; 1 v / C ) 1 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é B I I V I V I I I I I I I I Y I I I I I N
a u * 1 1 1 8 2 2 1 0 *
M o n i t e u
b e l g e
I d
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 2 . 7 2 4 . 7 3 4 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J . P . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A W E S T R E E 5 5 4 3 6 0 O R E Y E
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t - R a t i f i c a t i o n - T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , i l a é t é d é c i d é :
- A l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a d a m e M a r i e - N o ë l l e H E M P T E e t d e : M o n s i e u r J e a n M a r c C O L L A R D , e t c e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 .
- A l ' u n a n i m i t é , d e r a t i f i e r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s p a r c e u x - c i q u a l i t a t e q u a d e p u i s l a d a t e q u e d e s s u s . ;
[ P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ]
P a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , i l a é t é d é c i d é :
- A l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e M a d a m e M a r i e - N o ë l l e H E M P T E e t d e M o n s i e u r J e a n M a r c C O L L A R D , e t c e à c o m p t e r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 . C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' e x p i r a t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e s p r é n o m m é s , s a n s p r é j u d i c e d ' u n r e n o u v e l l e m e n t ;
- A l ' u n a n i m i t é , d e r a t i f i e r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s p a r c e u x - c i q u a l i t a t e q u a d e p u i s l a d a t e q u e d e s s u s ; - A l ' u n a n i m i t é , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é G r a n d ' R o u t e 8 8 à 4 3 6 7 C r i s n é e ;
[ P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ]
M a r i e - N o ë l l e H E M P T E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d é p o s é s i m u l t a n é m e n t
P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é p o s é s i m u l t a n é m e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e