14/07/2014
ÿþ M C D W O R D 1 1 . 1
T I À - L I J A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e l d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r ü f f e n t l i c h e n i s t
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 9 0 B u r g - R e u l a n d , R e u l a n d N r . 1 4 8
( v o I s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e I . B i l a n z - 2 . B e s c h l u s s z u r A u f l ü s u n g d e r G e s e l l s c h a f t n a c h A r t i k e l 1 8 4 § 5
d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n - 3 . H i n t e r l e g u n g d e r G e s e l l s c h a f t s b ü c h e r
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z , m i t d e m A m t s s i t z e z u S t . V i t h , v o m f ü n f u n d z w a n z i g s t e n J u n i z w e i t a u s e n d v i e t z e h n , z u r R e g i s t r i e r u n g v o r g e l e g t .
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e i s t e i n e a u f l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g I S A C o n s u l t i n g " , m i t d e m G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 7 9 0 B u r g - R e u l a n d , R e u l a n d N r . 1 4 8 , a b g e h a l t e n w o r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s w i e f o i e E r s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d i e G e s e l l s c h a f t a u f z u l ü s e n i n A n w e n d u n g d e s A r t i k e l s 1 8 4 , § 5 d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n .
I n A n w e n d u n g d e s A r t i k e l s 1 8 4 , § 5 d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n s t e i l t e d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g
e i n s t i m m i g f e s t :
1 . d a s s k e i n L i q u i d a t o r b e z e i c h n e t w u r d e ;
I d a s s d i e f i n a n z i e l l e S i t u a t i o n ( A b s c h l u s s b i l a n z ) g e m â f l A r t i k e l 1 8 1 d e s G e s e t z b u c h e s k e i n e r l e i P a s s i v a
m e h r e n t h â l t ;
3 . d a s s d a s g e s a m t e G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l v e r t r e t e n w a r u n d d i e E n t s c h e i d u n g e n e i n s t i m m i g g e t r o f f e n
w u r d e n .
4 . d a s s d i e B e t r â g e z u r Z a h l u n g e v e n t u e l l e r D r i t t s c h u l d e n h i n t e r l e g t w u r d e n ;
D i e G e s e l l s c h a f t e r i n s t e l l t e w e i t e r h i n f e s t , d a s s d i e B e r i c h t e d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g s o w i e d e s H e r r n A l a i n K O H N E N , B e t r i e b s r e v i s o r i n E u p e n , i h r i n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 1 8 1 d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n ü b e r g e b e n w u r d e n . D e r N o t a r s t e l f t e d i e e x t e r n e R e c h t m â f l i g k e i t d e r h i n t e r l e g t e n D o k u m e n t e f e s t g e m â l l A r t i k e l 1 8 1 , § 4 d e s g e n a n n t e n G e s e t z b u c h e s .
D e r B e r i c h t d e s H e r m A l a i n K O H N E N e n d e t w i e f o l g t :
I n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 1 8 1 H G b h a b e n w i r d i e d u r c h I h r e G e s c h â f t s f ü h r u n g e r s t e l l t e A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f u t n g I S A C O N S U L T I N G " z u m 3 0 . A p r i l 2 0 1 4 g e p r ü f t . D i e s e P r ü f u n g e r f o l g t e , w i e d u r c h d a s G e s e t z v o r g e s e h e n , i m R a h m e n d e r b e a b s i c h t i g t e n a n s t e h e n d e n A b w i c k l u n g d i e s e r G e s e l l s c h a f t .
E i n e d u r c h I h r e G e s c h â f t s f ü h r u n g s c h r i f t l i c h a b g e g e b e n e V o l l s t â n d i g k e i t s e r k l â r u n g b e z ü g l i c h A u s w e i s , B e w e r t u n g u n d V o l l s t â n d i g k e i t d e r i h r e r s e i t s v o r g e l e g t e n A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v e z u m 3 0 . A p r i l 2 0 1 4 h a b e n w i r z u u n s e r e n A k t e n g e n o m m e n , e b e n s o w i e d e n g e m à f l A r t i k e l 1 8 1 H G b e r s t e l l t e n B e r i c h t d e r G e s c h e t s f ü h r u n g . D i e L i q u i d a t i o n s k o s t e n i n H ü h e v o n r u n d 7 , 5 0 0 , 0 0 E w u r d e n i n d e r B i l a n z r ü c k g e s t e l i t .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E l g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e n a z e e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r / t i e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R i i c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
1 J 1 , ! 1 . 4 1 1 E 1 J 1 H I I
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 3 9 5 6 4 0 0 1
G e s e l l s c h a f t s n a r n e
( v o l a u s g e s c h r i e b e n ) : I S A C o n s u l t i n g
H i n t e r i e g e r
d e s 1 - l a n d a l s g e l d N . s
0 2 - 0 7 -
K a n z l e i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t O n
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r t i l i c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
l m R a h m e n d i e s e s M a n d a t s h a b e n w i r d i e u n t e r d e n g e g e b e n e n U m s t â n d e n e r f o r d e r l i c h e n P r ü f u n g s h a n d l u n g e n d u r c h g e f ü h r t , a u c h h i n s i c h t l i c h d e r i m F a l l d e r h i e r b e a b s i c h t i g t e n E i n s t e l l u n g d e r n o r m a l e n G e s c h â f t s t â t i g k e i t e n e r f o r d e r l i c h e n B e w e r t u n g s r e g e l n , w i e d u r c h A r t i k e l 9 2 u n d f o l g e n d e H G b b e z ü g l i c h d e r B u c h f ü h r u n g v o n G e s e l l s c h a f t e n u n d A r t i k e l 2 8 § 2 K E % / c l i n 3 0 . J a n u a r 2 0 0 1 d e f i n i e r t
A b s c h l i e f l e n d , a u f g r u n d d e r E r g e b n i s s e u n s e r e r v o r g e h e n d b s c h r i e b e n e n P r ü f u n g , d i e i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n h i e r a n w e n d b a r e n P r ü f u n g s g r u n d s â t z e n d e s I n s t i t u t s ' d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n v o r g e n o m m e n w u r d e , v e r t r e t e n w i r d i e A u f f a s s u n g , d a s s d i e A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v e z u m 3 0 . A p r i l 2 0 1 4 m i t e i n e r B i l a n z s u m m e v o n 3 7 8 , 2 2 7 , 5 7 E u n d e i n e m E i g e n k a p i t a l i n H i S h e v o n 3 4 3 . 7 2 7 , 5 7 E , d i e V e r m ü g e n s i a g e d e r G e s e l l s c h a f t z u m 3 0 . A p r i l 2 0 1 4 r i c h t i g , g e t r e u u n d v o l l s t â n d i g ' a u s w e i s t , u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r g e s e t z l i c h v o r g e s c h r i e b e n e n B e w e r t u n g s g r u n d s â t e , w e l c h e i m F a n e i n e r m i t d e r E i n s t e l l u n g d e r n o r m a l e n G e s c h e t s t â t i g k e i t e n v e r b u n d e n e n L i q u i d a t i o n a n w e n d b a r s i n d , D i e i n d e r B i l a n z z u m 3 0 . A p r i l 2 0 1 4 a u s g e w i e s e n e n S c h u l d e n , i n k l u s i v e R ü c k s t e l l u n g e n , w u r d e n i n z w i s c h e n b e g l i c h e n .
U n s s i n d k e i n e V o r k o m m n i s s e n a c h d e m B i l a n z s t i c h t a g b e k a n n t , d i e e i n e n b e d e u t e n d e n E i n f l u s s a u f d e n Z w i s c h e n a b s c h l u s s z u m 3 0 . A p r i l 2 0 1 4 h a b e n k i i n n t e n . "
D i e B e r i c h t e b e d u r f t e n k e i n e s K o m m e n t a r s .
Z w e i t e r B e s c h l u s s .
l m H i n b l i c k a u f d i e A u f l e i s u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r k l â r t e d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t
d e n B e r i c h t e n , d a s s d a s v o l t e d e r G e s e l l s c h a f t g e h i i r e n d e E i g e n t u m a n d e n n a c h a u f g e f ü h r t e n I m m o b i l l e n :
G e m e i n d e B u r g - R e u l a n d G e m a r k u n g R e u l a n d :
F l u r V N r . 3 8 / A , B u r g - R e u l a n d N r . 1 4 8 , H a u s , 1 2 , 0 2 A r
F l u r V N t . 3 8 I B , u n t e r K o c k e n , W e i d e , 3 2 , 9 2 A r
a u f F r a u I s a b e l l e J A K O B S ü b e r g e h t . S i e n a h r n d i e s a n
F r a u I s a b e l l e J A K O B S t r â g t a i l e a n f a l l e n d e n S t e u e r n u n d A b g a b e n d e s v e r k a u f t e n G u t e s a b d e m 2 5 J u n i 2 0 1 4 .
D r i t t e r B e s c h l u s s
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t e i l t e f e s t , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t n i c h t m e h r b e s t e h t u n d d a h e r a u f g e h d r t h a t z u
e x i s t i e r e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d a s s d i e G e s c h â f t s b ü c h e r u n d u n t e r l a g e n , g e m â s s A r t i k e l
1 9 5 d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n , i n 4 7 9 0 B u r g - R e u l a n d , R e u l a n d N r . 1 4 8 , h i n t e r l e g t s i n d ,
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d a s s d i e e v e n t u e l l n o c h a n s t e h e n d e n K o s t e n u n d S t e u e r n d u r c h e i n z i g e n G e s e l l s c h a f t e r g e t r a g e n w e r d e n .
V i e r t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r t e l l t d e m N o t e r E d g a r H U P P E R T Z i n S t . V i t h A u f t r a g u n d V o l l m a c h t , f ü r d i e V e r ô f f e n t l i c h u n g d e r g e g e n w â r t i g e n B e s c h l ü s s e S o r g e z u t r a g e n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E d g a r H U P P E R T Z
N o t a r
A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e , B e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g , B e r i c h t d e s B e t r i e b s r e v i s o r s .
07/01/2014
ÿþU n t e r n e h r r r e r > I s n r . : 0 8 3 9 5 6 4 0 0 1
G e s e i l s c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : I S A C o n s u l t i n g
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f a r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 9 0 B u r g - R e u l a n d , R e u l a n d 1 4 8 ( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : 1 ) K a p i t a l e r h e i h u n g - 2 ) A n p a s s u n g d e r S a t z u n g e n
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z , i n S t . V i t h v o m d r e i u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d d r e i z e h n , z u r R e g i s f r i e r u n g v o r g e l e g t .
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e i s t e i n e a u L L e r o r d e n f l i c h e G e n e r a l v e r s a m m i u n g d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r 5 n k t e r H a f t u n g I S A C o n s u l t i n g " , m i t d e m G e s e l l s c h a f t s s i t z i n B u r g - R e u l a n d , R e u l a n d 1 4 8 , a b g e h a l t e n w o r d e n ,
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s w i e f o l g t :
E r s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t u m d r e i h u n d e r t f ü n f z i g t a u s e n d E u r o ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z u e r h d h e n , u m e s , m i t t e l s G e l d e i n l a g e , v o n a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) a u f d r e i h u n d e r t a c h f u n d s e c h z i g t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 3 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) z u b r i n g e n , m i t ; S c h a f f u n g v o n d r e i t a u s e n d f ü n f h u n d e r t ( 3 . 5 0 0 ) n e u e n A n t e i l e n , w e l c h e d i e g l e i c h e n R e c h t e u n d P f l i c h t e n w i e d i e b e s f e h e n d e n h a b e n u n d w e l c h e a n d e m G e s e l l s c h a f t s r e s u l t a t a b d e m 2 3 . D e z e m b e r 2 0 1 3 T a g e t e i l h a b e n .
D i e n e u g e s c h a f f e n e n A n t e i l e w u r d e n g e m â l l A r t i k e l 2 3 2 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e l z b u c h e s n u m m e r i e r t .
Z w e i t e r B e s c h l u s s ,
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n a h m K e n n t n i s v o m V e r z i c h t d e r G e s e l l s c h a f t e r a u f i h r V o r z e i c h n u n g s r e c h t .
D i e s o m i t n e u g e s c h a f f e n e n A n t e i l e w u r d e n z u m P a r i w e r t v o n h u n d e r t E u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) j e A n t e i l g e z e i c h n e t , w o b e i F r a u I s a b e l l e O l g a J A K O B S d i e G e s a m t h e i t d e r n e u g e s c h a f f e n e n A n t e i l e z e i c h n e f e ,
D a s K a p i t a l w u r d e v o l l s t â n d i g f r e i g e m a c h t m i t t e l s E i n z a h l u n g a u f d a s K o n t o b e 8 4 7 4 5 0 7 0 7 6 0 5 5 9 d e r K B C B A N K ,
D e r N o t a r b e s f â t i g t e d i e s e E i n z a h l u n g a u f g r u n d d e r i h m v o r g e l e g t e n B a n k b e s c h e i n i g u n g . D i e s e v e r b l e i b t i n s e i n e n A k t e n .
S o m i t b e t r â g t d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t d r e i h u n d e r t a c h t u n d s e c h z i g t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ; ( 3 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . d a r g e s t e l l t d u r c h d r e i t a u s e n d s e c h s h u n d e r t s e c h s u n d a c h t z i g ( 3 . 6 8 6 ) A n t e i l e , o h n e N e n n w e r t » v o l l s t â n d i g f r e i g e m a c h t .
D r i f t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f l t e i n s t i m m i g , d e n A r t i k e l 6 d e r S a t z u n g e n w i e f o l g t a n z u p a s s e n
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i z e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e r a o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m & o h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R i t c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f l .
M O D W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S a b l a t t . z u v e r b f f e n t l i c h e n i s t
r h s i n t e r l e g t b e i d e r K 8 n a l 1 - r '
r i a I û b l S y a i ; L l t ~
2 6 - 1 2 - 2 0 1 3
d e r G r e f f i e r K a r 7 l e i _ . . . _ _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a m B e l g i s c h e n S t a a t $ b l I t t v d e b e h a i t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. K á p i t á Î d e r G ë s ë Î i s c h á f t w i r d a u f d r e i h u n d e r t a c h t u n d s e c h z i g t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 3 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ )
f e s t g e s e t z t , d o r g e s t e l l t d u r c h d r e i t a u s e n d s e c h s h u n d e r t s e c h s u n d a c h t z i g ( 3 . 6 8 6 ) A n t e i l e , o h n e N e n n w e r t , v o l l s t á n d i g f r e i g e m a c h t .
B e l d e r G r ü n d u n g w u r d e d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t a u f a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) f e s t g e l e g t , d a r g e s t e l i t d u r c h h u n d e r t s e c h s u n d a c h t z i g ( 1 8 6 ) A n t e i l e o h n e N e n n w e r t , v o l l s t â n d i g f r e i g e m a c h t .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 2 3 . D e z e m b e r 2 0 1 3 b e s c h l o s s d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t u m d r e i h u n d e r t f ü n f z i g t a u s e n d E u r o ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 z u e r h ü h e n , u m e s , m i t t e l s G e l d e i n l a g e , v o n a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) a u f d r e i h u n d e r t a c h t u n d s e c h z i g t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 3 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) z u b r i n g e n , m i t S c h a f f u n g v o n d r e l t a u s e n d f ü n f h u n d e r t ( 3 . 5 0 0 ) n e u e n A n t e i l e n , o h n e N e n n w e r t .
V i e r t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e m N o t a r A u f t r a g u n d V o l l m a c h t f ü r d i e V e r ü f f e n t l i c h u n g d e r g e g e n w â r t i g e n B e s c h l ü s s e u n d d i e K o o r d i n i e r u n g d e r S a t z u n g e n S e r g e z u t r a g e n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E d g a r H U P P E R T Z
N o t a r
A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r l l r k u n d e , k o o r d i n i e r t e S a i z u n g e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s } e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e . N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e r i N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m e c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n B r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r i r e f e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
05/10/2011
ÿþM a t l 2 . 1
I f t 1 A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r e f e n t l i c h e n i s t
b e i d e r x , A r ~ z 1 P i
w l n e r l e s a : - . = r .
2 3
I j l
d e r G r e t t i e - - - - -
1
l l
1 I I I
* 1 1 1 4 9 8 9 5 *
B e l ç
S t a
v o r b
d e s - + a n c 9 1 - r a m .
U n t e r n e h m e n s n r . : O $ 3 4 : ~ 6 y . C ` 1 J J t
' G e s e l i s c h a f t s n a r n e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : I S A C o n s u l t i n g
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 9 0 B u r g - R e u l a n d N r . 1 4 8
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G R Ü N D U N G - S A T Z U N G E N - E R N E N N U N G E N
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z , m i t d e m A m t s s i t z e z u S t . V i t h , v o m e i n u n d z w a n z i g s t e n S e p t e m b e r z w e i t a u s e n d e l f , z u r R e g i s t r i e r u n g v o r g e l e g t .
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e h a b e n d i e n a c h b e z e i c h n e t e n P e r s o n e n e i n e P r i v a t g e s e i i s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g u n t e r d e r B e z e i c h n u n g I S A C o n s u l t i n g " m i t S i t z i n 4 7 9 0 B u r g - R e u l a n d N r . 1 4 8 , g e g r ü n d e t .
1 ) F r a u I s a b e l l e O l g a J A K O B S , g e b o r e n i n S t . V i t h a m 0 3 . M â r z 1 9 8 5 ( N N 8 5 0 3 0 3 - 1 2 8 - 3 6 ) , w o h n h a f t i n B u r g - R e u t a n d N r . 4 2 f
2 ) H e r r F r é d é r i c G e o r g M A U S , g e b o r e n i n S t . V i t h a m 2 7 . A p r i l 1 9 8 1 ( N N 8 1 0 4 2 7 - 1 9 1 - 4 9 ) , w o h n h a f t i n M e y e r o d e N r . 1 2 a , G e m e i n d e A m e l
K A N T E L 1 : G R Ü N D U N G
D a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t b e t r a g t a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o , d a r g s t e l l t d u r c h e i n h u n d e r t s e c h s u n d a c h t z i g A n t e i i e , i n b a r z u m P r e i s e v o n e i n h u n d e r t E u r o j e A n t e i l w i e f o l g t g e z e i c h n e t :
- F r a u I s a b e l l e J A K O B S z e i c h n e t e i n h u n d e r t f I n f u n d a c h t z i g A n t e i l e
- H e r r F r é d é r i c M A U S z e i c h n e t e i n e n A n t e i l
D i e s e r B e t r a g v o n s t e l l t d i e G e s a m t h e i t d e s K a p i t a l s d a r u n d f o l g l i c h i s t d a s g e s a m t e G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l g e z e i c h n e t .
D i e g e z e i c h n e t e n A n t e i l e f u r w u r d e n f r e i g e m a c h t f u r e i n e n B e t r a g v o n s e c h s t a u s e n d z w e i h u n d e r t E u r o , m i t t e l s E i n z a h i u n g a u f d a s K o n t o B E 8 9 7 3 1 0 2 0 0 4 1 5 8 5 d e r K B C B A N K .
E i n e B e s c h e i n i g u n g d e r B a n k , w e l c h e d i e s b e s t a t i g t , w u r d e d e m u n t e r z e i c h n e n d e n N o t a r v o r g e l e g t . D i e s e v e r b l e i b t i n s e i n e r A k t e .
K A P I T E L I I S A T Z U N G E N
D i e S a t z u n g e n e n t h a l t e n f o l g e n d e s :
T i t e l i : B e z e i c h n u n g , S i t z , G e g e n s t a n d , D a u e r
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n O b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 . - B e z e i c h n u n g
D i e G e s e l l s c h a f t n i m m t d i e F o r m e i n e r P G M B H , P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g , u n d w i r d g e g r ü n d e t t i n t e r d e m N a m e n I S A C o n s u l t i n g " .
M i e S c h r i f t s t ü c k e , R e c h n u n g e n u n d D o k u m e n t e d e r G e s e l l s c h a f t u n d l i t r e V e r ü f f e n t l i c h u n g e n m u s s e n v o r o d e r h i n t e r d e r F i r m e n b e z e i c h n u n g a u s g e s c h r i e b e n d i e W o r t e " P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s , c h r a n k t e r H a f t u n g " , o d e r s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n - s a b i l i t é I i m i t é e " o d e r d i e A b k ü r z u n g " P G m b H " o d e r " S P R L " s o w i e d e n S i t z , d i e M e h r w e r t s t e u e r n u m m e r / U n t e r n e h m e n s n u m m e r , d i e A b k ü r z u n g R J P s o w i e d a s z u s t à n d i g e H a n d e l s g e r i c h t t r a g e n .
A r t i k e l 2 . - G e s e l l s c h a f t s s i t z
D e r G e s e l l s c h a f t s s i t z b e f i n d e t s i c h i n 4 7 9 0 B u r g - R e u l a n d , N r . 1 4 8
E r k a n n d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e n e r - a l v e r s a m m l u n g v e r l e g t w e r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a r n Z w e i g s t e l l e n , A g e n t u r e n u n d D e p o t s e r r i c h t e n u n d z w a r ü b e r a l l , w o s i e e s f u r g u t e r a c h t e t .
A r t i k e l 3 . - G e g e n s t a n d
Z w e c k u n d G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i s t :
- d e r E r w e r b , H a n d e l u n d V e r k a u f v o n l m m o b i l i e n ,
- d i e V e r w a l t u n g v o n e i g e n e m u n d f r e m d e m G r u n d b e s i t z , v o n G e m e i n s c h a f t s e i g e n t u m u n d S o n d e r e i g e n t u m ; - D i e V e r w a l t u n g i m w e i t e s t e n S i n n e d e s W o r t e s , A u f w e r t u n g u n d V e r b e s s e r u n g , A n - u n d V e r k a u f v o n L i e g e n s c h a f t e n a l l e r A r t .
- E r w e r b , V e r â u s s e r u n g , V e r w a l t u n g , L e i t u n g , N e u b e w e r t u n g , P a r z e l I i e r u n g , V e r s t a d t e r u n g , S i c h t e n , M i e t e n u n d V e r m i e t e n , B a u e n u n d U m b a u e n , P r o m o t i o n v o n I m m o b i l i e n , s o w i e s ü m t l i c h s o n s t i g e d e r a r t i g e T r a n s a k t i o n e n u n d L e i s t u n g e n b e i I m m o b i l i e n i m w e i t e s t e n S i n n e , e i n s c h l i e B l i c h d e s L e a s i n g s v o n I m m o b i l i e n , j e d o c h u n t e r A u s s c h l u s s d e r H a n d l u n g e n a l s I m m o b i l i e n m a k l e r
- S t u d i e n - , O r g a n i s a t i o n s - u n d B e r a t u n g s b ü r o i n a d m i n i s t r a t i v e n , f r n a n z i e l l e n u n d w i r t s c h a f t l i c h e n A n g e l e g e n h e i t e n s o w i e f ü r I m m o b i l i e n a n g e l e g e n h e i t e n g l e i c h w e l c h e r A r t ;
- d i e M a k l e r - u n d A g e n t u r t ü t i g k e i t i m V e r s i c h e r u n g s w e s e n ;
- d i e V e r r n i t t l u n g v o n F i n a n z i e r u n g e n , D a r l e h e n , H y p o t h e k e n k r e d i t e n , K r e d i t e r d f f n u n g e n ;
- d i e A n l a g e b e r a t u n g i m a l l g e m e i n e n ;
- d i e D u r c h f ü h r u n g v o n V e r w a l t u n g s a r b e i t e n a l l e r A r t u n d s o n s t i g e r D i e n s t l e i s t u n g e n i m
V e r w a l t u n g s b e r e i c h .
- V e r r n i t t l u n g e n u n d A b s c h l u s s v o n K r e d i t - u n d F i n a n z i e r u n g s - u n d L e a s i n g g e s c h â f t e n ;
- A u d i t u n d B e r a t u n g i m V e r s i c h e r u n g s w e s e n ;
- J u r i s t i s c h e , s t e u e r l i c h e u n d f m a n z i e l l e B e r a t u n g .
- I m m o b i l i e n v e r w a l t u n g
- A g e n t u r i n B a n k - u n d I n v e s t i t i o n s d i e n s t l e i s t u n g e n ( a c t i v i t é d ' a g e n t e n s e r v i c e s b a n c a i r e s e t d ' i n v e s t i s s e m e n t )
F i n a n z b e r a t u n g
- I m m o b i l i e n m a k l e r
B e i d e r A u s ü b u n g d i e s e r T ü t i g k e i t e n k a n n d i e G e s e l l s c h a f t a u f e i g e n e R e c h n u n g , i n K o m m i s s i o n , a l s V e r m i t t l e r i n o d e r V e r t r e t e r i n h a n d e l n .
S i e k a n n i m O b r i g e n a l l e k a u f m à n n i s c h e n u n d f i n a n z i e l l e n H a n d l u n g e n i n B e z u g a u f b e w e g l i c h e u n d u n b e w e g l i c h e G ü t e r v o l l z i e h e n , d i e f ü r d i e V e r w i r k l i c h u n g d e s G e g e n s t a n d e s d e r G e s e l l s c h a f t n o t w e n d i g o d e r a u c h n u r n ü t z l i c h s i n d o d e r w e l c h e d i e E n t w i c k l u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r l e i c h t e r n k o n e n .
D i e G e s e l l s c h a f t i s t z u a l l e n z u r E r r e i c h u n g d e s G e s e l l s c h a f t s z w e c k s u n d - g e g e n s t a n d e s n o t w e n d i g e n o d e r n ü t z l i c h e n G e s c h a f t e n u n d M a B n a h m e n , z u m E r w e r b a n d e r e r s o w o h l g l e i c h a r t i g e r o d e r ü h n l i c h e r , a l s n i c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g l e i c h e r o d e r h n l i c h e r U n t e r n e h m e n , z u r B e t e i l i g u n g a n s o l c h e n U n t e r n e h m e n , z u m A b s c h l u s s v o n I n t e r e s s e n g e m e i n s c h a f t e n o d e r z u r B e t e i l i g u n g a n v o r ü b e r g e h e n d e n o d e r n i c h t b e f r i s t e t e n U n t e r n e h i n e n s z u s a m m e n s c h l ü s s e n s o w i e z u r V e r g a b e v o n L i z e n z e n u n d s o n s t i g e r R e c h t e n i m I n - u n d A u s l a n d b e r e c h t i g t .
S i e k a n n e b e n f a l l s a l s V e r w a l t e r o d e r G e s c h a f t s f i i h r e r e i n e r G e s e l l s c h a f t h a n d e l n .
S i e k a n n i h r e n G e g e n s t a n d s o w o h l i n B e l g i e n a l s a u c h i m A u s l a n d v e r w i r k l i c h e n , a u f a l l e A r t e n u n d g e m 8 1 3 d e n M o d a l i t é t e n , d i e i h r a l s d i e g e e i g n e t e s t e n e r s c h e i n e n .
A r t i k e l 4 . - B e k a n n t m a c h u n g e n
D i e G r ü n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t u n d d e r e n s p â t e r e n B e s c h l ü s s e u n d B e k a n n t m a c h u n g e n w e r d e n , s o w e i t d i e s g e s e t z l i c h e r f o r d e r l i c h i s t , i m b e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v e r ü f f e n t l i c h t .
A r t i k e l 5 . - D a u e r
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d a b d e m 2 1 . S e p t e m b e r 2 0 1 1 f t i r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r g e g r ü n d e t .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n d u r c h d e n T o d , E n t m ü n d i g u n g , K o n k u r s o d e r Z a h l u n g s u n f á h i g k e i t e i n e s d e r G e s e l l s c h a f t e r n i c h t a u f g e l ü s t w e r d e n
T i t e l I I : K a p i t a l , A n t e i l e
A r t i k e l 6 . - K a p i t a l
D a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t w i r d a u f a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 . - - ) E u r o f e s t g e s e t z t , d a r g e s t e l l t d u r c h e i n h u n d e r t s e c h s u n d a c h t z i g A n t e i l e o h n e N e n n w e r t .
A r t i k e l 7 . - Z e i c h n u n g
D i e s e s K a p i t a l i s t v o l l s t â n d i g g e z e i c h n e t .
T i t e l 1 1 I : G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e
A r t i k e l 8 . - R e c h t s g l e i c h h e i t
J e d e r G e s e l l s c h a f t s a n t e i l g i b t e i n g l e i c h e s R e c h t a n d e r A u f t e i l u n g d e r G e w i n n e u n d d e r L i q u i d a t i o n s e r g e b n i s s e .
A r t i k e l 9 . - U n t e i l b a r k e i t d e r A n t e i l e
F a l l s m e h r e r e P e r s o n e n E i g e n t ü m e r e i n e s G e s e l l s c h a f t s a n t e i l s s i n d , u n d i n d e m F a l l e v o n S t r e i t i g k e i t e n b e t r e f f e n d d e s E i g e n t u m s d e r A n t e i l e i s t d i e G e s c h a f t s f ü h r u n g b e r e c h t i g t , d i e R e c h t e d e r A n t e i l e z u s u s p e n d i e r e n , b i s z u d e m Z e i t p u n k t , w o d e r G e s e l l s c h a f t g e g e n ü b e r n u r e i n E i g e n t ü m e r b e n a n n t w u r d e .
[ n E r m a n g e l u n g e i n e r E i n i g u n g b e i N u t z n i e f 3 u n g u n d n a c k t e m E i g e n t u m v e r t r i t t d e r N u t z n i e B e r a l l e i n a l l e b e r e c h t i g t e n P e r s o n e n .
A r t i k e l 1 0 . -
D i e G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e s i n d n o m i n a t i v .
D i e R e c h t e d e r e i n z e l n e n T e i l h a b e r e r g e b e n s i c h a u s s c h l i e B l i c h a u s d e n g e g e n w a r t i g e n S t a t u t e n , d e n e v e n t u e l l e n A n d e r u n g e n d e r s e l b e n s o w i e a u s d e n r e c h t m á B i g e r f o l g t e n A n t e i l s ü b e r t r a g u n g e n
J e d e r G e s e l l s c h a f t e r o d e r i n t e r e s s i e r t e D r i t t e k a n n v o m G e s e i l s c h a f t s r e g i s t e r K e n n t n i s n e h m e n .
A r t i k e l 1 L - A b t r e t u n g u n d Ü b e r t r a g u n g d e r A n t e i l e
1 . A b t r e t u n g u n t e r L e b e n d e n
a ) F a l l s d i e G e s e l l s c h a f t b e i d e r A b t r e t u n g n u r z w e i G e s e l l s c h a f t e r h a t , i s t d i e A b t r e t u n g e i n e s G e s e l i s c h a f t e r s a l l e r o d e r e i n e s T e i l s s e i n e r A n t e i l e n u r m i t d e r a u s d r ü c k l i c h e n u n d s c h r i f t l i c h e n G e n e h m i g u n g d e s a n d e r e n G e s e l i s c h a f t e r s m á g l i c h .
D i e s e Z u s t i m m u n g i s t e b e n f a l l s n o t w e n d i g b e i A b t r e t u n g a n e i n e P e r s o n d e r F a m i l i e . D i e A b l e h n u n g d i e s e r E r l a u b n i s i s t u n w i d e r r u f l i c h .
D e r s i c h w i d e r s e t z e n d e G e s e l l s c h a f t e r h a t , a b d e m T a g e d e s A n t r a g s , s e c h s M o n a t e Z e i t e i n e n K ü u f e r z u f i n d e n , a n d e r e n f a l l s e r v e r p f l i c h t e t i s t , d i e A n t e i l e s e l b e r z u k a u f e n o d e r d i e A b l e h n u n g z u r ü c k z u n e h m e n .
D L
D e r K a u f p r e i s w i r d w i e h i e r n a c h e r k l r t f e s t g e l e g t .
e
b ) F a l 1 s d i e G e s e l l s c h a f t m e h r a l s z w e i G e s e l l s c h a f t e r h a t , k u n n e n d i e A n t e i l e e i n e s G e s e l l s c h a f t e r s n u r d a n n , u n t e r N i c h t i g k e i t s b e d i n g u n g , u n t e r L e b e n d e n g e g e n E n t g e l t o d e r u n e n t g e l t l i c h a b g e t r e t e n w e r d e n , w e n n m i n d e s t e n s d i e H â l f t e d e r G e s e l l s c h a f t e r , w e l c h e m i n d e s t e n s d i e H a l f t e d e s K a p i t a l s v e r t r e t e n m u s s e n , u n t e r b A b z u g d e r A n t e i l e , w e l c h e f a r d i e Ü b e r t r a g u n g v o r g e s e h e n s i n d , i h r E i n v e r s t ü n d n i s g e b e n .
D i e E n t s c h e i d u n g w i r d i n e i n e r G e n e r a l v e r s a m m , l u n g g e t r o f f e n , d i e d u r c h d i e G e s c h ü f t s f i i h r u n g a u f A n t r a g d e s G e s e l i s c h a f t e r s , d e r a b z u t r e t e n b e a b s i c h t i g t , e i n b e r u f e n w i r d .
B e s a g t e G e n e r a l v e r s a m m l u n g m u s s i n n e r h a l b e i n e s M o n a t s n a c h d e m A n t r a g a b g e h a l t e n w e r d e n u n d d e r B e s c h l u s s w i r d d e n B e t e i l i g t e n i n n e r h a l b v o n f ü n f z e h n T a g e n n a c h d e r V e r s a m m l u n g d u r c h E i n s c h r e i b e b r i e f
N m i t g e t e i l t .
c o D i e A b w e s e n h e i t e i n e s G e s e l i s c h a f t e r s b e i d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g , d i e ü b e r d i e F r a g e b e s c h l i e S t , e s s e i d e u n e r h a b e s c h r i f t l i c h a b g e s t i m m t o d e r s i c h v e r f r e t e n l a s s e n , s e t z t s e i n e Z u s t i m m u n g v o r a u s . D a s G l e i c h e g i l t f i i r j e d e n w e i B e n S t i m m z e t t e l .
C t D i e s e Z u s t i m m u n g i s t e b e n f a i l s n o t w e n d i g , w e n n d i e A n t e i l e e i n e m M i t g e s e l l s c h a f t e r , d e m E h e - , g a t t e n , d e n
C t
V o r - o d e r N a c h f a h r e n a b g e t r e t e n w e r d e n s o l l e n .
D i e A b l e h n u n g d i e s e r Z u s t i m m u n g i s t u n w i d e r r u f - l i c h . D i e G e s e l l s c h a f t e r d i e s i c h w i d e r s e t z e n h a b e n s e c h s M o n a t e n a c h d e r A b l e h n u n g Z e i t e i n e n K ü u f e r z u f i n d e n , a n d e r e n f a l l s s i e v e r p f l i c h t e t s i n d , d i e A n t e i l e
p Q s e l b s t z u k a u f e n o d e r d i e A b l e h n u n g z u r ü c k z u n e h m e n .
D e r K a u f p r e i s d e r A n t e i l e w i n d j e d e s J a h r d u r c h d i e o r d e n t i i c h e G e n e r a l v e r s a m m i u n g n a c h d e r Z u s t i m m u n g d e r B i l a n z f e s t g e l e g t . D i e s e r P u n k t m u s s i n d e r T a g e s o r d n u n g a u f g e f i i h r t s e i n . D i e s e r P r e i s i s t b i s z u r n a c h s t e n o r d e n t l i c h e n G e n e , r a l v e r s a m m l u n g b i n d e n d u n d k a n n n u r z w i s c h e n - ' z e i t l i c h d u r c h e i n e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , w e l c h e m i t M e h r h e i t e n , d i e v o r g e s e h e n s i n d f u r e i n e S t a t u t e n â n d e r u n g , e n t s c h e i d e n m u s s , a b g e â n d e r t w e r d e n . D e r P r e i s i s t z a h l b a r s p a t e s t e n s e i n J a h r n a c h d e m A n t r a g a u f A b t r e t u n g .
D i e D i v i d e n d e n s i n d i m V e r h h l t n i s z w i s c h e n d e m Z e d e n t e n u n d d e m Ü b e r n e h m e r z u v e r t e l l e n u n d z w a r g e r e c h n e t a b d e m D a t u m d e r A n f r a g e a u f A b - t r e t u n g .
I n k e i n e m F a l l k a n n d e r Z e d e n t d i e A u f l ü s u n g d e r G e s e l l s c h a f t v e r l a n g e n , a u B e r w e n n d i e Z a h , l u n g b i n n e n J a h r e s f r i s t n a c h A b l e h n u n g d e r Z u ' s t i m m u n g h i e r v o r e r w ü h n t , n i c h t g e l e i s t e t w u r ' d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . Ü b e r t r a g u n g d u r c h E r b f o l g e
a ) F a l l s d i e G e s e l l s c h a f t n u r z w e i G e s e l l s c h a f t e r h a t , k a n n d e r ü b e r l e b e n d e G e s e l l s c h a f t e r :
- d i e G e s e l l s c h a f t m i t d e n E r b e n o d e r V e r m a c h t n i s n e h m e r n w e i t e r f i i h r e n ;
- d i e E r b e n o d e r V e r m a c h t n i s n e h z n e r d e s v e r s t o r b e n e n G e s e l l s c h a f t e r s u n w i d e r r u f l i c b a b l e h n e n
D e r G e s e l l s c h a f t e r b a t s e c h s M o n a t e n a c h d e r A b l e h n u n g , w e l c h e i n n e r h a l b e i n e s M o n a t s n a c h d e m T o d e d e s G e s e l l s c b a f t e r s e r f o l g e n m u s s , a n d e r e n f a l l s e r d e r Ü b e r t r a g u n g z u s t i m m t , Z e i t , e i n e p K a u f e r z u f i n d e n , a n d e r e n f a l l s e r v e r p f l i c h t e t i s t , d i e A n t e i l e s e l b e r z u k a u f e n , g e r n a i d e n h i e r v o r a u f g e f ü h r t e n F r i s t e n u n d P r e i s e n , o d e r d i e A b l e h n u n g z u r ü c k z u n e h - ' m e n ;
b ) F a l l s d i e G e s e l l s c h a f t m e h r a l s z w e i A n t e i l h a b e r h a t , k o n e n d i e A n t e i l e d u r c h E r b f o l g e ü b e r t r a g e n w e r d e n , w e n n m i n d e s t e n s d i e H a l f t e d e r G e s e l l s c h a f t e r , w e l c h e m i n d e s t e n s d i e H ü l f t e d e s K a p i t a l s v e r t r e t e n m ü s s e n , u n t e r A b z u g d e r A n t e i l e d i e ü b e r t r a g e n w e r d e n s o l l e n , m i t d e r Ü b e r t r a g u n g e i n v e r s t a n d e n s i n d .
D i e Z u s t i m m u n g h a t g e m i B d e r u n t e r I . b ) a u f g e f i i h r t e n P r o z e d u r z u e r f o l g e n .
D i e s e Z u s t i m m u n g i s t e b e n f a l l s n o t w e n d i g , f a l l s d i e A n t e i l e e i n e m G e s e l l s c h a f t e r , d e m E h e g a t t e n , V o r - o d e r N a c h f a h r e n d e s V e r s t o r b e n e n ü b e r t r a g e n w e r d e n s o l l e n .
D i e E r b e n u n d V e r m a c b t n i s n e h m e r , w e l c h e n i c h t G e s e l l s c h a f t e r w e r d e n k u n n e n , h a b e n A n r e c h t a u f d e n W e r t d e r A n t e i l e .
D i e s e r W e r t w i r d w i e h i e r v o r b e s c h r i e b e n f e s t g e l e g t .
D i e e v e n t u e l l e n D i v i d e n d e n w e r d e n e b e n f a l l s w i e h i e r v o r b e s c h r i e b e n g e t e i l t .
F a l l s d i e Z a h l u n g n i c h t b i n n e n J a h r e s f r i s t a b d e m T o d e s t a g e g e s c h e h e n i s t , s i n d d i e E r b e n o d e r V e r m a c h t n i s n e h m e r b e r e c h t i g t , d i e A u f l t , s u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o r z u n e h m e n .
A r t i k e l 1 2 . - A n d e r u n g d e s K a p i t a l s
B e i e i n e r K a p i t a l e r h ü h u n g d u r c h B a r e i n l a g e n m u s s d e n G e s e l l s c h a f t e r n e i n V o r k a u f s r e c h t p r o p o r t i o n n e l z u i h r e n B e t e i l i g u n g e n g e w a h r t w e r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a r n d a s V o r z u g s r e c h t b e i i h r e m B e s c h l u s s z w e c k s K a p i t a l e r b Ô h u n g d u r c h n e u e E i n b r i n g u n g g a n t o d e r t e i l w e i s e a u s s c h l i e l 3 e n . D e r B e s c h l u s s k a n n n u r a u f d i e A r t u n d W e i s e g e f a s s t w e r d e n , d i e f a r e i n e S a t z u n g s a n d e r u n g v o r g e s c h r i e b e n i s t .
A r t i k e l 1 3 . -
D i e E r b e n , G l a u b i g e r u n d a n d e r e n B e r e c h t i g t e n d e s G e s e i l s c h a f t e r s k t i n n e n s i c h i n k e i n e m F a l l i n d i e G e s c h a f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t e i n m i s c h e n n o c h d i e V e r s i e g e l u n g v o n G ü t e r n u n d W e r t e n d e r G e s e l l s c h a f t v e r l a n g e n u n d d i e L i q u i d a t i o n s o w i e d i e A u f t e i l u n g i h r e s V e r m o g e n s b e t r e i b e n , m i t A u s n a h m e d e s H i e r v o r g e s a g t e m .
T i t e l 1 V : V e r w a l t u n g u n d A u f s i c h t
A r t i k e l 1 4 . -
D i e G e s c h a f t s f i h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h ü f t s f i i h r e r g e s i c h e r t d i e M i t g l i e d o d e r N i c h t m i t g l i e d d e r G e s e l l s c h a f t s i n d u n d d i e a l l e i n b e f u g t s i n d , d i e L e i t u n g d e r G e s c h a f t e z u ü b e r n e h m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e G e s c h ü f t s f i h r u n g k a r n e b e n f a l l s d u r c h e i n e m o r a l i s c h e P e r s o n g e w ü h r l e i s t e t w e r d e n , w e l c h e v e r p f l i c h t e t s e i n w i r d , e i h e n s t ü n d i g e n V e r t r e t e r z u b e n e n n e n .
D i e Z a h l d e r G e s c h ü f t s f ü h r e r , s o w i e d i e R e c h t e d e s a l l e i n i g e n G e s c h á f t s f i h r e r s o d e r d e r G e s c h ü f t s f ü h r e r u n d d i e D a u e r i h r e s M a n d a t s w e r d e n d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f e s t g e l e g t . D e m o d e r d i e G e s c h ü f t s f i i h r e r w e r d e n d i e a u s g e d e h n t e s t e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s r e c h t e f i l ' . d i e G e s c h á i f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t ü b e r t r a g e n . Z u i h r e r Z u s t â n d i g k e i t g e h o r e n a l l e H a n d l u n g e n , d i e d u r c h d a s G e s e t z o d e r d i e S a t z u n g n i c h t d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r b e h a l t e n s i n d .
J e d e r G e s c h ü f t s f ü h r e r b e s i t z t g e t r e n n t d i e s ü m t l i c h e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s r e c h t e m i t A u s n a h m e d e r j e n i g e n , d i e d u r c h d a s G e s e t z d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r b e h a l t e n s i n d .
A r t i k e l 1 5 . -
D e r o d e r d i e G e s c h í i f t s f ü h r e r u n t e r s c h r e i b e n a l l e D o k u m e n t e , U r k u n d e n u n d s o n s t i g e n S c h r i f t s t ü c k e i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t m i t i h r e m e i g e n e n N a m e n , m i t A n g a b e i h r e r E i g e n s c h a f t u n d B e n e n n u n g d e r G e s e l l s c h a f t .
A l l e U r k u n d e n , d i e d i e G e s e l l s c h a f t v e r p f l i c h t e n a u l 3 e r d i e j e n i g e n d e r t ë g l i c h e n G e s c h ü f t s f ü h r u n g , d a s h e i B t a l l e U r k u n d e n ü b e r V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n , m u s s e n r e c h t m ü l i i g d u r c h d e n o d e r d i e G e s c h ü f t s f ü h r e r u n t e r z e i c h n e t w e r d e n , o h n e d a s s d e r s e l b e s i c h D r i f t e n g e g e n ü b e r m i t e i n e r b e s o n d e r e n G e n e h m i g u n g a u s w e i s e n b r a u c h t .
A r t i k e l 1 6 . -
M i t G e n e h m i g u n g d e r a n d e r e n G e s c h ü f t s f ü h r e r k a n n j e d e r G e s c h ü f t s f ü h r e r , f u r d i e D a u e r d i e s i e b e s t i m m e n , d i e t ü g l i c h e G e s c h ü f t s f ü h r u n g ü b e r t r a g e n .
D i e s e P e r s o n e r h ü l t g e g e b e n e n f a l l s d e n T i t e l b e a u f t r a g t e r G e s c h ü f t s f ü h r e r " .
T i t e l V : D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g
A r t i k e l 1 7 . -
D i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f m d e t s t a t t a l l j ü h r l i c h a m 1 5 . J u n i u m 1 7 . 0 0 U h r . F a l l s d i e s e r T a g e i n F e i e r t a g i s t , s o f i n d e t s i e a m d a r a u f f o l g e n d e n W e r k t a g z u r g l e i c h e n U h r z e i t s t a t t .
A r t i k e l 1 8 . -
D i e a u B e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f m d e t s t a t t s o b a l d d a s I n t e r e s s e d e r G e s e l l s c h a f t d i e s v e r l a n g t o d e r a u f A n t r a g s o l c h e r T e i l h a b e r , d i e e i n F ü n f t e l d e s G e s e I I s c h a f t s k a p i t a l s v e r t r e t e n .
A r t i k e l 1 9 . -
J e d e G e n e r a l v e r s a m m l u n g m u s s d u r c h d i e G e s c h á f t s f ü h r u n g m i t d e r F r i s t v o n f ü n f z e h n T a g e n i m V o r a u s m i t E i n s c h r e i b e b r i e f , u n t e r B e k a n n t m a c h u n g d e r T a g e s o r d n u n g , e i n b e r u f e n w e r d e n .
S i e k a r n a u c h , w e n n a l l e s t i m m b e r e c h t i g t e n A n t e i l e v e r t r e t e n s i n d , o h n e d i e v o r g e n a n n t e F r i s t ü b e r a l l e i h r a u f d e r G e n e r a l v e r s a m r n l u n g u n t e r b r e i t e t e n A n t r a g e b e r a t e n u n d e n t s c h e i d e n .
l m F a I l e e i n e s e i n s t i m m i g e n B e s c h l u s s e s d e r G e s e l l s c h a f t e r k a r n d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u c h i n s c h r i f t l i c h e r F o r m g e m â s s d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n a b g e h a l t e n w e r d e n .
A r t i k e l 2 0 . -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e o r d e n t l i c h e u n d a u B e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t a m G e s e l l s c h a f t s s i t z o d e r a n e i n e m i n d e r E i n l a d u n g b e z e i c h n e t e n O r t s t a t t .
A r t i k e l 2 1 . -
I e d e r A n t e i l v e r f i i g t ü b e r e i n e S t i m m e .
J e d e r A n t e i l h a b e r k a n o s e l b s t a b s t i m m e n .
D i e S t i m m a b g a b e d u r c h e i h e n V e r t r e t e r i s t m ô g l i c h , w e n n d i e s e r e i n e s c h r i f t l i c h e V o l l m a c h t d e s z u v e r t r e t e n d e n T e i l h a b e r s v o r w e i s t u n d s e l b s t a l s G e s e l l s c h a f t e r s t i m m b e r e c h t i g t i s t .
A r t i k e l 2 2 . -
G l e i c h w i e h o c h d i e A n z a h l d e r v e r t r e t e n e n S t i m m e n i s t , w e r d e n d i e G e s e l l s c h a f t s b e s c h l ü s s e i n d e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g e n m i t e i n f a c h e r M e h r h e i t d e r a b g e g e b e n e n S t i m m e n g e f a s s t , s o w e i t d a s G e s e t z o d e r d e r g e g e n w â r t i g e G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g n i c h t e i n e a n d e r e M e h r h e i t v o r s c h r e i b t .
T i t e l V I : B i l a n z , G e w i n n v e r t e i l u n g
A r t i k e l 2 3 . -
D a s G e s c h á f t s j a h r b e g i n u t a m e r s t e n J a n u a r e i n e s j e d e n J a h r e s u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i l 3 i g s t e n D e z e m b e r .
A r t i k e l 2 4 . -
A m E n d e e i n e s j e d e n J a h r e s w e r d e n d a s I n v e n t a r u n d d i e B i l a n z s o w i e d i e E r g e b n i s r e c h n u n g a u f g e s t e l l t , e n t s p r e c h e n d d e n B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n .
A r t i k e l 2 5 . -
V o m R e i n g e w i n n s i n d j á h r l i c h f ü n f P r o z e n t d e m g e s e t z l i c h e n R e s e r v e f o n d s z u z u f U h r e n b i s l e t z t e r e r z e h n P r o z e n t d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s e r r e i c h t h a t .
A u f V o r s c h l a g d e s G e s c h ü f t s f ü h r e r s o d e r d e r G e s c h ü f t s f ü h r u n g e n t s c h e i d e t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g ü b e r d i e V e r w e n d u n g d e s h i e r n a c h v e r b l e i b e n d e n R e i n g e w i n n s . D i e G e s c h â f t s f ü h r e r s i n d b e r e c h t i g t , V o r s c h ü s s e a u f d i e e v e n t u e l l z u z a h l e n d e n D i v i d e n d e n a u s z u z a h l e n .
T i t e l V I I : A u f l ü s u n g d e r G e s e l l s c h a f t
A r t i k e l 2 6 . -
l m F a i t e d e r A u f l ô s u n g d e r G e s e l l s c h a f t a u s g l e i c h w e l c h e m G r u n d e e r f o l g t d i e L i q u i d a t i o n d e r s e l b e n d u r c h d e n o d e r d i e G e s c h â f t s f i i h r e r i n i h r e r E i g e n s c h a f t a l s L i q u i d a t o r e n s o w e i t n i c h t d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a n d e r e P e r s o n e n z u L i q u i d a t o r e n b e s t i m m t w e r d e n .
D i e L i q u i d a t o r e n v e r f l a g e n ü b e r d i e w e i t g e h e n d s t e n B e f u g n i s s e s o w i e s i e i n d e n B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z b u c h e s d e r G e s e l l s c h a f t e n o d e r d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r g e s e h e n s i n d .
A r t i k e l 2 7 . -
N a c h B e g l e i c h u n g a l l e r S c h u l d e n d i e n t d i e N e t t o a k t i v a z u e r s t z u r R ü c k z a h l u n g , s e i e s i n b a r o d e r m i t t e l s W e r t p a p i e r e n d e s f r e i g e m a c h t e n , n i c h t a m o r t i s i e r t e n T e i l e s d e r G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e .
"
D e m B e l g i s c h é n S t l e a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i j t a g e n b i j - h e t $ e l g i s c h S t a a t s b i a d - 0 5 1 t 0 f 2 1 ) t i _ A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e i g e
_ . . . - - . _ . _ _ . . . . . - - - . _ . . - -
W e n n d i e G e s e l l s c h a f l s a n t e i l e i n e i n e m g l e i c h e n V e r h â l t n i s n i c h t a l l e f r e i g e m a c h t s i n d , s t e l l e n d i e
L i q u i d a t o r e n v o r j e g l i c h e r V e r t e i l u n g z u n a c h s t d a s G l e i c h g e w i c h t w i e d e r h e r , i n d e m a l l e G e s c h a f t s a n t e i l e a u f a b s o l u t g l e i c h e n F u 1 3 g e s t e p t w e r d e n , s e i e s d u r c h Z a h l u n g z u s ü t z l i c h e r S u t n m e n z u L a s t e n d e r n i c h t h i n r e i c h e n d f r e i g e m a c h - ' t e n A n t e i l e , s e i e s d u r c h v o r h e r i g e R ü c k z a h l u n g i n b a r z u g u n s t e n d e r i n e i n e m h a h e r e n V e r M l t n i s f r e i g e m a c h t e n G e s c h á f t s a n t e i l e .
T i t e l V I I I : a l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n .
A r t i k e l 2 8 . -
Z w e c k s A u s f ü h r u n g d e s G e g e n w a r t i g e n w ü h l e n a l l e G e s e l l s c h a f t e r , G e s c h d f t s f ü h r e r o d e r L i q u i d a t o r e n W o h n s i t z a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t , w o a l l e M i t t e i l u n g e n , V o r l a d u n g e n , A n w e i s u n g e n u n d Z u s t e h l u n g e n r e c h t s g ü l t i g g e m a c h t w e r d e n k a n n e n .
K A P I T E L 1 7 I A B S C H L I E S S E N D E B E S T I M M U N G E N
D a s e r s t e G e s c h a f t s j a h r b e g i n u t a m 2 1 . S e p t e m b e r 2 0 1 1 u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i s s i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d z w a l f .
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t i m J a h r e z w e i t a u s e n d d r e i z e h n s t a r t .
K A P I T E L I V : E R N E N N U N G E N
D i e G r ü n d u n g s m i t g l i e d e r d e r G e s e l l s c h a f t e r n a n n t e n f i k d i e D a u e r d e r G e s e l l s c h a f t z u m G e s c M f t s f i h r e r :
F r a u I s a b e l l e J A K O B S
S i e h a t d i e w e i t g e h e n d s t e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s r e c h t e u n d u n t e r s c h r e i b t a l l e i n s â m t l i c h e A k t e n d e r G e s e l l s c h a f t .
S i e e r k l a r t e d i e s e s A m t a n z u n e h m e n .
W e i t e r b e z e i c h n e t e d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g F r a u I s a b e l l e J A K O B S z u r s t a n d i g e n V e r t r e t e r i n d e r G e s e l l s c h a f t . S i e e r k l d r t e , a u c h d i e s e s A m t a n z u n e h m e n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E d g a r H U P P E R T Z
N o t a r
A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n ( V e t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t