23/10/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E C E D E V E t 3 V i E R
u
0 1 1 1 0 1 1 1 1 I I 1 2 O
* 1 2 1 7 4 5 8 1 *
r e f f e
D é n o m i n a t i o n : I n t t r a I n t e r n a t i o n a l , I n c
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e d r o i t d e l ' é t a t d e D e l a w a r e
S i è g e : d o C o r p o r a t i o n T r u s t C e n t r e , 1 2 0 9 , O r a n g e s t r e e t , C i t y o f W i l m i n g t o n , N e w C a s t t e
C o u n t y , D e l a w a r e 1 9 8 0 1 , E t a t s - U n i s e n B e l g i q u e : R u e d e s M e u n e r i e s 1 0 à 4 6 5 0 H e r v e
N ° d ' e n t r e p r i s e : ® g $ 5 6 , E
O b j e t d e l ' a c t e : O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e b e i g e e t n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t l é g a t
1 . D é n o m i n a t i o n : I n t t r a I n t e r n a t i o n a l , I n c
2 . F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e d r o i t d e l ' é t a t d e D e l a w a r e
3 . R e s p o n s a b i l i t é : l i m i t é e
4 . S i è g e : t e s i è g e l l ' a g e n t d e l a s o c i é t é e s t d o C o r p o r a t i o n T r u s t C e n t r e , 1 2 0 9 , O r a n g e S t r e e t , C i t y o f W i l m i n g t o n , N e w C a s t t e C o u n t y , D e l a w a r e 1 9 8 0 1 , E t a t s - U n i s
5 . D u r é e d e l a s o c i é t é : i n d e t e r m i n é e
6 . I n d e n t i t é d e s m e m b r e s f o n d a t e u r s :
L e f o n d a t e u r d e l a s o c i é t é e s t M . E r i c G W i n s t o n , d o n t l ' a d r e s s e e s t 1 5 D u r y e a R o a d , M o n t c l a i r , N e w J e r s e y , 0 7 0 4 2 , E t a t s - U n i s
7 . C a p i t a l s o c i a l : C e t t e s o c i é t é e s t a u t o r i s é e à é m e t t r e u n e c l a s s e d ' a c t i o n s d é s i g n é e s c o m m e " A c t i o n s o r d i n a i r e s " . L e n o m b r e t o t a l d e c e s a c t i o n s c o m m u n e s q u e l a s o c i é t é e s t a u t o r i s é e à é m e t t r e e s t d e 1 . 0 0 0 a v e c u n e v a l e u r a u p a i r d e 0 , 0 1 $ p a r a c t i o n .
L e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t r e p r é s e n t é e s p a r d e s c e r t i f i c a t s p o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l p u i s s e d é c i d e r q u e t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s o u c l a s s e s o u s é r i e s d ' a c t i o n s s e r o n t d e s a c t i o n s n e d o n n a n t p a s l i e u à u n c e r t i f i c a t . U n e t e l l e d é c i s i o n n e p e u t s ' a p p l i q u e r a u x a c t i o n s r e p r é s e n t é e s p a r u n c e r t i f i c a t t a n t q u e c e c e r t i f i c a t n ' e s t p a s r e s t i t u é à l a s o c i é t é . N o n o b s t a n t , l ' a d o p t i o n d ' u n e t e l l e d é c i s i o n p a r l e c o n s e i l , t o u t d é t e n t e u r d e c a p i t a l r e p r é s e n t é p a r d e s c e r t i f i c a t s e t s i l a d e m a n d e e n e s t f a i t e , t o u t d é t e n t e u r d ' a c t i o n s n o n c e r t i f i é e s o n t d r o i t à a v o i r u n c e r t i f i c a t s i g n é p a r o u a u n o m d e l a s o c i é t é p a r l e p r é s i d e n t o u l e v i c e p r é s i d e n t d u c o n s e i l , o u l e p r é s i d e n t o u v i c e p r é s i d e n t , o u l e t r é s o r i e r , o u u n t r é s o r i e r a d j o i n t , o u l e s e c r é t a i r e , o u u n s e c r é t a i r e a d j o i n t d e l a s o c i é t é , e t r e p r é s e n t a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s e n r e g i s t r é e s s o u s l a f o r m e d ' u n c e r t i f i c a t . L e s s i g n a t u r e s f i g u r a n t s u r l e c e r t i f i c a t p e u v e n t l ' ê t r e s o u s l a f o r m e f a c - s i m i l é . S i u n m e m b r e d e l a d i r e c t i o n , u n a g e n t d e t r a n s f e r t o u u n d é p o s i t a i r e q u i a s i g n é l e c e r t i f i c a t o u d o n t t a s i g n a t u r e f i g u r e e n f a c - s i m i l é s u r l e c e r t i f i c a t , a c e s s é d ' ê t r e u n m e m b r e d e t a d i r e c t i o n , u n a g e n t d e t r a n s f e r t o u u n d é p o s i t a i r e a v a n t q u e t e d i t c e r t i f i c a t s o i t é m i s , c e c e r t i f i c a t p e u t ê t r e é m i s p a r l a s o c i é t é a v e c l e m ê m e e f f e t q u e s i l a p e r s o n n e e n q u e s t i o n é t a i t t o u j o u r s u n m e m b r e d e l a d i r e c t i o n , u n a g e n t d e t r a n s f e r t o u u n d é p o s i t a i r e à l a d a t e d e l ' é m i s s i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é p e u v e n t ê t r e é m i s e s e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l i b é r é e s , l e s o l d e à p a y e r p o u v a n t ê t r e a p p e l é u l t é r i e u r e m e n t . L e m o n t a n t t o t a l d u p r i x à p a y e r e t l a p a r t i e p a y é e d e c e m o n t a n t s o n t i n d i q u é e s a u r e c t o o u a u v e r s o d e c h a q u e c e r t i f i c a t é m i s p o u r r e p r é s e n t e r c e s a c t i o n s p a r t i e l l e m e n t p a y é e s , d a n s l e s l i v r e s e t r e g i s t r e s d e l a s o c i é t é d a n s l e c a s d ' a c t i o n s n o n c e r t i f i é e s p a r t i e l l e m e n t p a y é e s . L o r s d u v e r s e m e n t d ' u n d i v i d e n d e s u r l e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , l a s o c i é t é d é c i d e r a d u v e r s e m e n t d ' u n d i v i d e n d e s u r l e s a c t i o n s p a r t i e l l e m e n t l i b é r é e s , m a i s s e u l e m e n t s u r l a b a s e d u p o u r c e n t a g e d e l ' a c t i i o n q u i a é t é e f f e c t i v e m e n t l i b é r é .
8 . C e s s i o n / m o d i f i c a t i o n d e s a c t i o n s : C o n t r e l a r e m i s e à l a s o c i é t é o u à l ' a g e n t d e t r a n s f e r t d e l a s o c i é t é d ' u n c e r t i f i c a t r e l a t i f à d e s a c t i o n s d û m e n t e n d o s s é o u
a c c o m p a g n é p a r u n e p r e u v e a p p r o p r i é e d e l a s u c c e s s i o n , d e l a c e s s i o n o u d u p o u v o i r d e t r a n s f é r e r , l a s o c i é t é s e t r o u v e d a n s l ' o b l i g a t i o n d ' é m e t t r e u n
: % ' n o u v e a u c e r t i f i c a t à l a p e r s o n n e q u i y a d r o i t , d ' a n n u l e r l ' a n c i e n c e r t i f i c a t , e t
d ' i n s c r i r e l a t r a n s a c t i o n d a n s s e s l i v r e s .
9 . E x e r c i c e : l e r j a n v i e r - 3 1 d é c e m b r e
1 0 . D i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a r é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e : l e c o m i t é d e d i r e c t i o n d é t e r m i n e l e s r é p a r t i t i o n s
1 1 . D i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a g e s t i o n ( n o m i n a t i o n , p o u v o i r s , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t ) : à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s n é c e s s i t a n t l e c o n s e n t e m e n t d e s a s s o c i é s , l e c o m i t é d e d i r e c t i o n g è r e l e s a f f a i r e s j o u r n a l i è r e s d e l a s o c i é t é . I l s e c o m p o s e d e t r o i s ( 3 ) m e m b r e s a u m i n i m u m . L e s a s s o c i é s p e u v e n t a u g m e n t e r l e n o m b r e d e m e m b r e s p a r l e v o t e d ' a s s o c i é s p o s s é d a n t u n e m a j o r i t é d u n o m b r e t o t a l d ' u n i t é s d é t e n u e s p a r l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s . C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r s e s u n i t é s a u t a n t d e f o i s q u ' i l y a d e p o s t e s v a c a n t s a u c o m i t é d e d i r e c t i o n . L e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t , c h a c u n d ' e n t r e e u x a y a n t d r o i t à u n ( 1 ) v o t e s u r n ' i m p o r t e q u e l l e a f f a i r e s u r l a q u e l l e l e s m e m b r e s s o n t a p p e l é s à v o t e r . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l a s a n t é f i n a n c i è r e e t d e l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é , é v a l u e l e s c o n t r i b u t i o n s d e s a s s o c i é s e t d é t e r m i n e l e u r r é m u n é r a t i o n , e x a m i n e e t a p p r o u v e l a c o r r e s p o n d a n c e a d m i n i s t r a t i v e d e l a s o c i é t é , e n t r e a u t r e s a c t e s .
1 2 . D e s c r i p t i o n d e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é : L ' o b j e t d e l a s o c i é t é e s t d e m e n e r t o u t e a c t i v i t é l é g a l e p o u r l e s q u e l l e s d e s s o c i é t é s p e u v e n t e ê t r e c o n s t i t u é e s s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s d u d r o i t d e s s o c i é t é s d e l ' é t a t d u D e l a w a r e .
1 3 . A s s e m b l é e a n n u e l l e : L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e t i e n t e n m a r s d e c h a q u e a n n é e à l a d a t e e t à l ' h e u r e d é t e r m i n é e s p a r l e c o n s e i l .
L e s d é t e n t e u r s d ' a u m o i n s u n e m a j o r i t é d e s a c t i o n s é m i s e s e t e n c i r c u l a t i o n e t a u t o r i s é s à v o t e r l o r s d e l ' a s s e m b l é e , p r é s e n t s e n p e r s o n n e o u r e p r é s e n t é e s p a r p r o c u r a t i o n , c o n s t i t u e n t u n q u o r u m d e d é l i b é r a t i o n à t o u t e s l e s a s s e m b l é e s d e s a c t i o n n a i r e s . S i , t o u t e f o i s , c e q u o r u m n ' e s t p a s a t t e i n t l o r s d ' u n e a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s , s o i t l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , s o i t t e s a c t i o n n a i r e s a u t o r i s é s à v o t e r l o r s d e l ' a s s e m b l é e , p r é s e n t s e n p e r s o n n e o u r e p r é s e n t é s p a r p r o c u r a t i o n , o n t l e p o u v o i r d ' a j o u r n e r l ' a s s e m b l é e à u n e d a t e u l t é r i e u r e s a n s p r é a v i s a u t r e q u e l ' a n n o n c e f a i t e à l ' a s s e m b l é e , j u s q u ' à c e q u ' u n q u o r u m s o i t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é . L o r s d ' u n e t e l l e a s s e m b l é e a j o u r n é e a u c o u r s d e l a q u e l l e u n q u o r u m e s t p r é s e n t , o u r e p r é s e n t é , t o u t e q u e s t i o n q u i a u r a i t p u ê t r e d é l i b é r é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e t e l l e q u ' i n i t i a l e m e n t c o n v o q u é e , p e u t ê t r e d é l i b é r é e .
1 4 . L i q u i d a t i o n / d i s s o u l t i o n : L a s o c i é t é e x i s t e j u s q u ' à s a d i s s o l u t i o n e t s a l i q u i d a t i o n c o n f o r m é m e n t a u c o n t r a t d e l a s o c i é t é o u à s a l o i .
L i s t e a c t u e l l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s
A
s
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s m e m b r e s d e l a d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é s o n t u n p r é s i d e n t e t u n s e c r é t a i r e . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t c o m p t e r , à l a d i s c r e t i o n d u c o n s e i l , u n p r é s i d e n t d u c o n s e i l , u n v i c e - p r é s i d e n t d u c o n s e i l , u n c h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r , u n d i r e c t e u r f i n a n c i e r o u t r é s o r i e r , u n o u p l u s i e u r s v i c e - p r é s i d e n t s a d j o i n t s , u n o u p l u s i e u r s t r é s o r i e r s a d j o i n t s , u n o u p l u s i e u r s s e c r é t a i r e s a d j o i n t s , a i n s i q u e t o u s l e s a u t r e s m e m b r e s d e l a d i r e c t i o n p o u v a n t ê t r e d é s i g n é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s . U n e m ê m e p e r s o n n e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r p l u s i e u r s f o n c t i o n s .
l e s p e r s o n n e s c i t é e s c i - d e s s o u s s o n t d e s m e m b r e s d û m e n t d é s i g n é s e t q u a l i f i é s d e l a d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é a s s u m a n t l e s f o n c t i o n s e t t i t r e s i n d i q u é s e n r e g a r d d e l e u r n o m e t q u e l e s p o u v o i r s q u i s o n t i n d i q u é s e n r e g a r d d e l e u r n o m l e u r o n t é t é o f f i c i e l l e m e n t o c t r o y é s .
N o m F o n c t i o n o u t i t r e P o u v o i r s i n d i v i d u e l s
M . K e n n e t h B r u c e B l o o m C E O A u t o r i s é à s i g n é s e u l
p o u r l e c o m p t e d e l e m a i s o n m è r e
M . E r i c G o r d o n W i n s t o n V i c e p r é s i d e n t e t s e c r é t a i r e A u t o r i s é à s i g n é s e u l
p o u r l e c o m p t e d e l e m a i s o n m è r e
M m e . V a l e r i e R a i n e y V i c e p r é s i d e n t e e t t r é s o r i è r e A u t o r i s é à s i g n é s e u l
p o u r l e c o m p t e d e l e m a i s o n m è r e
P r o c e s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u e l e 1 2 a v r i l 2 0 1 2
P r é s e n t s :
M . K e n n e t h B r u c e B l o o m - C h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r
M . E r i c G o r d o n W i n s t o n - S e c é t a i r e
M m e . V a l e r i e R a i n e y - T r é s o r i è r e
L a r é u n i o n s ' e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M . K e n n e t h B r u c e B l o o m
L e p r é s i d e n t a i n d i q u é q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é s , l e c o n s e i l p o u v a i t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 ) O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e b e l g e d e l a s o c i é t é
2 ) N o m i n a t i o n d u r e s p o n s a b l e e x e c u t i f d e l a d i r e c t i o n d e l a s u c c u r s a l e
3 ) P r o c u r a t i o n s p o u r l ' o u v e r t u r e d e l a s u c c u r s a l e
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l e c o n s e i l a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
1 ) D ' o u v r i r u n e s u c c u r s a l e p o u r l a c o n d u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e n B e l g i q u e e t e n p a r t i c u l i e r a s s u r e r u n e l i a i s o n p o u r l e s v e n t e s e t u n s o u t i e n p o u r l e m a r k e t i n g
2 ) d e d é s i g n e r M H a n s M e i n d o r f e r , r é s i d a n t à S c h u l t e i s s H i l d e b r a n t W e g 1 4 , D i e t z e n b a c h , 6 3 1 2 8 A l l e m a g n e , c o m m e r e s p o n s a b l e e x é c u t i f d e l a d i r e c t i o n d u b u r e a u d i v i s i o n n e l b e l g e .
3 ) d ' a u t o r i s e r c a b i n e t P e t t a & A s s o c i é s , d o n t l ' a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e s e t r o u v e r u e d e s m e u n e r i e s 1 0 , 4 6 5 0 H e r v e e t q u i e s t r e p r é s e n t é e p a r s o n d i r e c t e u r S i l v i o P e t t a , à p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p o u r l ' o u v e r t u r e d e l a
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e r g e
s u c c u r s a l e , à s ' a c q u i t e r d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s u c c u r s a l e b e l g e a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n T V A .
S i g n a t u r e :
M . K e n n e t h B r u c e B l o o m - C h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r
D é p o t s i m u l t a n é d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
T r a d u c t i o n j u r é e e t l e g a l i s é e d u p r o c é s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u 1 2 a v r i l 2 0 1 2 d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - e t d o c u m e n t o r i g i n a l a v e c a p o s t i l l e M i n u t e s o f t h e b o a r d o f d i r e c t o r s M e e t i n g
- T r a d u c t i o n j u r é e e t l é g a l i s é e d e s s t a t u t s , a r t i c l e s r e q u i s d u c o n t r a t d e s o c i é t é - e t d o c u m e n t o r i g i n a l a v e c a p o s t i l l e r e q u i r e d s e c t i o n s o f p a r t n e r s h i p a g r e e m e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - T r a d u c t i o n j u r é e e t l é g a l i s é e d u c e r t i f i c a t d e m e m b r e d e l a d i r e c t i o n - e t d o c u m e n t o r i g i n a l a v e c a p o s t i l l e o f f i c e r ' s c e r t i f c a t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/02/2015
ÿþM M ,
M a l 2 7
V Q i e t 8 . : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e é p o s d o u n r n f f n
F a l n p r r n r n r : r r z r M r - p r ' F 1 - 1 1 -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 9 5 6 2 9 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 N T T R A I N T E R N A T I O N A L 3 1 ' . ` e F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e d r o i t d e l ' é t a t d e D e l a w a r e
S i è g e : d o C o r p o r a t i o n T r u s t C e n t r e , 1 2 0 9 , O r a n ' e s t r e e t , C i t y o f W i l m i n g t o n , N e w C a s t l e
C o u n t y , D e l a w a r e 1 9 8 0 1 , E t a t s - U n i s E n B e l g i q u e : R u e d e s M e u n e r i e s 1 0 à 4 6 5 0 H e r v e
O b e t d e l ' a c t e ; D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N R E S P O N S A B L E E X E C U T I F D E L A D I R E C T I O N D U ; B U R E A U D I V I S O N N E L B E L G E
L e s s o u s s i g n é s , é t a n t t o u s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' I N T T R A I N T E R N A T I O N A L I n c . , u n e s o c i é t é d u D e l a w a r e ( l a " S o c i é t é " ) , r e n o n c e n t p a r l a p r é s e n t e à l a c o n v o c a t i o n d ' u n e r é u n i o n e t a d o p t e n t l e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s r e l a t i v e m e n t à l a S e c t i o n 1 4 1 ( 0 d e l a D e l a w a r e G e n e r a l C o r p o r a t i o n L a w , p a r ; c o n s e n t e m e n t é c r i t , s a n s r é u n i o n e t e n g u i s e d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i ; e n t r e r o n t p l e i n e m e n t e n v i g u e u r c o m m e s i e l l e s a v a i e n t é t é a d o p t é e s à l ' i s s u e d ' u n v o t e a f f i r m a t i f d e s a d m i n i s t r a t e u r s l o r s d ' u n e r é u n i o n d û m e n t c o n s t i t u é e .
E N T E N D U Q U E l a S o c i é t é a r é s i l i é l e c o n t r a t d e M o n s i e u r H a n s M e i n d o r f n e r , j a d i s r e s p o n s a b l e e x é c u t i f d e l a d i r e c t i o n d u b u r e a u d i v i s i o n n e l b e l g e , e t s o u h a i t e l e r e m p l a c e r p a r M o n s i e u r E r i c G o r d o n W i n s t o n , l u i t r a n s f é r a n t t o u s l e s p o u v o i r s r e l a t i f s à c e t t e f o n c t i o n .
I L E S T A I N S I R E S O L U q u e l a S o c i é t é a p p r o u v e p a r l a p r é s e n t e à t o u s é g a r d s ( i ) q u e l a S o c i é t é p r é s e n t e t o u s l e s d o c u m e n t s l i é s à l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r E r i c G o r d o n W i n s t o n e n t a n t q u e r e s p o n s a b l e e x é c u t i f d e l a d i r e c t i o n d u b u r e a u d i v i s i o n n e l b e l g e , e t ( i i ) l e s m a n d a t a i r e s a u t o r i s é s d e l a S o c i é t é s e r o n t , e t c h a c u n e s t p a r l a p r é s e n t e , a u t o r i s é s à s i g n e r e t f o u r n i r a u n o m d e l a S o c i é t é t o u t d o c u m e n t q u i p e u t ê t r e n é c e s s a i r e o u a p p r o p r i é r e l a t i v e m e n t à c e c i , a v e c l e s a d j o n c t i o n s , s u p p r e s s i o n s o u c h a n g e m e n t s à c e s d e r n i e r s o u l e s m o d i f i c a t i o n s q u e t o u t m a n d a t a i r e a u t o r i s é p o u r r a i t a p p r o u v e r ( l a s i g n a t u r e e t f a f o u r n i t u r e d e t o u t t e l d o c u m e n t s e r o n t p r e u v e c o n c l u s i v e d e s o n a p p r o b a t i o n ) ; e t i l e s t é g a l e m e n t
R E S O L U q u e l e s m a n d a t a i r e s a u t o r i s é s d e l a S o c i é t é s e r o n t , e t q u e c h a c u n s e r a p a r l a p r é s e n t e , a u t o r i s é s , h a b i l i t é s e t i n v i t é s à p r e n d r e t o u t e s c e s m e s u r e s e t d ' a u t r e s , e t à s i g n e r e t f o u r n i r t o u s l e s a c c o r d s , i n s t r u m e n t s e t d o c u m e n t s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , e t à f a i r e t o u s l e s v e r s e m e n t s e t à p a y e r t o u s l e s f r a i s e t i m p ô t s q u i , e n v e r t u d e l e u r b o n j u g e m e n t , s o n t n é c e s s a i r e s , a d é q u a t s o u c o n s e i l l é s p o u r m e n e r l ' i n t e n t i o n à b i e n e t p o u r a t t e i n d r e l e s o b j e c t i f s d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s p a r l e p r é s e n t e , e t q u e t o u t e s l e s m e s u r e s q u i o n t a i n s i é t é p r i s e s s e r o n t , e t s o n t p a r l a p r é s e n t e , r a t i f i é e s e t c o n f i r m é e s a u t i t r e d ' a c t e d e l a S o c i é t é ; e t i l e s t é g a l e m e n t
R E S O L U q u e l e s p o u v o i r s a u t r e f o i s a c c o r d é s à M o n s i e u r H a n s M e i n d o r f n e r , r é s i d a n t à S c h u l t h e i s s H i l d e b r a n t W e g 1 4 , 6 3 1 2 8 , A l l e m a g n e , a u t i t r e d e r e s p o n s a b l e e x é c u t i f d u b u r e a u d i v i s i o n n e l b e l g e s e r o n t r é v o q u é s a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 0 5 D é c e m b r e 2 0 1 3 ; e t i l e s t é g a l e m e n t
R E S O L U q u e M o n s i e u r E r i c G o r d o n W i n s t o n , r é s i d a n t à 1 5 D u r y e a R o a d , M o n t c l a i r , N e w J e r s e y 0 7 0 4 2 , E t a t s - U n i s , e s t n c m m é r e s p o n s a b l e e x é c u t i f d e l a d i r e c t i o n d u b u r e a u d i v i s i o n n e l b e l g e ; e t i l e s t é g a l e m e n t
R E S O L U q u e l e C a b i n e t P e t t a & A s s o c i é s S P R L , d o n t l ' a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e e s t s i s à R u e d e s M e u n e r i e s 1 0 à 4 6 5 0 H e r v e , e t q u i e s t r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r S i l v i o P e t t a , p r e n d r a t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p e u r c h a n g e r l e r e s p o n s a b l e e x é c u t i f d u b u r e a u d i v i s i o n n e l b e l g e e t p o u r s ' a c q u i t t e r d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r è s d u r e g i s t r e c o m m e r c i a l e t d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t t o u t e s a u t r e s a u t o r i t é s b e l g e s ,
L E P R E S E N T D O C U M E N T p e u t ê t r e s i g n é e n p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s , q u i e n s e m b l e c o n s t i t u e r o n t l e s e u l e t m ê m e d o c u m e n t , q u i e n t r e r a e n v i g u e u r à l a d a t e i n d i q u é e c i - d e s s o u s ,
9 4 P , D S e G i 1 - i e T e p s P V . - ï - P 4 P O Ç t ï 1 L E r i c W i n s t o n , G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s f i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 5 0 2 3 9 9 8
d e V e r v i e r s
2 w F E I 9 1 5
f %/ û ~ r o f f i à
i ' e ,
+ E # f 1 e Y ~ ' ~ 1 ' 1 i ` ~ ' O ~ ~ } ~ ~ "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e