13/01/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : I N V E S T M I N G U E T H O T E L
( e n a b r é g é ) . I M H
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B e r g e r u e , 1 8 - 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N U N A C T E ( R E N O N C I A T I O N P A R U N A C T I O N N A I R E À S O N D R O I T D E P R É F É R E N C E ) T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L N O M I N A T I O N A D M N I S T R A T E U R - R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , à E s n e u x , l e 2 8 . 1 2 . 2 0 1 1 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s a I N V E S T
M I N G U E T H O T E L , o n t p r i s f e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ( e x t r a i t s ) :
( . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x
m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) à t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s
n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s
a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e d i x m i l l e e u r o s
( 1 0 . 0 0 0 E U R ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
o n o m e t
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
o n o m e t
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à f a s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s
c e n t s ( 3 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t i è m e ( 1 1 3 0 0 é m e ) d e
l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C b o f f r a y , à E s n e u x , l e v i n g t s e p t e m b r e d e u x m i l l e s i x , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e d i t n o t a i r e , l e v i n g t h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s " .
I l . T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 0 2 0 L I E G E , r u e N a t a l i s , 2 . L ' a r t i c l e d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t F 3 : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e . [ é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 " 1 2 0 1 1 4 8 3 * N
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 7 1 3 . 3 5 2 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
c
"
V o l e t B - s u i t e
I I I . N O M I N A T I O N E T R E N O U V E L L E M E N T b Ë M , 4 N D Á T S
S i x i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S O G E O S » , a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à 4 4 5 0 J u p r e l l e , r u e d e l ' é g l i s e 4 4 , r e p r i s e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( R P M ) d e L i è g e s o u s
l e n u m é r o 0 8 3 2 . 8 5 4 . 5 6 9 .
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M a d a m e S o p h i e G e i l e n k i r c h e n , d o m i c i l i é e r u e d e l ' é g l i s e 4 4 , à 4 4 5 0 J u p r e l l e
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é á t i t r e r é m u n é r é .
I l p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x s e p t .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- l a s o c i é t é « I N V E S T M I N G U E T G E S T I O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L i è g e , r u e N a t a l i s , 2 ; R p m L i è g e
0 4 7 2 . 4 9 9 . 4 7 0 .
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r M I N G U E T L a u r e n t , d o m i c i l i é à L i è g e , p l a c e d e B r o n c k a r t , 9 .
- M o n s i e u r M I N G U E T L a u r e n t , p r é c i t é ,
L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
I l p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x s e p t .
I V . P O U V O I R S
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s à l a s o c i é t é S O G E O S p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c é d e n t .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
M o n s i e u r M I N G U E T L a u r e n t , p r é c i t é , a é t é r e n o u v e l é d a n s s e s m a n d a t s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l e s q u e l s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , à E s n e u x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 2 8 . 1 2 . 2 0 1 1 , d é l i v r é e d a n s l e s e u l b u t d u
d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e u x p r o c u r a t i o n s , e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
f i .
~ ! - ~ f&
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e ¬ L A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e