26/06/2012
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M o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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= G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 1 4 . 7 9 4 . 4 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O L I V I E R D A N D O I S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 4 6 0 7 D A L H E M C L O S D U G R A N D S A R T 2 9
O b i e t d e l ' a c t e : D E M 1 S S 1 O N N O M I N A T I O N - C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S a l v i n o S C I O R T I N O d e L i è g e ( l e r c a n t o n ) , l e 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d e p u b l i c a t i o n , q u e :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « O L I V I E R D A N D O I S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l C l o s d u G r a n d S a r t , 2 9 , à 4 6 0 7 M o r t r o u x , R P M L i è g e e t T V A B E 0 8 1 4 . 7 9 4 . 4 5 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e g é r a n t e x i s t a n t d e M o n s i e u r D A N D O I S O l i v i e r , d e l u i d o n n e r e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n , e t d e n o m m e r :
- M a d a m e C U L O T I s a b e l l e , c o m p a r a n t e , a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
M o n s i e u r M E R N Y , d o m i c i l i é à 4 1 2 1 N e u p r é , r u e d e s B o u v r e u i l s , 1 8 a m a n d a t p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s u t i l e s à l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c t e r d a n s l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s q u e t a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é a é t é m o d i f i é e e n « I S A B E L L E C U L O T » , e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l a m e n t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d a n s l ' a r t i c l e u n p a r a g r a p h e 2 d e s s t a t u t s , q u i s e r a d é s o r m a i s r é d i g é d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s : « L a s o c i é t é c i v i l e r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « I S A B E L L E C U L O T » .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c t e r d a n s l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s q u e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é t r a n s f é r é à 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d e s S a b l e s , 1 4 4 , e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l a m e n t i o n d u s i è g e s o c i a l d a n s l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , d o n t l e p a r a g r a p h e p r e m i e r s e r a d é s o r m a i s r é d i g é d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d e s S a b l e s , 1 4 4 » .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e A >
r w . ~
V o l e t B - S u i t e
1 . L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n d a t e d u 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l a u q u e l e s t j o i n t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 1 4 1 0 5 1 2 0 1 2 ,
E n c o n s é q u e n c e , i l s d i s p e n s e n t à l ' u n a n i m i t é l e P r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t a i n s i q u e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l . L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s y r e l a t i f s e r a d é s o r m a i s r é d i g é d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u c o m p t e d ' a u t r u i , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s : t o u t e p r e s t a t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e e n m a t i è r e d e s o i n s d e s a n t é s e r a t t a c h a n t a u m é t i e r d ' i n f i r m i è r e e t n o t a m m e n t t o u s s o i n s i n f i r m i e r s à d o m i c i l e , l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u s a c t e s p a r a m é d i c a u x , d e t o u s l e s s o i n s e t d e t o u t e s l e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s r e l e v a n t d e l ' a r t i n f i r m i e r à l ' e x c l u s i o n d e l ' e x e r c i c e d e l a m é d e c i n e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t a c h e t e r , r é n o v e r , t r a n s f o r m e r e t l o u e r t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s . E l l e p o u r r a d e m ê m e f a i r e b â t i r o u d é m o l i r d e t e l s b i e n s e t c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s o u o u v e r t u r e s d e c r é d i t p o u r f i n a n c e r d e t e l l e s o p é r a t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t s e l i v r e r à t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x p l o i t a t i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t , E l l e p e u t é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s ( d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e s ) d a n s t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e q u é r a n t u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u d e s s p é c i a l i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i , s ' e x e r c e r o n t , à d é f a u t d ' a c c è s r e c o n n u à l a s o c i é t é , p a r l e b i a i s d e s o u s - t r a i t a n t s s p é c i a l i s é s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . »
3 . S u i t e à c e t t e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e § 1 d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s q u i s e r a d é s o r m a i s r é d i g é d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L a s o c i é t é c i v i l e r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
N o t a i r e S a l v i n o S C I O R T I N O , à L i è g e ( 1 e r c a n t o n )
Î B S e
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M o n i t e u r b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e u b <