04/01/2013
ÿþR é s e r v t
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 7 6 3 . 6 0 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J B E V E N T S
~ - ~
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u S t a d e 2 7 à 4 9 1 0 T H E U X
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - R E D U C T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L -
D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r l e N o t a i r e L o u i s - M a r i e P Ô N S G E N d e S e r a i n g - O u g r é e e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S e r a i n g , i l r é s u l t e c e q u i s u i t
1 ) L e s i è g e s o c i a l q u i s e t r o u v a i t à 4 9 1 0 T H E U X , A v e n u e d u S t a d e 2 7 e s t t r a n s f é r é à 4 8 5 0 P L O M B I E R E S , O p t e G u e u l e 4 3 . L a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e d e u x d e v i e n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 5 0 P L O M B I E R E S , O p t e G u e u l e 4 3 . »
2 ) P o u r s e c o n f o r m e r à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t a d r e s s é u n r a p p o r t s p é c i a l .
C e r a p p o r t é t a b l i t l ' i n t é r ê t p o u r l a s o c i é t é d e p r o c é d e r à l a r é d u c t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l a f i n d e s e c o n s a c r e r u n i q u e m e n t a u x é v è n e m e n t s a u t o m o b i l e s e t d e r e n t a b i l i s e r a u m i e u x c e t o b j e t . L e r a p p o r t d u g é r a n t s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s .
E s t s o u m i s é g a l e m e n t à l ' a s s e m b l é e , u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . C e t t e s i t u a t i o n s e r a é g a l e m e n t d é p o s é e e n o r i g i n a l a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n :
L ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s a u t o m o b i l e s .
E t , p l u s g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t , o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l , o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o o i é t é p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s »
3 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s
A r t i c l e h u i t : M o d i f i c a t i o n d u s i x i è m e p a r a g r a p h e p o r t a n t s u r l a c e s s i o n d e s p a r t s q u i d e m a n d e r a d o r é n a v a n t l ' a g r é m e n t d e l a m a j o r i t é d e s a s s o c i é s . I l d e v i e n t d o n c : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v r a ê t r e r é u n i e s u r c o n v o c a t i o n d u ( d e s ) g é r a n t ( s ) e t l e s p a r t s n e p o u r r o n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m a j o r i t é d e s a s s o c i é s ( s o i t a u m i n i m u m l a m o i t i é d e s p a r t s p l u s u n e ) , »
A r t i c l e t r e i z e : D o r é n a v a n t , c h a q u e g é r a n t p o u r r a e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é j u s q u ' à d i x m i l l e e u r o s e t n o n p l u s q u a r a n t e m i l l e e u r o s . L e d e r n i e r p a r a g r a p h e d e v i e n t d o n c : « E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , p o u r t o u t e : o p é r a t i o n d o n t l e m o n t a n t s e r a i t s u p é r i e u r à d i x m i l l e e u r o s - 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E - , l a s i g n a t u r e d e d e u x g é r a n t s m i n i m u m : s e r a n é c e s s a i r e p o u r e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é . E n d e ç à d e c e m o n t a n t , l a s i g n a t u r e d ' u n s e u l g é r a n t s e r a s u f f i s a n t e p o u r e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é . »
A r t i c l e s e i z e : C e l u i - c i e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r :
« U n g é r a n t n e p o u r r a n i p o u r l u i - m ê m e n i p o u r l e c o m p t e d ' u n t i e r s s ' o c c u p e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d ' a f f a i r e s s i m i l a i r e s à c e l l e s r e n t r a n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l , s a u f d é r o g a t i o n e x p r e s s e a c c o r d é e p a r l ' a s s e m b l é e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
g é n é r a l e s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t à l ' e x c e p t i o n d ' a f f a i r e s d o n t l e g é r a n t s ' o c c u p a i t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s a n t é r i e u r e m e n t à l a d a t e d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a S P R L J B E V E N T S . »
4 ) L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t i a n A n d r é G h i s l a i n J U P S I N , N N 6 3 0 6 1 3 3 5 3 4 0 , é p o u x d e M a d a m e G r a z i e l l a S A B L O N E , e t d e M o n s i e u r F r a n k B E C K E R e n t a n t q u e g é r a n t s .
5 ) N o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x g é r a n t s
1 , M o n s i e u r H a n s D i e t e r R E T T E R A T H , d o m i c i l i é à A A C H E N , P r u n k l i e g , 1 0 0 .
2 . l a s o c i é t é B E C K E R I N T E R N A T I O N A L M A N A G E M E N T S P R L , O p t e G u e u l e 4 3 à 4 8 5 0 P L O M B I E R E S ,
R P M 8 2 7 . 8 4 9 . 9 6 3
s o n t n o m m é s g é r a n t s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , a v e c t o u s l e s p o u v o i r s e t l i m i t a t i o n s p r é v u s a u x s t a t u t s , l e s q u e l s s t i p u l e n t n o t a m m e n t : « E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , p o u r t o u t e o p é r a t i o n d o n t l e m o n t a n t s e r a i t s u p é r i e u r à d i x m i l l e e u r o s - 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ - , l a s i g n a t u r e d e d e u x g é r a n t s m i n i m u m s e r a n é c e s s a i r e p o u r e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é . E n d e ç à d e c e m o n t a n t , l a s i g n a t u r e d ' u n s e u l g é r a n t s e r a s u f f i s a n t e p o u r e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é , »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e r a s i l e m a n d a t d u g é r a n t e s t g r a t u i t o u r é m u n é r é . L e s g é r a n t s e x e r c e n t l e u r a c t i v i t é à t i t r e c o m p l é m e n t a i r e .
M o n s i e u r F r a n k B E C K E R , n é à A i x - l a - C h a p e l l e ( A l l e m a g n e ) l e q u i n z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , é p o u x d e M a d a m e B A E T E V i r g i n i e , d o m i c i l i é à 4 8 5 0 P L O M B I E R E S , O p t e G u e u l e 4 3 b o î t e 1 0 , N N 6 8 0 9 1 5 4 0 1 5 8 , a é t é n o m m é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e B E C K E R I N T E R N A T I O N A L M A N A G E M E N T S P R L d a n s l a S P R L J B E V E N T S .
6 ) L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l ' e n s e m b l e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s s u i v a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d r e s s é a u x s e u l e s f i n s d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P i è c e s e n a n n e x e
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 ;
- r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t ;
- s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 ;
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e