11/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 10.06.2013 13158-0513-010
05/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 04.06.2012 12137-0211-010
18/05/2012
ÿþ. r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ! a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I i l I I I 1 1 I I Y I I I I I I 1 1 1 I I U
* 1 2 0 9 0 9 3 2 *
,
D é n o m i n a t i o n : I N T E R I M M O M O S A N E
1 1
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u M a r c h é , 1 8 à 4 6 0 0 V I S E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 8 6 4 . 8 6 6
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s - d i v e r s
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 m a r s 2 0 1 2
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t p r i s f i n l e 0 6 j u i n 2 0 0 9 a u t e r m e d e s i x a n n é e s , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , r a t i f i e l e s d é c i s i o n s e t e n g a g e m e n t s p r i s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d u r a n t l a p é r i o d e d u 0 6 j u i n 2 0 0 9 à c e j o u r .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J o h n D E N E K E , d o m i c i l i é R u e H a u t e , 1 2 à 4 6 0 0 V I S E e t M o n s i e u r D a v e D E N E K E , d o m i c i l i é R u e d e s C o m b a t t a n t s , 1 à 4 6 0 0 V I S E a i n s i q u e l a S A D & D P r o j e c t e n ( N . E . 0 4 6 8 . 0 4 3 . 0 1 4 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a v e D E N E K E .
T o u j o u r s à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e n o m m e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r l a S . A . I N T E R I M M O ( N . E . 0 4 7 8 . 2 1 4 . 4 5 3 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o h n D E N E K E .
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t c o n f i é e à M o n s i e u r J o h n D E N E K E
L e s m a n d a t s a u r o n t u n e d u r é e d e s i x a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 .
P l u s a u c u n p o i n t n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l e P r é s i d e n t c l ô t u r e l a s é a n c e e t l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l s i g n é s é a n c e t e n a n t e .
M a r i n u s J o h n D e n e k e A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/04/2012
ÿþt a l e ~ N r r n r " ~ s u r l a d e r n . e r e p a g e . d , s V o l e r _ ~
A u r e c t o N o m e ' r u a l y d e d u . t r a i r e w s t r j n i e n 3 a n : o u r k : ' a p e r s o n n e o u d e s p e v c , r n e a y a n l n G u i n r d e i , : p r ; ¬ n i e r l a p e r s c r r i n r i r y r ; , l e n l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o r i e m n s . ; n a . l u r e ,
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : I N T E R I M M O M O S A N E
F o r m e l u n c l i Q U F " S o c i é t é a n o n y m e
S e g e 4 6 0 0 V i s é , P l a c e d u M a r c h é , 1 8
N ' d ' e n t r e p r i s ( 0 8 6 4 8 6 4 8 6 6
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I N T E R I M M O M O S A N E " , d u 1 2 a v r i l 2 0 1 2 , a a c c e p t é l e r e n o u v e l l e m e n t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à p a r t i r q u i n z e j u i n d e u x m i l n e u f , d u m a n d a t
1 / d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D E N E K E M a r i n u s C o n s t a n t i n u s A p o l l o , i n d é p e n d a n t , n é à M a s s t r i c h t ( P a y s - B a s ) , l e v i n g t - s i x j u i n m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 4 6 9 0 0 V i s é , r u e h a u t e n u m é r o 1 2 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n l o r s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é .
2 / d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D E N E K E D a v e G é r a r d ( N u m é r o n a t i o n a l : 7 7 0 3 1 6 4 5 1 2 8 ) , n é à M a a s t r i c h t ( P a y s - B a s ) , l e s e i z e m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 6 0 0 V i s é , r u e d e s A r b a l é t r i e r s n u m é r o 2 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n l o r s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é .
3 / d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é I N T E R 1 M M O , d o n t l e s i § - è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 0 0 V i s é , P l a c e d u M a r c h é 1 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 2 1 4 4 5 3 . R e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r M a r i n u s D E N E K E .
D a v e D e n e k e , e t M a r i n u s D e n e k e , a
m i n i s t r a t e u r s .
1 / 4
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d 2 5 / 0 4 1 2 0 1 2 = A n n e l i e s d u M o n i t e ü r b ë l g è
F
" i z o ~ 9 a s e ~
I
r ~
G r e f f e
22/02/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 1 1 1 f l 1 1 1 H h l l l l l l t
~ i a o 9 3 o z i =
Y
I I I
R é e .
M o t b t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 8 6 4 8 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R I M M O M O S A N E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u M a r c h é 1 8 - 4 6 0 0 V I S E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s a c t i o n s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r B o n n e n f a n t , n o t a i r e à W a r s a g e , e n d a t e d u 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à V i s é
l e 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 , r e g i s t r e 5 v o l u m e 2 0 9 f o l i o 8 1 c a s e 1 8 , i l e s t e x t r a i t c e c i :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é a n o n y m e « I N T E R I M M O
M O S A N E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 0 0 V I S E , P l a c e d u M a r c h é n ° 1 8 . . R P M L i è g e : 0 8 6 4 . 8 6 4 . 8 6 6
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e B e n o î t R U T S A E R T , à W a r s a g e , e n d a t e d u
3 1 / 0 3 / 2 0 0 4 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 0 / 0 4 / 2 0 4 4 , n ° 0 4 0 6 6 7 4 0 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M . D E N E K E .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e
d ' a c t i o n s c i - a p r è s
1 ) M o n s i e u r D E N E K E M a r i n u s C o n s t a n t i n u s A p o l l o , i n d é p e n d a n t , n é à M a a s t r i c h t ( P a y s - B a s ) , l e v i n g t - s i x
j u i n m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 4 6 0 0 V I S E , R u e H a u t e 1 2 .
D r e p r é s e n t a n t 5 5 3 5 a c t i o n s , a d m i n i s t r a t e u r .
2 ) L a S o c i é t é a n o n y m e « I N T E R I M M O » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 0 0 V I S E , P l a c e d u M a r c h é 1 8 .
R P M L i è g e 0 4 7 8 2 1 4 4 5 3 . S o c i é t é c o n s t i t u é e l e q u a t o r z e a o û t d e u x m i l d e u x s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e n o î t
R U T S A E R T , s o u s s i g n é , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l d e u x , n °
2 0 0 2 0 9 0 3 / 1 1 2 0 7 8 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r i n u s D E N E K E , p r é n o m m é , a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D r e p r é s e n t a n t 3 6 5 0 0 a c t i o n s
M o n s i e u r D a v e G é r a r d D E N E K E , d o m i c i l i é à V i s é , R a m p a i t d e s A r b a l é t r i e r s 2 à a d m i n i s t r a t e u r , a r e n o n c é à
ê t r e p r é s e n t .
D r e p r é s e n t a n t 6 1 5 a c t i o n s
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
A . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s e t e n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s .
2 . C r é a t i o n d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . T r a n s c r i p t i o n d e s d é t e n t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s
3 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
B . I f e x i s t e a c t u e l l e m e n t 4 2 6 5 0 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e p l u s d e l a m o i t i é d e s a c t i o n s e s t r e p r é s e n t é e .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s v u q u e l e q u o r u m d e p r é s e n c e e s t a t t e i n t e t q u ' u n a c t i o n n a i r e a r e n o n c é à ê t r e c o n v o q u é s e l o n l e s f o r m e s l é g a l e s .
C . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , à l ' e x c e p t i o n d u p o i n t 1 q u i r e q u i e r t l e s % d e s v o i x .
D . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E ,
°
a u
M o n i t e u r b é l g e
V o l e t B ~ s u i t e
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r | \ u o o a m b | 4 e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e « d a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D 2 L ( B G R / Q l D N
L ' a m o o m b | é e m b o v d e | ' o n d r e d u 1 w u r n t ' u p n á s o v p i r d ù U b á r é , p æ n d , ù | ' u n o n | m i t é , l e s n A m o l u d n n o o u k m n t e s ~ P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s e t e n c o n s é q u e n c e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e t d e l e n x m p | a c a r p a r | a t o x t e m u | v a n t :
x L e o a u U w n s n m n a n d è m m e r û | [ b é r é 0 0 0 u n t n u m i n a d v m o . L m o o c ó m n m æ n U ó æ m a n t { | b é r é a n o w ê t a n t | m f h m m a n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u c h o i x d e | ' a o U o n n o | n n . L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e ó ó l e u r a f r a | o . d e n n a n d o r | a o n n v o n e k , n d a | a u r a o c t | o n o d a n m ( ' u n e d a o o u b o a f b n n e o p n ù v u a a p w r | e C o d e d e s s o c i é t é s .
U e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a u a u n | o n d a | ' a o t | o n n u m | n o t i v o o ' o p ó n y p a r u n o d é u | m r a t i m n d a t n e n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e n u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o | m , a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l a u a s o b n d e o n á u n o e o é t a b l | a o p a r | ' u r d d o 1 6 9 D d u C o d e d v i i
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t o u r o u p r ó m d b n é ó a b | | o e e n n e n t u g n á é o b a n g é d a h o n i r | o o u p m p t e a . L ' a c t | n n d á m a t é d a ( i s ó o a a t n u n u m m t p a r
v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e . "
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r n ' o n t j a m a i s é t é i m p r i m é s .
L a | o i p m é v o l t q u e | e s ó t r e s a n n t n ó p u t é o ó t e n a s t ù u n u m i n m U t o j u a q u ' ó | o u r m é a b u n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c r é e r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s m d d ' y l n s n h m ù | ' | n n b x n t l o n u m
d e s d é p o s a n t s e t l e n o m b r e d e t i t r e s d é p o s é s p a r c h a c u n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a o u a m b | é o c o n f è n u t u u e p o u v n | r o a u u u n a a U d ' m d m i n h s t r a U w n p o u r | ' e x ù u u t i o n d a o n Á e o | u d o n o p M o a s a u r | a o
p b j e \ s q u i p n A n è d m n Ó * t u u 0 o ó m i n 0 0 0 u m o i g n ó p o u r | o c u u n Í | n u d o n d e o u t a & u t a .
F R A I S
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h e n Q e o , s o u s q u e l q u e f o r m e
q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é n u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l a c e t o c t a , s ' é l è v e à e n v i r o n
7 1 2 e u r o s .
D R O I T D ' E C R I T U R E ( C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s d i v e r s )
L e d r o i t d ' é r r i t u n y s ' é | è v e b n o n o n t e + u | n q o u m o .
C L O T U R E
L ' o m d n o d u j o u r é t o n t é p u i s é . | a a ó o n p e e o t | a v á a b 1 7 h 3 O `
( S ) O l i v i e r B O N N E N F A N T .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r J a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 30.08.2011 11460-0126-010
31/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 27.08.2010 10451-0531-010
09/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.07.2009, DPT 31.08.2009 09723-0344-007
29/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 25.08.2008 08624-0265-008
07/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.06.2007, DPT 31.08.2007 07694-0309-008
07/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 02.06.2006, DPT 31.08.2006 06770-3468-012
10/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 03.06.2005, DPT 03.10.2005 05811-4135-008
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 31.08.2016 16516-0001-014