14/08/2015
ÿþ t t ~ - - i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
' ; i
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A u r é l i e L é o n a r d , à L i è g e , l e 3 j u i l l e t 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S
1 2 . a s s e m b l é e - c o n s t a t e - q u e - l e s - r a p p o r t s - n e - d o n n e n t - l i e u - à - a u c u n e - o b s e r v a t i o n - d e - l a - p a r t - d e s - a s s o c i é s - e t , - - - - - - -
d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s ,
L e s o r i g i n a u x d e c e s d e u x r a p p o r t s s o n t s i g n é s " n e v a r i e t u r " p a r l e N o t a i r e e t l e s c o m p a r a n t s . I l s s e r o n t
d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , a v e c u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r
l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s i x c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
L e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) p a r t s à M o n s i e u r L O M B I N '
J a c q u e s , e t à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) p a r t s à M a d a m e C R A P E T A n n e - F r a n ç o i s e .
E n c o n s é q u e n c e , s o n t c r é é e s s i x m i l l e ( 6 . 0 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u :
m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s s i x m i l l e ( 6 . 0 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e t p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a
t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t M o n s i e u r L O M B I N J a c q u e s e t M a d a m e C R A P E T A n n e - F r a n ç o i s e , p r é n o m m é s , q u i , ,
a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a
s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " J L M A N A G E M E N T & C O N S U L T I N G " , e t '
d é c l a r e n t q u ' i l s p o s s è d e n t
- C h a c u n t r e n t e ( 3 0 ) p a r t s , s o i t u n t o t a l d e s o i x a n t e ( 6 0 ) p a r t s , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
E X C E L L E N C E B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s I D , n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 9 1 8 . 0 7 6 ,
- C h a c u n t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s , s o i t u n t o t a l d e s i x c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s , d e l a S A R L d e d r o i t f r a n ç a i s «
E X C E L L E N C E » , i m m a t r i c u l é e l e 1 4 m a i 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n R . C . S . T H I O N V I L L E T I 4 8 4 9 7 5 .
8 4 2 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 7 1 9 0 F l o r a n g e ( F r a n c e ) Z I s a i n t e A g a t h e , c e n t r e d ' A f f a i r e s S a i n t e A g a t h e , r u e '
L a v o i s i e r .
A p r è s c e s d é c l a r a t i o n s , l e s i n t e r v e n a n t s d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t d e s p a r t s p r é c i t é e s à l a s o c i é t é p r i v é e à '
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " J L M A N A G E M E N T & C O N S U L T I N G " .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e ;
c o n n a i s s a n c e , u n t o t a l d e s i x m i l l e ( 6 . 0 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " J L :
M A N A G E M E N T & C O N S U L T I N G " , e n t i è r e - ' m e n t l i b é r é e s , s o n t a t t r i b u é e s , c o m m e s u i t :
- à M o n s i e u r L O M B I N J a c q u e s , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) p a r t s ;
- à M a d a m e C R A P E T A n n e - F r a n ç o i s e , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) p a r t s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N
D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s i x c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e c e n t q u a t r e -
v i n g t - s i x ( 6 . 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 0 * 1 5 1 1 7 8 2 " B 1 1 1
/ ~
p 2 . 1 % 3
M O N I T E U R B E L G E
N ° d ' e n t r e p r i s e ; g a g - Î O ó " _ ~ % ' _
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J L M A N A G E M E N T & C O N S U L T I N G 0 e - 0 8 - 2 0 1 5
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 1 2 1 N e u p r é A v e n u e d u B o i s I m p é r i a l d e R o g n a c 3 5 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
L i l I I , j , _ ? , i
` R e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n
l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
- L ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
_ _ , « A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à s i x c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 1 8 . 6 0 0 E U R ) ,
m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 6 . 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
S I X I E M E R P S O L U T I O N : P O U V O I R A U G É R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s
p r é c è d e n t .
M e A u r é l i e L é o n a r d
N o t a i r e a s s o c i é
V o l e t B - S u i t e
c o n c o r d a n c e a v e c
r e p r é s e n t é p a r s i x
l e s r é s o l u t i o n s q u i
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s - .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e