04/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 0 W O R D 1 1 . 1
R é e . i i R
M o t
b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 6 5 8 2 0 3 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N V V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 8 3 V I V E G N 1 S , , R u e d e s C o t e a u x , 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
M O D I F I C A T I O N S D E L ' O B J E T S O C I A L E T D E S S T A T U T S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r N o u s , M a î t r e P h i l i p p e L A B E , N o t a i r e à L I E G E , s o u s s i g n é , l e d i x - s e p t j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c o n s t a t a n t n o t a m m e n t l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « 1 N W » , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e s o u s r u b r i q u e , i l r é s u l t e q u ' a é t é a c t e n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E D E C I S I O N
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ( e x t e n s i o n ) , a u q u e l f u t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à m o i n s d e t r o i s m o i s , s o i t a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d a à l ' u n a n i m i t é d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t , e n c o n s é q u e n c e :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- l e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n e t d e m a n a g e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e ( y c o m p r i s l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n e t d e r é o r g a n i s a t i o n ) ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n b u r e a u d ' é t u d e s , d ' o r g a n i s a t i o n , d e c o n s u l t a n c e , d e c o n s e i l e n m a n a g e m e n t e t e n i n f o r m a t i q u e , d ' a u d i t ;
- l e s a c t i v i t é s o u o p é r a t i o n s d ' u n e s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e h o l d i n g ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c e n t r e d ' e s t h é t i q u e , p é d i c u r e , m a n u c u r e , r e l a x a t i o n e t b i e n ê t r e , s o i n s d u c o r p s , d u v i s a g e e t d e l a p e a u , m a s s a g e s , t h a l a s s o t h é r a p i e , b a l n é o t h é r a p i e , t a t o u a g e s , s o l a r i u m , e n c e c o m p r i s l e c o m m e r c e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s c o s m é t i q u e s , e s t h é t i q u e s e t d e , b e a u t é ,
- l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l e c o u r t a g e , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a g é r a n c e , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t e t t o u t e s o p é r a t i o n s ' c o n n e x e s r e l a t i v e s à t o u s b i e n s i m m e u b l e s , a i n s i q u e l e c o m m e r c e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s m a t é r i a u x e t a p p a r e i l l a g e s d e s t i n é s à l a c o n s t r u c t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t l ' é q u i p e m e n t d ' i m m e u b l e s , y c o m p r i s l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n , d e m a ç o n n e r i e e t d ' é l e c t r i c i t é a u s e n s l a r g e ;
- l ' i m p o r t - e x p o r t e t l a v e n t e d e m a r c h a n d i s e s a l i m e n t a i r e s , c o s m é t i q u e s e t a u t r e s , d e v i n s , s p i r i t u e u x e t d e t o u t p r o d u i t e t b u s e r v i c e s ' i n s c r i v a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s l e s c a d r e s d e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s é n u m é r é e s , d e n a t u r e à f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
S a n s q u e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e , l a p r é s e n t e s o c i é t é e f f e c t u e r a n o t a m m e n t
- l a c o n c e p t i o n d e s y s t è m e s o r g a n i s a t i o n n e l s ( a v e c m i s e e n o e u v r e ) ;
- d e s é t u d e s s t r a t é g i q u e s ;
- d e s p r e s t a t i o n s d e m a n a g e m e n t d i r e c t i o n n e l a s s o r t i o u n o n d e p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n ;
- d e s a c t i v i t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t , s o u s c r i p t i o n , p r i s e f e r m e , p l a c e m e n t , v e n t e , a c h a t , n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , p a r t s , o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s , c r é d i t s , m o n n a i e s e t a u t r e s v a l e u r s ;
- l a g e s t i o n d e c e s i n v e s t i s s e m e n t s e t p a r t i c i p a t i o n s , a i n s i q u e d e t o u t e s p r o p r i é t é s p a t r i m o n i a l e s o u i n t e l l e c t u e l l e s ;
- d e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l e n m a n a g e m e n t , o r g a n i s a t i o n o u a u t r e s s e r v i c e s d e l a v i e d ' e n t r e p r i s e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A V v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , t a n t n a t i o n a u x q u ' i n t e r n a t i o n a u x ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e t o u t b i e n m o b i l i e r ;
- l ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n e t l a v e n t e d e b o i s s o n s ;
- l ' i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s o c i é t é , a s s o c i a t i o n o u e n t r e p r i s e a y a n t o u n o n u n o b j e t a n a l o g u e , p a r v o i e d ' a p p o r t , f u s i o n o u i n s c r i p t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s i é g e r e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d a n s l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e t o u t e e n t r e p r i s e . E l l e p e u t é g a l e m e n t m e n e r d e s a c t i v i t é s d e p r e s t a t i o n s d e n a t u r e f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , t e c h n i q u e s , a d m i n i s t r a t i v e s e t s o c i a l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r p a r e l l e - m ê m e o u p a r i n t e r m é d i a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , f o r e s t i è r e s , a g r i c o l e s , q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u p a r t o u t a u t r e m o d e d e p a r t i c i p a t i o n , e t d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , s ' i n t é r e s s e r d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e o u s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u a c c e s s o i r e o u é t a n t d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r o u l e d é v e l o p p e r .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . » ,
L e N o t a i r e s o u s s i g n é d é c l a r a q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n a v a i t d é p o s é s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d é t a i l l é d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d e v a n t ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , e n m ê m e " t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
C e r a p p o r t f u t p a r a i l l e u r s a p p r o u v é .
D E U X I E M E D E C 1 S I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d a à l ' u n a n i m i t é d e c h a r g e r l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e s i g n e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s c o n s é c u t i v e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E P O S E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T A U X F I N S D E
P U B L I C A T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E
P h i l i p p e L a b é , n o t a i r e à L i è g e
P I E C E S D E P O S E E S r e x p é d i t i o n c o n f o r m e d û p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - s e p t j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ; r a p p o r t e t é t a t c o m p t a b l e .
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E :
A u r e c t o : N o m e q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e