14/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.05.2013, DPT 11.06.2013 13167-0600-019
31/01/2013
ÿþ ? M d 1 1 . 1
V o l e t B . a C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I l E 1 I I 1 f l I I l 1 1 I 1 1 1 I L E M 1 I I 1 I
* 1 3 0 1 8 0 1 2 *
1 7 - O f - 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 6 E 0 4 0 7 . 6 0 7 , 2 6 2 t  n m ; k , t : , .
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) p s \ k r u f t a v
( e n a b r é g é ) : i P L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t R e m y 1 1
4 0 0 0 L i è g e
O b l e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
i l D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e B e r t r a n d N E R I N C X , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 , I l r é s u l t e ;
l r q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I P L » , d o n t l e I r s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , R u e S a i n t R e m y 1 1 . L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r ;
I I
s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e d e s a c t i o n s
D a n s l e c a d r e d e l a l é g i s l a t i o n s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s d é c i s i o n s ' i l p r i s e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t l a c o n v e r s i o n , à c e t t e d a t e , d e ; l t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e ; ! l p o u r p r é v o i r q u e l e s a c t i o n s s e r o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t é t é a n n u l é e s e t d é t r u i t e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s m o d a l i t é s d e c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é c i s e r , d a n s l e s s t a t u t s , q u e l e s c o n v o c a t i o n s a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o n t n o t a m m e n t f a i t e s p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t ;
; ; m a t é r i e l . ;
t r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s m o d a l i t é s d e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n t r o d u i r e , d a n s l e s s t a t u t s ,
- d ' u n e p a r t , l a p o s s i b i l i t é , p o u r u n a d m i n i s t r a t e u r e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e c e r t a i n e s c o n d i t i o n s , e x p r i m e r : l l s e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l ;
- e t , d ' a u t r e p a r t , l a p o s s i b i l i t é , p o u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e d é l i b é r e r s o u s l a f o r m e d ' u n e c o n f é r e n c e i i t é l é p h o n i q u e o u d ' u n e v i d é o c o n f é r e n c e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : p o s s i b i l i t é d e v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s "
; i L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n t r o d u i r e , d a n s l e s s t a t u t s , l a p o s s i b i l i t é p o u r l e s a c t i o n n a i r e s , d e v o t e r p a r ;
; ; c o r r e s p o n d a n c e a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , p o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i t p r é v u c e t t e f a c u l t é ; r : d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n .
l m I
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s :
d é c i s i o n s p r i s e s , a v e c l a l é g i s l a t i o n p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t a v e c l e s d i s p o s i t i o n s r é c e n t e s ;
l r d u C o d e d e s s o c i é t é s . ;
S i x i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , e t ; a u N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
i i P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
i l M a î t r e B e r t r a n d N E R I N C X , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , ;
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
A A 1
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
,
; ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.05.2012, DPT 29.06.2012 12236-0231-019
29/07/2011
ÿþ
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 6 0 7 . 2 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : I M P R I M E R I E - P A P E T E R I E - L I B R A I R I E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E S A I N T R E M Y 1 1 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N D E M A N D A T S
« E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 6 m a i 2 0 1 1 . »
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s s u i v a n t s :
L a s o c i é t é R . B . M . I . S . A . p o u r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s i s e C h a u s s é e d e D r o g e n b o s 2 0 4 b o î t e 1 8 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M a d a m e C R O I S E V é r o n i q u e d o m i c i l i é e A v e n u e d e s P e r d r i x 4 2 à 1 4 1 0 W a t e r l o o .
M a d a m e C R O I S E V é r o n i q u e p o u r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d o m i c i l i é A v e n u e d e s P e r d r i x 4 2 à 1 4 1 0 W a t e r l o o .
M a d a m e B O U T E F E U V a l é r i e p o u r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d o m i c i l i é e R u e B a s s e 2 7 / 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s . C e s m a n d a t s s o n t r e c o n d u i t s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
R . B . M . I . S . A . r e p r é s e n t é e p a r C R O I S E V é r o n i q u e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é S E a i M a n i b e l
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 16.06.2011 11172-0096-020
04/06/2010 : LG113215
18/06/2009 : LG113215
17/07/2008 : LG113215
19/06/2008 : LG113215
19/06/2007 : LG113215
22/12/2006 : LG113215
26/05/2006 : LG113215
01/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 7 1 . 7
A I N
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 7 6 0 7 2 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M P R I M E R I E P A P E T E R I E L I B R A I R I E
( e n a b r é g é ) : I P L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E S A I N T R E M Y 1 1 - 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N S D E P O U V O I R S
" E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 m a i 2 0 1 5 . "
A p r è s d i s c u s s i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , p r o c è d e n t a u x d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s s u i v a n t e s
- M a d a m e V a l é r i e B o u t e f e u , A d m i n i s t r a t e u r , e s t a u t o r i s é e , e n l ' a b s e n c e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à s i g n e r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u t e o f f r e c o m m e r c i a l e e t t o u t c o n t r a t , y c o m p r i s l e s c o n t r a t s d ' e m p l o i a i n s i q u e l e s e m p r u n t s b a n c a i r e s d e m a x i m u m 1 2 m o i s , r e c e v o i r d e s l i q u i d i t é s , a i n s i q u e t o u t c o u r r i e r o u e x p l o i t , p a y e r l e s f a c t u r e s d ' a c h a t , p r o c é d e r à d e s r e m b o u r s e m e n t s . E l l e p o u r r a r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e s b a n q u i e r s , d e s c l i e n t s e t d e s f o u r n i s s e u r s .
- M a d a m e M a r i e T h é r è s e P a l a n g e d o m i c i l i é e r u e d e s C o t t a g e s 1 0 2 à 1 1 8 0 U c c l e e t M a d a m e C a r o l i n e V a n D e r G h i n s t d o m i c i l i é e T h y , 1 7 , à 1 4 7 0 B a i s y T h y , e m p l o y é e s d e l a S A R . B . M . I . , s o n t a u t o r i s é e s à s i g n e r a u n o m d e l a S a I . P . L . t o u t d o c u m e n t e t c o u r r i e r c o n c e r n a n t l e p e r s o n n e l e t l a r e l a t i o n d e t r a v a i l , y c o m p r i s l e s c o n t r a t s d e t r a v a i l e t a v e n a n t s y r e l a t i f s , s i g n e r t o u t d o c u m e n t r e l a t i f à l a c o m p t a b i l i t é d e s c l i e n t s e t d e s f o u r n i s s e u r s , r e c e v o i r t o u t c o u r r i e r o ù e x p l o i t a d r e s s é à l a s o c i é t é , r e c e v o i r d e s l i q u i d i t é s e t p a y e r d e s f a c t u r e s d ' a c h a t .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c h a r g e M a d a m e C h a n t a l L a m b e r t , E x p e r t C o m p t a b l e I E C , d e p r o c é d e r a u x ; p u b l i c a t i o n s o f f i c i e l l e s d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n .
L A M B E R T C h a n t a l
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/01/2006 : LG113215
07/12/2005 : LG113215
15/07/2005 : LG113215
29/06/2005 : LG113215
04/06/2004 : LG113215
24/06/2003 : LG113215
17/06/2000 : LG113215
19/06/1999 : LG113215
17/07/1998 : LG113215
01/01/1995 : LG113215
01/01/1993 : LG113215
30/05/1992 : LG113215
01/01/1992 : LG113215
02/06/1990 : LG113215
01/01/1989 : LG113215
01/01/1988 : LG113215
13/06/1987 : LG113215
24/06/1986 : LG113215
06/06/1986 : LG113215
01/01/1986 : LG113215