13/01/2011
�� Mod 2.0
Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
111111J11,1.11i11(M111.11.111 In
u�pos� au 3ruffe du TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS
0 5 JAN. 201
Le Greffier
Grefferr
N� d'entreprise : 0885.842.503
D�nomination
(en entier) : IMPACT MANAGEMENT
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : Chemin de la Justice, 8, 4877 Olne
Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - ADPTATION DES STATUTS
D'un acte re�u par le notaire Jacques RIJCKAERT � Etipen, le 20 d�cembre 2010, et portant la mention suivante � enregistr� � Eupen, trois r�les, sans renvoi, le 28 d�cembre 2010, volume 197, folio 68, case 10, i re�u 25,00 � , pour l'inspecteur principal ai. A. F. MOCKEL � il ressort que l'assembl�e g�n�rale a pris les;
r�solutions suivantes : -
PREMIERE RESOLUTION AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL
L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de dix-huit mille huit cents Euros (18.800,00: � ) pour le porter de dix-huit mille six cents Euros (18.600 � ) � trente-sept mille quatre cents (37.400 � ) par la cr�ation de cent quatre-vingt-six (186) nouvelles parts sociales sans d�signation de valeur nominale, jouissant' des m�mes droits et avantages que les parts existantes, participant au b�n�fice � dater de ce jour.
Apr�s que Monsieur Philippe REMACLE ait renonc� � son droit de souscription pr�f�rentielle � la souscription des nouvelles parts sociales, celles-ci sont souscrites par Madame GOSSET Sandrine Yvette: Fran�oise, n�e � Recourt, le 14 ao�t 1972 (Num�ro de registre national 720814 138 40), domicili�e � 4877: Olne, Chemin de la Justice, 8, qui est intervennue � l'acte et a d�clar� avoir parfaite connaissance de ce qui! pr�c�de et des statuts de la soci�t�.
Les cent quatre-vingt-six (186) nouvelles parts sociales sont souscrites et lib�r�es par un versement en: esp�ces effectu� avant ce jour au compte num�ro 751-2051248-29 de la soci�t� aupr�s de la banque AXA. DEUXIEME RESOLUTION ADAPTATION DES STATUTS
Cette augmentation de capital r�alis�e, l'assembl�e d�cide � l'unanimit� d'adopter une version fran�aise; des statuts, suite au transfert du si�ge social, intervenu au terme d'une assembl�e g�n�rale extraordinaire du:: lier d�cembre 2010, en cours de publication aux Annexes du Moniteur belge.
En cons�quence, les statuts sont compl�tement refondus et remplac�s par le texte suivant :
ARTICLE 1.
La soci�t� est form�e sous la d�nomination : "IMPACT MANAGEMENT", soci�t� priv�e � responsabilit�: limit�e.
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant: de la soci�t� contiendront outre la d�nomination sociale, la mention "soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e" reproduite lisiblement et en toutes lettres ou les initiales "SPRL", de m�me que la mention du num�ro; d'entreprise, suivi par l'abr�viation RPM, suivi par l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial: duquel la soci�t� � son si�ge social.
ARTICLE 2.
Le si�ge social sera fix� � 4877 Olne, Chemin de la Justice, 8.
Il pourra �tre transf�r� � tout autre endroit par simple d�cision de la g�rance, publi�e aux annexes du ; Moniteur Belge. La soci�t� pourra �galement par simple d�cision de la g�rance �tablir des succursales ou agences en Belgique ou � l'�tranger.
ARTICLE 3.
La soci�t� � pour objet social la participation sous quelque forme que ce soit, tant en Belgique qu'�: l'�tranger, l'acquisition par voir d'achat, de souscription ou de toute autre mani�re, ainsi que l'ali�nation par voie: de vente, d'�change ou de toute autre mani�re d'actions, obligations, parts et d'objets de valeur mobili�res de quelque sorte que de soit ; la gestion et la valorisation des portefeuilles lui appartenant. La soci�t� peut! s'int�resser � la constitution et au d�veloppement d'entreprises industrielles, commerciales, financi�res et immobili�res et leur fournir toute aide, que ce soit par pr�ts, garanties ou de toute autre fa�on. Elle peut. �galement fournir du personnel.
La soci�t� peut participer � la gestion, la surveillance, au contr�le, l'aide en service financiers des soci�t�s! et entreprises auxquelles elle participe. Elle peut exercer toutes missions en rapport de conseils et d'�tudes.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge
Elle peut en outre, tant en Belgique qu'� l'�tranger, participer � toutes " op�rations industrielles,
commerciales, mobili�res et immobili�res, qui sont li�es directement ou indirectement � son objet social et qui
seraient directement ou indirectement utiles � la r�alisation de son objet social.
ARTICLE 4.
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle peut prendre des engagements pour un terme d�passant la date de son �ventuelle dissolution.
ARTICLE 5.
Le capital social est fix� � la somme de trente-sept mille quatre cent Euros (37.400,00 � ) divis� en trois cent
septante-deux (372) parts sociales sans d�signation de valeur nominale. Chaque part repr�sente un trois cent
septante-deuxi�me (1/372i�me) partie de l'avoir social.
ARTICLE 6.
Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par la g�rance. Tout versement appel� s'impute sur
l'ensemble des parts sociales que l'associ� a souscrit.
Le capital social peut �tre augment� ou r�duit en une ou plusieurs fois, par d�cision de l'assembl�e
g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
Dans ce cas, les parts � souscrire en num�raire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s
proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts et ce conform�ment aux dispositions
l�gales en la mati�re.
ARTICLE 7.
Les parts sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des associ�s, tenu au si�ge social.
Les parts sont indivisibles. S'il y a plusieurs propri�taires d'une part, l'exercice des droits y aff�rents est
suspendu jusqu'� ce qu'une personne soit d�sign�e comme �tant � l'�gard de la soci�t� propri�taire de cette
part. II en est de m�me en cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une part sociale.
ARTICLE 8.
Aucun associ� ne pourra c�der ses parts entre vifs, � titre gratuit ou on�reux, ou les transmettre pour cause
de mort � une personne non associ�e, sans le consentement expr�s et �crit des autres associ�s.
ARTICLE 9.
La g�rance de la soci�t� est confi�e par l'assembl�e g�n�rale � un ou plusieurs g�rants, statutaires ou non,
et dans ce dernier cas pour une dur�e � laquelle il pourra �tre mis fin en tout temps, par d�cision de
l'assembl�e g�n�rale.
ARTICLE 10.
L'assembl�e g�n�rale peut d�cider de confier la gestion journali�re de la soci�t� � un ou plusieurs g�rants
ou encore � un ou plusieurs directeurs, associ�s ou non, et d�l�guer � tout mandataire des pouvoirs sp�ciaux
d�termin�s.
Pendant la dur�e de leur mandat, les g�rants, co-g�rants ou directeurs ne peuvent s'int�resser ni
directement ni indirectement � aucune entreprise susceptible de faire concurrence sauf avec accord l'unanime
des associ�s. Il en sera de m�me si l'un d'eux cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit et pendant
deux (2) ans apr�s la cessation des fonctions.
ARTICLE 11.
S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs attribu�s � la g�rance lui est d�volue. S'ils sont plusieurs,
les g�rants forment un coll�ge qui d�lib�re valablement lorsque la majorit� de ses membres est pr�sente; ses
d�cisions sont prises � l'unanimit� des voix pr�sentes.
Agissant conjointement, les g�rants peuvent en application de l'article 257 et 258 du Code des Soci�t�s,
accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t� sauf ceux que
la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.
Agissant isol�ment, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journali�re et technique de la soci�t�
et ce dans les limites fix�es par l'assembl�e g�n�rale lors de la nomination.
ARTICLE 12.
S'il y a plus de deux g�rants, la soci�t� est repr�sent�e dans les actes notamment ceux o� interviennent un
fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice, par deux g�rants agissant conjointement.
ARTICLE 13.
II peut �tre allou� au(x) g�rant(s) des indemnit�s fixes ou variables � pr�lever sur les frais g�n�raux et dont
le montant est fix� par l'assembl�e g�n�rale des associ�s. Le mandat de g�rant peut �galement �tre exerc� �
titre gratuit.
ARTICLE 14.
La surveillance de la soci�t� est exerc�e conform�ment aux dispositions l�gales.
ARTICLE 15.
Les associ�s se r�unissent en assembl�e g�n�rale pour d�lib�rer sur tous les objets qui int�ressent la
soci�t�.
II est tenu chaque ann�e, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, une assembl�e
ordinaire, le premier jeudi du mois de juin � 17 heures. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au premier
jour ouvrable suivant.
L'assembl�e g�n�rale peut �galement �tre convoqu�e extraordinairement de la mani�re pr�vue par la loi
chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.
L'assembl�e ordinaire entend le rapport de gestion et celui des commissaires, s'il y en a, et discute le bilan.
Chaque associ� peut voter par lui-m�me ou par manda-'taire. Chaque part donne droit � une voix.
ARTICLE 17.
R�serv�
au
Moniteur
belge
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Volet B - Suite
L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e.
Chaque ann�e, la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels. Ces comptes annuels
comprennent le bilan, le compte des r�sultats ainsi que l'annexe et forment un tout. La g�rance �tablit en outre
un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion.
ARTICLE 18.
L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements,
constitue le b�n�fice net.
Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la r�serve l�gale; ce
pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social.
Le solde est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui en d�termine l'affectation, �tant pr�cis� que
chaque part conf�re un droit �gal � la r�partition des b�n�fices.
ARTICLE 19.
La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps par d�cision de l'assembl�e g�n�rale.
En cas de dissolution, l'assembl�e g�n�rale d�signe le ou les liquidateurs, d�termine leurs pouvoirs et leurs
�moluments et fixe le mode de liquidation conform�ment aux articles 184 et suivants du Code des Soci�t�s.
Apr�s apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord �
rembourser en esp�ces ou en titres le montant lib�r� non amorti des parts.
Le surplus disponible est r�parti entre tous les associ�s, suivant le nombre de leurs parts.
ARTICLE 20.
Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout associ� ou g�rant, domicili� � l'�tranger, �lit domicile au si�ge de
la soci�t� o� toutes communications, assignations ou significations peuvent lui �tre valablement faites.
ARTICLE 21.
Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sents statuts, il est r�f�r� au Code des Soci�t�s.
Pour extrait analytique conforme
Jacques RIJCKAERT, Notaire
A �t� d�pos�e en m�me temps l'exp�dition compl�te du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : " Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature -