10/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
r ' ; A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n
H i n t e r l e o s . b e l d e r ' K a n z l e i
d e s H a n d e i s g e r i c h t s E U P E N
3 0 - 0 7 - 2 0 1 5
I N
d e r G r e f f i d < a n z i e ï
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 1 7 . 5 0 2 . 6 3 7
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o ! ! a u s g e s c h r i e b e n ) : I N G E N I E U R B Ü R O S C H N E I D E R S - B U R E A U D ' E T U D E S
S C H N E I D E R S
( a b g e k l ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a m i t t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 1 1 W a l h o r k , ' W e r n e r S t r a l a e 1 9
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - A B Â N D E R U N G D E R B E N E N N U N G - A B Â N D E R U N G D E S G E S E L L S C H A F T S G E G E N S T A N D S - K A P I T A L E R H O H U N G - A N P A S S U N G D E R S T A T U T E N - E R N E N N U N G E I N E R Z U S Â T Z L I C H E N G E S C H Â F T S F Ü H R E R I N
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m s i e b e n u n d z w a n z i g s t e n J u l i z w e i t a u s e n d v f ü n f z e h n d u r c h H e r r n G i d o S C H Ü R , ' N o t a r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
I . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e i f t , d i e B e n e n n u n g d e r G e s e l i s c h a f t a b z u k n d e r n , s e d a s s d i s s e k ü n f t i g S . S . D . ' ;
l a u t e n w i r d .
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f l t , d e n A r t i k e l 1 d e r S t a t u t e n a n z u p a s s e n .
I l . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f l t , d a s s d e r G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d e r w e i t e r t w i r d , s o d a s s d i e G e s e l l s c h a f t
k ü n f t i g n e b e n d e n b i s h e r i g e n T â t i g k e i t e n a u c h f o l g e n d e T â t i g k e i t e n z u m G e g e n s t a n d h a t :
- G r o l 3 h a n d e l o h n e a u s g e p r â g t e n S c h w e r p u n k t ( N a c e b e l - C o d e 4 6 9 0 0 )
- S o n s t i g e r E i n z e l h a n d e l , n i c h t i n V e r k a u f s r â u m e n , a n V e r k a u f s s t â n d e n o d e r a u f M a r k t e n ( N a c e b e l - C o d e .
4 7 9 9 0 )
- H e r s t e l l u n g v o n s o n s t i g e n K o n s t r u k t i o n s t e i l e n , F e r t i g b a u t e i l e n , A u s b a u e l e m e n t e n u n d F e r t i g t e i l b a u t e n a u s '
H o l z ( N a c e b e l - C o d e 1 6 2 3 0 )
- H e r s t e l l u n g v o n W a g e n z u m i n t e r n e n T r a n s p o r t , a u c h s e l b s t g e t r i e b e n , m i t o d e r o h n e H e b e - O d e r ;
T r a g v o r r i c h t u n g ( N a c e b e l - C o d e 2 8 2 2 0 0 3
- N i c h t a n d e r w e i t i g a u f g e f ü h r t e I n s t a l l a t i o n s a r b e i t e n e i n s c h l i e l 3 l i c h E i n b a u v o n Z u b e h ü r ( N a c e b e l - C o d e
4 3 2 9 9 0 3 ) , "
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f l t , d e n T e x t d e s A r t i k e l s 3 d e r S t a t u t e n a n z u p a s s e n .
I I I . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f l t e i n s t i m m i g , d a s G e s e l i s c h a f t s k a p i t a ! d u r c h E i n v e r l e i b u n g v o n '
G e w i n n v o r t r â g e n i n H d h e v o n e i n u n d d r e i l F i g t a u s e n d v i e r h u n d e r t ( 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ) E u r o v o n a c h t - ;
z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E u r o a u f f ü n f z i g t a u s e n d ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o z u e r h í i h e n , u n d z w a r o h n e
A u s g a b e v o n n e u e n A n t e i l e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t e l i t f e s t b e z i e h u n g s w e i s e b e s c h l i e f 3 t ,
- d a s s G e w i n n v o r t r a g e i n a u s r e i c h e n d e r H ó h e v o r h a n d e n s i n d ;
- d a s s e i n B e t r a g v o n 3 1 . 4 0 0 , 0 0 E u r o v o n d e n G e w i n n v o r t r â g e n d e m K a p i t a l e i n v e r l e i b t w i r d ;
- d a s s i n f o l g e d i e s e r K a p i t a l e r h d h u n g k e i n e n e u e n A n t e i l e g e s c h a f f e n w e r d e n ; *
- d a s s d i e K a p i t a i e r h ü h u n g h i e r m i t v o l l s t â n d i g r e a l i s i e r t u n d l i b e r i e r t i s t .
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l 3 t , d e n A r t i k e l 5 d e r S a t z u n g e n a n z u p a s s e n .
I V . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l l t e i n s t i m m i g , d e n A r t i k e l 9 d e r S a t z u n g e n a b z u 5 n d e r n .
V . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f l t , d a s s d i e o r d e n t i i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k ü n f t i g a m z w e i t e n M o n t a g i m M o n e t A p r i l , u r n 1 0 . 0 0 U h r , s t a t t f i n d e n w i r d .
B i l l e a u f d e r t e t z t e n S e i t e d e s T e s t s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z e e m i a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r t t t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 q 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 0 1
D o m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l t , d e n A r t i k e l 1 6 d e r S a t z u n g e n a n z u p a s s e n .
V I . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e l l t , F r a u S a r a h E l i s a b e t h D U P U I S , g e b o r e n i n M a l m e d y a m 4 , M a i 1 9 8 3 , w o h n h a f t i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , I n d e r K i r m e s d e l l 1 5 , m i t W i r k u n g a b d e m 2 7 . J u l i 2 0 1 5 a l s n i c h t s t a t u t a r i s c h e G e s c h â f t s f ü h r e r i n z u e r n e n n e n . F r a u S a r a h D U P U I S e r k l á r t d i e s e s M a n d a t a n z u n e h m e n .
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d f o l g l i c h a b d e m 2 7 . J u l i 2 0 1 5 z w e i n i c h t s t a t u t a r i s c h e G e s c h â f t s f ü h r e r h a b e n , n a m l i c h H e r r n D a v i d S C H N E I D E R S , g e b o r e n i n E u p e n a m 9 , A p r i l 1 9 7 9 , w o h n h a f t i n 4 7 1 1 W a l h o r n , W a l h o r n e r S t a g e 1 9 , u n d F r a u S a r a h D U P U I S , v o r g e n a n n t .
D a s M a n d a t d e r F r a u S a r a h D U P U I S w i r d e n t l o h n t , D a s M a n d a t d e s H e r r n D a v i d S C H N E I D E R S w i r d u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d o S C H Ü R , N o t a r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s , k o o r d i n i e r t e
S t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e ; N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s a c i e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m á c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n û b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t