08/07/2011
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v
a u
M f l n i t e i .
b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 2 8 . 3 3 1 . 3 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " J E A N - Y V E S H A L K E I N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e " 4 6 0 8 D a l h e m ( W a r s a g e ) , C h e m i n d e l ' E t a n g , 1 7
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - T R A N S F O R M A T I O N E N S P R L - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s j u i n d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e " J E A N - Y V E S H A L K E I N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 0 8 D A L H E M ( W a r s a g e ) , C h e m i n d e l ' E t a n g , 1 7 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I - C O N S T A T A T I O N D E L A L I B E R A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a l i b é r a t i o n t o t a l e d u c a p i t a l s o u s c r i t , s o i t u n m o n t a n t d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
( 2 . 5 0 0 ¬ ) l i b é r é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
I I - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M É R A I R E
1 - D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e i z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 6 . 5 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 ¬ ) à d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 6 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e d i x e u r o s ( 1 0 ¬ ) p a r p a r t e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é e n c e q u i c o n c e r n e s o i x a n t e - s i x ( 6 6 ) p a r t s e t à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e / q u i n z e m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t i è m e s e n c e q u i c o n c e r n e m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 1 . 5 8 4 ) p a r t s .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
2 - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
O n o m e t .
3 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s e i z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 6 . 5 0 0 ¬ ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e n e u f c e n t s ( 1 . 9 0 0 )
p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I I I - T R A N S F O R M A T I O N D E L A S C S E N S P R L
1 - T r a n s f o r m a t i o n
a ) b ) R a p p o r t s
L e r a p p o r t é t a b l i p a r l a s o c i é t é C O G E D I F , i n s c r i t e s u r l a l i s t e d e s e x p e r t s - c o m p t a b l e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 2 2 2 . 7 1 4 4 F 0 3 , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 4 6 0 8 W a r s a g e , P l a c e d u C e n t e n a i r e F l e c h e t , 1 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r P a t r i c k F O U A R G E , e x p e r t - c o m p t a b l e i n s c r i t s u r l a s o u s - l i s t e d e s e x p e r t s - c o m p t a b l e s e x t e r n e s d e l ' I n s t i t u t d e s E x p e r t s - C o m p t a b l e s e t d e s C o n s e i l s F i s c a u x s o u s l e n u m é r o 1 1 3 4 2 2 E F F 6 9 , e n d a t e d u d o u z e j u i n d e u x m i l l e o n z e s u r l ' é t a t c o m p t a b l e a n n e x é a u r a p p o r t d e l a g é r a n c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« M e s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 / 3 / 2 0 1 1 d r e s s é p a r l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é J E A N - Y V E S H A L K E I N S C S .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 J ! 1 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m e r a t e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e s t r a v a u x , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e a u t r e f o r m e j u r i d i q u e , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 / 3 / 2 0 1 1 e s t n é g a t i f , d ' o ù l ' o n p a r l e r a p l u t ô t d e p a s s i f n e t .
L e p a s s i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 2 . 5 7 0 , 0 5 e u r o s e s t i n f é r i e u r d e 5 . 0 7 0 , 0 5 e u r o s a u c a p i t a l s o c i a l d e 2 . 5 0 0 e u r o s .
L e p a s s i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 2 . 5 7 0 , 0 5 e u r o s e s t i n f é r i e u r d e 2 1 . 1 2 0 , 0 5 e u r o s a u c a p i t a l m i n i m u m p r é v u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e S P R L .
S o u s p e i n e d e r e s p o n s a b i l i t é d e s a s s o c i é s , l ' o p é r a t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n n e p o u r r a a v o i r l i e u q u e m o y e n n a n t d e s a p p o r t s e x t é r i e u r s c o m p l é m e n t a i r e s à h a u t e u r d ' a u m o i n s 8 . 7 7 0 , 0 5 e u r o s a f i n q u e l ' a c t i f n e t c o r r e s p o n d e a u m o i n s a u c a p i t a l m i n i m u m à l i b é r e r ( 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o s p o u r u n e S P R L .
I l n ' y a p a s d ' a u t r e s r e n s e i g n e m e n t s q u e j ' e s t i m e i n d i s p e n s a b l e s à l ' i n f o r m a t i o n d e s a s s o c i é s e t d e s t i e r s d a n s l e c o n t e x t e d e l ' o p é r a t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n . »
c ) D é c i s i o n d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é r e s t e r a a c t u e l l e m e n t i n c h a n g é e , S o n o b j e t s e r a t o u t e f o i s p r é c i s é e t é t e n d u . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 8 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a d o p t i o n d e s n o u v e a u x s t a t u t s c o m p o r t e r a l e l i b e l l é d u n o u v e l o b j e t s o c i a l . L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f .
L a r é p a r t i t i o n e n t r e l e s a s s o c i é s d e s t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l n ' e s t p a s m o d i f i é e . L a S P R L c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s d e l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a S C S . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s o i t 8 2 8 . 3 3 1 . 3 0 2 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e o n z e , t e l l e q u e r e p r i s e a u r a p p o r t d u r é v i s e u r , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a S C S s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a S P R L , n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
C o n f o r m é m e n t à l a l o i , l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é r e s t e t e n u s o l i d a i r e m e n t e t i n d é f i n i m e n t à l ' é g a r d d e s t i e r s , d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é a n t é r i e u r s à l ' o p p o s a b i l i t é a u x t i e r s d e l ' a c t e d e t r a n s f o r m a t i o n .
2 - A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a S P R L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
F o r m e D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e " J E A N - Y V E S H A L K E I N " .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 0 8 D A L H E M ( W a r s a g e ) , C h e m i n d e l ' E t a n g , 1 7 .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- L e s a c t i v i t é s d e r e s p o n s a b l e P e r f o r m a n c e E n e r g é t i q u e d e s B â t i m e n t s t e l l e s q u e d é f i n i e s p a r l ' A r r ê t é d u
G o u v e r n e m e n t W a l l o n d u 1 8 / 6 / 2 0 0 9 ;
- L e s a c t i v i t é s d e c e r t i f i c a t e u r P e r f o r m a n c e E n e r g é t i q u e d e s B â t i m e n t s t e l l e s q u e d é f i n i e s p a r l ' A r r ê t é d u
G o u v e r n e m e n t W a l l o n d u 3 / 1 2 / 2 0 0 9 ;
- L e s a c t i v i t é s d ' a u d i t e u r é n e r g é t i q u e P e r f o r m a n c e E n e r g é t i q u e d e s B â t i m e n t s t e l l e s q u e d é f i n i e s p a r
l ' A r r ê t é d u G o u v e r n e m e n t W a l l o n ;
- L e s a c t i v i t é s d e m a î t r e d ' o u v r a g e d é l é g u é ;
- L e s a c t i v i t é s d e c h e f d e p r o j e t ;
- L e s a c t i v i t é s d ' i n g é n i e u r c o n s e i l ;
- L e s a c t i v i t é s d e c o o r d i n a t e u r s é c u r i t é s a n t é ;
- L e s a c t i v i t é s d e c o n d u c t e u r d e c h a n t i e r ;
- L e s a c t i v i t é s d e m a n a g e m e n t ;
- L e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e ;
- T o u t e f o r m e d ' e n s e i g n e m e n t e t d ' o r g a n i s a t i o n s d e s é m i n a i r e s ;
- L e s a c t i v i t é s d ' e n t r e p r e n e u r g é n é r a l ;
- L e s a c t i v i t é s d ' i n s t a l l a t e u r s a n i t a i r e ;
- L e s a c t i v i t é s d e c h a u f f a g i s t e ;
- L e s a c t i v i t é s d ' i n s t a l l a t e u r d e v e n t i l a t i o n ;
- L e s a c t i v i t é s d e p e i n t r e e n b â t i m e n t ;
- L e s a c t i v i t é s d e s p é c i a l i s t e e t i n s t a l l a t e u r d e t e c h n i q u e s s p é c i a l e s d u b â t i m e n t ;
- L e s a c t i v i t é s d ' e n t r e p r e n e u r p o u r p a r c s e t j a r d i n s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L e s a c t i v i t é s d ' i n v e s t i s s e u r f i n a n c i e r e t f o n c i e r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e ;
- L a f o r m a t i o n à l a n a v i g a t i o n e t a u p i l o t a g e d e b a t e a u x .
- L a p r o m o t i o n , l a l o c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s o u p a r t i e s d i v i s e s o u i n d i v i s e s d ' i m m e u b l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l ' A r r ê t é R o y a l d u s i x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s p r o t é g e a n t l e t i t r e p r o f e s s i o n n e l e t l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a g e n t i m m o b i l i e r .
- L ' é r e c t i o n o u l ' a m é n a g e m e n t d ' i m m e u b l e s e n v u e d e l e s d o n n e r e n l o c a t i o n o u p o u r l e s o c c u p e r o u e n v u e d e f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l ' e x e r c i c e d e s a c t i v i t é s d é c r i t e s c i - d e s s u s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t c o n c é d e r d e s s û r e t é s p e r s o n n e l l e s e t / o u r é e l l e s e n f a v e u r d e t i e r s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
D u r é e
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f r x é à d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e n e u f c e n t s ( 1 . 9 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
G é r a n t s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x .
L a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e r a l a d u r é e d e c e m a n d a t . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , i l s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e d é c è s d u g é r a n t o u s a r e t r a i t e , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n ' e n t r a î n e p a s , m ê m e s ' i l e s t a s s o c i é , l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ; i l e n e s t d e m ê m e d e s o n i n t e r d i c t i o n , d e s a f a i l l i t e o u d e s a d é c o n f i t u r e ; l a s u r v e n a n c e d ' u n d e c e s é v è n e m e n t s m e t f i n i m m é d i a t e m e n t e t d e p l e i n d r o i t a u x f o n c t i o n s d u g é r a n t .
P o u v o i r s
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o n t p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d ' a c t e s d é t e r m i n é s à d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é o u à t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , I l s p e u v e n t n o t a m m e n t c o n f i e r l a d i r e c t i o n t e c h n i q u e d e l a s o c i é t é à t o u t e s p e r s o n n e s a s s o c i é e s o u n o n .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
R é m u n é r a t i o n
L e m a n d a t d e s g é r a n t s s e r a g r a t u i t o u r é m u n é r é s e l o n l a d é c i s i o n e t l e s m o d a l i t é s a r r ê t é e s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e q u i p r o c é d e r a à l e u r n o m i n a t i o n .
C o n t r ô l e
S i l a l o i l ' e x i g e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S i l a s o c i é t é e s t d a n s l a s i t u a t i o n o ù l a l o i n ' e x i g e p a s l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l a f a c u l t é d e p r o c é d e r à u n e t e l l e n o m i n a t i o n .
A u c a s o ù i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e c h a q u e a n n é e , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l
d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r é u n i e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
V o l e t S - S u i t e
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l s e r a d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r ê t r e a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e s e r a o p é r é e l i b r e m e n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e f a i t e s i à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y a b l e s c h a q u e a n n é e , à l ' é p o q u e e t d e l a m a n i è r e f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L i q u i d a t i o n
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s e f e r a p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n a n t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s . A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e s p a r t s s o c i a l e s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n .
S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i r o n t l ' é q u i l i b r e d e s p a r t s a u p o i n t d e v u e d e l e u r l i b é r a t i o n s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
L e s u r p l u s é v e n t u e l d e l ' a c t i f s e r a r é p a r t i d e m a n i è r e é g a l e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
I V - N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e n q u a l i t é d e g é r a n t o r d i n a i r e u n i q u e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e M o n s i e u r H A L K E I N
J e a n - Y v e s n u m é r o n a t i o n a l 7 3 0 7 0 6 2 3 9 9 6 .
L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
" d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , l e r a p p o r t d e g é r a n c e , e t l e r a p p o r t d e l ' e x p e r t -
" c o m p t a b l e .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
, R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e