25/04/2013
ÿþ M a l 2 . 5
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ , , n r } . _ " . , ~ ; ~ r . . , _ :
i 1 1 1 1 L I M H 1 I
d e s i - ' . 3 n r i ç l s e - r i r , I i r S E U F ~ E N
1 6 - Y i - 2 0 1 3
i . 3 . .
d e r G r e f f i e r G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 3 7 3 . 2 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A J O S . S C H I F F E R K G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : 4 7 8 0 S a i n t V i t h , F r i e d e n s s t r a R e n ° 2 3
O b j e t d e l ' a c t e ; C h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n - E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - T r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e - N o m i n a t i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « F A J O S . S C H I F F E R K G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 7 8 0 S a i n t - V i t h , F r i e d e n s s t r a I e n ° 2 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 0 . 3 7 3 . 2 6 1 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e " , l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e q u a t r e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 4 3 5 , f o l i o 7 0 , c a s e 1 8 , s e p t r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q E u r o ( 2 5 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « S . B E R G S » , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t d ' a d o p t e r l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n «
J O S , S C H I F F E R » .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t d r e s s é d a n s l e c a d r e d e l a p r o p o s i t i o n d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l a s o c i é t é a u r a d o r é n a v a n t é g a l e m e n t p o u r o b j e t s o c i a l l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s e t c e d a n s l e p l u s l a r g e s e n s d u t e r m e :
" T a i l l e , f a ç o n n a g e e t f i n i s s a g e d e l a p i e r r e d e s t i n é e à l a c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t o u d e r o u t e s , à l a c o u v e r t u r e d e t o i t u r e s , e t c ( C o d e N a c e b e l 2 3 . 7 0 0 0 1 ) ;
" O p é r a t i o n s r é a l i s é e s s u r d e s p i e r r e s b r u t e s f o u r n i e s p a r l e s c a r r i e r s ( C o d e N a c e b e l 2 3 . 7 0 0 0 2 ) ;
' P r o d u c t i o n d e p i e r r e s t o m b a l e s e t d e m o n u m e n t s f u n é r a i r e s , y c o m p r i s é v e n t u e l l e m e n t l e u r p o s e ( C o d e N a c e b e l 2 3 . 7 0 0 0 3 ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r G i l l e s G O N D R Y , e x p e r t - c o m p t a b l e e t C o n s e i l f i s c a l I E C , a g i s s a n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C à f o r m e d e S A G E E a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n n ° 4 3 1 1 G ( R P M 0 4 1 5 . 3 7 1 . 7 1 7 ) é t a b l i s e n e x é c u t i o n d e s a r t i c l e s 7 7 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r G i l l e s G O N D R Y c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" 9 . C O N C L U S I O N S
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é é t a b l i p o u r l e s b e s o i n s d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « F A J O S . S C H I F F E R » e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
N o s v é r i f i c a t i o n s o n t p o r t é s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e t q u i a é t é é t a b l i e s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' o r g a n i s a t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t l e s d i s p o s i t i o n s d e c o n t r ô l e i n t e r n e d e l a s o c i é t é o n t é t é j u g é s s u f f i s a n t s p o u r l ' e x e r c i c e d e n o t r e m i s s i o n .
N o s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' A c t i f N e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e p r é c i t é e , d r e s s é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . ?
. . e r 4 e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e s t r a v a u x , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a
t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r e s t i m a t i o n d e l ' A c t i f N e t d e l a s o c i é t é .
L ' A c t i f N e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 4 3 3 . 5 6 6 , 4 6 E n ' e s t p a s
i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E .
E n f i n , n o u s n ' a v o n s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e n o s c o n t r ô l e s o n t
é t é e f f e c t u é s q u i p o u r r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
F a i t à L a s n e , l e 1 3 m a r s 2 0 1 3
G E E S A
F i d u c i a i r e C o n s e i l
C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 G
1 3 8 0 L a s n e
R e p r é s e n t é p a r ( s é ) G i l l e s G O N D R Y »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t
d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a l d e m e u r e n t i n c h a n g é s .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s
a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s
é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e e s t é c h a n g é e c o n t r e u n e p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e
s i m p l e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B E 0 4 3 0 . 3 7 3 . 2 6 1 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 2 .
L a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p o r t e e f f e t à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e s o n t r é p u t é e s a v o i r
é t é r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e r é t a b l i s s e m e n t d e s
c o m p t e s s o c i a u x .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N ;
E n c o n s é q u e n c e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a a r r ê t é l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e f i x e r l e n o m b r e p r i m i t i f d e s m e m b r e s d e s g é r a n t s à 2 e t a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e :
- M o n s i e u r S C H I F F E R K l a u s J o s e p h , n é à S a i n t V i t h , l e 9 o c t o b r e 1 9 5 9 ( n u m é r o n a t i o n a l 5 9 . 1 0 . 0 9 2 5 5 - 0 8 ) , é p o u x d e d a m e W E B E R S u z a n n e M a r i e H u b e r t i n e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 7 8 0 S a i n t V i t h , B e r n h a r d - W i l l e m s - S t r a B e n ° 4 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , q u i a a c c e p t é ;
- M o n s i e u r S C H I F F E R G r e g o r P e t e r J o s e p h , n é à S a i n t V i t h , l e 1 0 s e p t e m b r e 1 9 5 8 ( n u m é r o n a t i o n a l 5 8 . 0 9 . 1 0 2 6 1 - 4 1 ) , é p o u x d e d a m e K A R T H A U S E R S y l v i a E l i s a b e t h , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 7 8 0 S a i n t V i t h , v o n - D h a e m - S t r a f e n ° 3 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , q u i a a c c e p t é .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é à c h a c u n d e s 2 g é r a n t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t , l e c a s é c h é a n t , d ' o p é r e r t o u t e c o m p l é m e n t o u r e c t i f i c a t i o n a u p r é s e n t a c t e d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e s i g n a t u r e