24/01/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : I N F O G R A P H I C S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 2 2 / B
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ( A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l )
E x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a u l K R E M E R S , à L i è g e l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à L i è g e 6 l e 7 j a n v i e r 2 0 1 4 v o l u m e 3 7 f o l i o 3 9 c a s e 1 0 , d e u x r o l e s s a n s r e n v o i , r e ç u 5 0 e u r o s , s i g n é p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l L A P L A N C H E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L I N F O G R A P H I C S E R V I C E S a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s
A / L e c a p i t a l s o c i a l e s t a u g m e n t e à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s ( 1 7 9 , 0 0 ¬ ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e v i n g t - e t - u n m i l l e s e p t a n t e - e t - u n e u r o s ( 2 1 . 0 7 1 , 0 0 ¬ ) à v i n g t - e t - u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s ( 1 7 9 , 0 0 ¬ ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é .
L e n o m b r e d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l r e s t e i n c h a n g é m a i s l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s e s t a u g m e n t é e d e v i n g t - q u a t r e v i r g u l e s e p t a n t e - n e u f e u r o s ( 2 4 , 7 9 ¬ ) à v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) .
S / L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t e à v i n g t - e t - u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 8 5 0 ) , q u i s o n t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3
O n o m e t
E n s u i t e d e q u o i , l e s a s s o c i é s o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i e t e à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e v i n g t - e t - u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 5 6 . 2 5 0 , 0 0 ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s ( 5 . 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n , I l s e r a p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s e t à l a l i b é r a t i o n à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
b ) R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
M e s d e m o i s e l l e s T e r r y e t F a n n y P I L L E , r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t e s t , e t M o n s i e u r A l a i n P I L L E , p r é n o m m é , d é c l a r e n t ê t r e b i e n i n f o r m é e s d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t r e n o n c e r i n d i v i d u e l l e m e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a t o u t é v e n t u e l d r o i t d e p r é f é r e n c e .
c ) S o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
1 , E n s u i t e , l e s a s s o c i é s , p r é n o m m é s d e l a s o c i é t é o n t d é c l a r é c o n n a î t r e l e s s t a t u t s e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é " I N F O G R A P H I C S E R V I C E S " , e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 5 . 4 0 0 ) c o m m e s u i t
- M o n s i e u r A l a i n P I L L E , p r é n o m m é , d e u x m i l l e s e p t c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 2 . 7 0 0 ) p o u r u n m o n t a n t d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- M a d a m e V e r o n i q u e D E V O S , p r é n o m m é e , d e u x m i l l e s e p t c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 2 . 7 0 0 ) p o u r u n m o n t a n t d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l e t B : 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 2 7 2 4 0 2 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
V o l e t B - S u i t e
S o i t a u t o t a l : c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 5 . 4 0 0 ) p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
2 . L e s a s s o c i é s , p r é n o m m é s , d é c l a r e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) p o u r c e n t . P a r c o n s é q u e n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
3 . L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 2 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 4 4 0 8 8 2 4 3 7 6 6 0 4 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e « B E L F I U S » , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e o n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l a q u e l l e r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e ,
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 5 6 . 2 5 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 6 2 5 0 ) p a r t s d e c a p i t a l , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 6 2 5 0 ) d u c a p i t a l s o c i a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« A r t i c l e 5 : L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . L e c a p i t a l m i n i m u m e s t f i x é a v i n g t - e t - u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t a c t u e l l e m e n t d e c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 5 6 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) .
« A r t i c l e 6 : l e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s d ' u n e v a l e u r d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e . H u i t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 8 5 0 ) d o i v e n t t o u j o u r s ê t r e s o u s c r i t e s ,
L e s a p p o r t s p e u v e n t c o n s i s t e r e n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e o u d e s a p p o r t s e n n a t u r e ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l a p r o p o r t i o n d a n s l a q u e l l e l e s p a r t s s o c i a l e s d o i v e n t ê t r e l i b é r é e s e t l e s é p o q u e s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s s o n t e x i g i b l e s , L e s o c i é t a i r e d é f a i l l a n t p e u t ê t r e e x c l u , d a n s l e s f o r m e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 2 .
E n d e h o r s d e s p a r t s s o c i a l e s , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e e s p è c e d e t i t r e , s o u s q u e l q u e d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t . L e s p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s e n i n d i v i s i o n n ' o n t p a s d r o i t a u v o t e t a n t q u ' i l n ' e s t p a s d é s i g n é u n p r o p r i é t a i r e p a r p a r t s o c i a l e »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r u n a r t i c l e 6 b i s d e s s t a t u t s p o u r r e t r a c e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l ;
« A r t i c l e 6 b i s ; L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 F B . A u x t e r m e s d ' u n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , l e d i t c a p i t a l a é t é p o r t é à h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 F B ) . I l a e n s u i t e é t é c o n v e r t i e n e u r o s , s o i t v i n g t - e t - u n m i l l e s e p t a n t e - e t - u n e u r o s ( 2 1 . 0 7 1 E , r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 8 5 0 ) .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e p a r M a î t r e P a u l K R E M E R S , N o t a i r e à L i è g e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l a r é s o l u t i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s ( 1 7 9 , 0 0 ¬ ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e v i n g t - e t - u n m i l l e s e p t a n t e - e t - u n e u r o s ( 2 1 . 0 7 1 , 0 0 ¬ ) à v i n g t - e t - u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s ( 1 7 9 , 0 0 E à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é . L e n o m b r e d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l é t a n t r e s t é i n c h a n g é m a i s l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s a y a n t é t é a u g m e n t é e d e v i n g t - q u a t r e v i r g u l e s e p t a n t e - n e u f e u r o s ( 2 4 , 7 9 ¬ ) à v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) .
A u x t e r m e s d u d i t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a é g a l m e n t p r i s l a r é s o l u t i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T T R E N T E C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 e ) p o u r l e p o r t e r à C E N T C I N Q U A N T E - S 1 X M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 5 6 . 2 5 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s ( 5 4 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , l e t o u t d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 » .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s à c o n f é r e r .
O n o m e t
P a u l K R E M E R S , N o t a i r e à L i è g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 7 d é c e m b > 3 l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
, ,
' 4 2
) e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t - - e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e