24/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.04.2014, DPT 23.04.2014 14094-0417-015
15/09/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a i
M o n i b e l
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T R I B U N A L D E C O
Q u a i d ' A r o n 4 5 0 0 H
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4
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1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 9 1 1 1 , 1 1 P
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. . . . . ~ ^ ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J . Y . C . C O N C E P T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I I V 1 I T E E
S i è g e : R U E C A T H E R I N E S E R E T 2 - 4 - 4 4 7 0 S A I N T G E O R G E S S U R M E U S E N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 8 6 4 . 9 3 4
O b j e t d e l ' a c t e ; D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e r a o û t 2 0 1 4
A p r è s d i v e r s e s o b s e r v a t i o n s , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L A M B E R T J e a n - L o u i s , d o m i c i l i é r u e F û t V o i e , 9 9 à 4 6 8 3 V I V E G N 1 S e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é à d a t e r d e c e j o u r . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r V R A N C K E N V i n c e n t ( 7 8 ; 1 0 . 1 8 1 8 7 1 1 ) , d o m i c i l i é B o i s , 2 0 à 4 5 6 0 B o i s e t B o r s u a u p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é à d a t e r d e c e j o u r .
R i e n n ' é t a n t p l u s à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 h e u r e s 3 0 .
D e t o u t c e q u e d e s s u s , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e n 4 e x e m p l a i r e s q u i o n t é t é s i g n é s p a r l e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s .
V R A N C K E N V i n c e n t V R A N C K E N N a t h a l i e L A M B E R T J e a n - L o u i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é r
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 8 9 . 8 6 4 . 9 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J . Y . C . C O N C E P T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t e P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e C a t h e r i n e S e r e t , 2 à 4 4 7 0 S A I N T - G E O R G E S - S U R - M E U S E ( a d r e s s e c o m p l é t é )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a b é à L i è g e l e t r e i z e n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " , I . Y . C . C O N C E P T ' , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 4 4 7 0 S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , r u e C a t h e r i n e S e r e t 2 . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 9 . 8 6 4 . 9 3 4 . L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e ,
a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à m o i n s d e t r o i s m o i s s o i t a u
t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s d ' a j o u t e r
« l a l o c a t i o n d e l o c a u x m e u b l é s a v e c d e s s e r v i c e s d ' e n t r e t i e n e t d e n e t t o y a g e »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r t e n i r c o m p t e d u s i è g e s o c i a l a c t u e l .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e L A B E à L i è g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , r a p p o r t d e g é r a n c e a v e c s i t u a t i o n c o m p t a b l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r m e r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/03/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.03.2013, DPT 13.03.2013 13062-0113-015
08/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.03.2013, DPT 07.03.2013 13058-0143-015
25/02/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U h l i f l h I l 1 3 I l V l 0 3 2 l h l l l 7 4 4 * l ~ l l l l l
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D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) , J . Y . C . C O N C E P T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : V O I E D U 1 3 E L V E D E R E 3 A - 4 1 0 0 S E R A I N G
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 8 6 4 . 9 3 4
O b i e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2
R é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l R u e C a t h e r i n e S e r e t : 2 - 4 à 4 4 7 0 S a i n t G e o r g e s , à d a t e r d e c e j o u r ,
R i e n n ' é t a n t p l u s à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 h e u r e s 3 0 .
D e t o u t c e q u e d e s s u s , i l e é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e n 4 e x e m p l a i r e s q u i o n t é t é s i g n é s p a r l e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s .
V R A N C K E N V i n c e n t V R A N C K E N N a t h a l i e L A M B E R T J e a n - L o u i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.04.2012, DPT 24.04.2012 12092-0392-015
12/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.05.2011, DPT 09.05.2011 11105-0417-015
19/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.09.2010, DPT 13.04.2011 11084-0243-016
27/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.05.2009, DPT 26.08.2009 09624-0332-015