11/10/2012
ÿþ M O 2 , 1
` ~ . ~ ~ E a ~ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v d
a u
M o n i t e u
b e l g e
" i a i N 9 a s
! 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 3 . 3 4 3 . 2 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m p o r t - - e x p o r t L I Z A T I
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s V a n n e s , 1 7 6
O b j e t d e P a c t e : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l » m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l - A r t h u r C O Ë M E , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P a u l - A r t h u r C O Ë M E & C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e s a s s o c i é s à L i è g e ( G r i v e g n é e ) e n d a t e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à L i è g e V I I I , i l r é s u l t e q u e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I m p o r t - - e x p o r t L I Z A T I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L i è g e , r u e d e s V e n n e s , 1 7 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n ° 8 3 3 . 3 4 3 . 2 3 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
1 R a p p o r t ( s )
l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 ,
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e c o m m e r c e e n g r o s e t d é t a i l , d a n s l e p a y s c o m m e h o r s d e n o s f r o n t i è r e s , d e t o u s p r o d u i t s d e c o n s o m m a t i o n ,
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e c o m m e r c i a l
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c t i v i t é d e v i d e - m a i s o n , d e b r o c a n t e , d ' a c h a t / v e n t e d e m e u b l e s d ' o c c a s i o n , d ' a c h a t / v e n t e d e b i b e l o t s d ' o c c a s i o n , d ' a c h a t / v e n t e d e l i n g e d e m a i s o n .
E l l e p e u t a u s s i f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n e a c t i v i t é a n a l o g u e , c o n n e x e o u c o m p l é m e n t a i r e à l a s i e n n e , e t , e n g é n é r a l , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e d u p r o c è s v e r b a l c o n t e n a n t l e r a p p o r t e t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M a î t r e C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e a s s o c i é e à L i è g e ( G r i v e g n é e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/02/2011
ÿþ W o d 2 . 1
E C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e .
r o i 4 1 2 - a n
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . W ~ W m u H i ~ w w ~ i o z s a a ~ *
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : e . 3
1 ( 1 3
D é n o m i n a t i o n '
( e n e n t i e r ) : I m p o r t - e x p o r t L I Z A T I
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s V e n n e s , 1 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n
T e x t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é . p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P a u l - A r t h u r C O Ë M E . 8 , C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e s a s s o c i é s à L i è g e ( G r i v e g n é e ) e n d a t e
d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à L i è g e V I I I , i l r é s u l t e q u e
1 M o n s i e u r L I Z A T I E l H a d i , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é à B e n i B o u g a f a r ( M a r o c ) , l e q u a t r e f é v r i e r m i l n e u f c e n t :
s o i x a n t e - c i n q , ( N . N . 6 5 0 2 0 4 4 4 9 - 3 4 ) , e t
2 . s o n é p o u s e , M a d a m e A Z A H O U A N I F a o u z i a , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é e à M a z o u j a ( M a r o c ) , l e v i n g t - c i n q :
a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , ( N . N . 7 0 0 8 2 5 4 5 2 3 3 ) ,
d o m i c i l i é s , t o u s d e u x , à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s V e n n e s , n u m é r o 1 7 6 , é p o u x m a r i é s s a n s c o n t r a t , a i n s i q u ' i l s l e
d é c l a r e n t ,
o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « I m p o r t - E x p o r t L I Z A T I » d o n t l e s i è g e
e s t é t a b l i à L i è g e , e t a u c a p i t a l d e S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N S C E N T S E U R O S ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) à r e p r é s e n t e r
p a r 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a u x q u e l l e s i l s o n t s o u s c r i t l a t o t a l i t é
L i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é e t r e c o n n u q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e ;
p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u p r è s d e l a B a n q u e D E X I A a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 6 8 -
8 9 2 0 3 1 0 - 2 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é
E t q u ' i l s o n t a r r ê t é c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
T I T R E P R E M I E R C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E
A R T I C L E P R E M I E R : D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e : " I m p o r t - E x p o r t L I Z A T I " .
A R T I C L E D E U X : S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s V e n n e s 1 7 6 .
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s :
a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t s i b e s o i n l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s ;
d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , r e p r é s e n t a t i o n o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E T R O I S : O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e c o m m e r c e e n g r o s e t d é t a i l , d a n s l e p a y s c o m m e h o r s d e n o s f r o n t i è r e s , d e t o u s
p r o d u i t s d e c o n s o m m a t i o n .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e c o m m e r c i a l .
E l l e p e u t a u s s i f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , ;
a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , p r i s e d e
p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n e " a c t i v i t é a n a l o g u e , c o n n e x e o u
c o m p l é m e n t a i r e à l a s i e n n e , e t , e n g é n é r a l , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e
s o n o b j e t s o c i a l .
A R T I C L E Q U A T R E : D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E D E U X . F O N D S S O C I A L
A R T I C L E C I N Q - C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s ( 6 1 . 5 0 0 ) e u r o s
I I e s t r e p r é s e n t é p a r 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q u a n t i è m e
d e l ' a v o i r s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E S I X : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e s e r o n t o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a u j o u r d e r é m i s s i o n a u p r o r a t a d u n o m b r e d e t i t r e s a p p a r t e n a n t à c h a c u n d ' e u x . L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l e s t o r g a n i s é c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t l é g a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a t o u j o u r s d é c i d e r d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , q u e t o u t o u p a r t i e d e s n o u v e a u x t i t r e s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e n e s e r o n t p a s o f f e r t s p a r p r é f é r e n c e a u x p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
A R T I C L E S E P T : A M O R T I S S E M E N T D U C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a m o r t i s a n s ê t r e r é d u i t p a r r e m b o u r s e m e n t a u x t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d e c e c a p i t a l e n t o u t o u e n p a r t i e d e s b é n é f i c e s e t d e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s . L a d é c i s i o n d ' a m o r t i r e s t p r i s e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é l i b é r a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L ' a m o r t i s s e m e n t p o r t e s u r d e s t i t r e s e n t i è r e m e n t l i b é r é s . S i c e s t i t r e s n e s o n t l i b é r é s q u e p a r t i e l l e m e n t , l e r e m b o u r s e m e n t n e p e u t d é p a s s e r l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e , l e s u r p l u s é t a n t - a f f e c t é à u n e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e .
L ' a m o r t i s s e m e n t s ' o p è r e p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t a u p a i r d e s t i t r e s p a r t i r a g e s a u s o r t d a n s l e r e s p e c t d e l ' é g a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s e t à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d e s b é n é f i c e s q u e d é t e r m i n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s c a t é g o r i e s d e t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l , l ' o r d r e d a n s l e q u e l c e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e t i t r e s s e r o n t a m o r t i e s p e u t ê t r e d é t e r m i n é d i f f é r e m m e n t .
L e s t i t r e s e n t i è r e m e n t a m o r t i s s o n t é c h a n g é s c o n t r e d e s t i t r e s d e j o u i s s a n c e p a r é m i s s i o n d e n o u v e a u x t i t r e s e t a n n u l a t i o n o u e s t a m p i l l a g e d e s t i t r e s a m o r t i s . L e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t - o b t e n u l e r e m b o u r s e m e n t d e l e u r s t i t r e s c o n s e r v e n t t o u s l e u r s d r o i t s a u s e i n d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d i a d r o i t a u ' r e m b o u r s e m e n t d e l e u r a p p o r t e n c a s d ' a m o r t i s s e m e n t s u l t é r i e u r s o u d e l i q u i d a t i o n e t d u d r o i t à u n p r e m i e r d i v i d e n d e r é s e r v é a u x t i t r e s n o n a m o r t i s e n c a s d e d i s t r i b u t i o n . C e p r e m i e r d i v i d e n d e f i x é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s .
A R T I C L E H U I T - N A T U R E D E S T I T R E S .
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
T I T R E I I I . A D M I N I S T R A T I O N S U R V E I L L A N C E .
A R T I C L E N E U F - C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u ' à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a t t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i d é s i g n e r a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
A R T I C L E D I X - P R E S I D E N C E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
A R T I C L E O N Z E - R E U N I O N S .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A R T I C L E D O U Z E - P R O C E S - V E R B A U X .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E T R E I Z E - P O U V O I R S D U C O N S E I L .
L e c o n s e i l a t e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E Q U A T O R Z E - G E S T I O N J O U R N A L I E R E - D E L E G A T I O N .
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e
l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n ;
- s o i t à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n o u à u n c o m i t é p e r m a n e n t d o n t l e s m e m b r e s s o n t c h o i s i s p a r m i l e s
a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
b ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) i l p e u t c o n f é r e r l a d i r e c t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s p a r t i e s d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n e t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
d ) L e c o n s e i l p e u t f a i r e u s a g e d e p l u s i e u r s d e s f a c u l t é s c i - d e s s u s e t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s
m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s p r é c é d e n t s , à c h a r g e d ' e f f e c t u e r l e s p u b l i c a t i o n s l é g a l e s e t p o u r v a l o i r d è s c e
m o m e n t .
I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s e t o u v a r i a b l e s i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s
p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s .
A R T I C L E Q U I N Z E - S U R V E I L L A N C E .
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l o r s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l e c o d e d e s
S o c i é t é s , l a n o m i n a t i o n d ' u n o u d e p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e .
A R T I C L E S E I Z E - I N D E M N I T E S .
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t
o u r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
A R T I C L E D I X - S E P T - R E P R E S E N T A T I O N : A C T E S , A C T I O N S J U D I C I A I R E S .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u
s é p a r é m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A R T I C L E D I X - H U I T - E N G A G E M E N T S D E L A S O C I E T E .
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t
q u a l i t é p o u r l a r e p r é s e n t e r o u p a r l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , m ê m e s i c e s a c t e s e x c è d e n t l ' o b j e t s o c i a l ,
à m o i n s q u ' e l l e n e p r o u v e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t c e t o b j e t o u q u ' i l n e p o u v a i t l ' i g n o r e r , c o m p t e
t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , s a n s q u e l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s s u f f i s e à c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e .
T I T R E I V . A S S E M B L E E S G E N E R A L E S .
A R T I C L E D I X - N E U F - R E U N I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e l e r m a r d i d e j u i n à 1 8 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à
t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e à l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A R T I C L E V I N G T - D E P O T D E T I T R E S .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , s i c e l a e s t r e q u i s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s d a n s l e m ê m e
d é l a i , i n f o r m e r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e
t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
A R T I C L E V I N G T E T U N - R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s , p o u r v u
q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e e t / o u q u ' i l a i t d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
L e s m i n e u r s , l e s i n t e r d i t s e t l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n
a c t i o n n a i r e .
L e s é p o u x o n t p o u v o i r d e s e r e p r é s e n t e r r é c i p r o q u e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r l u i c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s , d o i v e n t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A R T I C L E V I N G T - D E U X - B U R E A U .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à s o n d é f a u t p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u à s o n d é f a u t e n c o r e , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t u n s c r u t a t e u r .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
A R T I C L E V I N G T - T R O I S - N O M B R E D E V O I X .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E V I N G T - Q U A T R E - D E L I B E R A T I O N .
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
S a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x . -
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n
d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
A R T I C L E V I N G T - C I N Q - P R O C E S - V E R B A U X .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E V . E C R I T U R E S S O C I A L E S R E P A R T I T I O N S .
A R T I C L E V I N G T - S I X - E C R I T U R E S S O C I A L E S .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
*
.
~ ~ m é
a u
' ~ ~ n h ~ u r
b ~ / g ~
~
.
~ m & ~ B - ~ ~ k o
~ - - ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ - - - ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ' ~ ~ ' ' ~ ~ æ q ~ ~ ' ' ~ n ~ ~ ~ . | e o à u ó - - ~ ~ ~ - ~ ` ~ a i ~ ~ - ~ ~ n ~ ' ~ " ~ ~ o ~ ~ ~ ' ' ~ ~ ' | ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ | ~
! '
6 r e n o e u n i n v e n b ~ n e s ó ó Ó a b ü ~ ~ p o m p 0 m u m n n u ~ ~ c o n h ~ m é m ~ n ~ ó ~ ~ i ~
| ~ R T l ~ L E V l N G T - 8 E P T - D | ~ T R | ~ ~ T l O N 8 ~ i
~ L \ ~ m ~ d o n * b ~ m u n y b ~ d u b U o n d ~ d u ~ i p n h u ü o d ~ s h ~ ~ g ~ n A n a u ~ o h ~ q ] o ~ m ~ ~ a ~ m « ~ !
~ n ~ o ~ 0 0 0 h ~ o ~ ~ n m a | o Ó é n é ~ o e n o t ~ ~ ~
! G u r o m b á n ó ~ ~ : i | ~ ~ p n ~ e m á m u m ~ h n u m ~ n q p o u r c a n t p n u r | a n ~ m m n w y ~ g a ~ . C o '
' ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ !
! d ~ b ~ o ~ ~ m ~ k æ ~ ~ q u e ~ ~ a e m e ~ Q ~ o ~ ~ n u n d ~ é m ~ d u o a p ü o 0 0 0 ~ ~ U ~ ~ ~ ~ ~ p m ~ ~ ~ o m m e
~ ~ i
| ~ g m ~ v ~ n é ó b ~ ~ n Ó ~ m ó e
'
! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ | u | ~ n o ~ ~ ~ ~ G ~ ~ a ~ ~ Ü 1 a ~ ~ ~ m ~ '
~ ~
i s u r p m p o a ü ~ n d u o ~ n m ~ | d ~ d m ~ k g n ~ ~ n ~ , ~ '
' A R T ~ L E V l N G ~ H U [ 7 ' A C O K 0 P T E 8 U R O R H D E N D E ~ . |
!
L a ~ ~ n ~ i | d ~ d ~ k ~ o ~ d ~ n p ~ n ~ ~ A ~ ~ ~ ~ p ~ ~ m o n d ~ ~ m p ~ o o u r d ~ d m d ~ ~ p m r ~ ~ ~ v ~ ~ ~ ~ u u r ~ ~
! b á n é ~ n ~ d o | ' m x e n í o m n m o o u n o ~ U m m n ~ ~ n y ~ m u x d i - - ' - - o d u ~ o d m d m m G u ~ ó h ~ . i
i - - - ~ '
A R T | C L G V | N Q T ' N E U F - R ~ | E K ~ E N T D E G D | V 1 O E N D E G E T A O O K A P T E 8 8 U R D P N D E N O E 8 . ~
! |
' L m a d ~ ~ a n d o a e t | a o o c o m ~ a o o u r d k Ü d e n d e u o e r o r ~ p ~ y ~ o a u x a n d n o ü o o t a u x ~ p o q u e o A ~ x e r p o r | o
' ~ o n n a i | d ) ~ d m | n h * ~ ~ o n ~ !
' !
i L ~ d ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~ m ~ d k ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i n ~ n ~ ~ ~ m ~ d a n o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d a
i
T D l ~ E V 1 . D U B ~ ~ L ~ T K ~ N ' U Q U | D A J | O N .
~
. A R T ~ L E T R E N T ~ ' R E 9 ~ R T D l D N . i
~ A p n ~ s d w ~ a d a # a a u u u o m m a o |
' n ~ o ~ o u o ~ o o ó ~ g o f ~ ~ [ o o b ~ n e t u a d d ~ b o ~ è n a m b o u m ~ [ e n a o p à c m o o u o n Ó Ó ~ o | e ~ o n ~ r ~ U b é n ~ n n n |
i '
a m o ~ d m s m ~ ~ n m |
' ~ ~ i
| h o u ~ m ~ m a ~ ~ n a s u r p ~ d d ~ g a U h ~ m b a o ~ ~ ~ o b ~ a r '
- ' - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - ' - - i
~ d a Y u n d o u o m p ó m e n ~ ] ~ ~ à c h a q ~ a d o U ~ * o ~ o u ~ o o m m o n U b à r é o o o ü p a r M o u n * m b o u r ~ o m o n ~ p n ~ o ~ b e o . ! m n m ~ p ~ ~ ~ o ~ u p r o ~ d m s a ~ ~ n m U b 6 n ~ m m d a n u u n p n o p o ó ~ n a u p ~ h e u m .
! L m m m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m e ~ e n h æ ~ o ~ ~ b ~ n ~ ~ n o .
| T D l ~ E V U . D | 8 P O 8 | T l O N G G E N 2 R ~ L E 8
~ ~ ~ B N 8 L E E 8 E N E R A L E - N O ~ | N A J | O N G
L ~ o o e m b ~ a o d ó o ~ á 1 ^ ) P m m n ~ é n e 0 0 0 e m b d ~ e A ~ n ~ n o ~ ~ L o ~ n ~ m | à n a m ~ m m m b ~ m g ~ n ~ n a | e ~ ~ ~ x é m m u 1 m r m a n d i d a j u i n 2 ~ 1 2 2 ^ ) C | U ~ u n o d u 9 m n m | m r w ~ m n c i o e u m ~ a | ~ L o p n m r n i ~ r m x m u í c o o u ~ a | e ~ n é p u ~ é o v u i r o o m m a n o é o m j o u r e t o a d ü ~ r a n o | o 3 1 d ~ c m m b n u 2 O ~ 1 . ~ ^ ) A d m i n i o ~ n y ~ u r o ~
' - ~ m ~ a m m A ~ A H O U ~ N ~ F a o u z ~ n A e ó ~ a z o ~ a ~ 2 5 a o ü ~ 1 ~ 7 Ó p n é n u m m é a ~ '
i '
~ ' ~ o d o m o ~ o | e L C g \ T | | k n ~ m e n ~ e ó L ~ Q e k a 3 5 m ~ m 1 q ~ Q N N 8 Q . O 3 2 5 1 3 8 ~ ~ ~ n n v ~ | U ó w ~ 4 ~ ~ ~ L k ~ ~ ~
' n ~ a d m s V ~ n n e m 1 7 ~ |
| ' k 4 u n u ~ u r L C [ A J | F o h d . n é ~ N o d o r | e 1 e v j u i n 1 Q 8 O N N 8 O . O 8 ~ O 1 ~ ~ 1 ' Q 3 d m m i ~ | i á ~ 4 4 G O G r ó o æ + H o | i o Q n e . !
| r u m ~ ~ ~ A U { ó o . 1 3 . ~
! - ~ n n x V e u r L | ~ » ~ ' | A d ~ g u u a ~ n à à N a d c v k æ 7 a v h | 1 Q 7 8 N N 7 ~ . O 4 ~ U 7 ~ ~ ~ - 8 D d o m k ~ | ~ 6 4 4 f ~ G o A c a - '
| L ~ u r m a n d m ~ ~ ~ n o n g u o b ~ m .
~ 4 l ! - - - ' - - - ' - - ' - - -
L ~ a a e m b ó a n ~ n o ~ m a p a o d e c
i ~ ~ ~ ~ ' ^ ^ ~ ~ ~ ^ ~ ' ~ ^ ~ ~ ~ ~ D E L E G / g ' | O N G P E C i A L E - P R O C U R A T K 3 N
. ~
~ ~ ~ n ~ o ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~ ù ~ ~ s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ | ~
| .
~ n ó c a u u a k a p u u r Ó n ~ c h p h o n d e k y 0 0 0 ~ à a u p n ü o d u g u i o h e ~ d ' o n á n e p h o a a t o u n i m m a h c u / o t i o n ó k y l ~ x a u u r | a '
' - ' !
' \ A m ~ u r A J o p u b ó e ~
! P O U R E ~ T R ~ | T A N A L Y T 1 [ l U E C O N F O R N 4 E |
! d ~ p o o é a n m ~ m ~ ~ r n p a u n a e x p é d ü ~ n d o ~ o c h a c m n o ~ u U
i ~ a ~ n y C h ó o U n o V V E R ~ ' N ~ o ( n e o o ~ n c ~ e ó U ~ g o ~ ~ h x o g n ó ~ }
~
! P o u r [ o x ~ o v ~ ~ n d ~ s m Ó a ~ ~ . h n u ~ a o ó o n n a n ~ o b k g o ó a h ~ . m d n d n k ~ u o ~ u ~ c o m m ~ s m n ~ d i n a ~ e u ~ U q u ~ a ~ m ~ !
' d ~ m ~ ~ | i é à ~ ~ * ~ n g a r f à ü é | m ~ k m d a d o m | ~ | e a u o ~ ~ ~ o Ü ~ m ~ o | o u o ~ m m u n k ~ ~ ~ n o o p m m o ó p n ~ ~
i ' ~ ' ~ = - ~ - - ' ' '
a u u i g n m Ó i o n m n Ü g n i ~ c m d m n m p a u v a m ó | u i A t ~ m d e ~ e m o n \ 8 m ~ ~ !
| ' ~
O H A P O ~ R E U i ' D E C ù ~ R ~ T O N G !
! R E P R | 8 E O ' E N G A 8 E [ N E N T ~ ' T o u o k e o e n g o g ~ m ~ ~ ~ m | n u i q u e | e o ~ d | g o ~ | o n o q m Ü ~ n ~ ~ ~ U æ n ó v ~ * ~ u ~ o '
' ' ' ' i
' ~ o ~ ~ ~ h ~ m m n Ó ~ p h a o a d m p u i m k w 1 ~ r ~ ~ v ~ r ~ Ó 1 1 p a r N 1 o n o i a u r L C Q ~ ' | B H a d i m u n u m e ó p u u r c o m p h y d o | a
|
i o o ~ ~ ~ e n 0 n n ~ e ó i o n o o ~ r o p d o p o r ~ o p c ~ Ó á p n ~ o m n h a m e n u o n o b ~ ó ~ Ç ~ p ~ n d m r ~ . c m ~ m n o p h s æ ~ a u n a d ' e ~ o
' ' ~ ' !
| q u a u m n m e n t u Ü ~ a o ~ é ~ a u r o | a p e m o n n o ü à m o m d a L a o o ~ é t á ~ m k ~ d o k y p o r a o n n o U V é m ~ n a ~ á p o d r d u
~ ' - i
| d ~ ~ ~ ~ | ' o ~ ~ | ~ d ~ ~ ~ ~ ~ u g ~ ~ d u ~ ~ a ~ m ~ ~ n ~ .
~
.
.
'
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ q ~ | ~ ~ ~ ~ ~ m ~ ~ ~ ~ o u « m ~ ~ ~ ~ n ~ u o ~ ~ p m m m n n ~ e y a m p o u v o i , u o ~ n ~ o e n ~ , | a p m ~ ~ n n u m u ~ ~ u ~ ~ a m ~ m s n n ~
^ m " o n s ~ ~ w o m ~ u ~ n ~ u ~