27/07/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u r r e d i f f e n t l i c h e n i s t
D e m B e l g i s c h S t a a t s b h v o r b e h a l l
1 1 1 1 1 1 1
+ 1 5 1 0 7 9 7 8
t a n z ~ `
N l n t o r l g g t b e e t i c h t s r l 6 t } 1 ? E N d e s N a n d e l s 9
1 5 - 0 7 - 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K a n z l e i
I N
d e x f f l
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 6 " - b g t , 6
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o u a u s g e s c h r i e b e n ) : I N T E C I M M O B I L I E N G E S E L L S C H A F T
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r R a f t i n g
S i t z : 4 7 8 0 S t . V i t h , E i f e l - A r d e n n e n - S t r a s s e N r . 2
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G r ü n d u n g i m R a h m e n e i h e r A u f s p a l t u n g d e r P G m b H I N T E C S O F T W A R E
E N G I N E E R I N G P G M B H - E r n e n n u n g e n
A n a l y t i s c h e r A u s z u g . d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z i n S t . V i t h v o m n e u n t e n J u i f z w e i t a u s e n d f ü n f z e h n , z u r R e g i s t r i e r u n g v o r g e l e g t .
A u f G r u n d d i e s e r U r k u n d e i s t s i n d d i e f o l g e n d e n P e r s o n e n e r s c h i e r
H e r r J o s e p h E N G E L , g e b o r e n i n M a n d e r f e l d a m 2 4 . M a i 1 9 5 5 ( R N 5 5 0 5 2 4 - 3 2 7 - 4 6 ) , w o h n h a f t i n S t . V i t h , A m e l s c h e i d N r . 2 4 ;
H e r r O s w a l d A l b e r t H E N K E S , g e b o r e n i n M a n d e r f e l d a m 3 . J u n i 1 9 5 8 ( R N 5 8 0 6 0 3 - 3 3 1 - 6 3 ) w o h n h a f t i n S t . V i t h , O r t s t r a s s e N r . 1 c - 2 - 1 ,
h a n d e i n d i n i h r e r E i g e n s c h a f t a l s V e r t r e t e r d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g I N T E C S O F T W A R E E N G I N E E R I N G P G m b H " , m i t d e m G e s e l i s c h a f t s s i t z i n 4 7 8 0 S a n k t V i t h , E i f e l - A r d e n n e n - S t r a l 3 e N r . 2 ;
h a n d e l n d a u f g r u n d B e f u g n i s ü b e r t r a g u n g w e l c h e i h n e n d u r c h d i e G e s e l l s c h a f t e r d e r v o r g e n a n n t e n G e s e l l s c h a f t e r t e i l t w u r d e d u r c h d i e a u f f e r o r d e n t i i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , w e l c h e d i e A u f s p a l t u n g b e s c h l o s s , d u r c h P r o t o k o l l d e s u n t e r z e i c h n e n d e n N o t a r s v o m h e u t i g e n T a g e , j e d o c h v o r d e m g e g e n w â r t i g e n P r o t o k o l l .
A . G R Ü N D U N G
D i e a u f g e s p a l t e t e G e s e i l s c h a f t , w e l c h e v o n d e r M ü g l i c h k e i t d e s A r t i k e l s 7 5 8 d e s G e s e t z b u c h e s O b e r d i e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n ( G B H ) G e b r a u c h m a c h t e , d i e A u f s p a l t u n g d u r c h Ü b e r t r a g e i n e s T e l l s i h r e r V e r m i g e n s w e r t e , A k t i v a w i e P a s s i v a , a n B i n e o d e r m e h r e r e b e s e h e n d e G e s e l l s c h a f t e n o d e r a n e i n e o d e r m e h r e r e z u g r ü n d e n d e G e s e l l s c h a f t e n d u r c h z u f ü h r e n , h a t d u r c h a u l l e r o r d e n t f c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r d e m u n t e r z e i c h n e n d e n N o t a r v o m h e u t i g e n T a g e , v o r d e r j e t z i g e n , d i e A u f s p a l t u n g b e s c h l o s s e n , s o w i e d e n Ü b e r t r a g e i n e s T e l l s i h r e r V e r m ü g e n s w e r t e ( A k t i v a w i e P a s s i v a ) g e m f 3 d e m A u f s p a l t u n g s p r o j e k t , h i e r n a c h e r w 5 h n t , a n d i e d u r c h G e g e n w & t i g e s g e g r ü n d e t e G e s e l i s c h a f t m i t t e l s A u s g a b e a n d i e A n t e i l h a b e r v o n e i r i t a u s e n d n e u e n A n t e i l e n o h n e N e n n w e r t .
D i e a u f g e s p a l t e t e G e s e i l s c h a f t e r s u c h t e , d u r c h i h r e b e i d e n v o r g e n a n n t e n V e r t r e t e r , d e n u n t e r z e i c h n e n d e n N o t a r d i e G r ü n d u n g d e r g e g e n w â r t i g e n G e s e l i s c h a f t g e m A r t i k e l 7 5 8 f e s t z u s t e l l e n , w o b e i d i e A u f s p a l t u n g m i t d e n g l e i c h e n B e s c h l ü s s e n a l l e r b e t e i l i g t e n G e s e l i s c h a f t e n g e t r o f f e n w i r d u n d d i e g e g e n w â r t i g e n e u e G e s e l i s c h a f t g e g r ü n d e t i s t .
D a d i e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r i n k t e r H a f t u n g I N T E C S O F T W A R E E N G I N E E R I N G P G m b H " d u r c h a u l l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r d e m u n t e r z e i c h n e n d e n N o t a r v o m h e u t i g e n T a g e , v o r d e r G e g e n w â r t i g e n , b e s c h l o s s e n h a t , d i e A u f s p a l t u n g d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g I N T E C S O F T W A R E E N G I N E E R I N G P G m b H " d u r c h z u f ü h r e n d u r c h Ü b e r t r a g a n d i e n e u e z u g r ü n d e n d e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g I N T E C I M M O B I L I E N G E S E L L S C H A F T " a i n e s T e l l e s i h r e r
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S o u t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e t t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s O d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D u t t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e l t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r m ü g e n w e r t e , i s t d i e s e A u f s p a l t u n g a b g e s c h l o s s e n s o b a l d d i e G r ü n d u n g d e r g e g e n w â r t i g e n n e u e n G e s e l l s c h a f t , h e r r ü h r e n d a u s d e r A u f s p a l t u n g , b e u r k u n d e t i s t .
D i e A u f s p a l t u n g u n d d i e G r ü n d u n g s i n d D r i t t e n e n t g e g e n h a l t b a r a b d e m T a g e d e r V e r ü f f e n t l i c h u n g i n d e n A n l a g e n d e s b e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t e s .
B . B E R I C H T E
D i e v o r g e n a n n t e n V e r t r e t e r l e g t e n d i e f o l g e n d e n D o k u m e n t e v o r , w e l c h e d e n A n t e i l h a b e r n o h n e K o s t e n i n n e r h a f b d e r g e s e t z l i c h v o r g e s c h r i e b e n e n F r i s t e n ü b e r m i t t e l t w u r d e n :
- d a s A u f s p a l t u n g s p r o j e k t w e l c h e s d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r a u f g e s p a l t e t e n G e s e l l s c h a f t e r s t e l l t w u r d e .
D i e g e g e n w 5 r t i g e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t e l l t e f e s t , d a s s i n A n w e n d u n g d e s A r t i k e l 7 4 9 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r d i e H a n d e l s g e s e l f s c h a f t e n ( G B H ) d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g I N T E C S O F T W A R E E N G I N E E R I N G P G m b H " e i n s t i m m i g b e s c h l o s s , a u f d i e E r s t e l l u n g d e s a u s f ü h r l i c h e n u n d s c h r i f t l i c h e n B e r i c h t e s d e s V e r w a l t u n g s o r g a n e s , d e s B e r i c h t e s d e s K o m m i s s a r s , d e s B e t r i e b s r e v i s o r s o d e r e x t e r n e n B u c h p r ü f e r s , v o r g e s c h r i e b e n d u r c h d i e A r t i k e l 7 4 5 , 7 4 6 u n d 7 4 8 G B H s o w i e d e r e n Ü b e r m i t t f u n g g e m S f 3 A r t i k e l 7 4 8 G B H z u v e r z i c h t e n , b e s c h l ï e l 3 t d i e g e g e n w 5 r t i g e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e b e n f a l l s e i n s t i m m i g a u f d i e E r s t e l l u n g d e s a u s f ü h r l i c h e n u n d s c h r i f t l i c h e n B e r i c h t e s d e s V e r w a l t u n g s o r g a n e s , d e s B e r i c h t e s d e s K o m m i s s a r s , d e s B e t r i e b s r e v i s o r s o d e r e x t e m e n B u c h p r ü f e r s , v o r g e s c h r i e b e n d u r c h d i e A r t i k e l 7 4 5 , 7 4 6 u n d 7 4 8 G B H s o w i e d e r e n Ü b e r m i t t l u n g g e m f f 3 A r t i k e l 7 4 8 G B H z u v e r z i c h t e n
D e r A r t i k e l 7 4 9 G B H l a u t e t w i e f o l g f :
D i e a n d e r A u f s p a l t u n g b e t e i l i g t e n G e s e l l s c h a f t e n b r a u c h e n d i e A r t i k e l 7 4 5 [ . . . ] u n d 7 4 8 n i c h t a n z u w e n d e n , L e t z t e r e n i n s o w e i t e r s i c h a u f d i e B e r i c h t e b e z i e h t , s o f e r n a l l e G e s e l l s c h a f t e r u n d a i l e I n h a b e r v o n W e r t p a p i e r e n , d i e i n d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g S t i m m r e c h t g e w S h r e n , a u f i h r e A n w e n d u n g v e r z i c h t e n .
D i e s e r V e r z i c h t w i r d d u r c h a u s d r ü c k l i c h e A b s t i m m u n g i n d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g , d i e ü b e r d i e B e t e i l i g u n g a n d e r A u f s p a l t u n g z u b e s c h l i e l e n h a t , f e s t g e l e g t .
I n d e r T a g e s o r d n u n g d i e s e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g w i r d d i e A b s i c h t d e r G e s e l l s c h a f t a n g e g e b e n , d i e s e B e s t i m m u n g a n z u w e n d e n , u n d w e r d e n d i e A b s S t z e 1 u n d 2 w i e d e r g e g e b e n , "
D a h e r w u r d e w e d e r e i n B e r i c h t d e r G e s c h S f t s f ü h r u n g , n o c h e f n B e r i c h t e i n e s B e t r i e b s r e v i s o r s o d e r e i n e s e x t e r n e n B u c h p r ü f e r s e r s t e l l t ,
D i e V e r t r e t e r d e r v o r g e n a n n t e n G e s e l l s c h a f t e r k l â r t e n i m Ü b r i g e n , d a s s , i n A n w e n d u n g v o n A r t i k e l 7 4 8 d e s G B H d i e i n d e n A r t i k e l 7 4 5 u n d 7 4 6 a u f g e f ü h r t e n D o k u m e n t e m i n d e s t e n s e i v e n M o n e t v o r d e m h e u t i g e n T a g e a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t d e n A n t e i l h a b e m z u r E i n s i c h t z u r V e r f ü g u n g s t a n d e n .
D i e G e s c h S f t s f ü h r u n g i s t n i c h t v e r p f l i c h t e t
- d i e b e r e i t s e r t e i l t e n l n f o r m a t i o n e n z u a k t u a l i s i e r e n ;
e i n e Z w i s c h e n s i t u a t i o n z u e r s t e l f e n .
D i e V e r t r e t e r d e r v o r g e n a n n t e n G e s e l l s c h a f t b e s t â t i g t e n , d a s s d i e a u f 3 e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r d e m u n t e r z e i c h n e n d e n N o t a r v o m h e u t i g e n T a g e , v o r d e r G e g e n w â r t i g e n , d a s G r ü n d u n g s p r o j e k t s o w i e d i e S a t z u n g e n d e r g e g e n w 5 r t i g e n G e s e l l s c h a f t g u t g e h e i l B e n h a b e n , d i e s i n A n w e n d u n g v o n A r t i k e l 7 5 3 d e s G B H ,
D i e V e r t r e t e r d e r a u f g e s p a l t e t e n P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g I N T E C S O F T W A R E E N G I N E E R I N G P G m b H " e r k l â r t e n , B a s s d i e G e s c h S f t s f ü h r u n g d i e s e r G e s e l l s c h a f t a m 1 8 . D e z e m b e r 2 0 1 4 d a s A u f s p a l t u n g s p r o j e k t e r s t e l l t h a t . D i e s e s w u r d e h i n t e r l e g t b e i d e r K a n z l e i d e s H a n d e f s g e r i c h t e s v o n E u p e n a m 2 9 , D e z e m b e r 2 0 1 4 u n d i n d e n A n f a g e n z u m b e f g i s c h e n S t a a t s b l a t t a m 0 9 . J a n u a r 2 0 1 5 u n t e r d e r N u m m e r 1 5 0 0 4 2 5 9 v e r ü f f e n t l i c h t .
C . K O N T R O L L E D E R R E C H T M P , f 3 I G K E I T
D e r N o t a r b e s t â t i g t , i n A n w e n d u n g v o n A r t i k e l 7 5 2 G B H , d a s V o r h a n d e n s e i n u n d d i e s o w o h l i n t e r n e a l s e x t e r n e G e s e t z m â f 3 i g k e i t d e r R e c h t s h a n d l u n g e n u n d F o r m a l i t â t e n , d i e d e r G e s e l l s c h a f t o b l i e g e n .
D . B E R I C H T E
H e r r A l a i n K O H N E N , B e b r i e b s r e v i s o r i n E u p e n , L a s c h e t e r w e g 3 0 h a t a m 2 5 . A p r i l 2 0 1 5 e i n e n B e r i c h t i n
A n w e n d u n g v o n A r t i k e l 2 1 9 G B H e r s t e l l t , D i e s e r e n d e t w i e f o l g t :
S c h l u s s f o l g e r u n g e n
D i e s e r B e r i c h t e r f o f g t i n A n w e n d u n g d e r A r t i k e l 2 1 9 u n d 7 4 6 d e s G e s e t z b u c h s d e r H a n d e l s g e s e l f s c h a f t e n i m
F a l l v o n G e s e l f s c h a f t s g r ü n d u n g e n d u r c h a u s B i n e r S p a l t u n g h e r v o r g e h e n d e n S a c h e i n l a g e n .
D i e F e s t l e g u n g d e r B e w e r t u n g u n d V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n l a g e n e r f o l g t e d u r c h d i e G e s c h S f t s f ü h r u n g d e r z u
s p a l t e n d e n G e s e l l s c h a f t I N T E C S O F T W A R E E N G I N E E R I N G P G M B H " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e S a c h e i n l a g e n b e z ü g l i c h d e r e n A n n a h m e , B e w e r t u n g u n d V e r g ü t u n g I h n e n h e u t e d i e E n t s c h e i d u n g o b l i e g t , s e t z e n s i c k z u s a m m e n a u s d e m U n t e r n e h m e n s b e r e i c h I m m o b i l i e n v e r w a l t u n g " d e r I N T E C S O F T W A R E E N G I N E E R I N G P G M B H " , d e r v e r s c h i e d e n e A k t i v a u n d P a s s i v a b e i n h a f t e t g e m f S d e m J a h r e s a b s c h l u s s z u m 3 0 . J u n i 2 0 1 4 u n d d i e a u s d e r T e i f s p a l t u n g d i e s e r G e s e l l s c h a f t h e r v o r g e h e n u n d i n d i e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a r t u n g I N T E C I M M O B I L I E N G E S E L L S C H A F T " i n G r ü n d u n g e i n g e b r a c h t w e r d e n , z u s a m m e n m i t d e n d a r a u f l a s t e n d e n S c h u l d e n u n d V e r p f l i c h t u n g e n .
U n s e r e P r ü f u n g u m f a s s t e s ü m t l i c h e P r ü f u n g s h a n d l u n g e n , w e l c h e w i r u n t e r d e n g e g e b e n e n U m s t â n d e n f ü r e r f o r d e r l i c h h i e l t e n , s o w o h l b e z ü g l i c h d e r E i g e n t u m s v e r h â f t n i s s e u n d A u s w e i s u n d B e w e r t u n g , w i e m d g l i c h e r B e l a s t u n g e n d e r S a c h e i n l a g e n , i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n d u r c h d a s i n s t i t u t d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n ( I R E ) e r l a s s e n e n P r ü f u n g s g r u n d s ü t z e n i n B e z u g a u f G e s e l l s c h a f t s g r ü n d u n g e n d u r c h S a c h e i n l a g e n .
D i e E i n b r i n g u n g e r f o l g t m i t 1 . J u l i 2 0 1 4 , s o d a s s s ü m t l i c h e s e i t d i e s e m Z e i t p u n k t d a m i t i n Z u s a m m e n h a n g s t e h e n d e G e s c h â f t s t â t i g k e i t e n a u s s c h l i e G l i c h z u G e w i n n u n d V e r l u s t d e r G e s e l l s c h a f t i n G r ü n d u n g g e h e n . D i e B e t e i l i g u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r a n d e n E r g e b n i s s e n d e r I N T E C I M M O B I L I E N G E S E L L S C H A F T " e r f o l g t e b e n f a l l s a b 1 . J u l i 2 0 1 4 , v e r h â l t n i s m â i l i g z u i h r e r j e w e i l i g e n B e t e i l i g u n g .
S e i t d e m 1 . J u l i 2 0 1 4 s i n d u n s k e i n e E r e i g n i s s e b e k a n n t , w e l c h e e i n e n b e d e u t e n d e n r ü c k w i r k e n d e n E i n f l u s s a u f d i e E i v l a g e n h a b e n w ü r d e n .
I n d i e s e m B e r i c h t n i c h t a u s d r ü c k l i c h e r w â h n t e G ü t e r , R e c h t e u n d V e r p f l i c h t u n g e n d e r I N T E C S O F T W A R E E N G I N E E R I N G P G M B H " s i n d v o n d e r g e g e n w â r t i g e n E i n b r i n g u n g a u s g e s c h l o s s e n .
W i e i n u n s e r e m B e r i c h t m d e n E i n z e l h e i t e n d a r g e s t e l l t , s i n d d i e S a c h e i n l a g e n b e w e r t e t m i t 3 2 4 . 7 6 5 , 6 3 ¬ . D i e e i n g e b r a c h t e n A k t i v a u n d P a s s i v a a u s d e r S p a l t u n g d e r I N T E C S O F T W A R E E N G I N E E R I N G P G M B H " , s i n d z u B u c h w e r t e n m i t 3 2 4 . 7 6 5 , 6 3 ¬ a u s g e w i e s e n u n d b e w e r t e t , s o w i e d i e s e a u s d e r B i l a n z d e r g e s p a l t e n e n G e s e l l s c h a f t z u m 3 0 , J u n i 2 0 1 4 h e r v o r g e h e n . D i e E i g e n t u m s n a c h w e i s e s o w i e d i e e r f o r d e r l i c h e n N a c h w e i s e u n d B e l e g e w u r d e n e r b r a c h t .
W i e e b e n f a l l s i n u n s e r e m B e r i c h t b e g r ü n d e t , b e t r a g e n d i e N e t t o a k t i v a l h r e r G e s e l l s c h a f t z u m Z e i t p u n k t d e r G r ü n d u n g 3 2 4 . 7 6 5 , 6 3 ¬ , w o v o n b e i d e r I N T E C I M M O B I L I E N G E S E L L S C H A F T " 1 8 . 6 0 0 ¬ i n d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l u n d d e r R e s t b e t r a g v o n 3 0 6 . 1 6 5 , 6 3 ¬ i n d i e ü b r i g e n V e r m ü g e n s k o n t e n , d . h , 1 . 0 0 7 , 4 7 ¬ i n d i e g e s e t z l i c h e n R ü c k l a g e n u n d 1 1 . 5 8 7 , 4 7 ¬ i n d i e i n v e s t i t i o n s r ü c k l a g e n , 2 7 1 , 3 8 9 , 6 2 i n d i e G e w i n n v o r t r â g e u n d 2 2 . 1 8 1 , 0 7 i n d i e K a p i t a l s u b v e n t i o n e n .
D i e V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n l a g e n e r f o l g t d u r c h d i e Z u t e i l u n g a n d i e G e s e l l s c h a f t e r d e r I N T E C S O F T W A R E E N G I N E E R I N G P G M B H " v o n 1 . 0 0 0 A n t e i l e n d e r P g m b l - i I N T E C I M M O B I L I E N G E S E L L S C H A F T ' m i t e i n e m P a r i w e r t v o n j e 1 8 , 6 0 E . D i e s e s o g e s c h a f f e n e n A n t e i l e w e r d e n d e n G e s e l l s c h a f t e m z u g e t e i l t i m g e n a u e n V e r h â l t n i s i h r e r j e w e i l i g e n B e t e i f i g u n g a n d e r I N T E C S O F T W A R E E N G I N E E R I N G P G M B H " v o r d e r S p a l t u n g .
D a s g e z e i c h n e t e u n d d u r c h d i e v o r b e z e i c h n e t e n S a c h e i n l a g e n v o l l s t â n d i g f r e i g e m a c h t e G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l v o n 1 8 . 6 0 0 ¬ w i r d d a r g e s t e l l t d u r c h 1 . 0 0 0 A n t e i l e g l e i c h e r A r t u n d g l e i c h e n R e c h t s , o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t s ,
D i e S p a l t u n g d e r I N T E C S O F T W A R E E N G I N E E R I N G P G M B H " w u r d e i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n b e z ü g l i c h d e r b u c h h a l t e r i s c h e n K o n t i n u i t í 3 t d u r c h g e f ü h r t , w i e d u r c h A r t i k e l 8 0 d e s K d n i g l i c h e n E r l a s s e s v o m 3 0 . J a n u a r 2 0 0 1 i n A u s f ü h r u n g d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s d e f i n i e r t . E b e n s o v u u r d e n e i n e r s e i t s d e r g e m i l A r t i k e l 2 1 1 d e s K i i r p e s c h a f t s g e s e t z b u c h s d e f i n i e r t e G r u n d s a t z d e r s t e u e r l i c h e n N e u t r a l i t â t b e r ü c k s i c h t i g t , w i e a u c h u n d i n s o f e r n a n w e n d b a r , A r t i k e l 1 1 d e s M e h r w e r t s t e u e r g e s e t z b u c h s .
A b s c h l i e I e n d , n a c h d e m E r g e b n i s u n s e r e r P r ü f u n g , i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n P r ü f u n g s g r u n d s â t z e n d e s I n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n ( I R E ) i n B e z u g a u f G e s e l l s c h a f t s g r ü n d u n g e n d u r c h S a c h e i n l a g e n
b e s t â t i g e n w i r , d a s s :
. d i e B e s c h r e i b u n g d e r S a c h e i n l a g e n m i t d e r e r f o r d e r l i c h e n G e n a u i g k e i t k l a r u n d ü b e r s i c h t l i c h e r s t e l l t w u r d e ;
" d i e B e w e r t u n g d e r S a c h e i n l a g e n n a c h d e n a l l g e m e i n a n e r k a n n t e n b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n G r u n d s â t z e n e r f o i g t e u n d d e r s o e r m i t t e l t e W e r t n i c h t n i e d r i g e r i s t a l s d e r P a r i w e r t d e r z u d e r e n V e r g ü t u n g a u s z u g e b e n d e n A k t i e n .
W i r w e i s e n d a r a u f h i n , d a s s u n s e r g e s e t z l i c h d e f i n i e r t e r A u f t r a g i n e i n e r W ü r d i g u n g d e r B e s c h r e i b u n g u n d d e r B e w e r t u n g d e r S a c h e i n l a g e b e s t e h t . A u c h h a b e n w i r d i e V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n l a g e d a r z u s t e l l e n . U n s e r A u f t r a g e r f o r d e r t k e i n e S t e l l u n g n a h m e b e z ü g l i c h d e r R e c h t m â i l i g k e i t u n d A n g e m e s s e n h e i t d e r b e g u t a c h t e t e n T r a n s a k t i o n .
D e r v o r l i e g e n d e B e r i c h t w u r d e i n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 2 1 9 d e s G e s e t z b u c h s ü b e r d i e N a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n e r s t e l l t i m R a h m e n d e r b e i d e r P G m b H I N T E C I M M O B I L I E N G E S E L L S C H A F T ' a n s t e h e n d e n G e s e l l s c h a f t s g r ü n d u n g , d i e m i t S a c h e i n a g e n d u r c h g e f ü h r t w e r d e n s o l i . E r d a r f n i c h t f ü r e i n e n a n d e r e n V e r w e n d u n g s z w e c k b e n u t z t w e r d e n "
D i e G r ü n d e r h a b e n e i n e n B r i c h t g e m â i l A r t i k e l 2 1 9 G B H v e r f a s s t .
F . G R Ü N D U N G D U R C H Ü B E R T R A G E I N E S T E I L S
D E R V E R M Ô G E N S W E R T E D E R A U F G E S P A L T E T E N
G E S E L L S C H A F T
D i e v o r g e n a n n t e n V e r t r e t e r d e r a u f g e s p a l t e t e n G e s e l l s c h a f t e r s u c h t e n d e n u n t e r z e i c h n e n d e n N o t e r f o l g e n d e s z u b e u r k u n d e n :
1 . A u f s p a l t u n g s p r o j e k t u n d B e r i c h t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r a u f g e s p a l t e t e n G e s e l l s c h a f t h a t e i n s t i m m i g b e s c h l o s s e n d i e A r t i k e l 7 4 5 , 7 4 6 u n d 7 4 8 G B H n i c h t a n z u w e n d e n .
2 . A u f s p a f t u n g s b e s c h l u s s :
D e r Ü b e r t r a g e i n e s T e i l s d e r V e r m ü g e n s w e r t e ( A k t i v a w i e P a s s i v a ) z u d e n B e d i n g u n g e n d e s A u f s p a l t u n g s p r o j e k t e s w u r d e d u r c h d i e a u V e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r d e m u n t e r z e i c h n e n d e n N o t e r v o m h e u t i g e n T a g e , v o r d e r G e g e n w â r t i g e n , e i n s t i m m i g b e s c h l o s s e n ,
w o b e i f o l g e n d e s P e s t g e h a l t e n w u r d e :
" B u c h h a l t e r i s c h e r f o l g t d i e O b e r t r a g u n g a u f G r u n d l a g e d e r A k t i v a u n d P a s s i v a S i t u a t i o n z u m 3 0 . J u n i 2 0 1 4 . A l l e O p e r a t i o n e n b e t r e f f e n d d e s ü b e r t r a g e n e n V e r m ü g e n s d u r c h d i e a u f g e s p a l t e t e G e s e l l s c h a f t s i n d s e i t d e m 1 , J u l i 2 0 1 4 f ü r K o n t o u n d z u m V o r - u n d N a c h t e i l d e r d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g I n t e c I m - m o b i l i e n g e s e l l s c h a f t " g e c o a c h t .
" U m a l l e S t r e i t i g k e i t e n ü b e r d i e A u f t e i l u n g d e r V e r m ü g e n s w e r t e z u v e r m e i d e n , u n d u n t e r d e r B e r ü c k s i c h t i g u n g , d a s s d i e B e s c h r e i b u n g n i c h t a u s r e i c h e n d w â r e u n d z u A u s l e g u n g s c h w i e r i g k e i t e n f ü h r e n k ü n n t e , w i r d a u s d r ü c k l i c h v e r e i n b a r t , d a s s a l l e V e r r n ü g e n s w e r t e ( A k t i v a w i e P a s s i v a ) w e l c h e n i c h t k l a r z u g e w i e s e n w e r d e n k d n n e n d e r a u f g e s p a l t e n e n G e s e l l s c h a f t I N T E C S O F T A R E E N G I N E E R I N G z u g e w i e s e n w e r d e n .
3 . A n d e r e s :
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r a u f g e s p a l t e n e n G e s e l l s c h a f t s t e l l t e e b e n f a l l s , i n A n w e n d u n g v o n A r t i k e l 7 4 3 , § 2 , 8 ° G B H f e s t , d a s s d i e V e r w a l t u n g s o r g a n e d e r G e s e l l s c h a f t k e i n e r l e i V o r t e i l e e r h a l t e n h a b e n .
4 , T e i l ü b e r t r a g d e r V e r m ü g e n s w e r t e d u r c h d i e a u f g e s p a l t e n e G e s e l l s c h a f t :
D e r O b e r t r a g u n g e i n e s T e i l s d e r V e r m ü g e n s w e r t e ( A k t i v a w i e P a s s i v a ) d e r a u f g e s p a l t e n e n G e s e l l s c h a f t e r f o l g t m i t t e l s A u s g a b e a n d i e A n t e i l h a b e r v o n e i n t a u s e n d A n t e i l e n o h n e N e n n w e r t a n s d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g I N T E C I M M O B I L I E N G E S E L L S C H A F T " ,
D i e s e A n t e i l e s i n d v o n d e r s e l b e n A r t , h a b e n d i e s e l b e n R e c h t e u n d P f l i c h t e n u n d w e r d e n a m G e s e l l s c h a f t s r e s u l t a t a b d e m G r ü n d u n g s t a g e t e l l h a b e n .
D u r c h d i e A u f s p a l t u n g w e r d e n d i e f o l g e n d e n V e r m ü g e n s w e r t e a u f d i e g e g e n w â r t i g e G e s e l l s c h a f t I N T E C I M M O B I L I E N G E S E L L S C H A F T " ü b e r t r a g e n :
I N T E C I m m o b i f i e n g . P G m b H
0 1 . 0 7 . 2 0 1 4
A K T I V A 3 3 8 . 7 2 4 , 8 2 ¬
A n l a g e v e r m ü g e n 3 3 8 . 7 2 4 , 8 2 ¬
I m m a t e r i e l l e A n l a g e w e r t e ¬
S a c h a n l a g e n 3 3 8 . 7 2 4 , 8 2 ¬
F i n a n z a n l a g e n . ¬
U m l a u f v e r m d g e n - ¬
F o r d e r u n g e n m i t e i n e r R e s t l a u f z e i t v o n m e h r a l s 1 J a h r - ¬
V o r r â t e u n d i n A u s f ü h r u n g b e f i n d i i c h e B e s t e l l u n g e n ¬
F o r d e r u n g e n i n n e r h a l b J a h r e s f r i s t - ¬
G e l d a n l a g e n - ¬
F l i i s s i g e M i t t e l - ¬
R e c h n u n g s a b g r e n z u n g s p o s t e n - ¬
P A S S I V A 3 3 8 . 7 2 4 , 8 2 ¬
E i g e n v e r m o g e n 3 2 4 . 7 6 5 , 6 3 ¬
K a p i t a l 1 8 . 6 0 0 , 0 0
N e u b e w e r t u n g s r ü c k i a g e n ¬
R ü c k l a g e n 1 2 . 5 9 4 , 9 4 ¬
R e s u l t a t v o r t r a g 2 6 9 . 0 5 5 , 2 6 ¬
R e s u l t a t d e s G e s c h â f t s j a h r e s 2 , 3 3 4 , 3 6 ¬
S u b v e n t i o n e n i n K a p i t a l f o r m 2 2 . 1 8 1 , 0 7 ¬
R ü c k s t e l l u n g e n u n d a u f g e s c h o b e n e S t e u e m 1 3 . 7 6 8 , 0 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R ü c k s t e l l u n g e n f ü r R i s i k e n u n d A u f w e n d u n g e n ¬
A u f g e s c h o b e n e S t e u e m 1 3 . 7 6 8 , 0 3
V e r b i n d l i c h k e i t e n 1 9 1 , 1 6 ¬
V e r b i n d l i c h k e i t e n v o n m e h r a l s 1 J a h r - ¬
V e r b i n d l i c h k e i t e n i n n e r h a l b J a h r e s f r i s t 1 9 1 , 1 6
R e c h n u n g s a b g r e n z u n g s p o s t e n ¬
S a c h a n l a g e n : h i e r b e i h a n d e l t e s s i c h u m :
G r u n d s t ü c k e 7 4 . 5 0 6 , 8 8 ¬
G e b â u d e 2 6 4 . 2 1 7 , 9 4 ¬
D i e B e s c h r e i b u n g d e r I m m o b i l i e n , E i g e n t u m s n a c h w e i s , a l l g e m e i n e u n d b e - s o n d e r e 9 e d i n g u n g e n s i n d h i e r n a c h b e s c h r i e b e n .
B e s c h r e i b u n g d e r I m m o b i l i e n :
G e m e i n d e S t . V i t h G e m a r k u n g S t . V i t h :
F l u r B N r . 9 2 / T , E i f e l - A r d e n n e n - S t r a B B e N r . 2 , B ü r o g e b â u d e , z w e i t a u s e n d z w e i Q u a d r a t m e t e r ( 2 0 0 2 m 2 ) K a t a s t e r w e r t : a c h t t a u s e n d v i e r h u n d e r t a c h t u n d z w a n z i g E u r o ( 8 . 4 2 8 , 0 0 E )
B e d i n g u n g e n d e r Ü b e r t r a g u n g
B u c h h a l t e r i s c h e r f o l g t d i e Ü b e r t r a g u n g a u f G r u n d i a g e d e r A k t i v a u n d P a s s i v a S i t u a t i o n z u m 3 0 . J u n i 2 0 1 4 . A l l e O p e r a t i o n e n b e t r e f f e n d d e s ü b e r t r a g e n e n V e r m o g e n s d u r c h d i e a u f g e s p a l t e t e G e s e l l s c h a f t s i n d s e i t d e m 1 . J u l i 2 0 1 4 f ü r K o n t o u n d z u m V a r - u n d N a c h t e i l d e r d e r P r i v a t g e s e l i s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g t n t e c i m m o b i l i e n g e s e l l s c h a f t " g e m a c h t ,
U m a l l e S t r e i t i g k e i t e n ü b e r d i e A u f t e i l u n g d e r V e r m f l g e n s w e r t e z u v e r m e i d e n , u n d u n t e r d e r B e r ü c k s i c h t i g u n g , d a s s d i e B e s c h r e i b u n g n i c h t a u s r e i c h e n d w â r e u n d z u A u s l e g u n g s c h w i e r i g k e i t e n f ü h r e n k ó n n t e , w i r d a u s d r ü c k t i c h v e r e i n b a r t , d a s s a l l e V e r m b g e n s w e r t e ( A k t i v a w i e P a s s i v a ) w e l c h e n i c h t k l a r z u g e w i e s e n w e r d e n k i n n e n d e r a u f g e s p a l t e n e n G e s e l l s c h a f t z u g e w i e s e n w e r d e n .
D i e n e u e G e s e l l s c h a f t d u r c h A u f s p a l t u n g h a t d a s E i g e n t u m a n a l l e n m a t e r i e l l e n u n d i m m a t e r i e l l e n A n l a g e n v e r m ü g e n u n d w i r d i n a l l e R e c h t e , V e r t r â g e , V e r p f l i c h t u n g e n u n d S c h u l d e n , w e l c h e i h r d u r c h d i e a u f g e s p a l t e t e G e s e l l s c h a f t ü b e r t r a g e n w e r d e n , e i n g e s e t z t , o h n e d a s s h i e r a u s e i n e S c h u l d u m w a n d l u n g ( n o v a t i o n ) e r g e b e n w ü r d e .
D i e n e u e G e s e l l s c h a f t d u r c h A u f s p a l t u n g m u s s a l l e V e r t r â g e , V e r e i n b a r u n g e n u n d V e r p f l i c h t u n g e n , w e l c h e d i e ü b e r t r a g e n e n V e r r e g e n s w e r t e b e t r e f f e n , ü b e m e h m e n .
A l l e S t r e i t i g k e i t e n u n d A k t i o n e n , g e r i c h t l i c h e r w i e a u f B e r g e r i c h t l i c h e r A r t , a l s K l ü g e r o d e r B e k l a g t e r , w e l c h e d i e ü b e r t r a g e n e n V e r m S g e n s w e r t e b e t r e f f e n , m u s s e n d u r c h d i e n e u e G e s e l l s c h a f t d u r c h A u f s p a l t u n g ü b e m o m m e n w e r d e n u n d d i e s i n v e n g e r E n t l a s t u n g d e r a u f g e s p a l t e t e n G e s e l l s c h a f t .
A l l g e m e i n b e i n h a l t e t d i e Ü b e r t r a g u n g d e r V e r m d g e n s w e r t e f ü r d i e n e u e G e s e l l s c h a f t d u r c h A u f s p a l t u n g d i e V e r p f l i c h t u n g
" s â m t l i c h e R e c h t e , V e r p f l i c h t u n g e n , g e r i c h t l i c h e u n d a u f l e r g e r i c h t l i c h e V e r f a h r e n , V e r w a t t u n g s v e r f a h r e n , e v e n t u e l l e l a u f e n d e E n t e i g n u n g s v e r f a h r e n , p e r s O n l i c h e G a r a n t i e n , z u g u n s t e n o d e r z u l a s t e n d e r a u f g e s p a l t e t e n G e s e l l s c h a f t D r i f t e n , a u c h i f f e n t l i c h e n E i n r i c h t u n g e n g e g e n ü b e r , z u ü b e m e h m e n ;
" d i e g e s a m t e ü b e r t r a g e n e P a s s i v a D r i f t e n g e g e n ü b e r z u ü b e m e h m e n , a u c h d i e j e n i g e w e l c h e d i e s i c h a u s v o r d e m h e u t i g e n T a g e r e s u l t i e r e n d e n V e r p f l i c h t u n g e n e r g e b e n w ü r d e u n d w e l c h e s p â t e r e r s t f i l i g w â r e u n d d i e s a u s g l e i c h w e t c h e m G r u n d e u n d i n v á l l i g e r E n t i a s t u n g d e r a u f g e s p a l t e t e n G e s e l l s c h a f t ;
" d i e A r c h i v e u n d D o k u m e n t e d e r ü b e r t r a g e n e n V e r m i g e n s w e r t e a u f z u b e w a h r e n ;
D i e n e u e G e s e l i s c h a f t d u r c h A u f s p a l t u n g g a r a n t i e r t d i e a u f g e s p a l t e t e G e s e l l s c h a f t g e g e n j e d e n R e k u r s v o n D r i f t e n f ü r d i e ü b e r t r a g e n e n V e r m ü g e n s w e r t e .
F . A T Z U N G
D i e V e r t r e t e r d e r a u f g e s p a l t e n e n G e s e l i s c h a f t s t e l l t e n f e s t , d a s s d u r c h d e n g e g e n w â r t i g e n Ü b e r t r a g , d i e G e s e l l s c h a f t ü b e r e i n K a p i t a l v o n a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r f ü g t , d a r g e s t e l i t d u r c h e i n t a u s e n d ( 1 , 0 0 0 ) n o m i n a t i v e A n t e i l e , o h n e N e n n w e r t , w e l c h e r j e E i n t a u s e n d s t e l d e s G e s e t l s c h a f t s k a p i t a l v e r t r i t t u n d w e l c h e d i e g l e i c h e n R e c h t e u n d P f l i c h t e n h a b e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e s e G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e w e r d e n w i e f o l g t z u g e w i e s e n :
- H e r m J o s e p h E N G E L , g e b o r e n i n M a n d e r f e l d a m 2 4 . M a i 1 9 5 5 ( R N 5 5 0 5 2 4 - 3 2 7 - 4 6 ) , w o h n h a f t i n S t . V i t h , A m e l s c h e i d N r . 2 4 , z e h n A n t e i l e ;
- H e r r a O s w a l d A l b e r t H E N K E S , g e b o r e n i n M a n d e r f e l d a m 3 . J u n i 1 9 5 8 ( R N 5 8 0 6 0 3 - 3 3 1 - 6 3 ) w o h n h a f t i n S t . V i t h , O r t s t r a f f e N r . l e - 2 - 1 , z e h n A n t e i l e :
- d e r P r i v a t g e s e l i s c h a f t m i t b e s c h r n k t e r H a r t u n g F M B & P A R T N E R S " , m i t d e m S i t z i n 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 G , U n t e r n e h m e n s n u m m e r 0 4 3 6 . 8 5 4 . 2 4 7 , n e u n h u n d e r t a c h t z i g A n t e i l e ;
D i e s f e s t g e s t e l i t w u r d e n d i e S a t z u n g e n d e r G e s e l l s c h a f t w i e f o i g t f e s t g e h a l t e n :
T i t e l I : B e z e i c h n u n g , S i t z , G e g e n s t a n d , D a u e r
A r t i k e l 1 , - B e z e i c h n u n g
D i e G e s e l l s c h a f t n i m m t d i e F o r m e i n e r P G M B H , P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r à n k t e r H a r t u n g , u n d w i r d g e g r ü n d e t u n t e r d e m N a m e n " I N T E C i M M O B I L I E N G E S E L L S C H A F T ' .
A l l e S c h r i f t s t ü c k e , R e c h n u n g e n u n d D o k u m e n t e d e r G e s e l l s c h a f t u n d i h r e V e r i f f e n t l i c h u n g e n m ü s s e n v a r o d e r h i n t e r d e r F i r m e n b e z e i c h n u n g a u s g e s c h r i e b e n d i e W o r t e " P r i v a t g e s e i l s c h a f t m i t b e s - ' c h r â n k t e r H a r t u n g " , o d e r s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o d e r d i e A b k ü r z u n g " P G m b H " O d e r " S P R L " s o w i e d e n S i t z , d i e M e h r w e r t s t e u e m u m m e r / U n t e m e h m e n s n u m m e r , d i e A b k ü r z u n g R J P s o w i e d a s z u s t â n d i g e H a n d e l s g e r i c h t t r a g e n .
A r t i k e l 2 ; G e s e l l s c h a f t s s i t z
D e r G e s e l l s c h a f t s s i t z b e f i n d e t s i c h i n 4 7 8 0 S a n k t V i t h , E i f e l - A r d e n n e n - S t r a S e N r . 2 .
E r k a n n d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v e r l e g t w e r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g k a n n Z w e i g s t e l i e n , A g e n t u r e n u n d D e p o t s e r r l c h t e n u n d z w a r ü b e r a l l , w o s i e e s f ü r g u t e r a c h t e t .
A r t i k e l 3 . - G e g e n s t a n d
Z w e c k u n d G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i s t :
E r w e r b , V e r é u f F e r u n g , V a l o r i s i e r u n g , A u f r e c h t e r h a l t u n g , V e r w a l t u n g , L e i t u n g , N e u b e w e r t u n g , P a t z e l l i e r u n g , S i c h t e n , M i e t e n u n d V e r m i e t e n , B a u e n o d e r U m b a u e n , P r o m o t i o n v o n i m m o b i l i e n , s o w i e s â m t l i c h e s o n s t i g e d e r a r t i g e T r a n s a k t i o n e n u n d L e i s t u n g e n b e i I m m o b i l i e n i m w e i t e s t e n S i n n e , e i n s c h l i e l l l i c h d e s L e a s i n g s v o n I m m o b i l i e n j e d o c h u n t e r A u s s c h l u s s d e r H a n d l u n g e n a l s I m m o b i l i e n m a k l e r .
Z u d i e s e m Z w e c k k a n n s i e a i l e V e t w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n v o m e h m e n , a l l e M i e t v e r h â l t n i s s e , E r b p a c h t v e r h â l t n i s s e o d e r n i c h t , s e l b s t f ü r s e h r l a n g e Z e i t a b s c h l i e l l e n , a l l e V e r m a g e n s a n l a g e n o h n e E i n s c h r é n k u n g , i n b e w e g l i c h e n o d e r u n b e w e g l i c h e n G ü t e r n , P o r t e f e u i l l e b e s t a n d t e i l e n , A n l a g e n , D a r l e h e n u n d s o w e l t e r v o m e h m e n , i h r V e r m o g e n v e r w a l t e n u n d d a r ü b e r v e r f ü g e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n g e n e r e l f a l l e M a ( n a h m e n d u r c h - ' f û h r e n , d i e s i e f ü r d i e V e r w i r k f i c h u n g i h r e s U n t e r n e h m e n s - i z i e l e s f ü r n o t w e n d i g o d e r s i n n v o l l e r a c h t e t , o h n e d a s s i h r e n t g e g e n g e h a l t e n w e r d e n k a n n , d a s s s i e i n d e r o b i g e n A u f z é h l u n g n i c h t e n t h a l t e n s i n d .
S i e k a n n e b e n f a l l s a i s V e r w a l t e r o d e r G e s c h â f t s f ü h r e r e i n e r G e s e l l s c h a f t h a n d e l n .
S i e k a n n 1 h r e n G e g e n s t a n d s o w o h i i n B e l g i e n a i s a u c h i m A u s l a n d v e r w i r k l i c h e n , a u f a i l e A r t e n u n d g e m à l 3 d e n M o d a l i t é t e n , d i e i h r a l s d i e g e e i g n e t e s t e n e r s c h e i n e n .
A r t i k e l 4 . - B e k a n n t m a c h u n g e n
D i e G r ü n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t u n d d e r e n s p é t e r e n B e s c h l ü s s e u n d B e k a n n t m a c h u n g e n w e r d e n , s o w e i t d i e s g e s e t z l i c h e r f o r d e r l i c h i s t , i m b e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v e r d f f e n t l i c h t .
A r t i k e l 5 . - D a u e r
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d a b d e m 1 . J u l i 2 0 1 4 f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r g e g r ü n d e t .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n d u r c h d e n T o d , E n t m ü n d i g u n g , K o n k u r s o d e r Z a h l u n g s u n f â h i g k e i t e i n e s d e r G e s e i l s c h a t t e r n i c h t a u f g e l á s t w e r d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T i t e l i l : K a p i t a l , A n t e i l e
A r t i k e l 6 ; K a p i t a l
D a s } C a p i t a l d e r G e s e l i s c h a f t w i r d a u f a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) f e s t g e s e t z t , d a r g e s t e l l t d u r c h e i n t a u s e n d A n t e i l e o h n e N e n n w e r t .
A r t i k e l 7 . - Z e i c h n u n g u n d F r e i m a c h u n g
D i e s e s K a p i t a l i s t v o l l s t f i n d i g g e z e i c h n e t u n d f r e i g e m a c h t ,
T i t e l I I I ; G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e
A r t i k e l 8 - R e c h t s g l e i c h h e i t
t e d e r G e s e l l s c h a f t s a n t e i l g i b t e i n g l e i c h e s R e c h t a n d e r A u f t e i l u n g d e r G e w i n n e u n d d e r L i q u i d a t i o n s e r g e b n i s s e .
A r t i k e l 9 . - U n t e i l b a r k e i t d e r A n t e i l e
F a l l s m e h r e r e P e r s o n e n E i g e n t ü m e r e i n e s G e s e l l s c h a f t s a n t e i l s s i n d , u n d i n d e m F a l i e v o n S t r e i t i g k e i t e n b e t r e f f e n d d e s E i g e n t u m s d e r A n t e i l e i s t d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g b e r e c h t i g t , d i e R e c h t e d e r A n t e i l e z u s u s p e n d i e r e n , b i s z u d e m Z e i t p u n k t , w o d e r G e s e l i s c h a f t g e g e n ü b e r n u r e i n E i g e n t ü m e r b e n a n n t w u r d e ,
I n E r m e n g e l u n g e i n e r E i n i g u n g b e i N u t z n i e ¬ 3 u n g u n d n a c k t e m E i g e n t u m v e r t r i t t d e r N u f z n i e i 3 e r a l l e i n a l l e b e r e c h t i g t e n P e r s o n e n .
A r t i k e l 1 0 -
D i e G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e s i n d n o m i n a t i e .
D i e R e c h t e d e r e i n z e l n e n T e l l h a b e r e r g e b e n s i c h a u s s c h l i e g l i c h a u s d e n g e g e n w â r t i g e n S t a t u t e n , d e n e v e n t u e l l e n A n d e r u n g e n d e r s e l b e n s o w i e a u s d e n r e c h t m e i g e r f o l g t e n A n t e i l s ü b e r t r a g u n g e n
t e d e r e e s e l i s c h a f t e r o d e r i n t e r e s s i e r t e D r i t t e k a n n v o m G e s e l l s c h a f t s r e g i s t e r K e n n t n i s n e h m e n .
A r t i k e l 1 1 , - A b t r e t u n g u n d O b e r t r a g u n g d e r A n t e i l e
1 . A b t r e t u n g u n t e r L e b e n d e n
a ) F a l l s d i e G e s e l l s c h a f t b e i d e r A b t r e t u n g n u r z w e l G e s e l l s c h a f t e r h a t , i s t d i e A b t r e t u n g e i n e s G e s e l l s c h a f t e r s a l l e r o d e r e i n e s T e i l s s e i n e r A n t e i l e n u r m i t d e r a u s d r ü c k l i c h e n u n d s c h r i f t l i c h e n G e n e h m i g u n g d e s a n d e r e n G e s e i l s c h a f t e r s m i i g l i c h ,
D i e s e Z u s t i m m u n g i s t e b e n f a l l s n o t w e n d i g b e l A b t r e t u n g a n e i n e P e r s a n d e r F a m i l i e . D i e A b l e h n u n g d i e s e r E r l a u b n i s i s t u n w i d e r r u f l i c h ,
D e r s i c h w i d e r s e t z e n d e G e s e l l s c h a f t e r h a t , a b d e m T a g e d e s A n t r a g s , s e c h s M o n a t e Z e i t e i n e p K â u f e r z u f i n d e n , a n d e r e n f a l l s e r v e r p f l i c h t e t i s t , d i e A n t e i l e s e l b e r z u k a u f e n o d e r d i e A b l e h n u n g z u r ü c k z u n e h m e n .
D e r K a u f p r e i s w i r d w i e h i e r n a c h e r k l â r t f e s t g e l e g t ,
b ) F a l l s d i e G e s e l l s c h a f t m e h r a l s z w e i G e s e l l s c h a f t e r h a t , k u n n e n d i e A n t e i l e e i n e s G e s e i l s c h a f t e r s n u r d a n n , u n t e r N i c h t i g k e i t s b e d i n g u n g , u n t e r L e b e n d e n g e g e n E n t g e l t o d e r u n e n t g e l t l i c h a b g e t r e t e n w e r d e n , w e n s m i n d e s t e n s d i e H â I f t e d e r G e s e l l s c h a f t e r , w e l c h e m i n d e s t e n s d i e l - I f t e d e s K a p i t a l s v e r t r e t e n m u s s e n , u n t e r A b z u g d e r A n t e i l e , w e l c h e f ü r d i e Ü b e r t r a g u n g v o r g e s e h e n s i n d , i h r E i n v e r s t â n d n i s g e b e n .
D i e E n t s c h e i d u n g w i r d i n e i n e r G e n e r a l v e r s a m m - l u n g g e t r o f f e n , d i e d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g a u f A n t r a g d e s G e s e i l s c h a f t e r s , d e r a b z u t r e t e n b e a b s i c h t i g t , e i n b e r u f e n w i r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e s a g t e G e n e r a l v e r s a m m l u n g m u s s i n n e r h a l b e i n e s M o n a t s n a c h d e m A n t r a g a b g e h a l t e n w e r d e n u n d d e r B e s c h l u s s w i r d d e n B e t e i l i g t e n i n n e r h a l b v o n f ü n f z e h n T a g e n n a c h d e r V e r s a m m l u n g d u r c h E i n s c h r e i b e b r i e f m i t g e t e i l t .
D i e A b w e s e n h e i t e i n e s G e s e l i s c h a f t e r s b e i d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g , d i e ü b e r d i e F r e g e b e s c h l i e I t , e s s e i d e n n e r h a b e s c h r i f t l i c h a b g e s t i m m t o d e r s i c h v e r t r e t e n l a s s e n , s e t z t s e i n e Z u s t i m m u n g v o r a u s . D a s G l e i c h e g i l t f ü r j e - ' d e n w e i g e n S t i m m z e t t e L
D i e s e Z u s t i m m u n g i s t e b e n f a l l s n o t w e n d i g , w e n n d i e A n t e i l e e i n e m M i t g e s e l l s c h a f t e r , d e m E h e - ' g a t t e n , d e n V o r - o d e r N a c h f a h r e n a b g e t r e t e n w e r d e n s o l l e n .
D i e A b l e h n u n g d i e s e r Z u s t i m m u n g i s t u n w i d e r r u h I i c h . D i e G e s e i l s c h a f t e r d i e s i c h w i d e r s e t z e n h a b e n s e c h s M o n a t e n a c h d e r A b l e h n u n g Z e i t e i n e n K ü u f e r z u f i n d e n , a n d e r e n f a l l s s i e v e r - r p f l i c h t e t s i n d , d i e A n t e i l e s e l b s t z u k a u f e n o d e r d i e A b l e h n u n g z u r ü c k z u n e h m e n .
D e r K a u f p r e i s d e r A n t e i l e w i r d j e d e s J a h r d u r c h d i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n a c h d e r Z u - r s t i m m u n g d e r B i l a n z f e s t g e l e g t . D i e s e r P u n k t m u s s i n d e r T a g e s o r d n u n g a u f g e f ü h r t s e i n . D i e s e r P r e i s i s t b i s z u r n à c h s t e n o r d e n t l i c h e n G e n e - ' r a l v e r s a m m l u n g b i n d e n d u n d k a n n n u r z w i s c h e n ' z e i t l i c h d u r c h e i n e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , w e l c h e m i t M e h r h e i t e n , d i e v o r g e s e h e n s i n d f ü r e i n e S t a t u t e n â n d e r u n g , e n t s c h e i d e n m u s s , a b g e ü n d e r t w e r d e n . D e r P r e i s i s t z a h l b a r s p ü t e s t e n s e i n J a h r n a c h d e m A n t r a g a u f A b t r e t u n g .
D i e D i v i d e n d e n s i n d i m V e r h l i i l t n i s z w i s c h e n d e m Z e d e n t e n u n d d e m Ü b e r n e h m e r z u v e r t e l l e n u n d z w a r g e r e c h n e t a b d e m D a t u m d e r A n f r a g e a u f A b - ' t r e t u n g .
" I n k e i n e m F a t l k a n n d e r Z e d e n t d i e A u f l ü s u n g d e r G e s e l l s c h a f t v e r l a n g e n , a u f 3 e r w e n n d i e Z a h - l u n g b i n n e n J a h r e s f r i s t n a c h A b l e h n u n g d e r Z u - * s t i m m u n g h i e r v o r e r w â h n t , n i c h t g e l e i s t e t w u r i d e .
2 . Ü b e r t r a g u n g d u r c h E r b f o l g e
a ) F a l l s d i e G e s e l l s c h a f t n u r z w e i G e s e l l s c h a f t e r h a t , k a n n d e r ü b e r l e b e n d e G e s e l l s c h a f t e r . - d i e G e s e l l s c h a f t m i t d e n E r b e n o d e r V e r m â c h t n i s n e h m e m w e i t e r f ü h r e n ;
- d i e E r b e n o d e r V e r m ü c h t n i s n e h m e r d e s v e r s t o r b e n e n G e s e l l s c h a f t e r s u n w i d e r r u f l i c h a b l e h n e n
D e r G e s e l l s c h a f t e r h a t s e c h s M o n a t e n a c h d e r A b l e h n u n g , w e l c h e i n n e r h a l b e i n e s M o n a t s n a c h d e m T o d e d e s G e s e l l s c h a f t e r s e r f o l g e n m u s s , a n d e r e n f a l l s e r d e r Ü b e r t r a g u n g z u s t i m m t , Z e i t , e i n e n K â u f e r z u f i n d e n , a n d e r e n f a l l s e r v e r p f l i c h t e t i s t , d i e A n t e i l e s e l b e r z u k a u f e n , g e m à f 3 d e n h i e r v o r a u f g e f ü h r t e n F r i s t e n u n d P r e i s e n , o d e r d i e A b l e h n u n g z u r ü c k z u n e h - ' m e n ;
b ) F a l l s d i e G e s e l l s c h a f t m e r a l s z w e i A n t e i l h a b e r h a t , k u n n e n d i e A n t e i l e d u r c h E r b f o l g e ü b e r t r a g e n w e r d e n , w e n n m i n d e s t e n s d i e N ü l f t e d e r G e s e i l s c h a f t e r , w e l c h e m i n d e s t e n s d i e W a l f t e d e s K a p i t a l s v e r t r e t e n m ü s s e n , u n t e r A b z u g d e r A n t e i l e d i e ü b e r t r a g e n w e r d e n s o l l e n , m i t d e r Ü b e r t r a g u n g e i n v e r s t a n d e n s i n d .
D i e Z u s t i m m u n g h a t g e m d e r u n t e r t b ) a u f g e f ü h r t e n P r o z e d u r z u e r f o l g e n .
D i e s e Z u s t i m m u n g i s t e b e n f a l l s n o t w e n d i g , f a l l s d i e A n t e i l e e i n e m G e s e l l s c h a f t e r , d e m E h e g a t t e n , V o r - o d e r N a c h f a h r e n d e s V e r s t o r b e n e n ü b e r t r a g e n w e r d e n s o l l e n .
D i e E r b e n u n d V e r m á c h t n i s n e h m e r , w e l c h e n i c h t G e s e i l s c h a f t e r w e r d e n k u n n e n , h a b e n A n r e c h t a u f d e n W e r t d e r A n t e i l e .
D i e s e r W e r t w i r d w i e h i e r v o r b e s c h r i e b e n f e s t g e l e g t .
D i e e v e n t u e l l e n D i v i d e n d e n w e r d e n e b e n f a l l s w i e h i e r v o r b e s c h r i e b e n g e t e i l t .
F a l l s d i e Z a h l u n g n i c h t b i n n e n J a h r e s f r i s t a b d e m T o d e s t a g e g e s c h e h e n i s t , s i n d d i e E r b e n o d e r V e r m â c h t n i s n e h r n e r b e r e c h t i g t , d i e A u f l ü - r s u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o r z u n e h m e n .
A r t i k e l 1 2 . - A n d e r u n g d e s K a p i t a l s
B e i e i n e r K a p i t a l e r h ü h u n g d u r c h B a r e i n l a g e n m u s s d e n G e s e l l s c h a f t e r n e i n V o r k a u f s r e c h t p r o p o r t i o n n e l z u i h r e n B e t e i l i g u n g e n g e w â h r t w e r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n d a s V o r z u g s r e c h t b e i i h r e m B e s c h l u s s z w e c k s K a p i t a l e r h ü h u n g d u r c h n e u e E i n b r i n g u n g g a n z o d e r t e i l w e i s e a u s s c h l i e f 3 e n . D e r B e s c h l u s s k a n n n u r a u f d i e A r t u n d W e i s e g e f a s s t w e r d e n , d i e f ü r e i n e S a t z u n g s á n d e r u n g v o r g e s c h r i e b e n i s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 3 , -
D i e E r b e n , G l â u b i g e r u n d a n d e r e n B e r e c h t i g t e n d e s G e s e l l s c h a f t e r s k u n n e n s i c h i n k e i n e m F a l l i n d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t e i n m i s c h e n n o c h d i e V e r s i e g e f u n g v o n G ü t e m u n d W e r t e n d e r G e s e i l s c h a f t v e r l a n g e n u n d d i e L i q u i d a t i o n s o w i e d i e A u f t e i l u n g i h r e s V e r m o g e n s b e t r e i b e n , m i t A u s n a h m e d e s H i e r v o r g e s a g t e m ,
T i t e l 1 V : V e r w a l t u n g u n d A u f s i c h t
A r t i k e l 1 4 . -
D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r G e s e i l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h â f t s f ü h r e r g e s i c h e r t d i e M i t g l i e d o d e r N i c h t m i t g l i e d d e r G e s e i l s c h a f t s i n d u n d d i e a l l e i n b e f u g t s i n d , d i e L e i t u n g d e r G e s c h à f t e z u ü b e r n e h m e n .
D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g k a n n e b e n f a U s d u r c h e i n e m o r a l i s c h e P e r s o n g e w ü h r f e i s t e t w e r d e n , w e l c h e v e r p f l i c h t e t s e i n w i r d , e i n e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r z u b e n e n n e n .
D i e Z a h l d e r G e s c h â f t s f ü h r e r , s o w i e d i e R e c h t e d e s a l l e i n i g e n G e s c h â f t s f ü h r e r s o d e r d e r G e s c h â f t s f ü h r e r u n d d i e D a u e r i h r e s M a n d a t s w e r d e n d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f e s t g e l e g t . D e m o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r w e r d e n d i e a u s g e d e h n t e s t e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s r e c h t e f u r d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r G e s e i l s c h a f t ü b e r t r a g e n . Z u i h r e r Z u s t â n d i g k e i t g e h o r e n a l l e H a n d l u n g e n , d i e d u r c h d a s G e s e t z o d e r d i e S a t z u n g n i c h t d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r b e h a l t e n s i n d .
J e d e r G e s c h â f t s f ü h r e r b e s i t z t g e t r e n n t d i e s ü m t l i c h e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s r e c h t e m i t A u s n a h m e d e r j e n i g e n , d i e d u r c h d a s G e s e t z d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r b e h a l t e n s i n d .
A r t i k e l 1 5 , -
D e r o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r u n t e r s c h r e i b e n a i l e D o k u m e n t e , U r k u n d e n u n d s o n s t i g e n S c h r i f t s t ü c k e i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t m i t i h r e m e i g e n e n N a m e n , m i t A n g a b e i h r e r E i g e n s c h a f t u n d B e n e n n u n g d e r G e s e l l s c h a f t .
A l l e U r k u n d e n , d i e d i e G e s e i l s c h a f t v e r p f l i c h t e n a u n e r d i e j e n i g e n d e r t â g l i c h e n G e s c h â f t s f ü h r u n g , d a s h e i f a t a i l e U r k u n d e n ü b e r V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n , m o s s e n r e c h t m e i g d u r c h d e n o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r u n t e r z e i c h n e t w e r d e n , o h n e d a s s d e r s e l b e s i c h D r i f t e n g e g e n ü b e r m i t e i n e r b e s o n d e r e n G e n e h m i g u n g a u s w e i s e n b r a u c h t .
A r t i k e l 1 6 . -
M i t G e n e h m i g u n g d e r a n d e r e n G e s c h â f t s f ü h r e r k a n n j e d e r G e s c h â f t s f ü h r e r , f u r d i e D a u e r d i e s i e b e s t i m m e n , d i e t â g l i c h e G e s c h â f t s f ü h r u n g ü b e r t r a g e n ,
D i s s e P e r s o n e r h â l t g e g e b e n e n f a l l s d e n T i t e l b e a u f t r a g t e r G e s c h ü f t s f " ü h r e r " .
T i t e l V : D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g
A r t i k e l 1 7 . -
D i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t s t a t t a l l j â h r l i c h a m z w e i t e n F r e i t a g d e s M o n a t s D e z e m b e r u m s i e b z e h n U h r d r e i f 3 i g M i n u t e n . F a l l s d i e s e r T a g e i n F e i e r t a g i s t , s o f i n d e t s i e a m d a r a u f f o l g e n d e n W e r k t a g z u r g l e i c h e n U h r z e i t s t a t t .
A r t i k e l 1 8 . -
D i e a u i 3 e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t s t a t t s o b a l d d a s I n t e r e s s e d e r G e s e i l s c h a f t d i e s v e r l a n g t o d e r a u f A n t r a g s o l c h e r T e i l h a b e r , d i e e i n F ü n f t e l d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s v e r t r e t e n .
A r t i k e l 1 9 . -
J e d e G e n e r a l v e r s a m m l u n g m u s s d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g m i t d e r F r i s t v o n f ü n f z e h n T a g e n i m V o r a u s m i t E i n s c h r e i b e b r i e f , u n t e r B e k a n n t m a c h u n g d e r T a g e s o r d n u n g , e i n b e r u f e n w e r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i e k a n n a u c h , w e n n a l l e s t i m m b e r e c h t i g t e n A n t e i l e v e s t r e t e n s i n d , o h n e d i e v o r g e n a n n t e F r i s t ü b e r a l l e i h r a u f d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n t e r b r e i t e t e n A n t r â g e b e r a t e n u n d e n t s c h e i d e n .
l m F a l l e e i n e s e i n s t i m m i g e n B e s c h l u s s e s d e r G e s e l i s c h a f t e r k a n n d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u c h i n s c h r i f t l i c h e r F o r m g e m â s s d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n a b g e h a l t e n w e r d e n .
A r t i k e l 2 0 . -
D i e o r d e n t i i c h e u n d a u l 3 e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t a m G e s e l l s c h a f t s s i t z o d e r a n e i n e m i n d e r E i n l a d u n g b e z e i c h n e t e n O i t s t a t t .
A r t i k e l 2 1 . -
J e d e r A n t e i l v e r f ü g t ü b e r e i n e S t i m m e .
J e d e r A n t e i l h a b e r k a n n s e l b s t a b s t i m m e n .
D i e S t i m m a b g a b e d u r c h e i n e n V e r t r e t e r i s t m 6 g l i c h , w e n n d i e s e r e i n e s c h r i f t l i c h e V o l l m a c h t d e s z u v e r t r e t e n d e n T e i l h a b e r s v o r w e i s t u n d s e l b s t a i s G e s e l l s c h a f t e r s t i m m b e r e c h t i g t i s t .
A r t i k e l 2 2 . -
G l e i c h w i e h o c h d i e A n z a h l d e r v e r t r e t e n e n S t i m m e n i s t , w e r d e n d i e G e s e l l s c h a f t s b e s c h l ü s s e i n d e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g e n m i t e i n f a c h e r M e h r h e i t d e r a b g e g e b e n e n S t i m m e n g e f a s s t , s o w e i t d a s G e s e t z o d e r d e r g e g e n w f i r t i g e G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g n i c h t e i n e a n d e r e M e h r h e i t v o r s c h r e i b t ,
T i t e l V I ; B i l a n z , G e w i n n v e r t e i l u n g
A r t i k e l 2 3 . -
D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J u l i e i n e s j e d e n J a h r e s u n d e n d e t a m d r e i f 3 i g s t e n J u n i d e s d a r a u f f o l g e n d e n J a h r e s .
A r t i k e l 2 4 . -
A m E n d e e i n e s j e d e n J a h r e s w e r d e n d a s I n v e n t a r u n d d i e B i l a n z s o w i e d i e E r g e b n i s r e c h n u n g a u f g e s t e l l t , e n t s p r e c h e n d d e n B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n .
A r t i k e l 2 5 e .
V o m R e i n g e w i n n s i n d j â h r l i c h f ü n f P r o z e n t d e m g e s e t z l i c h e n R e s e r v e f o n d s z u z u f ü h r e n b i s l e t z t e r e r z e h n P r o z e n t d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s e r r e i c h t h a t ,
A u f V o r s c h l a g d e s G e s c h â f t s f ü h r e r s o d e r d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g e n t s c h e i d e t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g ü b e r d i e V e r w e n d u n g d e s h i e r n a c h v e r b l e i b e n d e n R e i n g e w i n n s . D i e G e s c h â f t s f ü h r e r s i n d b e r e c h t i g t , V o r s c h ü s s e a u f d i e e v e n t u e l l z u z a h l e n d e n D i v i d e n d e n a u s z u z a h l e n .
T i t e l V I I : A u f l ó s u n g d e r G e s e l l s c h a f t
A r t i k e l 2 6 . -
1 m F a l l e d e r A u f l ü s u n g d e r G e s e l l s c h a f t a u s g l e i c h w e l c h e m G r u n d e e r f o l g t d i e L i q u i d a t i o n d e r s e l b e n d u r c h d e n o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r i n i h r e r E i g e n s c h a f t a l s L i q u i d a t o r e n s o w e i t n i c h t d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a n d e r e P e r s o n e n z u L i q u i d a t o r e n b e s t i m m t w e r d e n .
D i e L i q u i d a t o r e n v e r f ü g e n ü b e r d i e w e i t g e h e n d s t e n B e f u g n i s s e s o w i e s i e i n d e n B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n o d e r d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r g e s e h e n s i n d .
A r t i k e l 2 7 . -
N a c h B e g l e i c h u n g a l l e r S c h u l d e n d i e n t d i e N e t t o a k t i v a z u e r s t z u r R ü c k z a h l u n g , s e l e s i n b a r o d e r m i t t e l s W e r t p a p i e r e n d e s f r e i g e m a c h t e n , n i c h t a m o r t i s i e r t e n T e l l e s d e r G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e .
"
A Y
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l e t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s i 3 a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m l c h l i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
W e n n d i e G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e i n e i n e m g l e i c h e n V e r h í l t n i s n i c h t a l l e f r e i g e m a c h t s i n d , s t e l l e n d i e L i q u i d a t o r e n v o r j e g l i c h e r V e r t e i l u n g z u n á c h s t d a s G l e i c h g e w i c h t w i e d e r h e r , i d e m a l l e G e s c h â f t s a n t e i l e a u f a b s o l u t g l e i c h e n F u l l g e s t e l i t w e r d e n , s e i e s d u r c h Z a h i u n g z u s â t z l i c h e r S u m m e n z u L a s t e n d e r n i c h t h i n r e i c h e n d f r e i g e m a c h - I t e n A n t e i l e , s e i e s d u r c h v o r h e r i g e R ü c k z a h l u n g i n b a r z u g u n s t e n d e r i n e i n e m h ü h e r e n V e r h â l t n i s f r e i g e m a c h t e n G e s c h â f t s a n t e i l e .
T i t e l V I I I : a l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n .
A r t i k e l 2 8 . -
Z w e c k s A u s f ü h r u n g d e s G e g e n w â r t i g e n w â h l e n a l l e G e s e i l s c h a f t e r , G e s c h â f t s f ü h r e r o d e r L i q u i d a t o r e n W o h n s i t z a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t , w o a i l e M i t t e l l u n g e n , V o r l a d u n g e n , A n w e i s u n g e n u n d Z u s t e l l u n g e n r e c h t s g ü l t i g g e m a c h t w e r d e n k i i n n e n .
G , G E N E R A L V E R S A M M L U N G
S d m t l ï c h e v o r g e n a n n t e n G e s e l l s c h a f t e r , v e r t r e t e n w i e g e s a g t , e r k l â r t e n e i n e e r s t e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a b z u h a l t e n u m f o l g e n d e s z u b e s c h l i e f S e n ;
F i n a n z p l a n .
E i n F ï n a n z i e r u n g s p l a n w u r d e v o r d e r U n t e r z e i c h n u n g d e s G e g e n w â r t i g e n d e m u n t e r z e i c h n e t e n N o t a r ü b e r r e i c h t .
e r s t e s G e s c h â f t s j a h r .
I n A b w e i c h u n g v o n A r t i k e l 2 3 , - d e r S a t z u n g e n b e g i n n t d a s e r s t e G e s c h â f t s j a h r a m 0 1 , J u l i 2 0 1 4 , D a t u m d e s T e i l a u f s p a l t u n g s b e g i n n s d e r I N T E C S O F T W A R E E N G I N E E R I N G P G m b H " u n d e n d e t a m d r e i l 3 i g s t e n J u n i z w e i t a u s e n d s e c h z e h n .
e r s t e H a u p t v e r s a m m l u n g .
I n A b w e i c h u n g v o n A r t i k e l 1 7 d e r S a t z u n g e n f i n d e t d i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m i u n g i m J a h r e z w e i t a u s e n d s e c h z e h n s t a t t .
E r n e n n u n g e n ,
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r n a n n t e f ü r d i e D a u e r d e r G e s e l l s c h a f t z u m G e s c h â f t s f ü h r e r :
H e r r O s w a l d H E N K E S
E r h e t d i e w e i t g e h e n d s t e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s r e c h t e u n d u n t e r s c h r e i b t a l l e i n s d m t l i c h e A k t e n d e r G e s e l l s c h a f t , E r e r k l â r t e d i e s e s A m t a n z u n e h m e n . D a s M a n d a t w i r d n i c h t e n t l o h n t .
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r n a n n t e z u m s t á n d i g e n V e r t r e t e r d e r G e s e l l s c h a f t H e r r n O s w a l d H E N K E S , E r e r k l â r t , d i e s e s A m t a n z u n e h m e n .
K o m m i s s a r ,
E s w i r d k e i n K o m m i s s a r e m a n n t .
f ü r a n a l y t i s c h e A u s z u g
N o t a r
A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e , B e r i c h t d e s B e t r i e b s r e v i s o r s , B e r i c h t d e r G r ü n d u n g ,