11/03/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i I u
* 1 4 0 5 9 7 6 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 4 1 1 5 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J e a n - M i c h e l M A R E C H A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e T o m b e u x , 1 8 à 4 3 5 7 H a n e f f e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e y r e l a t i f
D ' u n a c t e a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e P i e r r e P O I S M A N S , N o t a i r e a s s o c i é à S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , e n d a t e d u v i n g t - u n f é v r i e r d e u x , m i t q u a t o r z e e t p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e - . : " E n r e g i s t r é à H u y 1 , l e v i n g t - s e p t f é v r i e r k d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 7 7 0 , f o l i o 2 3 , c a s e 2 0 , d e u x r ó l e s ' s a n s r e n v o i r e ç u c i n q u a n t e e u r o s p o u r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s ) G I H O U S S E P i e r r e " , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " J e a n - M i c h e l M A R É C H A L " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H a n e f f e , R u e T o m b e u x , 1 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 1 . 4 1 1 . 5 8 5 . R P M L i è g e .
r
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e P O I S M A N S , N o t a i r e à S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , l e v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - d e u x m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 0 3 2 2 - 3 1 3 .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e p a r d e v a n t M a î t r e P i e r r e P O I S M A N S , N o t a i r e à S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , l e v i n g t - t r o i s j a n v i e r d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d o u z e f é v r i e r d e u x m i l q u a t r e , s o u s l e n u m é r o 0 4 0 2 3 2 2 7 , i l a é t é d é c i d é d e m o d i f i c a t i o n s d i v e r s e s a u x s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e c o d e d e s s o c i é t é s .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , d e m e u r e s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d o n t c h a c u n d ' e u x s e d é c l a r e p r o p r i é t a i r e , s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n t e r e p r i s e c i - d e s s o u s .
C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e e s t c o n f o r m e a u x i n d i c a t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s q u i a é t é p r o d u i t a u N o t a i r e s o u s s i g n é :
A s s o c i é s N o m b r e d ' a c t i o n s S i g n a t u r e
M o n s i e u r M A R É C H A L J e a n - M i c h e l J o s e p h J a c q u e s G h i s l a i n , n é à W a r e m m e , l e v i n g t - d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e , é p o u x d e M a d a m e P O N C I N , c i - a p r è s q u a l i f i é e , d o m i c i l i é à H a n e f f e , r u e T o m b e u x , 1 8 . N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 5 4 0 4 2 2 1 8 3 - 2 8
D e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s : 2 4 9
M a d a m e P O N C I N M a r i e - C h r i s t i n e L a u r e G h i s l a i n e , n é e à R o c o u r t , l e p r e m i e r m a r s m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f , é p o u s e d e M o n s i e u r M A R É C H A L , c i - a v a n t q u a l i f i é , d o m i c i l i é e à H a n e f f e , r u e T o m b e u x , 1 8 . N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 5 9 0 3 0 1 2 0 0 - 6 0
U n e p a r t s o c i a l e ; 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
T o t a l : D e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s : 2 5 0
M o n s i e u r e t M a d a m e M A R E C H A L - P O N C I N é t a i e n t p r é c é d e m m e n t m a r i é s s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e .
C e r é g i m e a f a i t l ' o b j e t d ' u n e m o d i f i c a t i o n a u x t e r m e s d ' u n a c t e a v e n u p a r d e v a n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l c i n q e t d a n s l a q u e l l e M o n s i e u r e t M a d a m e M A R E C H A L - P O N C 1 N o n t a d o p t é l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s a v e c c r é a n c e d e p a r t i c i p a t i o n a u x a c q u ê t s e t a d j o n c t i o n d ' u n e s o c i é t é d ' a c q u ê t s .
C e r é g i m e a é t é h o m o l o g u é p a r J u g e m e n t r e n d u p a r l e T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e L i è g e , e n d a t e d u v i n g t - n e u f m a i d e u x m i l s i x . U n e x t r a i t d u J u g e m e n t d ' h o m o l o g a t i o n a é t é p u b l i é a u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u h u i t j u i n d e u x m i l s i x .
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
P o u r s e c o n f o r m e r à l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e e t c o n f o r m é m e n t a u n o u v e l a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e n o n a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 9 2 , 7 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 e u r o s ) à c e n t d i x - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 1 7 . 7 0 0 e u r o s ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
C e c i e x p o s é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 9 2 . 7 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 e u r o s ) à c e n t d i x - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 1 7 . 7 0 0 e u r o s ) , , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ,
L e s a s s o c i é s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t à c o n c u r r e n c e d é c e n t p o u r c e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 9 2 7 3 2 0 3 2 1 4 3 0 2 3 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e C B C B a n q u e , a g e n c e d e H u y , G r a n d P l a c e , 2 1 .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e t é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t d i x - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 1 7 . 7 0 0 e u r o s ) T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t d i x - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 1 7 . 7 0 0 e u r o s ) . I l e s t d i v i s é e n d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p e u r c e n t . » ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ,
C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a v e c l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e