01/03/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : P I T A D U L I E R Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D U L I E R Y 1 6 A 4 6 2 1 R E T I N N E
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S N O M I N A T I O N S - C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 1 r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S a l v i n o S C I O R T I N O d e L i è g e ( l e r c a n t o n ) , l e 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d e p u b l i c a t i o n , q u e :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P I T A D U L I E R Y " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 2 1 R é t i n n e , r u e d u L i é r y , 1 6 , T V A B E - - R P M L i è g e 8 2 0 . 1 6 2 . 2 1 9 , s o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M a r c W A U T H 1 E R à L i è g e e n d a t e d u 2 7 / 1 0 / 2 0 0 9 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 0 / 1 1 / 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 1 5 7 8 3 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m e t t r e f i n a u x m a n d a t s d e g é r a n t s e x i s t a n t s d e M o n s i e u r B A Y R A M K e r i m e t d e M o n s i e u r A T L I S e r k a n , d e l e u r d o n n e r e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l e u r g e s t i o n , e t d e n o m m e r
- M o n s i e u r J O H N E N A n d r é , c o m p a r a n t , g é r a n t .
- M a d a m e C É S A R V i n c i a n e , c o m p a r a n t e , g é r a n t e
L e u r m a n d a t s e r a g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c t e r d a n s l ' a r t i c l e d e u x a l i n é a u n d e s s t a t u t s q u e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é a é t é m o d i f i é e e n « J C H B E L G I U M » , e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l a m e n t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d a n s l ' a r t i c l e d e u x a l i n é a u n d e s s t a t u t s , q u i s e r a d é s o r m a i s r é d i g é d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s : « E l l e e s t d é n o m m é e « J C H B E L G I U M » .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c t e r d a n s l ' a r t i c l e t r o i s a l i n é a u n d e s s t a t u t s q u e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é t r a n s f é r é à 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d e l a P r o v i n c e , 6 3 , e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l a m e n t i o n d u s i è g e s o c i a l d a n s l ' a r t i c l e t r o i s a l i n é a u n d e s s t a t u t s , q u i s e r a d é s o r m a i s r é d i g é d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d e l a P r o v i n c e , 6 3 » .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
1 . L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n d a t e d u 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l a u q u e l e s t j o i n t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 0 . 1 6 2 . 2 1 9 D é n o m i n a t i o n
v Y e . . . . . ~
i t '
U _ _ p
R é s ê r v é '
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c o n s é q u e n c e , i l s d i s p e n s e n t à l ' u n a n i m i t é l e P r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e ,
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t a i n s i q u e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l . L ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s y r e l a t i f s e r a d é s o r m a i s r é d i g é d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ,
s o i t s e u l e , s o i t e n a s s o c i a t i o n o u e n p a r t e n a r i a t a v e c d e s t i e r s , é v e n t u e l l e m e n t e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e , d a n s
t a m e s u r e o ù l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i - ' t é s n ' e s t p a s e n i n - ' f r a c - i t i o n o u e n c o n t r a r i é t é a v e c u n e o u p l u s i e u r s
d i s p o - s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s q u i s o u m e t t r a i e n t c e s a c t i v i t é s à d e s c o n d i t i o n s d ' a c c è s , d ' e x e r c i c e d e
l a p r o f e s s i o n o u a u t r e s
- i n t e r m é d i a i r e s d u c o m m e r c e e n p r o d u i t s d i v e r s ;
- c o m m e r c e d e g r o s d e p a r f u m e r i e e t d e p r o d u i t s d e b e a u t é ;
- c o m m e r c e d e d é t a i l d e p a r f u m e r i e e t d e p r o d u i t s d e b e a u t é e n m a g a s i n s p é c i a l i s é ;
- c o m m e r c e d e d é t a i l d e b i j o u t e r i e f a n t a i s i e , d e g a d g e t s , e t c . . . ;
- c o m m e r c e d e d é t a i l p a r c o r r e s p o n d a n c e o u p a r i n t e r n e t ;
- f o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e ;
- s o i n s d e m a n u c u r e e t d e p é d i c u r e ;
- c o n s e i l e n b e a u t é e t s o i n s d u v i s a g e : m a s s a g e s f a c i a u x , t r a i t e m e n t s a n t i - r i d e s , m a q u i l l a g e , e t c , . . ;
- c o m m e r c e d e d é t a i l d ' h e r b o r i s t e r i e ;
- c o m m e r c e d e d é t a i l d e j e u x e t d e j o u e t s e n m a g a s i n s s p é c i a l i s é s ;
- c o m m e r c e d e d é t a i l d e t o u s t y p e s d e p r o d u i t s p a r c o r r e s p o n d a n c e . L e s p r o d u i t s e t a r t i c l e s s o n t e x p é d i é s à
l ' a c h e t e u r q u i f a i t s o n c h o i x a u d é p a r t d e p u b l i c i t é s , c a t a l o g u e s s p é c i a l i s é s o u n o n , e t c . . . ;
- o r g a n i s a t i o n d ' a c t i v i t é s r é c r é a t i v e s n . d . a . : s p e c t a c l e s d e c i r q u e , s p e c t a c l e s d e m a r i o n n e t t e s , r o d é o s ,
s p e c t a c l e s « s o n e t l u m i è r e » , e t c . . . ;
- l o c a t i o n e t l o c a t i o n - b a i l d e t e n t e s ;
- a c t i v i t é s f o r a i n e s ;
- s e r v i c e s s p é c i a l i s é s d u s o n , d e l ' i m a g e e t d e l ' é c l a i r a g e ;
- s e r v i c e s d e s o i n s p o u r a n i m a u x d e c o m p a g n i e , s a u f s o i n s v é t é r i n a i r e s ;
- c o m m e r c e d e d é t a i l d ' a r t i c l e s n . d . a . a u t r e s q u e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s ;
- t o i l e t t a g e d ' a n i m a u x d o m e s t i q u e s ;
- c o m m e r c e d e d é t a i l d ' a n i m a u x d e c o m p a g n i e , d ' a l i m e n t s e t a c c e s s o i r e s p o u r c e s a n i m a u x e n m a g a s i n s
s p é c i a l i s é s ;
- c o m m e r c e d e d é t a i l d ' a n i m a u x d e c o m p a g n i e e t d e f o u r n i t u r e s p o u r a n i m a u x ;
- a u t r e s f o r m e s d ' e n s e i g n e m e n t ;
- t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r o t e c h n i q u e d e b â t i m e n t ;
- l a v a g e d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à e n f a c i l i t e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r t i e l l e m e n t o u e n t i è r e m e n t , l a r é a l i s a t i o n ,
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
N o t a i r e S a l v i n o S C I O R T I N O , à L i è g e ( 1 e r c a n t o n )
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e