06/04/2012
ÿþ M a o W O R D 1 1 1
É e f r A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r á f t e n t l i c h e n i s t
E J n t e r n e h m e n s n r . G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) . J K A G R O
M
B e s t
V o l
* 1 2 0 6 9 5 9 5 "
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B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s h h a - d _ O 6 f 0 4 1 2 O t 2 - _ A n n e x e s d a M V Î n n i t e ü r b e l g '
: P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a r t u n g
4 7 8 0 S a n k t V i t h , P r ü m e r S t r e s s e 3 9 C
G R Ü N D U N G - S A T Z U N G E N - E R N E N N U N G E N
A u s e i n e r U r k u n d e , d i e a m d r e i u n d z w a n z i g s t e n M â r z z w e i t a u s e n d z w d l f d u r c h H e r r n G i d e S C H Ü R , s t e l i v e r t r e t e n d e r N o t a r , i n V e r t r e t u n g d e s H e r r n B e r n a r d S P R O T E N , v o r m a l s N o t e r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
H e r r J é r ô m e M a r c e l J a c q u e s P h i l i p p e K I R S C H , g e b o r e n i n M a l m e d y a m 8 . J a n u a r 1 9 8 1 , l e d i g , w o h n h a f t i n S a n k t V i t h , P r ü m e r S t r a l 3 e 3 9 C , h a t e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r 5 n k t e r H a f t u n g w i e f o l g t g e g r ü n d e t :
B E N E N N U N G
D i e B e z e i c h n u n g d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r n k t e r H a r t u n g i s t " J K A G R O " .
S I T Z D E R G E S E L L S C H A F T
S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 8 0 S a n k t V i t h , P r ü m e r S t r a l l e 3 9 C .
D e r S i t z k a n n d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h a f t s f ü h r u n g a n j e d e n a n d e r e n O r t B e l g i e n s v e r l e g t
w e r d e n .
D E G E N S T A N D
D i e G e s e l l s c h a f t h a t z u m G e g e n s t a n d :
- S o n s t i g e s p e z i a l i s i e r t e , w i s s e n s c h a f t l i c h e u n d t e c h n i s c h e T é t i g k e i t e n ( N a c e b e l K o d e 7 4 9 0 9 )
- U n t e r n e h m e n s b e r a t u n g u n d a n d e r e V e r w a l t u n g s b e r a t u n g e n ( N a c e b e l K o d e 7 0 2 2 0 )
i n g e n i e u r b ü r o u n d t e c h n i s c h e B e r a t u n g ( N a c e b e l K o d e 7 1 1 2 1 )
- H a n d e l s v e r m i t t l u n g i m l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n B e r e i c h ( N a c e b e l K o d e 4 6 1 1 0 )
- a n d e r e K o n t r o l l t â t i g k e i t e n u n d t e c h n i s c h e A n a l y s e n ( N a c e b e l K o d e 7 1 2 0 9 )
- H a n d e l s v e r m i t t l u n g v o n C h e m i k a l i e n ( N a c e b e l K o d e 4 6 1 2 0 )
- I n s t a n d h a l t u n g u n d R e p a r a t u r v o n K r a f t w a g e n ( N a c e b e l K o d e 4 5 2 0 9 )
H a n d e l s v e r m i t t l u n g v o n W a r e n o h n e a u s g e p r â g t e n S c h w e r p u n k t ( N a c e b e l K o d e 4 6 1 9 0 ) G r o l . h a n d e l m i t D ü n g e m i t t e l n u n d P f l a n z e n s c h u t z m i t t e l n ( N a c e b e l K o d e 4 6 7 5 2 ) G r o l l h a n d e l m i t s o n s t i g e n M a s c h i n e n u n d A u s r ü s t u n g e n ( N a c e b e l K o d e 4 6 6 9 9 )
- E i n z e l h a n d e l m i t D ü n g e m i t t e l n ( N a c e b e l K o d e 4 7 7 6 1 )
- Z w i s c h e n l a g e r u n g u n d L a g e r e i ( N a c e b e l K o d e 5 2 1 0 0 )
- E r b r i n g u n g v o n s o n s t i g e n D i e n s t l e i s t u n g e n f ü r d e n V e r k e h r ( N a c e b e l K o d e 5 2 2 9 0 )
- R i s i k o - u n d S c h a d e n s b e w e r t u n g ( N a c e b e l K o d e 6 6 2 1 0 )
Ü b e r s e t z e n u n d D o l m e t s c h e n ( N a c e b e l K o d e 7 4 3 0 0 )
- V e r m i e t u n g v o n C o n t a i n e r n ( N a c e b e l K o d e 7 7 3 9 9 )
- S o n s t i g e r U n t e r r i c h t ( N a c e b e l K o d e 8 5 5 9 9 )
- a l l e m e c h a n i s c h e n A r b e i t e n ( N a c e b e l K o d e 3 3 1 2 0 )
B e i d e r A u s ü b u n g d i e s e r T a t i g k e i t e n k a n n d i e G e s e i i s c h a f t f ü r e i g e n e R e c h n u n g , f ü r R e c h n u n g D r i t t e r , a l s
V e r r n i t t l e r o d e r a l s V e r t r e t e r h a n d e l n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n i n B e l g i e n u n d i m A u s l a n d a l l e G e s c h à f t s h a n d l u n g e n u n b e w e g l i c h e r , b e w e g l i c h e r ,
k a u f m d n n i s c h e r , i n d u s t r i e l l e r o d e r f i n a n z i e l l e r A r t v o r n e h m e n , d i e m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r m i t d e m
. _ G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i n V e r b i n d u n g s t e h e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B r n n g e b e n A u f d e r V o r d e r s e i t e N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e i
P e r s o n e n . d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n u b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e N a m e u n d U n t e f s c h n f t
( a b g e k t i r z t )
R e c h t s f o r e n
S i t z
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d d e r U r k u n d e :
D g m B e l g i à c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
D i e G e s e l l s c h a f t k a n s s i c h g l e i c h f a l l s d u r c h E i n b r i n g u n g e n , A n t e i l z e i c h n u n g e n , V e r s c h m e l z u n g e n o d e r a u f j e d e a n d e r e A r t u n d W e i s e a n a l l e n a n d e r e n F i r m e n , G e s e l l s c h a f t e n u n d U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n , d i e e i n e n g l e i c h e n o d e r e n l i c h e n Z w e c k v e r f o l g e n o d e r d i e z u r V e r w i r k l i c h u n g o d e r A u s d e h n u n g d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d s b e i t r a g e n k ô n n t e n .
D A U E R
D i e G e s e l l s c h a f t b e s t e h t f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r .
K A F I T A L
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r â g t a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E u r o u n d w i r d d a r g e s t e l l t d u r c h 1 0 0 n o m i n a t i v e A n t e i l e , o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s . J e d e r A n t e i l s t e l i t e i n H u n d e r t s t e l d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s d a r .
D i e G e s a m t h e i t d e r G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e w i r d g e g e n B a r e i n l a g e n d u r c h H e r r J é r ô m e K I R S C H g e z e i c h n e t u n d b i s i n H 6 h e v o n z w t l f t a u s e n d v i e r h u n d e r t ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) E u r o l i b e r i e r t .
D e r B e t r a g v o n z w d l f t a u s e n d v i e r h u n d e r t ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) E u r o w u r d e v o r G r ü n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t , a u f d e n N a m e n d e r z u g r ü n d e n d e n G e s e l l s c h a f t b e i d e r D e l t a L l o y d B a n k a u f d a s K o n t o N u m m e r B E 5 6 1 3 2 5 3 8 4 2 2 6 8 8 e i n g e z a h l t . E i n D o k u m e n t d e r g e n a n n t e n B a n k v o m 5 . M é r z 2 0 1 2 , a u f d e m d i e H i n t e r l e g u n g d i e s e r S u m m e b e s c h e i n i g t w i r d , w u r d e d e m u n t e r z e i c h n e n d e n N o t a r v o r g e l e g t .
D i e i n b a r g e z e i c h n e t e n G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e w u r d e n s o e i n g e z a h l t u n d d e r B e t r a g d e r g e l e i s t e t e n E i n z a h l u n g e n i n H ó h e v o n z w ô l f t a u s e n d v i e r h u n d e r t ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) E u r o s t e h t d e r G e s e l l s c h a f t a b
G E S C H Â F T S F Ü H R E R - B E F U G N I S S E
D i e G e s c h à f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h à f t s f ü h r e r w a h r g e n o m m e n . D i e G e s c h é f t s f ü h r e r v e r f ü g e n ü b e r a l l e e r f o r d e r l i c h e n B e f u g n i s s e , u m i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t z u h a n d e l n , a l l e m i t d e m G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i n V e r b i n d u n g s t e h e n d e n R e c h t s g e s c h à f t e v o r z u n e h m e n u n d d i e G e s e l l s c h a f t r e c h t s v e r b i n d l i c h z u v e r p f l i c h t e n . J e d e r G e s c h ô f t s f ü h r e r b e s i t z t g e t r e n n t s d m t l i c h e V e r w a l t u n g s i u n d V e r f ü g u n g s r e c h t e m i t A u s n a h m e d e r j e n i g e n , d i e e n t s p r e c h e n d d e m G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r b e h a l t e n s i n d . J e d e r G e s c h é f t s f ü h r e r k a n n s e i n e V o l l m a c h t e n g a n z o d e r t e i l w e i s e a n D r i t t e ü b e r t r a g e n , M i t g l i e d e r o d e r N i c h t m i t g i l e d e r d e r G e s e l l s c h a f t .
D A T U M
A l l j â h r l i c h f i n d e t a m z w e i t e n D i e n s t a g i m M o n e t D e z e m b e r , u m 1 8 . 0 0 U h r d i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t s t a t t . W e n n d i e s e r T a g e i n g e s e t z l i c h e r F e i e r t a g i s t , f i n d e t d i e V e r s a m m i u n g a m f o l g e n d e n W e r k t a g z u r g l e i c h e n U h r z e i t s t a t t .
G E S C H Â F T S J A H R
D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e t s t e n J u l i u n d e n d e t a m d r e i l i g s t e n J u n i .
E R S T E S G E S C H Â F T S J A H R U N D E R S T E G E N E R A L V E R S A M M L U N G
D a s e r s t e G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m 1 . M â r z 2 0 1 2 , u m a m 3 0 . J u n i 2 0 1 3 z u e n d e n .
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t i m J a h r e 2 0 1 3 s t a t t .
A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - E R N E N N U N G E N
l m A n s c h l u s s a n d i e G r ü n d u n g b e s c h l i e f 3 t d e r e i n z i g e G e s e l l s c h a f t e r i m R a h m e n e i n e r a u i 3 e r o r d e n t l i c h e n
G e n e r a l v e r s a m m l u n g :
1 . A i s G e s c h â f t s f ü h r e r f ü r e i n e u n b e g r e n z t e D a u e r w i r d H e r r J é r ô m e K i r s c h , v o r g e n a n n t , e r n a n n t .
2 , E s w i r d k e i n K o m m i s s a r - R e v i s o r e r n a n n t .
3 . A n n a h m e d e r f ü r R e c h n u n g d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d i i c h e n G e s e l l s c h a f t e i n g e g a n g e n e n V e r p f l i c h t u n g e n
G e r r i e A r t i k e l 6 0 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s e r k l â r t d e r G e s e l l s c h a f t e r u n d d e r h i e r v o r e r n a n n t e G e s c h ü f t s f ü h r e r , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t a l l e V e r p f l i c h t u n g e n , w e l c h e i m N a m e n u n d f ü r R e c h n u n g d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d l i c h e n G e s e l l s c h a f t e i n g e g a n g e n w u r d e n , a n n i m m t u n d z u r v o l l s t â n d i g e n E n t l a s t u n g d e r H a n d e l n d e n ü b e r n i m m t .
F ü r a n a l y t i s c h e r A u s z u g :
G i d o S C H O R , s t e l l v e r t r e t e n d e r N o t a r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e .
t f e a u f d e r l e t z t e n S e f t e d e s T e l l s B a n g e b e n A u f d e r V o r d e r s e i t e N a m e t e n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e s d e
P e r s o n e n . d i e d a z e e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü h e r z u v e r t r e l e n
A u f d e r R ü c k s e i t e N o m m e u n d U n l e r s c h n f t
B i } l a g e n - h g - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d 0 6 / 0 4 / 2 0 1 2 ÿÿ A m r e x e - s d u 1 ~ I a n i t ~ a r r b