25/06/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 0
i a i
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 5 3 5 l o $
( e n e n t i e r ) : I T A L I A G R O U P E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 6 2 1 R e t i n n e , R u e B u r e a u , 1 4
o b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é
D ' u n a c t e r e ç u l e d o u z e j u i n d e u x m i l t r e i z e p a r M a î t r e A l a i n v a n d e n B E R G , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A l a i n v a n d e n B E R G & J u l i e C A N A V E S I , N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d u C o m m e r c e n ° 1 ,
I L R E S U L T E Q U E
1 . M o n s i e u r B A S T I A N E L L I L i d o , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 2 0 4 1 0 6 7 7 6 2 , n é à M a o e r a t a ( I t a l i e ) l e d i x a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e d e u x , d e m e u r a n t à 4 6 2 1 R e t i n n e , r u e B u r e a u , 1 4 , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r G i o v a n n i . C A M P A N E L L A , c o m p t a b l e , d o m i c i l i é à 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d e s B a s - S a r t s , 1 1 1 , a g i s s a n t e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u s i x j u i n d e u x m i l t r e i z e r e s t é e a n n e x é e à l ' a c t e ,
2 . M o n s i e u r D A N N A U J e a n - L o u i s A l a i n , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 4 0 7 1 7 2 9 1 1 0 , n é à H a l l e d i x s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e q u a t r e , d o m i c i l i é à 1 4 2 1 B r a i n e - l ' A l l e u l , C l o s B é l i a u , 1 5 .
O N T C O N S I T U E E N T R E E U X U N E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E D O N T U N E X T R A I T D E S S T A T U T S S U I T
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « I T A L I A G R O U P E » .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 2 1 R e t i n n e , r u e B u r e a u , 1 4 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e t r a n s p o r t , l e s t o c k a g e , l ' a c h a t , l a v e n t e , e n g r o s ' o u a u d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n e t p l u s g é n é r a l e m e n t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s ( s u r g e l é s o u a u t r e s ) e t d e b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n .
' A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u , c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s ,
o u e n t r e p r i s e s d o n t l e s a c t i v i t é s s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . L a s o c i é t é '
p o u r r a é g a l e m e n t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T Q U A T R E V I N G T S I X p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e s C E N T Q U A T R E V I N G T S I X p a r t s s o c i a l e s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e t l e c a p i t a l a é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e S I X M I L L E D E U X C E N T S e u r o s .
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t g é r a n t n o m m é , e s t n o m m é s a n s d u r é e d é t e r m i n é e . I l e s t t o u j o u r s r é v o c a b l e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e e s t i n v e s t i e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . E l l e a d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l a g é r a n c e , l a q u e l l e n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n q u e l c o n q u e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t s e d é l é g u e r e n t r e e u x o u s ' i l s a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t , d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' i l s d é t e r m i n e n t e t p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e n t .
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i à s e i z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e . L e s c o n v o c a t i o n s d o i v e n t ê t r e - a d r e s s é e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
E s t a d m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s a n s a u t r e f o r m a l i t é , t o u t a s s o c i é i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s p a r t s c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e . U n a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , l u i - m ê m e a s s o c i é e t a y a n t d r o i t d e v o t e . T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e d e l e u r c h o i x , m ê m e n o n a s s o c i é , u n é p o u x p a r s o n c o n j o i n t e t l e m i n e u r o u l a p e r s o n n e p r o t é g é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t l é g a l , s a n s q u ' i l s o i t b e s o i n d e c e s q u a l i t é s . L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u - p r o p r i é t a i r e s d e v r o n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e ; l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s i n d i v i s e s s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à i d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e c o m m u n ; à d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e s e t u s u f r u i t i e r s , l ' u s u f r u i t i e r ( o u l e m a n d a t a i r e d e s u s u f r u i t i e r s ) r e p r é s e n t e r a s e u l v a l a b l e m e n t l e s a y a n t s - d r o i t . L a g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e p r o c u r a t i o n e t e x i g e r q u e c e l l e - c i s o i t d é p o s é e a u l i e u i n d i q u é p a r e l l e c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
' L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t à l a l o i :
- i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a t ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e . L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l a g é r a n c e .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é
1 , D e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t M o n s i e u r L i d o B A S T I A N E L L I p r é n o m m é . I l e s t n o m m é p o u r t o u t e l a
" d u r é e d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
2 , Q u e l a s o c i é t é c o m m e n c e r a r é e l l e m e n t s e s a c t i v i t é s à p a r t i r d u d o u z e j u i n d e u x m i l t r e i z e .
3 . Q u ' e x c e p t i o n n e l l e m e n t l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i t q u a t o r z e .
4 . D e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e A l a i n v a n d e n B e r g .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p ô t e n m ê m e t e m p s d e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t l a p r o c u r a t i o n a n n e x é e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e