24/05/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e p l a c e S a i n t J a c q u e s 1 1 / 1 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - a u g m e n t a i t o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
- A c t e d u n o t a i r e D a n i e l B e g a s s e d e D h a e m N o t a i r e à L i è g e d u s e i z e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é à L i è g e 6 l e v i n g t - q u a t r e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e v o l u m e 1 8 4 f o l i o 3 3 c a s e 6 , t r o i s r ô l e s d e u x r e n v o i s , . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 e u r o s ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s ) J . L a p l a n c h e .
- A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e I N T E G R A L E G R E E N E N E R G Y , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 - L i è g e , p l a c e S a i n t J a c q u e s 1 1 / 1 1 2 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 2 7 7 3 0 6 9 2 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e D a n i e l B e g a s s e d e D h a e m d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d i x s t a t u t s p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - d e u x s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 1 0 8 8 5 6 , ' m o d i f i é s p a r a c t e d u n o t a i r e s o u s s i g n é d u v i n g t e t u n s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e p u b l i é s a u x a n n e x e s d u r M o n i t e u r B e l g e d u q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e s o u s l e n u m é r o
1 1 1 4 9 0 9 5 .
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t . n o n a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e v i n g t e u r o s ( 4 9 9 . 3 8 0 e u r o s ) , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t m i l l e c e n t v i n g t ' e u r o s ( 3 0 0 . 1 2 0 e u r o s ) à s e p t c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 9 9 . 5 0 0 e u r o s ) p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t d o u z e n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p a i r c o m p t a b l e s o i t s i x c e n t q u i n z e e u r o s l ' a c t i o n e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
2 . / I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e d e u x i è m e r é s o l u t i o n ,
- i n t é g r a l e a s o u s c r i t t r o i s c e n t s o i x a n t e - c i n q n o u v e l l e s a c t i o n s a u p r i x m e n t i o n n é ( p a i r c o m p t a b l e s i x c e n t q u i n z e e u r o s ) s o i t d e u x c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 2 2 4 . 4 7 5 e u r o s ) .
- O g e o F u n d a s o u s c r i t q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s e p t a c t i o n s a u p r i x m e n t i o n n é ( p a i r c o m p t a b l e s i x c e n t q u i n z e e u r o s ) s o i t d e u x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t c i n q e u r o s ( 2 7 4 . 9 0 5 e u r o s ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s p a r d é p ô t p r é a l a b l e
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é l ' a t t e s t a t i o n L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 9 9 . 5 0 0 ' , e u r o s ) .
3 . / E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s a c t é e s c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e a l ' u n a n i m i t é e d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r o i s c o m m e s u i t
A r t i c l e 3 - r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 9 9 . 5 0 0 e u r o s ) . I l e s t d i v i s é e n m i l l e t r o i s c e n t s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
4 . 1 L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t , e t p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
D a n i e l B e g a s s e d e D h a e m N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u s e i z e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e a v e c t r o i s p r o c u r a t i o n s e t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e a n n e x é s ; s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 .
M O D W O R G t 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
/ 7 - , \ V ! - L
~ . ~ " ` ~ _ t " ~ 1 ' . , i t ' . ~ ' t ~ . ~ ~ ~ ~ , t i } , J J 1 j x P S . ~ , ~ ~ 1 3
~ / í r M e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 7 7 3 0 6 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E G R A L E G R E E N E N E R G Y
04/10/2011
ÿþ M p q 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I f f f 1 1 ! f i l ! 1 1 1 ! ! I f I f 1 1 1 1 1 1 f I f I f I f 1 1 1 W
* 1 1 1 9 9 0 9 5 "
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 7 7 3 0 6 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E G R A L E G R E E N E N E R G Y S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 - L i è g e , p l a c e S a i n t J a c q u e s 1 1 / 1 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T T R E N T E : H U I T M I L L E S I X C E N T V I N G T E U R O ( 2 3 8 . 6 2 0 e u r o ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 e u r o ) à t r o i s c e n t m i l l e c e n t v i n g t e u r o ( 3 0 0 . 1 2 0 e u r o ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t q u a t r e v i n g t h u i t : n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s : m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à ' s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p a i r c o m p t a b l e s o i t s i x c e n t q u i n z e e u r o s l ' a c t i o n e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s = p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
2 . I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e d e u x i è m e r é s o l u t i o n ,
- I n t é g r a l e r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t a d é c l a r é s o u s c r i r e c e n t s e p t a n t e - c i n q a c t i o n s a u p r i x m e n t i o n n é - O g e o F u n d r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t a d é c l a r é s o u s c r i r e d e u x c e n t t r e i z e a c t i o n s a u p r i x m e n t i o n n é . L e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s :
c e n t m i l l e c e n t v i n g t e u r o ( 3 0 0 . 1 2 0 e u r o ) .
3 . E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s a c t é e s c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r o i s c o m m e :
s u i t :
A r t i c l e 3 r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t m i l l e c e n t v i n g t e u r o s ( 3 0 0 . 1 2 0 e u r o s ) . I l e s t d i v i s é e n q u a t r e c e n t
q u a t r e v i n g t h u i t a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
4 . L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s : p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t , e t p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
- A c t e d u n o t a i r e D a n i e l B e g a s s e d e D h a e m à L i è g e d u v i n g t e t u n s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e e n r e g i s t r é à L i è g e 6 l e v i n g t e t u n s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e v o l u m e 3 5 f o l i o 7 0 c a s e 2 2 r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( s ) L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l J . L a p l a n c h e .
- A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e I N T E G R A L E G R E E N E N E R G Y , a y a n t s o n ; s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 - L i è g e , p l a c e S a i n t J a c q u e s 1 1 / 1 1 2 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e , n u m é r o 8 2 7 7 3 0 6 9 2 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e D a n i e l B e g a s s e d e D h a e m d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x : m i l l e d i x s t a t u t s p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - d e u x s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 1 0 8 8 5 6
D a n i e l B e g a s s e d e D h a e m N o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u v i n g t e t u n s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e a v e c =
a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t t r o i s p r o c u r a t i o n s a n n e x é e s ; s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e