21/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
D é p o s é a u g r : e d u
T r i b u n a l d e C o m m - e d e H u y , l e
9 9 P e r 2 0 9 9
L e G i f f i e r
G r : " e
1 1 . , I 1 J 1 1 1 1 1 1 , I I ~ I 1 5 *
1 1 1
1 1 1
1 1
0
0
D ' u n a c t e d u n o t a i r e R e n a u d L I L I E N à l a r é s i d e n c e d ' E u p e n e n d a t e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . S u i t e a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p r o p o s d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a c t i v e - p a s s i v e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e 3 m o i s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n i n c l u a n t l ' a c t i v i t é d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . E n o u t r e , l ' a c t i v i t é d e t o i l e t t a g e p o u r c h i e n s ' e s t s u p p r i m é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- c o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e .
- c o n s t r u c t i o n d e p o n t s e t d e c h a r p e n t e s .
- m o n t a g e d e c o n s t r u c t i o n s m é t a l l i q u e s , d e p o n t s e t c h a r p e n t e s .
- f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s e n f e r f o r g é .
- f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s e n t ô l e à d e s t i n a t i o n i n d u s t r i e l l e o u p r o f e s s i o n n e l l e , d e p e t i t e e t m o y e n n e c h a r p e n t e e t '
d e p e t i t e e t m o y e n n e c h a u d r o n n e r i e .
- f a b r i c a t i o n e t m o n t a g e d e t u y a u t e r i e s i n d u s t r i e l l e s e n a c i e r , i n o x , P V C , g e b e r i t .
- f a b r i c a t i o n d e r e m o r q u e s , d e c a r r o s s e r i e s i n d u s t r i e l l e s e t d e c a r r o s s e r i e s d ' a u t o b u s e t d ' a u t o c a r s .
- e x p l o i t a t i o n d ' u n c h a n t i e r d e d é m o l i t i o n d e v é h i c u l e s à m o t e u r , a u c o m m e r c e d e d é t a i l d e p i è c e s d é t a c h é e s
e t a c c e s s o i r e s p o u r v é h i c u l e s à m o t e u r .
- c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l d e v i e u x m é t a u x e t m i t r a i l l e .
- e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d ' é g o u t s
- e n t r e p r i s e d e d é c a p a g e p a r i m m e r s i o n
- e n t r e p r i s e d e c a l o r i f u g e a g e .
- e n t r e p r i s e d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e .
- f a b r i c a t i o n e t c r é a t i o n , c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l a v e c i m p o r t a t i o n e t e x p o r t a t i o n d ' é q u i p e m e n t s e t :
a c c e s s o i r e s d e s t i n é s a u x p e r s o n n e s â g é e s o u h a n d i c a p é e s , d e b a i g n o i r e à p o r t e a u t o m a t i q u e .
- r é a l i s a t i o n d e t o u t o u t i l l a g e p o u v a n t s e r v i r à l a f a b r i c a t i o n
- c o m m e r c e d e g r o s a v e c i m p o r t a t i o n e t e x p o r t a t i o n d e m a t é r i e l o r t h o p é d i q u e .
- e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e p l o m b e r i e s a n i t a i r e .
- c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l d e b a c s d e c o n s e r v a t i o n p o u r l a v i a n d e .
A i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s
o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e t ,
n o t a m m e n t , s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e : a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n
l o c a t i o n t o u s i m m e u b l e s o u f o n d s d e c o m m e r c e , a c q u é r i r , c r é e r , c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e d e
f a b r i q u e e t d e c o m m e r c e , s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e m a n i è r e e t e n t o u t l i e u d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s d o n g
l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e
o u u n d é b o u c h é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 3 7 . 9 8 8 . 1 5 7
( e n e n t i e r ) : I N N O V A T I O N S N O U V E A U T E S R E C H E R C H E S B O D S O N e n a b r é g é I . N . R . B O D S O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 8 0 H E R M A L L E - S O U S - H U Y , r u e d u P o n t 9
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s e t s u p p r e s s i o n d u c a r a c t è r e a u p o r t e u r d e s a c t i o n s , d é s i g n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r u n a d m i n i s t r a t e u r p e r s o n n e m o r a l e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é a e n o u t r e p o u r o b j e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a c h a t , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t a u t r e m a n i è r e , a i n s i q u e l ' a l i é n a t i o n p a r v e n t e , é c h a n g e o u t o u t a u t r e m a n i è r e , d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s , d e p a r t s , d e v a l e u r s m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s ; l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n , e t l a m i s e e n v a l e u r d u p o r t e f e u i l l e q u ' e l l e p o s s é d e r a . L a s o c i é t é p e u t p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n , a u d é v e l o p p e m e n t , d ' e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t l e u r p r ê t e r t o u t c o n c o u r s , s o i t p a r d e s p r ê t s , g a r a n t i e s o u d e t o u t a u t r e m a n i è r e . E l l e p o u r r a m e t t r e à d i s p o s i t i o n d u p e r s o n n e l , p a r t i c i p e r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s u r v e i l l a n c e , l e c o n t r ô l e , l ' a s s i s t a n c e e t l e s : s e r v i c e s f i n a n c i e r s d e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e e s t i n t é r e s s é e . E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e t d ' é t u d e s . »
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l d e 2 . 5 0 0 . 0 0 0 f r a n c s e n 6 1 . 9 7 3 , 3 8 e u r o s e t d e s u p p r i m e r l e c a r a c t è r e a u p o r t e u r d e s a c t i o n s q u i d e v i e n n e n t n o m i n a t i v e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 5 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 6 1 . 9 7 3 , 3 8 e u r o s r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 5 8 9 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . "
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u 3 0 m a r s 2 0 0 6 , p u b l i é e a u a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 1 a v r i l s u i v a n t , a d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C P B I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e à L i è g e - C h e n é e , r u e d e s G r a n d s P r é s 2 7 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 7 8 . 6 7 8 . 1 6 1 , s a n s t o u t e f o i s d é s i g n e r d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . l l e s t i c i p r é c i s é q u e M a d a m e C h r i s t i n e D E T A I L L E é p o u s e B O D S O N , d e m e u r a n t à B e a u f a y s - C h a u d f o n t a i n e , r u e d u G r a n d A i r 4 3 , e s t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u d i t a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
R e n a u d L I L I E N , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
" . ' a u " M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e