29/04/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 2 5 0 0 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B . K . I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 1 0 0 S E R A I N G , r u e B i e f n o t 2 A
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E N O M I N A T I O N - C H A N G E M E N T A D R E S S E - A C T I O N N A R I A T A C T U E L - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T S - A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r l e N o t a i r e L o u i s - M a r i e P O N S G E N à S e r a i n g - O u g r é e e n d a t e d u 1 4 a v r i l 2 0 1 1 e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S e r a i n g l e 1 5 a v r i l 2 0 1 1 v o l u m e 4 9 6 f o l i o 7 8 c a s e 1 2 2 r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s - 2 5 ¬ p o u r d r o i t s , L e R e c e v e u r ( a i ) s i g n é : C H . B O V Y , i l r é s u l t e :
1 ) L a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é q u i é t a i t « B . K . I N V E S T » e s t m o d i f i é e e n « J . M . S . I N V E S T » E n ' c o n s é q u e n c e , l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r « E l l e e s t d é n o m m é e « : J . M . S . I N V E S T » . L a s u i t e d e c e t a r t i c l e r e s t e i n c h a n g é e .
2 ) L e s i è g e s o c i a l q u i é t a i t à 4 1 0 0 S E R A I N G , r u e B i e f n o t , 2 A e s t t r a n s f é r é à 4 8 7 0 T R O O Z , r u e d e l a ; M a r b r e r i e , 6 . E n c o n s é q u e n c e , l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é e p a r « L e s i è g e : s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 7 0 T R O O Z , r u e d e l a M a r b r e r i e , 6 » . L a s u i t e d e c e t a r t i c l e r e s t e i n c h a n g é e .
3 ) I l e s t c o n s t a t é q u e s u i t e à l a c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s i n t e r v e n u e l e 2 4 m a r s 2 0 1 1 , p a r c o n v e n t i o n s o u s : s e i n g p r i v é , M o n s i e u r B e n o î t K L O N T Z a v e n d u s e s d e u x c e n t o n z e p a r t s s o c i a l e s à l a S C R L N O R O M A D E T A I L ' C A R q u i d e v i e n t l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é .
4 ) I l e s t d o n n é l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e d e u x m i l l e d i x e t d u r a p p o r t d e ' g e s t i o n d e l a g é r a n c e . C e s c o m p t e s e t r a p p o r t s o n t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é .
5 ) a ) L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r B e n o î t K L O N T Z , d o m i c i l i é à 4 1 0 0 S E R A I N G , r u e B i e f n o t 2 / A , N N 6 8 0 3 0 4 2 3 3 2 9 , à c o m p t e r d e c e j o u r . D é c h a r g e l u i e s t c o n f i r m é e d e s a f o n c t i o n .
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e r e s p e c t i v e m e n t d e c o n f i r m e r à d a t e r d u 3 1 m a r s 2 0 1 1 e t d e n o m m e r à d a t e r d e : c e j o u r , t r o i s n o u v e a u x g é r a n t s , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x s t a t u t s , a v e c : p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t :
- M o n s i e u r J o s e p h S C H U U R M A N , d o m i c i l i é à 4 6 5 3 H e r v e - B o l l a n d , N o b l e h a y e , 1 4 0 , N N 6 4 0 2 2 3 3 1 9 5 8 ( à d a t e r d e c e j o u r )
- M o n s i e u r M a r c T H Y S , d o m i c i l i é à 4 5 5 0 V i l l e r s - l e - T e m p l e , C l é m o d e a u , 1 8 , N N 6 4 1 0 0 1 0 1 1 1 5 ( à d a t e r d u 3 1 ; m a r s 2 0 1 1 )
- M o n s i e u r S t é p h a n e D E F I S E , d o m i c i l i é à 4 1 9 0 F e r r i è r e s , C r o i x F r è r e P i e r r e , 6 , N N 6 6 0 9 1 0 1 5 7 2 5 ( à d a t e r ' d e c e j o u r ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d r e s s é p a r l e N o t a i r e L o u i s - M a r i e P O N S G E N à O U G R E E : a c t u e l l e m e n t S E R A I N G a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P i é c e s e n a n n e x e :
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 4 a v r i l 2 0 1 1
- c o o r d i n a t i o n s t a t u t s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I V A E I I I I I I I I A I I I I
" i i o s s 3 ~ a "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/04/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M c d 2 . 0
R é s e r v é
a u N
M o n i t e u r
b e l g e r i
N r e n t r a p m s e 0 4 8 0 . 2 5 0 . 0 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t h e r ) B . K . I n v e s t
F o r m e ; u r i d l q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e R u e d e l a B o v e r i e 3 3 0 4 1 0 0 S e r a i n g
Q b t e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
T e x t e
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e n o î t K l o n t z , r u e B i e f n o t 2 / A à 4 1 0 0 S e r a i n g , d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , e t l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r M a r c T h y s , C l é m o d e a u 1 8 à 4 5 5 0 V i l l e r s - l e - T e m p l e , i c i p r é s e n t q u i d é c l a r e a c c e p t e r .
M a r c T h y s
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t L i A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a , 7 t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
I I I I I I V I I I I I I ! ! I I I I 1 1 1 1 1 I I I l I I I 1 1 1 1 1 l l I 1 1 1 1
* i i o c 3 a ~ ~ *
1 3 A ' d R . 2 0 1 1
G r e f f e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1