JET SET IMPORT

Dénomination : JET SET IMPORT

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 444.169.235

Publication

10/12/2013

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature.

N� d'entreprise : 0444.169.235

:

D�nomination (en entier) : JET SET IMPORT

(en abr�g�):

I

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge :4052 CHAUDFONTAINE (Beaufays), rue P�ri Grindor, 33

I (adresse compl�te)

i

j Obiet(s) de l'acte : TRANSFERT SIEGE SOCIAL CONVERSION TITRES

;Texte :

'D'un acte re�u par Nous, Ma�tre Yves GODIN, Notaire de r�sidence � Li�ge, le sept novembre deux mil treize, portant � la suite la mention � Enregistr� � Li�ge VIII, le 12 novembre 2013, volume 170, I folio 34, case 10, 2 r�les 0 renvois. Re�u : cinquante euros (50,00). Le Receveur (sign�) CI. I CHARLIER �, constatant les r�solutions de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� [ anonyme �JET SET IMPORT�, dont le si�ge social est �tabli � 4052 Chaudfontaine (Beaufays), rue !P�ri Grindor, 24, ii r�sulte notamment que la totalit� des actionnaires, soit mille deux cent cinquante I actions, �tant personnellement pr�sents, l'assembl�e s'est reconnue valablement constitu�e, apte � I d�lib�rer sur les objets � l'ordre du jour et, � l'unanimit� des actionnaires, a adopt� les r�solutions 1 suivantes :

I Premi�re r�solution : Transfert du si�ge social modification de ['article 2

A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale d�cide de transf�rer le si�ge social � l'adresse suivante : 4052 CHAUDFONTAINE (Beaufays), rue P�ri Grindor, 33.

L'article 2 premier alin�a est remplac� par te texte suivant :

I � Le si�ge social est �tabli � 4052 CHAUDFONTAINE (Beaufays), rue P�ri Grindor, 33. �.

Deuxi�me r�solution : Modification de ['article 8 des statuts - Conversion des titres au porteur Ien actions nominatives

I A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier l'article 8 des statuts pour permettre la

I conversion des titres au porteur en titres nominatifs.

I

L'article 8 des statuts est remplac� par le texte suivant :

� Les actions sont nominatives ou d�mat�rialis�es.

I Les actions sont nominatives jusqu'� leur enti�re lib�ration. Elles portent un num�ro d'ordre.

I La propri�t� des actions nominatives s'�tablit par inscription dans un registre des actions tenu au I si�ge social. La cession des actions nominatives s'op�re par une d�claration inscrite dans le registre I des parts, sign�e parle c�dant et le cessionnaire ou leur mandataire,

I

I Les propri�taires des titres d�mat�rialis�s peuvent � tout moment en demander la conversion, � leurs

I frais, en titres nominatifs.

I L'action d�mat�rialis�e est repr�sent�e par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou

I de son d�tenteur aupr�s d'un �tablissement agr�� charg� de tenir les comptes. L'action

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod PDF 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�pot de l'acte au greffe

oe

Mi tMILIJIIII i II

Volet B - suite

i d�mat�rialis�e se transmet par virement de compte � compte �,

i

En application de l'article 462 du Code des soci�t�s, � la requ�te des titulaires de titres au porteur, les 4 titres au porteur sont convertis en actions nominatives.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

i

Troisi�me R�solution Registre des actions Inscription Annulation des titres au porteur

A l'instant un registre des actions est cr��, avec inscription des actionnaires et du nombre d'actions !dont ils sont titulaires.

Les titres au porteur son annul�s.

1

I L'administrateur-d�l�gu� s'engage � d�truire ou faire d�truire conform�ment � la loi et sans d�lai, les � titres au porteur.

Quatri�me r�solution : Nomination d'administrateurs

1 L'assembl�e d�cide de nommer en qualit� d'administrateurs

I - Monsieur DEFRERE Philippe, pr�nomm� ;

1 - Monsieur DEFRERE Benjamin, pr�nomm� ;

1

ILesquels, ici pr�sents, ont accept� et d�clar� n'�tre frapp�s d'aucune d�cision qui s'y oppose.

1 Ils sont nomm�s � compter de ce jour pour une dur�e de six ans. Leur mandat s'exercera � titre gratuit,

E

t Le conseil d'administration sera en cons�quence compos� de deux administrateurs : Messieurs

DEFRERE Philippe et Benjamin, pr�nomm�s.

4 La pr�sente r�solution est adopt�e � l'unanimit�,

Cinqui�me r�solution : Coordination des statuts - Pouvoirs

6

i On omet

CONSEIL D'ADMINISTRATION

1 Et � l'instant, les administrateurs ci-dessus d�sign�s, r�unis en conseil d'administration, d�cident �

l'unanimit� des voix de nommer pr�sident du conseil d'administration et administrateur d�l�gu�, Monsieur

I DEFRERE Benjamin, pr�qualifi�, qui accepte.

1

iEn cette qualit�, il sera notamment charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et sera � ce titre

i investi de tous les pouvoirs de gestion et de repr�sentation d�crits � l'article 19 des statuts.

Sa r�mun�ration en qualit� d'administrateur d�l�gu� sera �ventuellement d�termin�e ult�rieurement,

i POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

i Ma�tre Yves GODIN

Notaire Associ� � Li�ge

ID�pos� en m�me temps : une exp�dition de l'acte du 7 novembre 2013 et la coordination des statuts.

1

1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

22/01/2013

�� Wik.F,i1 Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

i fl -ci- 2213

Greffe

R�serv� II11IIIY~12IIIIII98IIINIIIII

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Moniteur

belge

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1

D�nomination : JET SET IMPORT

Forme juridique : SA

Si�ge : rue P�ri Grindor, 24 � 4052 Beaufays

N' d'entreprise 0444169235

Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de l'Ago du 1e` juin 2009

"Les actionnaires d�cident de renouveler les mandats de Messieurs Philippe et Benjamin DEFRERE pour une nouvelle dur�e de 6 ans, Par cons�quent, lesdits mandats prendront fin lors de l'Ago de 2015. Les fonctions d'administrateur-d�l�gu� seront assur�es par Monsieur Philippe DEFRERE."

Ph. DEFRERE,

Administrateur-d�l�gu�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale a l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 14.08.2012 12417-0353-008
28/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 21.07.2011 11328-0214-008
27/08/2010 : LG177715
17/08/2010 : LG177715
01/07/2009 : LG177715
18/07/2008 : LG177715
26/07/2007 : LG177715
02/10/2006 : LG177715
20/10/2005 : LG177715
27/06/2005 : LG177715
16/07/2004 : LG177715
12/11/2003 : LG177715
17/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.06.2015, DPT 12.08.2015 15418-0045-011
15/07/2003 : LG177715
15/07/1999 : LG177715
17/07/1998 : LG177715
07/06/1991 : LG177715

Coordonnées
JET SET IMPORT

Adresse
RUE PERI GRINDOR 33 4052 BEAUFAYS

Code postal : 4052
Localité : Beaufays
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne

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Coordonnées JET SET IMPORT

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