02/06/2014
ÿþ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 0 4 0 H E R S T A L , Z o n i n g I n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r i s , P r e m i è r e A v e n u e , 2 2 / 4 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e g s i d e l ' a c t e :
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r N o u s , M a î t r e P h i l i p p e L A B E , N o t a i r e à L I E G E , s o u s s i g n é , l e d i x - n e u f m a i d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c o n s t a t a n t n o t a m m e n t l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I R C O S » , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e s o u s r u b r i q u e , i l r é s u l t e q u ' a é t é a c t é n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d a d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s à s e p t c e n t m i l l e e u r o s , p a r c r é a t i o n d e s o i x a n t e m i l l e ( 6 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r - l à . L a S o c i é t é T E T R A G A M E S , c o m p a r a n t e à l ' a c t e d û m e n t r e p r é s e n t é e , d é c l a r a r e n o n c e r à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , a i n s i q u ' a u d é l a i p r é v u p o u r l ' e x e r c e r . C e s s o i x a n t e m i l l e ( 6 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s f u r e n t à l ' i n s t a n t - m ê m e s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e p a r M o n s i e u r D U P U I S , c o m p a r a n t à l ' a c t e , s o i t p o u r s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 4 ) .
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t a q u ' e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l f u t :
- i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e ;
- I n t é g r a l e m e n t l i b é r é e e n n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 4 ) e t q u e c h a c u n e d e s
a c t i o n s f u t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
U n e s o m m e d e S I X C E N T M I L L E e u r o s a v a i t é t é d é p o s é e s u r u n c o m p t e b a n c a i r e o u v e r t a u n o m d e l a
s o c i é t é .
L e d i t c a p i t a l f u t d è s l o r s e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t c e n t m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e m i l l e c e n t .
( 6 0 . 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d a d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c e s e n s
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é s e p t c e n t m i l l e ( 7 0 0 . 0 0 0 - ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e m i l l e c e n t ( 6 0 . 1 0 0 - )
a c t i o n s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
A l ' a c t e c o n s t i t u t i f , l e c a p i t a l a é t é f i x é à c e n t m i l l e e u r o s , d i v i s é e n c e n t a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : . . . . . .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
I V o r ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 7 3 0 . 3 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I R C O S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
. à u M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - S u i t e
_
L ' a s s e m b l é e t e n u e l e d i x - n e u f m a i d e u x m i l q u a t o r z e a a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e
e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e s o i x a n t e m i l l e a c t i o n s l i b é r é e s e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L e N o t a i r e s o u s s i g n é f u t c h a r g é d e s i g n e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . L e t o u t à l ' u n a n i m i t é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E P O S E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T A U X F I N S D E
P U B L I C A T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E
P h i l i p p e L a b é , n o t a i r e à L i è g e
P I E C E S D E P O S E E S : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - n e u f m a i d e u x m i l q u a t o r z e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/03/2015
ÿþm .
M o e W O R D 1 1 . 1
.
. . t
. . , _
. , T , ~ F
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 7 3 0 . 3 6 2 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I R C O S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z . I . H a u t s - S a r t s , P r e m i è r e A v e n u e , 2 2 b t e 4 0 à 4 0 4 0 H E R S T A L ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t a c t i o n n a r i a t , d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
E x t r a i t s P V A G E d u 9 / 3 / 2 0 1 5
E n d a t e d u l u n d i 9 m a r s 2 0 1 5 , s ' e s t t e n u e e x c e p t i o n n e l l e m e n t , a u s i è g e s o c i a l d u n o u v e l a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e , T K M I N D U S T R I E S S . A . , à W A N D R E , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e I R C O S S . A .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
L e s a c t u e l s a c t i o n n a i r e s o n t a c q u i s l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s d e l a s o c i é t é I R C O S S . A . e n d a t e d u 6 / 0 3 / 2 0 1 5 .
S u i t e à c e c h a n g e m e n t c o m p l e t d ' a c t i o n n a r i a t , l e s a n c i e n s o r g a n e s d e l a s o c i é t é ( M o n s i e u r A l e x i s D U P U I S e t l a s o c i é t é T E T R A G A M E S S A . ) , q u i é t a i e n t é g a l e m e n t s e s a n c i e n s a c t i o n n a i r e s , o n t p r é s e n t é , l e 6 / 0 3 1 2 0 1 5 , l e u r d é m i s s i o n
C e t t e d é m i s s i o n a é t é a c c e p t é e p a r l e s n o u v e a u x a c t i o n n a i r e s , q u i d o n n e n t d é c h a r g e a u x d i t s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r g e s t i o n p a s s é e , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é c i s é e n t e r n i e s d e g a r a n t i e s d a n s l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d ' a c t i o n s d u 6 / 0 3 / 2 0 1 5 .
E n r e m p l a c e m e n t d e c e u x - c l , s o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s :
- T K M I N D U S T R I E S S . A . , s o c i é t é d e d r o i t b e l g e , i d e n t i f i é e à l a B C E s o u s l e n r . 0 5 3 7 . 7 1 3 . 1 6 4 , a v e c s i è g e s o c i a l s i s r u e d u D o s s a y , 5 à 4 0 2 0 L I E G E ( W A N D R E ) , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t T h i e r r y K R O O N E N :
- H O L D I K R O S P R L U , s o c i é t é d e d r o i t b e l g e , i d e n t i f i é e à l a B C E s o u s l e n r . 0 5 3 7 , 5 9 1 . 6 1 8 . , a v e c s i è g e s o c i a l s i s r u e d u D o s s a y , 5 à 4 0 2 0 L I E G E ( W A N D R E ) , , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t T h i e r r y K R O O N E N ;
- P A R M E C A N I Q U E S P R L , s o c i é t é d e d r o i t b e l g e , i d e n t i f i é e à l a B C E s o u s l e n r . 0 5 3 7 . 5 9 0 . 4 3 0 . , a v e c s i è g e s o c i a l s i s r u e d u D o s s a y , 5 à 4 0 2 0 L I E G E ( W A N D R E ) , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r W i l l i a m B R O O K S B A N K ;
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . I l p r e n d c o u r s à l a d a t e d u 6 1 0 3 1 2 0 1 5 . L e s m a n d a t s c o n f é r é s o n t u n e d u r é e d e 6 a n s , r e n o u v e l a b l e . S a n s r e n o u v e l l e m e n t , i l s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P a r v o t e s p é c i a l s é p a r é , l e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s d é m i s s i o n s e t d é c h a r g e s d é t a i l l é e s c i - d e s s u s .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
" i s o a 1 o *
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e , p a r v o t e à l ' u n a n i m i t é , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
+ E x t r a i t s d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x t r a o r d i n a i r e d u 9 / 0 3 / 2 0 1 5
I m m é d i a t e m m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é t a i l l é e c i - a v a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o u v e l l e m e n t n o m m é s , s e s o n t r é u n i s e n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
S u i t e a u c h a n g e m e n t c o m p l e t d ' a c t i o n n a r i a t é v o q u é e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a n c i e n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r A l e x i s D U P U I S , a p r é s e n t é , l e 6 / 0 3 / 2 0 1 5 , s a d é m i s s i o n
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c e j o u r , l ' a c c e p t e e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n p a s s é e , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é c i s é e n t e r m e s d e g a r a n t i e s d a n s l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d ' a c t i o n s d u 6 / 0 3 / 2 0 1 5 .
I ! e s t e n s u i t e p r o c é d é à l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é r e m p l a ç a n t , e n t a p e r s o n n e d e :
T K M I N D U S T R I E S S . A . , s o c i é t é d e d r o i t b e l g e , i d e n t i f i é e à l a S C E s o u s l e n r . 0 5 3 7 . 7 1 3 . 1 6 4 , a v e c s i è g e s o c i a l s i s r u e d u D o s s a y , 5 à 4 0 2 0 L I E G E ( W A N D R E ) , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t T h i e r r y K R O O N E N
L e m a n d a t s e r a e x e r c é c o n t r e r é m u n é r a t i o n . I l p r e n d c o u r s à l a d a t e d u 6 / 0 3 / 2 0 1 5 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , r e n o u v e l a b l e . S a n s r e n o u v e l l e m e n t , i l p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 .
S i g n a t u r e ;
T K M I N D U S T R I E S S . A .
P A R M E C A N I Q U E S P R L
H O L D I K R O S P R L
t i R é e e r t é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e