08/02/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 9 d e r E l i è f ¬ : M o n d ` U f i o L 2 i l i + _ ' . i i , ; , I . r U l i ï ~ r l « n t O u c 1 e 1 i 2 1 ' ó o r i [ l ï o u d e s { J £ r 9 L l , i ' i ^ ~ ~
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l l t i l t i s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1
2 6 0 1 2 0 1 /
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F z m l l ~ r i l , q u ; ; S o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f
R u e B o u t d e R o t h e u x , 1 0 - 4 1 2 0 R O T H E U X R I M I E R E
E ~ ` ç i ' . ' n t r r s º%ç : 0 8 9 6 9 7 0 5 7 9
: M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - T r a n s f o r m a t i o n d e l a
s o c i é t é - d é m i s s i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e v o t e à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s 1 . T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é e n s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 . L e s s t a t u t s s i g n é s s o n t d o n c a d a p t é s e n c o n s é q u e n c e .
M o n s i e u r D e n i s R O G I S T E R d e v i e n t a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e . M o n s i e u r J o s p e h R O G I S T E R d e v i e n t q u a n t à l u i a s s o c i é c o m m a n d i t é .
L e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s s o n t e f f e c t u é e s :
- A r t i c l e 1 : L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
- A r t i c l e 5 : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 1 . 0 0 0 ( m i l l e ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 0 ( d i x ) p a r t s s o c i a l e s . M o n s i e u r D e n i s R O G I S T E R , a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e , a s o u s c r i t 5 p a r t s ( 5 ) p a r t s s o c i a l e s e t a p p o r t e à l a s o c i é t é 5 0 0 ( c i n q c e n t ) e u r o s . M o n s i e u r J o s e p h R O G 1 S T E R , a s s o c i é c o m m a n d i t é , s o u s c r i t 5 ( c i n q ) p a r t s s o c i a l e s e t a p p o r t e à l a s o c i é t é 5 0 0 ( c i n q c e n t ) e u r o s .
- A r t i c l e 8 : L e o u l e s c o m m a n d i t é s p o r t e n t l e t i t r e d e g é r a n t . C h a c u n d e s c o m m a n d i t é s e s t a u t o r i s é à s i g n e r p o u r l a s o c i é t é s a n s d e v o i r j u s t i f i e r , l e c a s é c h é a n t , d e l ' a c c o r d d e s a u t r e s g é r a n t . L e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r J o s e p h R O G I S T E R s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
L ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é p a r l a s u p p r e s s i o n d e « l e n é g o c e e t l ' i m p o r t e t l ' e x p o r t d e v i n s e t s p i r i t u e u x » e t p a r l ' a j o u t d e « l e p r ê t d ' a r g e n t , l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s e n q u a l i t é d e d i r e c t e u r , g é r a n t o u a d m i n i s t r a t e u r d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s » .
L ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- T o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , d e f o r m a t i o n , d e c o n s e i l s e t d ' i n g é n i e r i e ;
- T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t à l ' é t u d e e t à l a r é a l i s a t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t p r o c é d e r à l ' a c h a t , t a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a g e s t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s n i a i s e n e x c l u a n t t o u t a c t e a y a n t p o u r e f f e t d e l ' a s s i m i l e r à t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e e x e r ç a n t l a p r o f e s s i o n d ' a c h e t e r d e s b i e n s e n v u e d e l e u r r e v e n t e a i n s i q u e d e t o u s a c t e s n é c e s s i t a n t l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n d ' a g e n t i m m o b i l i e r .
- L ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , t o u t e s c r é a n c e s , t o u t e s p a r t s d ' a s s o c i é s , t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , l ' a c c o m p l i s s e m e n t t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s d e t o u s a c t e s d e g e s t i o n , d e p o r t e f e u i l l e o u d e c a p i t a u x , l a c o m m a n d i t e d e t o u t e s e n t r e p r i s e s , f a c o n s t i t u t i o n p a r v o i e d ' a p p o r t o u a u t r e m e n t , d e t o u t e s o c i é t é o u s y n d i c a t , e n b r e f , t o u t e s o p é r a t i o n s p r o p r e s a u x s o c i é t é s à p o r t e f e u i l l e .
- T o u t e s a c t i v i t é s d e r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e o u d ' i n t e r m é d i a t i o n c o m m e r c i a l e ;
- L e p r ê t d ' a r g e n t ;
- L ' e x e r c i c e d e m a n d a t s e n q u a l i t é d e d i r e c t e u r , g é r a n t o u a d m i n i s t r a t e u r d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s ;
L a s o c i é t é p e u t f a i r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . »
3 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l :
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à 4 6 1 0 B E Y N E - H E U S A Y , r u e d e J u p i l l e n ° 3 5 . L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s s e r a a d a p t é e n c o n s é q u e n c e .
4 . D é m i s s i o n d e D e n i s R O G 1 S T E R d e s o n m a n d a t d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e D e n i s R O G I S T E R d e s o n m a n d a t d e g é r a n t a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . L a d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n l u i s e r a a c c o r d é e l o r s d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a r g é e d e s e p r o n o n c e r s u r f e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
ç Y ? V o l e t B - S u i t e
R e s e r v é
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M o n i t e u r
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J o s e p h R O G I S T E R G é r a n t
A n n e x e : P V A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i v i a o t i O n r i e r s u r l a d e r n i è r e p a n e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y I r 5 t 1 1 - J u v c i r G e r t 2 ~ r i 5 7 ~ t ~ f I s p i o n l ' i ' I 1 C I I I s ~ t l ' u t r c r i L i e 3 t i e r s
A u v e r s o : N c i i i s t s i 9 r i s i t u r l :