28/03/2011
ÿþM 0 G 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 i 1 1 1 1 I 0 1 I 1 l I 1 I 1 1 1 1 1 0 1 1 l l 1 1 1
' 1 1 0 4 6 5 9 6 *
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4 7 2 . 1 1 1 . 8 6 6
I N V E P A T H O L D I N G
i " . ; c : - , ' l . S O C I E T E A N O N Y M E
s , c 4 1 3 0 E S N E U X ( T I L F F ) , A V E N U E D ' E S N E U X 6 4
: D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S - C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e à S p a , l e n e u f m a r s d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S p a , i l r é s u l t e q u e l ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N V E P A T H O L D I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 3 0 E s n e u x ( T i l f f ) , a v e n u e d ' E s n e u x 6 4 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 7 2 . 1 1 1 . 8 6 6 , c o n s t i t u é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « M A R C D E V O G E C O N S T R U C T I O N S » e t s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G u y o t , n o t a i r e à S p a , l e s i x j u i n d e u x m i l l e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - t r o i s j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 0 6 2 3 - 1 6 2 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s : - s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e m ê m e n o t a i r e l e o n z e o c t o b r e d e u x m i l u n , p o r t a n t n o t a m m e n t m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n e n « M A R C D E V O G E T O I T U R E S » , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e p t n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 1 1 0 7 - 4 7 9 ; - s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e m ê m e n o t a i r e l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r o i s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e p t j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 4 0 1 0 7 - 2 1 6 4 ; - s u i v a n t p r o c é s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e m ê m e n o t a i r e l e v i n g t - c i n q o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t r e , p o r t a n t n o t a m m e n t m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n e n « I N V E P A T » , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - n e u f n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 4 1 1 1 9 - 1 5 9 0 1 2 ; - s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e m ê m e n o t a i r e l e p r e m i e r m a r s d e u x m i l l e s e p t , p o r t a n t n o t a m m e n t m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n e n « I N V E P A T H O L D I N G » e t t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t m a r s d e u x m i l l e s e p t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 0 3 2 0 - 0 4 2 6 7 4 ; - e t s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e m ê m e n o t a i r e l e n e u f j u i n d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 0 6 3 0 / 0 9 6 2 2 2 ; o ù é t a i e n t p r é s e n t s : 1 ) M o n s i e u r D E V O G E M a r c , F r é d é r i c , G é r a r d , M a r i e , n é à R o c o u r t l e d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à E s n e u x ( T i l f f ) , a v e n u e d ' E s n e u x 7 2 ; e t 2 ) M a d e m o i s e l l e B E A U V E A m a n d i n e , N o ë l l e , C l a i r e , n é e à V e r v i e r s l e d e u x a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 4 8 4 5 J a l h a y ( S a r t ) , A r b e s p i n e 4 8 ; r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l ; a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
M a d e m o i s e l l e B E A U V E A m a n d i n e p r é n o m m é e a d é c l a r é p r é s e n t e r s a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r c e t t e d é m i s s i o n e t l u i a d o n n é d é c h a r g e d e s a m i s s i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x ( 6 ) a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M N M ' s M A N A G E M E N T » , e n a b r é g é « M N M ' s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 3 0 E s n e u x ( T i l f f ) , a v e n u e d ' E s n e u x 6 4 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 7 0 . 4 6 7 . 1 1 2 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G u y o t , n o t a i r e à S p a , l e d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 4 1 2 2 2 / 1 7 5 8 9 2 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G u y o t , n o t a i r e à S p a , l e v i n g t - t r o i s a v r i l d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e p t m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 0 5 0 7 / 0 6 4 7 2 7 , e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G u y o t , n o t a i r e à S p a , l e n e u f m a r s d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D E V O G E M a r c , F r é d é r i c , G é r a r d , M a r i e , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é à R o c o u r t l e d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , c é l i b a t a i r e , 4 1 3 0 E s n e u x ( T i l f f ) , a v e n u e d ' E s n e u x 7 2 , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
d r m i é r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o r n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s u i t e
L a q u e l l e s o c i é t é , i n t e r v e n a n t e a u x p r é s e n t e s , a d é c l a r é , p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p r é n o m m é , a c c e p t e r c e t t e n o m i n a t i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D E V O G E M a r c , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x ( 6 ) a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r .
R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
S ' e s t e n s u i t e r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e q u e l a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s e s m e m b r e s , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r D E V O G E M a r c p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x ( 6 ) a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i r m e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e f a s o c i é t é à 4 1 3 0 E s n e u x ( T i l f f ) , a v e n u e d ' E s n e u x 6 4 , d é c i d é p r é c é d e m m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - c i n q n o v e m b r e d e u x m i l l e n e u f , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 1 1 2 5 / 1 6 5 4 4 7 .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e x p o s a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l , r a p p o r t a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , a n n e x é , d e c o m p l é t e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e t t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r
c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s a c t i v i t é s :
- d ' i n t e r m é d i a i r e e n v u e d e l a v e n t e , d e l ' a c h a t , d e l ' é c h a n g e , d e l a l o c a t i o n , d e l a s o u s - l o c a t i o n o u d e l a
c e s s i o n d e b i e n s e t d e d r o i t s i m m o b i l i e r s o u d e f o n d s d e c o m m e r c e ;
- d e s y n d i c d e c o p r o p r i é t é s e t d e g e s t i o n d e b i e n s o u d e d r o i t s i m m o b i l i e r s ;
- d ' e x p e r t i s e i m m o b i l i è r e ;
- d ' i n t e r m é d i a i r e e n p r ê t , c r é d i t e t f i n a n c e m e n t ;
- d ' i n t e r m é d i a i r e e n a s s u r a n c e s d e c h o s e s e t d e p e r s o n n e s ;
- d e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n d u r a b l e , é n e r g i e e t e n c o n s t r u c t i o n d e p i s c i n e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r é n o v a t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s ,
a i n s i q u e l a p r o m o t i o n d e c o n s t r u c t i o n e t d e t r a n s f o r m a t i o n d e b â t i m e n t s e t d e c r é a t i o n d e l o t i s s e m e n t s , e t e n
g é n é r a l t o u t e s a c t i v i t é s d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e s r é s o l u t i o n s c i - a v a n t , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 : à l ' a r t i c l e d e u x , l a p r e m i è r e p h r a s e e s t s u p p r i m é e e t e s t r e m p l a c é e p a r l a p h r a s e s u i v a n t e :
« L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 4 1 3 0 E s n e u x ( T i l f f ) , a v e n u e d ' E s n e u x 6 4 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e . »
" A r t i c l e 3 : à l ' a r t i c l e t r o i s e s t a j o u t é l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e t t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s a c t i v i t é s :
- d ' i n t e r m é d i a i r e e n v u e d e l a v e n t e , d e l ' a c h a t , d e l ' é c h a n g e , d e l a l o c a t i o n , d e l a s o u s - l o c a t i o n o u d e l a c e s s i o n d e b i e n s e t d e d r o i t s i m m o b i l i e r s o u d e f o n d s d e c o m m e r c e ;
- d e s y n d i c d e c o p r o p r i é t é s e t d e g e s t i o n d e b i e n s o u d e d r o i t s i m m o b i l i e r s ;
- d ' e x p e r t i s e i m m o b i l i è r e ;
- d ' i n t e r m é d i a i r e e n p r ê t , c r é d i t e t f i n a n c e m e n t ;
- d ' i n t e r m é d i a i r e e n a s s u r a n c e s d e c h o s e s e t d e p e r s o n n e s ;
- d e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n d u r a b l e , é n e r g i e e t e n c o n s t r u c t i o n d e p i s c i n e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r é n o v a t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s ,
a i n s i q u e l a p r o m o t i o n d e c o n s t r u c t i o n e t d e t r a n s f o r m a t i o n d e b â t i m e n t s e t d e c r é a t i o n d e l o t i s s e m e n t s , e t e n
g é n é r a l t o u t e s a c t i v i t é s d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e . »
P O U V O I R S :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r M a r c D E V O G E p r é n o m m é , a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
N o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n , d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , d e r é s i d e n c e à S p a , l e n e u f m a r s d e u x m i l l e o n z e , e t l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
a r s r , a d e r n i è r e p a g e d i . : V c l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o r n e n u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e