c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , i s s u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é d é c i d é e c i - a v a n t t o u t e n t e n a n t c o m p t e d u t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l s u i t e à d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 0 8 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 7 o c t o b r e 2 0 0 8 s o u s l a r é f é r e n c e « 0 8 1 5 9 1 0 7 »
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « I M M O V R A » .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ( 4 . 1 6 3 ) " r a v i e r , 2 1 , c h e m i n d e s P a t a r s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d ' a c q u é r i r , d e f a i r e c o n s t r u i r e e t d e t r a n s f o r m e r d e s i m m e u b l e s e n v u e d e l e s d o n n e r e n l o c a t i o n .
L a s o c i é t é a s s u r e r a t o u t e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e e t d e c o n s e i l e n g e s t i o n , a d m i n i s t r a t i o n , i n f o r m a t i q u e e n c e c o m p r i s l ' e n c o d a g e d e t o u t e s d o n n é e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
E l l e a s s u r e r a é g a l e m e n t l a c o n s u l t a n c e e n d é v e l o p p e m e n t e t l a m i s e e n p l a c e d e s y s t è m e s e t r é s e a u x i n f o r m a t i q u e s , a i n s i q u e d ' u n b u r e a u d ' é t u d e s d e p r o j e t s l i é s à l a p r o d u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e s t o c k a g e d e p r o d u i t s a g r i c o l e s e t h o r t i c o l e s a i n s i q u ' à l a p r o t e c t i o n d e l ' e n v i r o n n e m e n t e t d e l ' a m é n a g e m e n t d u t e r r i t o i r e e t l ' o r g a n i s a t i o n d e f o r m a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s l i é e s à c e s a c t i v i t é s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t v e n d r e , a c h e t e r e t l o u e r t o u t m e u b l e , m a t é r i e l e t a c c e s s o i r e s l i é s , d i r e c t e m e n t o u n o n , à l ' i n f o r m a t i q u e p r i s d a n s u n e a c c e p t i o n l a r g e .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s n o t a m m e n t f i n a n c i è r e s , n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t , à l ' e x c l u s i o n d e l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t , a u s e n s d u c o d e d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e s d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e t o u t e m a n i è r e , d a n s t o u t e a u t r e s o c i é t é a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t , e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à l a s o m m e d e s e p t a n t e m i l l e ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e d i x ( 8 . 0 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s t o t a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , s a n s a t t r i b u t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p o r t a n t l e s n u m é r o s u n ( 1 ) à h u i t m i l l e d i x ( 8 0 1 0 ) .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e f e p r e m i e r o c t o b r e e t f i n i t l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e f a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é a u m i n i m u m c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e s e r a o p é r é e l i b r e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p o u r r a n o t a m m e n t l e r é p a r t i r e n t r e l e s p a r t s s o c i a l e s , l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e o u l e r e p o r t e r à n o u v e a u , e n t o u t o u e n p a r t i e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e f a i t e s i à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y a b l e s c h a q u e a n n é e à l ' é p o q u e e t d e l a m a n i è r e f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s e f e r a p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d e l ' a s s o c i é u n i q u e d é s i g n a n t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s .
L e s l i q u i d a t e u r s e n t r e n t e n f o n c t i o n m o y e n n a n t r e s p e c t d e l a p r o c é d u r e p r é v u e p a r l e c c d e d e s s o c i é t é s .
A v a n t l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t e n t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e s p a r t s s o c i a l e s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n .
S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i - I r o n t l ' é q u i l i b r e d e s p a r t s a u p o i n t d e v u e d e l e u r l i b é r a t i o n , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
L e s u r p l u s é v e n t u e l d e l ' a c t i f s e r a r é p a r t i d e m a n i è r e é g a l e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e c h a q u e a n n é e , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l a c o n v c c a t i o n , l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s à v i n g t h e u r e s . C o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t d i t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s .
a ) E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e .
L e v o t e p e u t a u s s i ê t r e é m i s p a r c o r r e s p o n d a n c e .
C h a q u e p a r t n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x .
L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l a u n o m b r e d e s e s p a r t s .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e d e l e u r c h o i x , u n é p o u x p a r s o n c o n j o i n t , f e n u p r o p r i é t a i r e p a r l ' u s u f r u i t i e r e t l e m i n e u r o u l ' i n t e r d i t p a r s o n t u t e u r , s a n s q u ' i l s o i t b e s o i n d e j u s t i f i e r c e s q u a l i t é s .
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e s a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l ' r e p r é s e n t é e t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
b ) E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e , c e l u i c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) , p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s , a s s o c i é e o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , e l l e e s t o b l i g é e d e r e n s e i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s o u s o n p e r s o n n e l , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n d e g é r a n t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L o r s d e l a n o m i n a t i o n e t d e l a f i n d e l a f o n c t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , i l y a l i e u d e r e m p l i r l e s m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e c e l l e s à r e s p e c t e r s i l a f o n c t i o n é t a i t e x e r c é e e n n o m p e r s o n n e l e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e . S i l a s o c i é t é e l l e - m ê m e e s t n o m m é e g é r a n t d a n s u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e p o u r d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t à l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c c m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r u n g é r a n t .
L e o u l e s g é r a n t s p o u r r o n t , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s r e l a t i f s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s o u à d e s d i r e c t e u r s , a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , p o u r v u q u e c e t t e d é l é g a t i o n s o i t s p é c i a l e e t r é g u l i è r e m e n t p o r t é e à l a c o n n a i s s a n c e d e s t i e r s .
l i s p o u r r o n t d e m ê m e , d a n s l e u r s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , s e f a i r e r e p r é s e n t e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , p a r d e s m a n d a t a i r e s d e l e u r c h o i x , p o u r v u q u e c e s p o u v o i r s n e s o i e n t n i g é n é r a u x n i p e r m a n e n t s .
I I n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r . ,
E C H A N G E D E S A C T I O N S D E L A S O C I E T E A N O N Y M E C O N T R E L E S P A R T S D E L A S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e s e r o n t é c h a n g é e s c o n t r e l e s p a r t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à r a i s o n d ' u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e p o u r u n e p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D E M I S S I O N S
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r G h i s l a i n B R A B A N T , d e m e u r a n t à ( 4 . 1 6 3 ) T a v i e r , 2 1 , c h e m i n d e s P a t a r s , a d é m i s s i o n n é d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d o n c é g a l e m e n t d e p r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M o n s i e u r P a u l G E R M E A U , d e m e u r a n t à V V o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , 9 7 , a v e n u e d e l ' A t l a n t i q u e e t M o n s i e u r O l i v i e r B R A B A N T , d e m e u r a n t à I ' l l e d e l a R é u n i o n ( R é p u b l i q u e f r a n ç a i s e ) , 4 1 , c h e m i n d e l a S a v a n e , o n t p r é s e n t é l e u r s d é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r d o c u m e n t s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e c e s d é m i s s i o n s a v e c e f f e t à d a t e r d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l e u r a é t é d o n n é e p o u r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c é e s d e p u i s l e u r d e r n i è r e d é c h a r g e j u s q u ' à c e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L a d i t e d é c h a r g e s e r a c o n f i r m é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ,
N O M I N A T I O N
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e u n i q u e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , à d a t e r d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , M o n s i e u r G h i s l a i n B R A B A N T , p r é q u a l i f i é . I l e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t , L e q u e l a a c c e p t é l e d i t m a n d a t e t l e c a r a c t è r e a c t u e l l e m e n t g r a t u i t d e c e l u i - c i .
P O U V O I R S
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u t p o u v o i r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t t r a n s f o r m a t i o n a v e c l i s t e d e p r é s e n c e , p r o c u r a t i o n , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e a i n s i q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à l a d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
O l i v i e r » M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e ' r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e