21/01/2014
ÿþM o d 2 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 , 1 . j 1 j j 1 , 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 8 6 4 . 0 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « I N S T R U M E N T A T I O N D I F R A »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' I n d u s t r i e 3 3 à 4 7 0 0 E u p e n
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( a r t i c l e 5 3 7 C I R ) - M o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l - N o m i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é 9 r ô l e s s a n s r e n v o i s l e 2 j a n v i e r 2 0 1 4 à V E R V I E R S I I , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I N S T R U M E N T A T I O N D I F R A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 7 0 0 E u p e n , r u e d e l ' I n d u s t r i e , n u m é r o 3 3 , c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a x S O M V I L L E , N o t a i r e à C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , e n d a t e d u 2 5 m a r s 1 9 8 3 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 7 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 1 1 8 - 1 2 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - L u c A N G E N O T , N o t a i r e à W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 9 d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 1 8 9 6 3 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s d e V e r v i e r s ( B C E ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 3 . 8 6 4 . 0 6 6 . e t a s s u j e t t i e à ! a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 2 3 . 8 6 4 . 0 6 6 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e N O N A N T E T R O I S M I L L E C E N T . S E P T A N T E S E P T E U R O S ( 9 3 . 1 7 7 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à C E N T C I N Q U A N T E C I N Q M I L L E C E N T S E P T A N T E S E P T E U R O S ( 1 5 5 . 1 7 7 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 2 . 2 2 2 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à s c u s c r i r e e n e s p è c e a u p r i x g l o b a l d e N O N A N T E T R O I S M I L L E C E N T S E P T A N T E S E P T E U R O S ( 9 3 . 1 7 7 , 0 0 E U R ) e t à l i b é r e r . i n t é g r a l e m e n t , e n v u e d e b é n é f i c i e r d u r é g i m e p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C c d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 1 0 6 1 2 0 1 3 ) .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : S o u s c r i p t i o n - - L i b é r a t i o n .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s , d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e c i - d e s s u s ,
i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s 2 . 2 2 2 a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p r i x '
m e n t i o n n é , à s a v o i r :
- M o n s i e u r O l i v i e r D I R I X , s o u s c r i t 1 . 2 0 5 a c t i o n s n o u v e l l e s
- M a d a m e A l i n e D I R I X , s o u s c r i t 1 . 0 1 7 a c t i o n s n o u v e l l e s
L e s a c t i o n n a i r e s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 5 6 0 8 8 2 6 3 5 8 7 4 8 8 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e n j u s t i f i a n t r e s t e a u d o s s i e r d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u n - e
H i n t e r l r g ¬ b e i d E . r
. o W _ r t ] n i ^ n : n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e N O N A N T E T R O I S M I L L E C E N T S E P T A N T E S E P T E U R O S ( 9 3 . 1 7 7 , 0 0 E U R ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e C E N T C I N Q U A N T E C I N Q M I L L E C E N T S E P T A N T E S E P T E U R O S ( 1 5 5 . 1 7 7 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 3 . 7 0 1 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é [ ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t d a t é d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 e s t j o i n t u n e s i t u a t i o n a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 , s o i t u n e
d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s . C e r a p p o r t e t s o n a n n e x e r e s t e n t c i - a n n e x é s .
C e c i e x p o s é , [ ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p a r [ ' a j o u t a p r è s l e t r o i s i è m e p a r a g r a p h e d e
l ' a r t i c l e t r o i s d u t e x t e q u i s u i t
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t a u x d o m a i n e s s u i v a n t s :
- L a p r o d u c t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s b i o c i d e s , d e c o m p l é m e n t s a l i m e n t a i r e s p o u r b é t a i l ;
- L e t r a i t e m e n t d e l ' e a u e t n o t a m m e n t l a f a b r i c a t i o n e t l e c o m m e r c e , t a n t à l ' a c h a t q u ' à l a v e n t e e t à
l ' é c h a n g e , d e p r o d u i t s d e s t i n é s à l a f i l t r a t i o n e t l a v e n t i l a t i o n , a i n s i q u e [ a c o n s t r u c t i o n d e m a c h i n e s e t o u t i l s e t
l ' e n g i n e e r i n g s ' y r a p p o r t a n t .
- L a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e m a o h i n e s p o u r l a p r o d u c t i o n d e s p r o d u i t s p r é c i t é s . »
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 3 , 5 e t 5 b i s d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
L ' a r t i c l e 3 e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e t r o i s : O B J E T S O C I A L ,
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t , l a g e s t i o n , l e l e a s i n g d ' a p p a r e i l s e t d ' i n s t r u m e n t s m é d i c a u x , p h a r m a c e u t i q u e s , a n e s t h é s i q u e s d e s t i n é s a u x p r o f e s s i o n s v é t é r i n a i r e s , m é d i c a l e s , p a r a m é d i c a l e s e t a u t r e s , é t a n t e n t e n d u q u e c e s a c t i v i t é s c o m p r e n n e n t l a v e n t e , l ' a c h a t , l e l e a s i n g d e m a t é r i e l é l e c t r o n i q u e a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e à l ' u s a g e d e c e s p r o f e s s i o n s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e l a b o r a t o i r e d e m e s u r e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' é t u d e , l ' a c h a t , l a r é a l i s a t i o n e t l a v e n t e d e m a t é r i e l s e t d e l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s e t b u r e a u c r a t i q u e s , e t t o u s s e r v i c e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e s a c t i v i t é s . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t a u x d o m a i n e s s u i v a n t s :
- L a p r o d u c t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s b i o c i d e s , d e c o m p l é m e n t s a l i m e n t a i r e s p o u r b é t a i l ;
- L e t r a i t e m e n t d e l ' e a u e t n o t a m m e n t l a f a b r i c a t i o n e t l e c o m m e r c e , t a n t à l ' a c h a t q u ' à l a v e n t e e t à l ' é c h a n g e , d e p r o d u i t s d e s t i n é s à l a f i l t r a t i o n e t l a v e n t i l a t i o n , a i n s i q u e l a c o n s t r u c t i o n d e m a c h i n e s e t o u t i l s e t l ' e n g i n e e r i n g s ' y r a p p o r t a n t ,
- L a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e m a c h i n e s p o u r l a p r o d u c t i o n d e s p r o d u i t s p r é c i t é s ,
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m c b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r l e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s . »
L ' a r t i c l e 5 e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e c i n q : M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N D U C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T C I N Q U A N T E C I N Q M I L L E C E N T S E P T A N T E S E P T E U R O S
( 1 5 5 . 1 7 7 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 3 . 7 0 1 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e
s e p t c e n t - u n i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l
L ' a r t i c l e 5 b i s e s t c o m p l é t é p a r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
« A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e N O N A N T E T R O I S M I L L E C E N T S E P T A N T E S E P T E U R O S ( 9 3 . 1 7 7 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E D E U X M I L L E E U R O S
V o l e t B - S u i t e
( 6 2 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) à C E N T C I N Q U A N T E C I N Q M I L L E C E N T S E P T A N T E S E P T E U R O S ( 1 5 5 . 1 7 7 , 0 0 E U R ) p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e N O N A N T E T R O I S M I L L E C E N T S E P T A N T E S E P T E U R O S ( 9 3 . 1 7 7 , 0 0 E U R ) a v e c c r é a t i o n d e 3 . 7 0 1 a c t i o n s n o u v e l l e s , d a n s l e c a d r e d e l a m e s u r e v i s é e à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s »
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r M a d a m e A l i n e D I R I X , p r é n o m m é e , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 e t c e , à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r p r o c h a i n .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
S E E P T I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r O l i v i e r D I R I X , a d m i n i s t r a t e u r , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p o u r l i b é r e r l e s f o n d s q u i s e t r o u v e n t s u r l e c o m p t e p r é c i t é .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é ,
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 8 j a n v i e r 2 0 1 4 ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 c o n t e n a n t l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a s i t u a t i o n
a c t i f - p a s s i f
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
` b e i g e