J.M.M. IMMO

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au

Monite.

belge

N° d'entreprise : 0877.189.905 Dénomination

(en entier) : J.M.M. IMMO

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffeupom woft du

pu l'IF I IÈGF

MIL~131tiA1. DE COM V F

divirinr

2 0 JUIl., 2015

Le Greffier Greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4845 Jalhay, route de Balmoral, 2

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :CHANGEMENT DE DENOMINATION  TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL  MODIFICATION D'OBJET SOCIAL  CONSTAT DE LA DECHARGE ET DEMISSION DU GERANT STATUTAIRE ET NOMINATION D'UN NOUVEAU GERANT STATUTAIRE - POUVOIRS A LA GERANCE

11 résulte d'un procès-verbal reçu par le notaire Thibault Denotte, à Verviers, le 16 juillet 2015, en cours

d'enregistrement au premier bureau d'enregistrement de Verviers, que l'assemblée générale extraordinaire de

la société " J.M.M. IMMO", ayant son siège social à 4845 Jalhay, route de Balmoral, 2, a pris les résolutions

suivantes

PREMIÈRE RÉSOLUTION : CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE

L'assemblée décide d'abandonner la dénomination sociale "J.M.M. IMMO" et d'adopter la dénomination

sociale "ALVEOLUS".

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

En conséquence de fa résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 1er des statuts par le

remplacement de son texte par le texte suivant :

« La société est formée sous la dénomination (ou la raison sociale) suivante :

« ALVEOLUS».

Elle est constituée sous la forme juridique d'une société privée à responsabilité limitée. »

Vote ; cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION : TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL

L'assemblée décide de transférer le siège social à l'adresse suivante ; 1030 Bruxelles, avenue Ernest

Cambier, 47 boîte 19.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts par le

remplacement de son texte par le texte suivant :

« Le siège social est établi à 1030 Bruxelles, avenue Ernest Cambier, 47, boîte 19.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur par les soins de la gérance.

La société pourra par simple décision de la gérance établir des succursales ou agences en Belgique ou à

l'étranger. »

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉSOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'assemblée décide ensuite de modifier l'objet social, en vue de mettre les statuts en adéquation avec

l'évolution de son activité:

-Dispense de lecture du rapport du gérant exposant la justification détaillée de la modification proposée à

l'objet social; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté au trente

juin deux mille quinze ;

-Modification de l'objet social, en remplaçant l'article 3 intitulé « objet social » des statuts par le texte suivant:

" La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :

1) de se constituer et de gérer un patrimoine comprenant ;

a)tous biens ou droits immobiliers, y compris les droits réels d'emphytéose ou de superficie, tant bâtis qu'à

bâtir construits ou à construire, pour tous immeubles ou parties d'immeubles tant en Belgique qu'à l'étranger ;

b) tous biens meubles et oeuvres d'art au sens large en ce compris d'éventuels droit intellectuels ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

r

Réservé Volet B .. Suite

au

Moniteur

belge



c) tous investissements financiers, tant dans des valeurs à rente fixe que dans des actions, émises par des' sociétés belges ou étrangères.

Dans le cadre de son objet social, la société pourra procéder à des ventes, acquisitions, aménagements, équipements, valorisations, constructions, locations ou prises en location, de tous immeubles tant en Belgique qu'à l'étranger ainsi que réaliser des expertises, faire des états des lieux et liquidations.

La société peut s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens meubles etlou immeubles, d'exploitation ou d'équipement ; elle peut acquérir à titre d'investissements tous biens meubles ou immeubles même sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société.

2) Dans le domaine de la santé humaine, toutes opérations généralement quelconques se rapportant à ; --toutes fonctions de consultance et/ou de service

 le conseil, la formation, l'expertise technique et l'assistance

-- la prestation de service de conseil en organisation et gestion d'entreprises actives dans ce ou ces domaines, la représentation et l'intervention en tant qu'intermédiaire commercial.

3)l'achat, l'importation, l'exportation, la vente et la distribution de tous produits chimiques, chirurgicaux, biologiques, diététiques, pharmaceutiques et hygiéniques, ; la propriété, la location, la concession d'exploitation de toutes marques de fabrique ; l'acquisition, le dépôt et l'exploitation de tous brevets d'invention et marques de fabrique et procédés de fabrication.

La fabrication de tous produits pharmaceutiques, de chirurgie et d'anesthésie.

L'achat, la mise en valeur et l'exploitation de tous brevets, procédés, inventions se rattachant à l'activité de la société ; la concession de toutes licences y relatives ; l'achat et la vente de tcutes matières et de tous produits nécessaires à son industrie.

La société a également pour objet l'étude, le conseil, l'expertise, l'ingénierie, la fourniture de tout service de gestion et, d'une façon générale, de toutes prestaticns de services dans le cadre des activités précitées,

Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières, d'importation et d'exportation se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement."

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATR1EME RESOLUTION : CONSTAT DE LA DECHARGE ET DE LA DEM1SS1ON DE MONSIEUR JEAN-MARIE COMPERE EN TANT GERANT STATUTAIRE ET NOMINATION DE CHRISTOPHE COMPERE COMME NOUVEAU GERANT STATUTAIRE

L'assemblée générale donne décharge pleine et entière au gérant Jean-Marie COMPERE pour sa gérance durant la période du premier janvier deux mille quinze jusqu'à ce jour et constate sa démission de sa fonction de gérant statutaire. L'assemblée décide de nommer à cette fonction, l'associé unique actuel, à savoir Monsieur Christophe COMPERE.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 14 des statuts par le remplacement de son texte par le texte suivant :

« La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, lequel ou lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle précédée de la dénomination de la société, suivie des mots « société privée à responsabilité limitée » ou « SPRL ». La gérance ne doit se servir de cette signature que pour les besoins de la société, à peine de révocation et de tous dommages intérêts dans le cas où l'abus de la signature sociale aurait causé un préjudice à la société.

Est nommé gérant statutaire de la société :

Monsieur COMPERE Christophe Carine Georges, né à Verviers, le trois août mil neuf cent septante-six, inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro 760803-231.70, célibataire, domicilié à 1030 Schaerbeek, avenue Ernest Cambrer, 47119.

Pour rappel, un gérant statutaire ne peut être révoqué, conformément à l'article 256 du code des sociétés que pour faute grave ou moyennant l'accord unanime des associés. »

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RÉSOLUTION : POUVOIR A LA GÉRANCE

L'assemblée confère à la gérance, tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent, y compris la coordination des statuts, avec faculté de substitution, tous pouvoirs aux fins d'opérer la modification nécessaire auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Pour extrait analytique

Fait à Verviers, le 17 juillet 2015

Thibault Denotte, notaire à Verviers

Déposé en même temps : une expédition de l'acte, les statuts coordonnés.





Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature