16/05/2014
ÿþ
0 S M A I Z n 1 4
G r e f f e
l i e u I I I I I H f l 1 1 1 1 U I I I I V
* 1 9 1 0 0 3 1 3
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 1 6 8 . 0 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : i n t r a c o n t e n e u r s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e B a c a m e l e y e 4 4 , 4 6 2 0 F l é r o n
( a d r e s s e c o m p l è t e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 r é v è l e c e q u i s u i t :
A p a r t i r d u 0 1 m a i 2 0 1 4 C a p t e n n v , L e o d e B e t h u n e l a a n 8 0 , 9 3 0 0 A a l s t , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B u e k e n s J o z e f , L e o d e B e t h u n e l a a n 8 0 , 9 3 0 0 A a l s t e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é j u s q u ' a u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 .
D i e r i c k x P a t r i c k
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I n t I A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 1 6 8 . 0 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : i n t r a c o n t e n e u r s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e B a c a m e l e y e 4 4 , 4 6 2 0 F l é r o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b i e t i s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
L e r a p p o r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 m a r s 2 0 1 4 r é v è l e c e q u i s u i t :
A p a r t i r d u 0 1 m a r s 2 0 1 4 l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t e s t n o m m é j u s q u ' a u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e
2 0 1 5 :
C a p t e n n v , L e o d e B e t h u n e l a a n 8 0 , 9 3 0 0 A a l s t , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B u e k e n s J o z e f , L e o
d e B e t h u n e l a a n 8 0 , 9 3 0 0 A a l s t .
D i e r i c k x P a t r i c k
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : S A 0 . 1 6 8 . 0 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T R A C O N T E N E U R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 6 2 0 H é r o n - R u e B a c a m e l e y e 4 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l o t u r e d e l ' e x c e r c i s e - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l e e g e n e r a l e o r d i n a i r e - a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é p a r d e v a n t P a s c a l e V A N D E N B O S S C H E , n o t a i r e à A a l s t , l e 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d é p o s é à e n r e g i s t e r , q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N T R A C O N T E N E U R S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 2 0 F l é r o n , R u e B a c a m e l e y e 4 4 , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n z M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e f i x e r c e l l e - c i a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s e x e r c i c e s s o c i a u x s u i v a n t s c o m m e n c e r o n t l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e r o n t c l ô t u r é s l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o m m e n c é l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e p o r t e r a d è s l o r s e x c e p t i o n n e l l e m e n t j u s q u ' a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E l ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E L ' a s s e m b l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e f i x e r c e l l e - c l a u v i n g t n i a i d e c h a q u e a n n é e à d i x - s e p t h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e q u i n z e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s I n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s
s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 1 7 : L e t e x t e d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e l i e u d a n s l e s i è g e d e l a c o m m u n e , à
i n d i q u e r d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e v i n g t m a l d e c h a q u e a n n é e à d i x - s e p t h e u r e s . »
* a r t i c l e 2 5 : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
N o t a i r e P . V A N D E N B O S S C H E
D é p o s é e n m ô m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- c o p i e d e s s t a t u t s c o ô r d o n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
m o e r e , "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 J R I I , I J I J I ° 1 1 , 1 1 1 1 1
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 20.12.2013, NGL 23.12.2013 13696-0481-017
22/10/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : I N T R A C O N T E N E U R S
M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 1 6 8 . 0 5 1 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : . 4 6 2 0 H é r o n - R u e B a c a m e l e y e 4 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - a d a p t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é p a r d e v a n t P a s c a l e V A N D E N B O S S C H E , n o t a i r e à A a l s t , l e v i n g t - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é à A l o s t l e 3 o c t o b r e 2 0 1 3 , q u a t r e r ô l e s , d e u x r e n v o i e s , v o l . 9 4 0 f o l . 9 3 , c a s e 1 1 , r e ç u 5 0 , - e u r o s , q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N T R A C O N T E N E U R S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 2 0 F l é r o n , R u e B a c a m e f e y e 4 4 , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d u m o n s i e u r G . K o s l o w s k i , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ) , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t d é c l a r a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r G . K o s f o w s k i c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L e s o u s s i g n é a é t é d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e S A I N T R A C O N T E N E U R S a u 2 1 - 0 8 - 2 0 1 3 d ' é t a b l i r u n r a p p o r t s u r l a d e s c r i p t i o n d ' u n a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t . 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é v u e d e 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ a v e c u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e 1 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n p r ê t a d m i s s i b l e d e l a S A W I N G S p r é n o m m é e p o u r u n e v a l e u r d e 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à f a S A I N T R A C O N T E N E U R S .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
2 ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
3 ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 5 n o u v e a u x a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e 1 N T R A C O N T E N E U R S , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i s e r o n t a t t r i b u é s à l a S A W I N G S s o u s r é s e r v e q u e l ' a c t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é v u e s e r a p a s s é e t q u e l e s o l d e ( 1 2 7 , 5 0 0 , 0 0 ¬ ) i m p u t é s u r u n c o m p t e r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s d é n o m m é « p r i m e s d ' é m i s s i o n » ,
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é é t a b l i p o u r l ' u t i l i s a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , t e l q u e d é c r i t c i - d e s s u s e t p e u t d o n c p a s ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s . »
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
2 . D E U X I E M E r é s o l u t i o n
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e V I N G T - D E U X M I L L E C I N Q C E N T S E U R O ( 2 2 . 5 0 0 , 0 0 - E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e C E N T O N Z E M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( ¬ 1 1 1 . 5 0 0 , 0 0 ) à C E N T T R E N T E Q U A T R E M I L L E E U R O ( 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e q u i n z e n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s d e m ê m e v a l e u r , j o u s s a n t d e s m ê m s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t f l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r , o u t r e u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e C E N T V I N G T - S E P T M I L L E C I N Q C E N T S '
E U R O ( 1 2 7 . 5 0 0 , 0 0 - E U R )
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
À l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l a s o c i é t é a n o n y m e « W I N G S » a v e c s o n s i è g e s o c i a l à 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e ) ,
L i n d e v e i d s t r a a t , n u m m e r 8 .
I n s c r i t e d a n s l a b a n q u e d e s d o n n é e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 2 . 6 1 4 . 8 7 3 .
L a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s
s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e q u ' e l l e p o s s è d e à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é "
I N T R A C O N T E N E U R S " u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , c o n s t i t u é e p a r u n e a v a n c e
p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e C E N T C I N Q U A N T E E U R O ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) .
À l a s u i t e d e c e t e x p o s é , l a s o c i é t é a n o n y m e « W I N G S » d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e
C E N T C I N Q U A N T E E U R O ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e
c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é a n o n y m e « W I N G S » q u i a c c e p t e , f e s q u i n z e ( 1 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ,
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T T R E N T E Q U A T R E M I L L E E U R O ( 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t
q u i n z e ( 1 1 5 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 . C I N Q U I E M E r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e
l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T T R E N T E Q U A T R E M I L L E E U R O ( 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 - E U R )
6 . S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d ' u n m o n t a n t d e C E N T V I N G T - S E P T M I L L E C I N Q C E N T E U R O ( 1 2 7 . 5 0 0 , 0 0 - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e C E N T T R E N T E Q U A T R E M I L L E E U R O ( 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) à D E U X C E N T S O I X A N T - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O ( 2 6 1 . 5 0 0 , 0 0 - E U R ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n p o u r u n m o n t a n t d e C E N T V I N G T - S E P T M I L L E C I N Q C E N T E U R O ( 1 2 7 . 5 0 0 , 0 0 - E U R ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
7 . S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t à l ' u n a n i m i t é , s u r b a s e d e s d o c u m e n t s d e c o m p t a b l e p r é s e n t é , q u e l a p r i m e d ' é m i s s i o n e s t t o t a l e m e n t i n c o r p o r é e d a n s l e c a p i t a l e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t r é a l i s é e .
8 . H U I T I E M E r é s o l u t i o n
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e c i n q : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X C E N T S O I X A N T E T - U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O ( 2 6 1 . 5 0 0 , 0 0 - E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u i n z e ( 1 1 5 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u i n z i è m e ( 1 / 1 1 5 d e ) d e l a v o i r s o c i a l . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e :
N o t a i r e P . V A N D E N B O S S C H E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- c o p i e d e s s t a t u t s c o i i r d o n é s
- l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- l e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 27.03.2013, NGL 17.04.2013 13090-0581-017
22/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i a o s a s s s *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 1 6 8 . 0 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n t r a c o n t e n e u r s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e B a c a m e l e y e 4 4 , 4 6 2 0 F l é r o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
L e r a p p o r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2 r é v è l e c e q u i s u i t :
A p a r t i r d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2 l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t e s t n o m m é j u s q u ' a u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 : D i e c o n s u l t b v b a , L i n d e v e l d s t r a a t 1 0 , 9 3 0 8 H o f s t e d e , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t P a t r i c k D i e r i c k x , L i n d e v e l d s t r a a t 1 0 , 9 3 0 8 H o f s t a d e .
D i e r i c k x P a t r i c k
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è r e g a r d d e s s e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 20.03.2012, NGL 22.03.2012 12067-0600-018
31/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 04.03.2011, DPT 29.03.2011 11066-0209-018
19/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 1 0 . 1 6 8 . 0 5 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n t r a c o n t e n e u r s
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e B a c a r n e l e y e 4 4 - 4 6 2 0 ` i l e r o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ~ d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u r a p p o r t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 a v r i l 2 0 1 5
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s s o n t n o m m é s à l ' a v e n i r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 1
o D i e C o n s u l t B V B A , r e p r é s e n t é p a r P a t r i c k D i e r i c k x ,
A n n o u s c h k a C a r d o e n ,
o C a r o l i n e D e b e u c k e l a e r e , a d m i n i s t r a t e u r ,
o L a S A C a p t e n , r e p r é s e n t é p a r J o z e f B u e k e n s ,
E x t r a i t d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 a v r i l 2 0 1 5
A p r è s a v o i r d i s c u t é l ' o r d r e d u j o u r , i l e s t d é c i d é , p a r v o t e s p é c i a l , e t à l ' u n a n i m i t é , d e :
C a p t e n n v , r e p r é s e n t é p a r J o z e f B u e c k e n s e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s p r i s e s p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a S o c i é t é l e 3 0 a v r i l 2 0 1 5
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t , à s a v o i r :
o L a S P R L D i e C o n s u i t , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a t r i c k D i e r i c k x o L a S A C a p t e n , M o n s i e u r J o B u e k e n s , é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ; o C a r o l i n e D e b e u c k e l a e r e , a d m i n i s t r a t e u r ;
o A n n o u s c h k a C a r d o e n , a d m i n i s t r a t e u r ;
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t , q u i o n t c o n f i r m é a c c e p t e r c e m a n d a t :
o L a S P R L S D M S ( 8 9 3 . 3 0 6 . 3 1 0 ) , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J o s S l u y s , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é q u i s e r a o r g a n i s é e e n 2 0 2 1 ;
o L a S A C a p t e n ( 8 2 6 . 1 6 4 . 6 3 8 ) , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J o z e f B u e k e n s , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é q u i s e r a o r g a n i s é e e n 2 0 2 1 ;
o L a S A W i n g s ( 4 6 2 . 6 1 4 . 8 7 3 ) , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a t r i c k D i e r i c k x , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é q u i s e r a o r g a n i s é e e n 2 0 2 1 ;
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e c o n f i r m e q u ' u n i q u e m e n t l e s t r o i s p e r s o n n e s s u s m e n t i o n n é e s s o n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é d o r é n a v a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
x 4 1 '
R é s e 5 ' a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B . . S u i t e
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a c c o r d e u n m a n d a t à M o n s i e u r A r n o l d B e n o o t e t à M a d a m e L a e t i t i a D e S m e t , p o u v a n t a g i r c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e n t r e p r e n d r e l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a S o c i é t é e t d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r B e l g e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e n d a t e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 5 :
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r l a S A C a p t e n , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J o z e f B u e k e n s , g u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c o r d e u n m a n d a t à M o n s i e u r A r n o l d B e n o o t e t à M a d a m e L a e t i t i a D e S m e t , p o u v a n t a g i r c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e n t r e p r e n d r e l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a S o c i é t é e t d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , L a e t i t i a D e S m e t , m a n d a t a i r e s p é c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s b e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e